【多选题】
《治安管理处罚法》78条规定公安机关认为不属于违反治安管理行为的，应当告知___，并说明理由。
A. 报案人
B. 控告人
C. 举报人
D. 知情人
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【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列关于传唤说法正确的有___。
A. 对违反治安管理行为人不是必须传唤。
B. 传唤可以在适当地点进行。
C. 口头传唤后应当补办传唤证。
D. 公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。
【多选题】
《治安管理处罚法》第39条规定，对旅馆.饭店.影剧院.娱乐场.运动场.展览馆或者其他供社会公众活动的场所的经营管理人员，给予治安管理处罚的前提是___。
A. 违反安全规定
B. 致使该场所有发生安全事故危险
C. 经公安机关责令改正
D. 拒不改正
【多选题】
《治安管理处罚法》第9条规定，公安机关适用治安调解的案件应当包括因民间纠纷引起的情节较轻的___。
A. 不构成违反治安管理的行为
B. 打架斗殴违反治安管理的行为
C. 损毁他人财物违反治安管理的行为
D. 造成他人重伤的行为
【多选题】
《治安管理处罚法》第116条规定，人民警察办理治安案件，有下列___情形的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A. 刑讯逼供.体罚.虐待.侮辱他人的。
B. 超过询问查证的时间限制人身自由的。
C. 不执行罚款决定与罚款收缴分离制度的。
D. 私分.侵占.挪用.故意损毁收缴.扣押的财物的。
【多选题】
根据《治安管理处罚法》第18条的规定，单位违反治安管理的，依照本法处罚的是___。
A. 直接负责的主管人员
B. 直接责任人员
C. 公司股东
D. 法人
【多选题】
《治安管理处罚法》第95条规定，治安案件调查结束后，公安机关应当根据不同情况作出以下处理___。
A. 确有依法应当给予治安管理处罚的违法行为的，根据情节轻重及具体情况，作出处罚决定。
B. 违法事实不能成立的，作出不予处罚决定。
C. 依法不予处罚的，作出免予处罚决定。
D. 违法行为已涉嫌犯罪的，移送主管机关依法追究刑事责任。
【多选题】
下列哪些违反治安管理的行为可以适用《治安管理处罚法》第51条冒充国家机关工作人员或者以其他虚假身份招摇撞骗的处罚规定___。
A. 工商干部蒋某冒充海关人员进行招摇撞骗活动。
B. 某企业职工冒充某局长的儿子进行招摇撞骗活动。
C. 小学老师韩某某冒充中央电视台记者进行招摇撞骗活动。
D. 无业人员甘某某（已婚）谎称自己是国家安全部长的秘书，与商某（女）谈恋爱。
【多选题】
属于公安机关职责范围但不属于本单位管辖的案件，具有下列情形之一的，受理案件或者发现案件的公安机关及其人民警察应当依法先行采取必要的强制措施或者其他处置措施，再移送有管辖权的单位处理。___
A. 违法嫌疑人正在实施危害行为的。
B. 违法嫌疑人正在逃跑的。
C. 有人员伤亡，需要立即采取救治措施的。
D. 违法嫌疑人已被抓获或者被发现的。
【多选题】
派出所接报警称有人在商场放炸弹，人已抓到，炸弹是假的。经查嫌疑人是张某和吴某，二人均16岁。对此案的处理下列说法正确的有___。
A. 张某和吴某的行为构成威胁他人人身安全行为。
B. 张某和吴某的行为构成投放虚假危险物质行为。
C. 张某和吴某的行为构成寻衅滋事行为。
D. 对二人应当从轻或减轻处罚。
【多选题】
林某在餐馆吃饭，发现菜中有一苍蝇，老板提出免饭费，林某不同意，让老板赔偿500元，老板认为500元过多，林说让在电视台工作的朋友报道此事，老板无奈掏出300元钱，林某即将茶碗砸在桌上，后老板凑齐500元给了林某。对此案的处理下列说法正确的有___。
A. 林某的行为构成诈骗行为。
B. 林某的行为构成敲诈勒索行为
C. 林某的行为构成故意损毁公私财物行为。
D. 对林某的行为应当分别决定处罚，合并执行。
【多选题】
下列属于治安管理处罚决定书必须载明的内容有___。
A. 被处罚人姓名、身份证件号码和住址
B. 违法事实和证据
C. 处罚的种类、依据、执行方式和期限
D. 办案民警的单位、姓名
【多选题】
人民警察的任务包括___。
A. 维护国家安全，维护社会治安秩序。
B. 保护公民的人身安全、人身自由和合法财产。
C. 保护公共财产。
D. 预防、制止和惩治违法犯罪活动。
【多选题】
___是公安机关人民警察的法定职责。
A. 预防、制止和侦查违法犯罪活动
B. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故
C. 对法律、法规规定的特种行业进行管理
D. 组织、实施消防工作，实行消防监督
【多选题】
公安机关人民警察的法定职责具体包括___
A. 特种行业管理
B. 消防监督管理
C. 入境出境事务管理
D. 计算机系统安全保护监督管理
【多选题】
公安机关的人民警察对严重危害社会治安秩序或者威胁公共安全的人员，可以___。
A. 强行带离现场
B. 依法予以拘留
C. 立即予以劳动教养
D. 采取法律规定的其他措施
