【单选题】
银行营业场所与外界相的出入口应安装防盗安全门，门体强度应不低于GB17565-2007规定的___，防盗锁应符合GB/T73-2015中( )的要求。
A. 乙级，A级
B. 甲级，B级
C. 乙级，B级
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相关试题
【单选题】
当营业场所遭遇不法分子侵犯时，其处置方式是___。
A. 先报警、再反击、后防身
B. 先藏身、后报警、再反击
C. 先反击、再防身、后报警
D. 先撤离、后报警、在反击
【单选题】
银行自助设备、自助银行现金装填区安全门的钥匙和密码必须实行___制度，不准交叉交接使用，密码要定期更换。
【单选题】
县级行社保卫部门组织检查每年不少于（ ）次；基层行社社负责人要每月___次的常规检查。
A. 12、3
B. 12、4
C. 6、3
D. 6、4
【单选题】
根据《中华人民共和国消防法》规定，我国消防工作方针是___。
A. 预防为主、防消结合
B. 安全第一、预防为主
C. 预防为主、积极消灭
【单选题】
公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应___。
A. 迅速撤离
B. 抢救贵重物品
C. 组织引导在场群众疏散
【单选题】
下列不属于突发事件的是___。
A. 营业场所或周边地区发生异常情况
B. 营业场所遭遇持枪抢劫
C. 营业场所发生火灾
D. 某柜员因家中有急事提前办理交接班
【单选题】
报警系统的设防、撤防、报警及视频监控图像、声音复核等信息的存储时间应不小于___天，出入口控制信息存储时间不应小于（ ）天。
A. 60 90
B. 30 180
C. 90 180
D. 60 180
【单选题】
视频监控应实时监视、记录___及运钞交接全过程，回放图像应能清晰显示整个区域内人员的活动情况。
A. 营业柜员
B. 网点负责人
C. 运钞车停靠区
D. 网点保安
【单选题】
下列不属于技术防范设施的是___。
A. 视频监控系统
B. 报警系统
C. 数据中心机房
D. 无线通讯及有关的卫星定位系统
【单选题】
客户提取现金、特别是大额现金时，柜台工作人员应___
A. 提供优质服务
B. 提醒其注意安全防范
C. 注意观察周边情况
【单选题】
1：客户风险等级分类工作应当遵循的原则中哪个为基本原则___。
A. 了解你的客户原则
B. 审慎性原则
C. 持续性原则
D. 信息保密原则
【单选题】
2：各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入___客户进行管理。
A. 较低等级风险类
B. 较高等级风险类
C. 中等等级风险类
【单选题】
3：故意隐瞒身份、拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的客户，其风险等级可以调整为___客户。
A. 高风险
B. 中风险
C. 低风险
D. 无风险
【单选题】
4：对以开立账户形式新建立业务关系的客户，网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内，根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息，完成客户洗钱风险等级划分工作，并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。
【单选题】
5：营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后，交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。
【单选题】
6：高风险等级客户基本信息审核频率为___
A. 自评定风险等级后，每三个月审核一次
B. 自评定风险等级后，每半年审核一次
C. 自评定风险等级后，每年审核一次
D. 自评定风险等级后，每两年审核一次
【单选题】
7：账户激活日是指银行为客户正式开立对公账户的日期，即___，在激活日至生效日之间，存款人的银行结算账户( )。
A. 人民银行账户核准日,只收不付
B. 人民银行账户核准日,不收不付
C. 综合前端系统开户日,只收不付
D. 综合前端系统开户日,不收不付
【单选题】
8：账户生效日是指银行为客户正式开立对公账户___后的日期，自该日期后账户( )。
A. 5个工作日,只收不付
B. 5个工作日,可收可付
C. 3个工作日,可收可付
D. 3个工作日,只收不付
【单选题】
9：当中低风险等级客户调整为高风险等级客户或高风险等级客户调整为中低风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后,还需报本行___批准。
A. 反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 反洗钱牵头管理部门负责人
C. 反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 本行行长
【单选题】
10：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交( )，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
A. 15、《建议调整申请表》
B. 10、《建议调整申请表》
C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
【单选题】
11：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少___年。
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 20年
【单选题】
12：大额交易报告是指：凡交易金额在规定金额以上的交易，不论是否异常，都要由营业网点于交易发生后___个工作日内在反洗钱系统中上报。
【单选题】
13：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5、1
B. 10、2
C. 10、1
D. 20、1
【单选题】