【多选题】
人民警察在非工作时间，遇有其职责范围内的___情形，应当履行职责。
A. 紧急制止违法犯罪行为
B. 紧急抓获逃离违法犯罪现场的人员或通缉在逃的人犯
C. 紧急抢救公民的生命安全
D. 紧急维护治安案件或者刑事案件现场的秩序
【多选题】
人民警察义务和纪律的基本要求是___。
A. 秉公执法、办事公道
B. 模范遵守社会公德
C. 尊重人民群众的风俗习惯
D. 礼貌待人、文明执勤
【多选题】
人民警察___。
A. 遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形，应当立即救助。
B. 对公民提出解决纠纷的要求，应当给予裁决。
C. 对公民的报警案件，应当及时查处。
D. 人民警察应当积极参加抢险救灾和社会公益工作。
【多选题】
8、人民警察的纪律要求有：___。
A. 不得泄露国家秘密。
B. 不得弄虚作假，隐瞒案情，包庇、纵容违法犯罪活动。
C. 不得殴打他人或者唆使他人打人。
D. 不得搜查他人的身体、物品、住所或者场所。
【多选题】
9、公安机关因侦查犯罪的需要，必要时按照国家有关规定，可以优先使用机关、团体、企业事业组织和个人的___。
A. 交通工具
B. 通信工具
C. 场地
D. 建筑物
【多选题】
10、县级以上人民政府公安机关，在下列情形下，可以在一定的区域和时间，限制人员、车辆的通行或者停留，必要时可以实行交通管制。___
A. 制止严重危害社会治安秩序的行为
B. 维护社会管理秩序
C. 预防严重危害社会治安秩序的行为
D. 抓捕罪犯
【多选题】
下列___行为情节严重的，给予开除处分。
A. 违反规定利用或者插手工程招投标、政府采购和人事安排，为本人或者特定关系人谋取不正当利益的
B. 相互请托为对方的特定关系人在投资入股、经商办企业等方面提供便利，谋取不正当利益的
C. 出差、开展公务活动由企事业单位、个人接待，或者接受下级公安机关、企事业单位、个人安排出入营业性娱乐场所，参加娱乐活动的
D. 公安机关人民警察的近亲属在该人民警察分管的业务范围内从事可能影响公正执行公务的经营活动，经劝阻其近亲属拒不退出或者本人不服从工作调整的
【多选题】
《公安机关人民警察纪律条令》由___负责解释。
A. 最高人民检察院
B. 监察部
C. 人力资源社会保障部
D. 公安部
【多选题】
以下___说法是正确的。
A. 携带枪支饮酒、酒后驾驶机动车，造成严重后果的，给予开除处分；
B. 吸食、注射毒品或者参与、组织、支持、容留卖淫、嫖娼、色情淫乱活动的，给予辞退 处分。
C. 私分、挪用、非法占有赃款赃物、扣押财物、保证金、无主财物、罚没款物的，情节较 重的，给予开除处分。
D. 以实施行政事业性收费、罚没的名义收取钱物，不出具任何票据的，给予开除处分。
【多选题】
以下行为中，必须给予开除处分的有___。
A. 逃往境外或者非法出境、违反规定滞留境外不归的。
B. 在值班、备勤、执勤时擅自离岗，造成不良后果的。
C. 参与、包庇或者纵容黑社会性质组织犯罪活动的。
D. 向犯罪嫌疑人通风报信的。
【多选题】
处分的程序和不服处分的申诉，依照___等有关法律法规的规定办理。
A. 《中华人民共和国行政监察法》
B. 《中华人民共和国公务员法》
C. 《公安机关人民警察纪律条令》
D. 《行政机关公务员处分条例》
【多选题】
有下列___检举控告材料或者证据材料的行为，给予记过或者记大过处分。
【多选题】
有以下___行为之一给予记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分。
A. 私分、挪用、非法占有赃款赃物、扣押财物、保证金、无主财物、罚没款物的。
B. 拒绝执行上级依法作出的决定、命令，或者在执行任务时不服从指挥的。
C. 违反规定进行人民警察录用、考核、任免、奖惩、调任、转任的。
D. 投资入股或者变相投资入股矿产、娱乐场所等企业，或者从事其他营利性经营活动的。
【判断题】
人民群众反对什么、痛恨什么，我们就要坚决防范和纠正什么
【判断题】
严明党的政治纪律是我们党强身治病、保持肌体健康的锐利武器，也是加强和规范党内政治生活的重要手段
【判断题】
实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代做好“三农”工作的总方针
【判断题】
过去五年，我国脱贫攻坚战取得决定性进展，四千多万贫困人口稳定脱贫，贫困发生率从百分之十点二下降到百分之四以下
【判断题】
我们要在继续推动发展的基础上，着力解决好发展不平衡不充分问题，大力提升发展水平和效益
【判断题】
伟大斗争，伟大工程，伟大事业，伟大梦想，紧密联系、相互贯通、相互作用，其中起决定性作用的是党的建设新的伟大工程
【判断题】
明确新时代我国社会主要矛盾，必须坚持以人民为中心的发展思想，不断促进人的全面进步、全体人民共同富裕
【判断题】
中国特色社会主义事业总体布局是“五位一体”
【判断题】
各级领导干部要自觉带头学习查摆，为全体民警、辅警做出表率。每个单位、每名民警、辅警都要写出剖析材料（包括存在问题、原因分析、整改措施等方面），个人剖析材料在单位公示栏张贴公示，单位剖析材料要于11月30日前交专项活动办公室
【判断题】
专项活动本着“实事求是，有什么问题就解决什么问题，什么问题突出就着力解决什么问题”的原则