14：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
15：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的___个工作日内通过手工方式增加大额交易。
【单选题】
16：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值()美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。
A. 2、1000
B. 1、1000
C. 2、2000
D. 1、2000
【单选题】
17：企业预开户操作，预约码即时生效，有效期为___天，过期需重新预约。
【单选题】
18：客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件，留存复印件后专夹保管，并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
【单选题】
19：小微企业开户“3个工作日办结”，即从客户在网点提交完整的开户资料到___最多不超过3个工作日。
A. 人行核发开户许可证
B. 我行领回人行核发的开户许可证
C. 人行接收到我行开户资料
D. 客户领取开户许可证
【单选题】
20：小微企业开户3个工作日办结要求中，3个工作日开始时点是指___；结束时点是指( )。
A. 柜面受理客户在网点提交完整的开户申请等资料之时起，人民银行从账户系统中打印出开户许可证之时止
B. 柜面收到客户预约申请开户信息之时起，人民银行从账户系统中打印出开户许可证之时止
C. 柜面收到客户预约申请开户信息之时起，从人民银行领回开户许可证之时止
D. 柜面受理客户在网点提交完整的开户申请等资料之时起，从人民银行领回开户许可证之时止
【单选题】
21：银行在开户时候，对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当___的联系电话；对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户( )。
A. 变更为账户所有人本人，暂停柜面业务
B. 变更为账户所有人本人，暂停非柜面业务
C. 保留财务人员，暂停非柜面业务
D. 保留财务人员，暂停柜面业务
【单选题】
22：张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元，下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是___
A. 要求张三提供李四身份证件
B. 登记张三身份基本信息
C. 留存张三有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
D. 核对张三的有限身份证件或其他身份证明文件
【单选题】
23：本行在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【单选题】
24：保险专业代理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的，由本行通过省联社反洗钱系统按照人民银行相关要求提交___
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额和可疑交易报告
D. 无需提交任何报告
【单选题】
25：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 100、10
B. 200、20
C. 50、5
D. 20、1
【单选题】
26：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
27：银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向___。
A. 公安机关报案并将被冒用的身份证件移交人民银行当地分支机构
B. 人民银行当地分支机构报告并将被冒用的身份证件移交公安机关
C. 公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
D. 人民银行当地分支机构报告并将被冒用的身份证件移交人民银行当地分支机构
【单选题】
28：属于汇款机构、外币兑换机构行业的客户，其风险等级可以评定为___客户。
A. 高风险
B. 中风险
C. 低风险
D. 无风险
【单选题】
29：下列属于大额交易的是___
A. 一笔25万元人民币的现金汇款
B. 自然人银行账户与其他银行账户之间当日累计18万元人民币的跨境款项划转
C. 自然人银行账户与其他银行账户之间当日累计45万元人民币的境内款项划转
D. 单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
【单选题】
30：资产所有人、控制人或者管理人对本行依据规定采取的对涉及恐怖活动的资产冻结措施有异议的，告知其可以向___提出异议。
A. 资产所在地县级公安机关
B. 资产所在地市级公安机关
C. 住所在地县级公安机关
D. 住所在地市级公安机关
推荐试题
【单选题】
第五套人民币5角硬币的直径是_____。___
A. 25毫米
B. 20.5毫米
C. 22.5毫米
【单选题】
金融消费者在金融机构办理现金取款业务后，对现金真伪存在异议，经金融机构进行真伪识别确认是假币的，______负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务。___
【单选题】
中国人民银行各分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定货币真伪时，应当至少有_____名鉴定人员同时参加，并作出鉴定结论。___
【单选题】
银行业金融机构反假币联络会议在______指导下开展工作。___
A. 国务院反假货币工作联席会议
B. 中国人民银行
C. 国务院
【单选题】
采取代理行后台清分，本行中台记录、存储冠字号码方式的，冠字号码文件的记录、存储由_____承担。___
【单选题】
“假币”印章的规格_____。___
A. 80mm×30mm
B. 75mm×25mm
C. 75mm×30mm
D. 80mm×25mm
【单选题】