【判断题】
专项活动重点查找整改队伍建设、业务工作中存在的八个方面的隐患和问题
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【多选题】
按照《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，银行业金融机构国别风险的计量方法应当至少满足以下哪些要求_______________。___
A. 能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险
B. 能够在单一和并表层面按国别计量风险
C. 能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险
D. 应当根据本机构国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择
【多选题】
按照《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，银行业金融机构应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括_______________。___
A. 帮助识别不适当的客户及交易
B. 支持不同业务领域、不同类型国别风险的计量
C. 支持国别风险评估和风险评级
D. 为压力测试提供有效支持
【多选题】
A银行拟在甲国设立B分行，依据《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，A银行及B分行可能面临以下 国别风险。___
A. 甲国政局持续动荡
B. 甲国新政府上台后大幅发行货币，导致货币贬值
C. 甲国实行外汇管制，甲国企业无法获得外汇偿还境外债务
D. B分行在甲国的资产被新政府征用
【多选题】
按照《银行业金融机构外包风险管理指引》规定，银行业金融机构在制定外包活动政策时，应当评估以下哪些风险因素_______________。___
A. 战略风险、法律风险、声誉风险、合规风险、操作风险、国别风险等风险
B. 影响外包活动的外部因素
C. 本机构对外包活动的风险管控能力
D. 服务提供商的技术能力及专业能力，业务策略和业务规模，业务连续性及破产风险，风险控制能力及外包服务的集中度
【多选题】
按照《银行业金融机构外包风险管理指引》规定，银行业金融机构在进行外包活动时应当对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括以下哪些事项_______________。___
A. 管理能力和行业地位
B. 财务稳健性
C. 技术实力和服务质量
D. 对银行业的熟悉程度
【多选题】
按照《银行业金融机构外包风险管理指引》规定，银行业金融机构应当关注外包服务提供商分包的风险，并在合同中明确以下哪些事项_______________。___
A. 服务提供商分包的规则
B. 分包服务提供商应当严格遵守主服务提供商与银行业金融机构确定的外包合同或协议中的相关条款
C. 主服务商应当确认在业务分包后继续保证对服务水平和系统控制负总责
D. 主要业务外包的相关条款
【多选题】
按照《银行业金融机构外包风险管理指引》规定，银行业金融机构在开展跨境外包活动时，应当遵守以下哪些原则_______________。___
A. 审慎评估法律和管制风险
B. 确保客户信息的安全
C. 选择境外服务提供商时，应当明确其所在国家或地区监管当局已与我国银行业监督管理机构签订谅解备忘录或双方认可的其他约定
D. 遵守所在国家的风俗习惯
【多选题】
按照《中国银行业监督管理委员会办公厅关于规范市场竞争、严禁高息揽存的通知》规定，银行业金融机构在开展正常的理财业务营销宣传时，应注意以下哪几点_______________。___
A. 不得利用个人理财业务进行变相高息揽存
B. 不得混淆理财产品、积分回馈与储蓄的关系
C. 不得宣传“储蓄送礼”
D. 不得宣传“存款参与积分”
【多选题】
某商业银行为了促进理财业务的发展，提高理财业务在市场中的影响力，对广告宣传进行了大量的投入，并在理财产品宣传册上打出了众多的广告语。依据《中国银监会办公厅关于规范市场竞争、严禁高息揽存的通知》（银监办发[2010]248号）有关规定，以下理财业务中哪些广告语是合规的______。___
A. 科学理财，轻松盈利
B. 比存款挣得多，毕股票挣得稳
C. 安全理财做得好，美好生活无烦恼
D. 储蓄送礼，存款参与积分
【多选题】
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，办理协助冻结业务时，金融机构经办人员应当核实以下_______________证件和法律文书_______________。___
A. 有权机关执法人员的工作证件
B. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字
C. 人民法院出具的冻结存款裁定书、其它有权机关出具的冻结存款决定书
D. 金融机构上级部门的同意文书
【多选题】
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，办理协助扣划业务时，金融机构经办人员应当核实以下_______________证件和法律文书_______________。___
A. 有权机关执法人员的工作证件
B. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字
C. 有关生效法律文书或行政机关的有关决定书
D. 金融机构上级部门的同意文书
【多选题】
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时，应当审查以下_______________内容。___
A. “协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额
B. 协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同
C. 协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的
D. 金融机构上级部门的同意文书
【多选题】
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对下列_______________情况进行登记。___
A. 执法人员姓名和证件号码
B. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
C. 协助查询、冻结、扣划的时间和金额
D. 协助结果
【多选题】
某日，大兴银行柜面工作人员小张接待了该市两名中级人民法院执法人员，执法人员说明了来意，拟查询并冻结甲公司存在该银行的存款。在配合执法人员查询并冻结甲公司存款之前，依据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》（银发〔2002〕1号）的有关规定，以下哪些是小张必须要核实的______。___
A. 执法人员的工作证件
B. 该市中级人民法院开出的介绍信
C. 该市中级人民法院出具的冻结存款裁定书
D. 该市中级人民法院签发的协助冻结存款通知书
【多选题】
甲与乙系某中级人民法院的有权执法人员，根据法院裁定至大兴银行查询并冻结某客户存入该行的存款，在办理该案件的过程中，依据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》（银发〔2002〕1号）有关规定,执法人员以下哪些行为是合规的______。___
A. 抄录了银行账簿有关内容和信息
B. 对该客户的存单进行拍照
C. 复印了该客户在大兴银行的对账单
D. 取走银行账簿原件至法院上作为证物
【多选题】
按照《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》规定，银行业金融机构不得在发放贷款或以其他方式提供融资时______等金融产品。___
A. 强制捆绑
B. 搭售理财
C. 保险
D. 基金
【多选题】
按照《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》规定，银行业金融机构的贷款定价应充分反映______，不得笼统将贷款利率上浮至最高限额。___
A. 资金成本
B. 风险成本
C. 管理成本
D. 经营成本
【多选题】
按照《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》规定，服务价格应遵循公开透明原则，各项服务必须“明码标价”，充分履行告知义务，使客户明确了解服务______，以及对应的收费标准，确保客户了解充分信息，自主选择。___
【多选题】
按照《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》规定，银行业金融机构应切实履行社会责任，对特定对象坚持______和______原则，明确界定小微企业、三农、弱势群体、社会公益等领域相关金融服务的优惠对象范围，公布优惠政策、优惠方式和具体优惠额度，切实体现扶小助弱的商业道德。___
A. 公平公开
B. 服务优惠
C. 减费让利
D. 文明高效
【多选题】
按照《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，“银行业金融机构从业人员”是指按照《中华人民共和国劳动合同法》规定的______ ___
A. 与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员。
B. 银行业金融机构董（理）事会成员、监事会成员及高级管理人员。
C. 银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员。
D. 从事金融业务活动的所有人员。
【多选题】
按照《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，银行业金融机构工作人员利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案；银行业金融机构工作人员有下列 ______行为之一的，涉嫌构成犯罪，也应依法应追究刑事责任的，并责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案。___