本机或通过冠字号码查询系统（软件），可实现取款业务信息与冠字号码记录的关联，能在假币纠纷中向客户提供取出现钞的冠字号码（文本及图像信息），且提供的冠字号码与现钞能一一对应，应张贴_____。___
【单选题】
金融机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑现的残缺、污损人民币_____。___
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 金融机构留存
C. 交存当地人民银行分支机构
【单选题】
第五套人民币1元、5角、1角硬币背面主景图案分别是_____。___
A. 菊花、梅花、牡丹花
B. 牡丹花、荷花、兰花
C. 菊花、荷花、兰花
D. 菊花、兰花 荷花
【单选题】
第五套人民币5角硬币的材质是_____。___
A. 钢芯镀镍
B. 黄铜合金
C. 钢芯镀铜合金
【单选题】
查询受理单位与再查询受理单位均应建立_____。___
A. 查询登记簿
B. 投诉登记簿
C. 受理登记簿
【单选题】
《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引（试行）》规定，查询人到当地人民银行分支机构提出投诉，当地人民银行分支机构接到查询人投诉的，应当在_____个工作日进行核实，情况属实的，责令有关金融机构改正。___
【单选题】
《假币收缴凭证》一式_____联，第_____联由收缴单位留底。___
A. 一；一
B. 二；一
C. 二；二
D. 三；二
【单选题】
第五套人民币100元背面人民大会堂上方图案采用_____油墨印刷。___
A. 无色荧光
B. 有色荧光
C. 磁性
D. 红外吸收
【单选题】
再查询受理单位收到查询人提交的书面再查询申请后，应当自受理之日起_____个工作日内，开展调查与处理工作。___
【单选题】
纸币呈正十字形，票面缺少四分之一的，按原面额的_____兑换。___
A. 全额
B. 四分之三
C. 一半
D. 不予
【单选题】
金融机构清分中心操作员在清分回笼现金中发现可疑的人民币，应立即向现场负责人报告，并换人复核，确认是假币的，应由现场负责人按规定填写_____。___
A. 《假币代保管登记簿》
B. 《假币收缴登记簿》
C. 《假币收缴凭证》
【单选题】
人民币纸币票面污渍、涂写字迹面积超过_____平方厘米以上的不宜流通。___
【单选题】
1962年4月17日，中国人民银行发布《关于发行棕色五元券和枣红色一角券的通告》，标志着第_____套人民币的正式发行。___
【单选题】
查询申请表、再查询申请表和________应自成类别，以业务发生时间先后为序，按年装订，保存期为5年。___
A. 申请人申请资料
B. 申请书
C. 查询结果通知书
【单选题】
《假人民币没收收据》第_____联交假币持有人。___
【单选题】
1999版第五套人民币20元使用了_____安全线。___
【单选题】
中国人民银行是中华人民共和国的_____。___
A. 中央银行
B. 国家银行
C. 政策性银行
D. 商业银行
【单选题】
流通中现金一般用_____表示？___
【单选题】
以下不属于人民币纸币真伪的识别方法的是_____。___
A. 眼看
B. 手摸
C. 仪器检测
D. 测量称重法
【单选题】
各商业银行要对使用的现钞处理设备每年不少于_____次的技术升级。___
【单选题】
从人民币产品到流通中现金需要经过________环节。___
A. 印钞厂--业务库--发行库--企业和个人
B. 印钞厂--发行库--业务库--企业和个人
C. 印钞厂--企业和个人--发行库--业务库
D. 印钞厂--企业和个人--业务库--发行库
【单选题】
持有人对被金融机构收缴的外币的真伪有异议的，经鉴定为真币的，应_____。___
A. 由鉴定单位交收缴单位退还持有人
B. 由鉴定单位退还持有人
C. 由鉴定单位交收缴单位退还持有人，并收回《假币收缴凭证》
D. 由鉴定单位退还持有人，并收回《假币收缴凭证》
【单选题】
第五套人民币部分假币为了欺骗_____，在冠字号码区域涂抹磁性油墨。___
A. 使用人群
B. 现钞处理设备
C. AB均是
D. AB均否
【单选题】
第五套人民币1元是采用_____方式印刷的主景图案。___
【单选题】
第五套人民币的防伪特征在票面正面呈_____分布。___
A. 环形
B. “十”字形
C. 三角形
D. 均匀
【单选题】
银行业金融机构涉假冠字号码查询申请超时的，查询受理单位_____。___
A. 不予受理查询申请
B. 收取相关费用给予查询
C. 必须受理查询申请
D. 向上级申请受理查询
【单选题】
金融机构清分中心在金融机构网点发现假币，假币实物由_____直接收缴。___
A. 清分中心的上级部门
B. 清分中心
C. 当地人民银行分支机构
D. 中国人民银行总行
【单选题】
第五套人民币100元隐形面额数字位置在票面_____。___
A. 正面左上方
B. 正面右上方
C. 背面左上方
D. 背面右上方
【单选题】
下面关于“假币”印章使用说法正确的是_____。___
A. 10元（含10元）以上的“假币”实物需要加盖“假币”印章，10元以下的假币印章不需加盖
B. 具有货币真伪鉴定资质的机构才可以获得并使用“假币”印章
C. 在收缴假币时，应当客户面在假币实物上加盖“假币”印章
D. 加盖“假币”印章的货币，经鉴定为真币时，应将该货币连同货币真伪鉴定书一同交由持币人
【单选题】
第五套人民币部分假币为了伪造凹印图纹的凹凸感常采用_____方式。___
A. 烫印
B. 打印
C. 模具压制
D. 平印
【单选题】
假币的销毁权只属于_____。___
A. 公安机关
B. 中国银行业务监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 中国印钞总公司
【单选题】
在第五套人民币的纸张中，无色荧光纤维在紫外光下呈现______。___
A. 红色和蓝色
B. 蓝色和绿色
C. 蓝色和黄色
D. 红色和黄色
【单选题】
1999版第五套人民币纸张中的彩色纤维在紫外下呈现______。___
A. 红色和黄色
B. 红色和蓝色
C. 黄色和蓝色
D. 绿色和蓝色
【单选题】
残损人民币由______来销毁？___
A. 人民银行
B. 银监会
C. 商业银行
D. 证券公司