A. 利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者客户资金的；
B. 玩忽职守造成损失的；
C. 泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的；
D. 其他依照法律规定应当追究刑事责任的。
【多选题】
今年来，某银行在内部风险案件排查过程中，发现多起非法挪用客户资金炒股，以大额收益为由向客户骗取资金，用于行外投资的行为。在发现这些问题以后，该银行立即向公安机关报案。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，各银行业金融机构原则上只对 案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。___
A. 本案属于第一类案件
B. 本案属于第二类案件
C. 本案属于第三类案件
D. 本案属于第四类案件
【多选题】
依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，下列案例中属于第一类案件的有 。___
A. 某银行工作人员刘某勾结客户伪造B银行存单RMB9000万元用以骗取银行贷款，后东窗事发被公安机关立案侦查
B. 某银行工作人员张某上班路上被抢劫，同时造成人身重伤
C. 某银行工作人员小朱伪造银行公章骗取客户巨额理财资金，已移送司法机关立案查处
D. 无业游民林某利用自身技术实施网上银行诈骗，诈骗金额高达RMB7000万元，被公安机关立案侦查
【多选题】
某一支行行长，利用自身职务上的便利，通过其行长的身份在工作中以承诺高息为诱饵，骗取客户的钱进行大肆挥霍，然后通过继续骗取后来客户的钱来还之前客户的本息，形成了一个“庞氏骗局”，最后因资金链断裂而东窗事发，客户上银行追债，该银行立即向公安机关报案。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，表述正确的是 。___
A. 该案件纳入银行业金融机构案件统计范畴
B. 该案件应按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作
C. 该案件属于第一类案件
D. 该案件属于第三类案件
【多选题】
按照《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》规定，信息科技外包可能产生的风险包括_________
A. 科技能力丧失
B. 业务中断
C. 信息泄露
D. 服务水平下降
【多选题】
按照《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》规定，银行业金融机构在实施信息科技外包时应当坚持的原则包括__________________
A. 以不妨碍核心能力建设、积极掌握关键技术为导向；
B. 保持外包风险、成本和效益的平衡；
C. 强调外包风险的事前控制，保持管控力度；
D. 根据外包管理及技术发展趋势，持续改进外包策略和措施。
【多选题】
按照《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》规定，银行业金融机构应当在合同或协议中明确要求服务提供商不得将外包服务转包和变相转包。在涉及外包服务分包时应当要求__________________
A. 不得将外包服务的主要业务分包；
B. 与分包商签订第三方外包服务合同；
C. 主服务提供商对服务水平负总责，确保分包服务提供商能够严格遵守外包合同或协议；
D. 主服务提供商对分包商进行监控，并对分包商的变更履行通知或报告审批义务。
【多选题】
按照《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》规定，银行业金融机构应当制定和落实信息安全管控措施，防范因外包活动引起的信息泄露、信息篡改、信息不可用、非法入侵、物理环境或设施遭受破坏等风险。具体措施包括_________
A. 对外包人员进行信息安全培训，提高风险管理意识，确保信息安全管控措施在外包服务过程中有效落实；
B. 明确外包活动需要访问或使用的信息资产，包括场地、办公设施、计算机、服务器、软件、数据、信息、物理访问控制设备、账号、网络宽带、网络端口等，按“必需知道”和“最小授权”原则进行访问授权；
C. 对重要或核心的信息系统开发交付物进行源代码检查和安全扫描；
D. 定期对服务提供商进行安全检查，获取服务提供商自评估或第三方评估报告。
【多选题】
按照《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》规定，为降低外包突发事件的可能性及影响，银行业金融机构应当事先对业务连续性管理造成重大影响的外包服务建立风险控制、缓释或转移措施，包括但不限于以下内容有_________
A. 在外包服务实施过程中持续收集服务提供商相关信息，尽早发现可能导致服务中断的情况；
B. 与服务提供商事先约定在其服务质量不能满足合同要求的情况下获取其外包服务资源的优先权；
C. 要求服务提供商制定服务中断相关的应急处理预案，如提供备份人员；
D. 对于涉及重要业务的外包服务，银行业金融机构需考虑预先在其内部配置相应的人力资源，掌握必要的技能，以在外包服务中断期间自行维持最低限度的服务能力。
【多选题】
按照《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》规定，银行业金融机构应当要求银行业重点外包服务机构具有相关领域资质认证至少包括 。___
A. 具有完善的信息安全管理体系、业务连续性管理体系，并通过业界公认较为权威的信息安全管理和业务连续性管理资质认证。
B. 具有完善的质量管理体系，并通过业界公认较为权威的质量管理资质认证。
C. 承担银行业金融机构数据中心、灾备中心机房及基础设施外包服务的银行业重点外包服务机构，其机房及基础设施应当达到国家电子计算机机房最高标准。
D. 承担集中存贮客户数据的业务交易系统外包服务，或承担银行业金融机构客户资料、交易数据等敏感信息的批量分析或处理服务的银行业重点外包服务机构，应当具有完善的运行服务管理体系，并通过业界公认较为权威的运行服务管理资质认证。
【多选题】
2002年底，摩根大通银行宣布了一项与IBM公司达成的为期7年、价值50亿美元的信息技术服务外包协议。将其约4000名员工和承包商连同一些资源和系统一起在2003年上半年移交给IBM公司。摩根大通银行表示，签订这一协议的目的在于降低其运营成本并促进其创新过程，这将使他能够使用IBM公司的研究成果。依据《中国银监会关于印发银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》规定，银行业金融机构信息科技外包类型包括_________
A. A、市场拓展、业务操作、企业管理、资产处置等外包中的系统开发、运行维护和数据处理活动。
B. B、数据中心（灾备中心）、机房配套设施、网络、系统的运维外包
C. C、自助设备、POS机等远程终端及办公设备的运维外包
D. D、科技管理及科技治理等咨询设计外包，规划、需求、系统开发、测试外包
【多选题】
2001年深圳发展银行与GDC公司签订的灾难恢复外包合同，是国内商业银行第一份IT大单。2003年11月，光大银行与联想IT服务正式签约，联想 IT 服务成为光大银行核心业务和管理会计系统建设及咨询项目的总承包商，合同金额达数千万元。依据《中国银监会关于印发银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》银行业金融机构在实施信息科技外包时应当坚持的原则有_________
A. A、以不妨碍核心能力建设、积极掌握关键技术为导向。
B. B、保持外包风险、成本和效益的平衡
C. C、强调外包风险的事前控制，保持管控力度
D. D、根据外包管理及技术发展趋势，持续改进外包策略
【多选题】
按照《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即______、______和_________
A. 风险水平
B. 风险迁徙
C. 风险评估
D. 风险抵补
【多选题】
按照《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，风险水平类指标包括_________
A. 流动性风险指标
B. 信用风险指标
C. 市场风险指标
D. 操作风险指标
【多选题】
按照《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括______，按照本币和外币分别计算。___
A. 流动性比例
B. 核心负债比例
C. 流动性缺口率
D. 贷款损失准备覆盖率
【多选题】
按照《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，信用风险指标包括_________
A. 不良资产率
B. 不良贷款偏离度
C. 单一集团客户授信集中度
D. 全部关联度
【多选题】
按照《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，风险迁徙类指标包括_________
A. 正常类贷款迁徙率
B. 关注类贷款迁徙率
C. 次级类贷款迁徙率
D. 可疑类贷款迁徙率
【多选题】
按照《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括_________
A. 核心负债依存度
B. 盈利能力
C. 准备金充足程度
D. 资本充足程度
【多选题】
甲银行下列一季度指标数据符合监管要求的是 。___
A. 成本收入比为43.5%
B. 资产利润率为0.75%
C. 资本利润率为10.5%
D. 核心资本充足率4.2%
【多选题】
按照《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，流动性风险管理体系应当包括以下基本要素____ 。___
A. 有效的流动性风险管理治理结构。
B. 完善的流动性风险管理策略、政策和程序。
C. 有效的流动性风险识别、计量、监测和控制。
D. 完备的管理信息系统。
