【判断题】
严禁涂改自助设备各种登记表上填列的内容，因特殊情况需要修改的，必须由当事人在修改处签字确认
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【判断题】
金燕卡跨境汇入业务，汇入账号只能是卡号，且为个人卡主卡(单位卡、附卡、卡折同开的金燕卡不能办理跨境汇入业务)
【判断题】
ETC记账卡可以办理个人用户和公司用户，例如私家车、出租车、公车
【判断题】
保号换卡业务的仅能受理同一法人机构下银行卡
【判断题】
企业客户的网银业务受理机构须为其结算账户开户机构
【判断题】
对于卡折同开的卡挂失时，其存折仍可正常使用；存折挂失时，其卡仍可正常使用；经办人员应提醒客户注意风险
【判断题】
每次加钞完毕，密码锁必须调乱，严禁出现仅凭钥匙就能打开保险箱的现象
【判断题】
ETC储值卡在柜面充值后需要对卡片进行圈存，可在任意具有蓝牙功能的标签上配合使用“车E兴”员工版进行操作
【判断题】
企业网银批量代发和批量转账只能是行内账户，不能进行跨行交易
【判断题】
对于每台自助设备必须配备A、B岗操作员，相对固定，严禁混岗或交叉作业
【判断题】
担任过A岗（B岗）的操作员可以再担任B岗（A岗）操作员
【判断题】
A岗操作员需要保管自助设备保险柜密码和上箱体钥匙
【判断题】
监控摄像头安装隐蔽，能够完整摄录客户的正面图像、进/出钞和现金装填过程的图像，可以摄录到客户和工作人员输入的密码
【判断题】
自助设备视频监控系统密码原则上由网点负责人保管，如遇特殊情况可指定A、B岗操作员保管
【判断题】
在行式自助设备在全程监控下可以采用换钞箱法
【判断题】
离行式自助设备必须配备备用钞箱，采用换钞箱法加钞，允许在现场清点现金
【判断题】
自助设备吞卡打印的凭条可以做为领卡的凭证
【单选题】
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存___年。
【单选题】
当日单笔或者累计交易人民币___万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
【单选题】
国务院反洗钱行政主管部门或者其___派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A. 县一级
B. 省一级
C. 地市一级
D. 以上都对
【单选题】
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由___承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 该金融机构
C. 该客户自身
D. 该金融机构与第三方
【单选题】
反洗钱行政主管部门现场检查时，检查人员不得少于___人，并应出示执法件和检查通知书。
【单选题】
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过___。
A. 48小时
B. 24小时 C、3天 D、1周
【单选题】
金融机构在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 盗窃犯罪所得及其收益
B. 抢劫犯罪所得及其收益
C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益
D. 贪污所得及其收益
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 毒品犯罪所得及其收
B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益
D. 普通诈骗犯罪所得及其收益
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___。
A. 客户身份识别
B. 大额交易和可疑交易报告
C. 可疑交易分析
D. 与侦查机关全面合作
【单选题】
___是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
【单选题】
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当___身份证件或者其他身份证明文件。
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
【单选题】
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。___
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
【单选题】
调查封存清单一式二份，由___签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
A. 调查人员
B. 在场的金融机构工作人员
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构
【单选题】
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及___。
A. 现金流量表
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C. 利润分配表
D. 资产负债表
【多选题】
《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列___机构。
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 会计事务所和律师事务所
【多选题】
金融机构反洗钱工作中的义务包括___
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份识别、保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告
D. 保密和宣传培训业务
【多选题】
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚___
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的。
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
【多选题】
___ 等制度是金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。
A. 反洗钱内部控制制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【多选题】
《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括___。
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D. 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
【多选题】
根据《反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括___。
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
D. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有___。
A. 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C. 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有___。
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
C. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D. 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
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【单选题】
我国的国体是___。
A. 人民民主专政的社会主义国家
B. 共产党领导下的多党合作和政治协商制度
C. 人民代表大会制度
【单选题】
法律由全国人民代表大会以全体代表的___通过。
A. 三分之一
B. 过半数
C. 三分之二
D. 五分之三
【单选题】
地方各级人民代表大会每届任期___。
【单选题】
中华人民共和国的一切权力属于___。
A. 全国人民代表大会
B. 全国人民代表大会常务委员会
C. 人民
【单选题】
全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由___产生，对人民负责，受人民监督。
【单选题】
一切法律、行政法规和地方性法规都不得同___相抵触。
【单选题】
国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予___。
【单选题】
中华人民共和国年满___的公民，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限，都有选举权和被选举权；但是依照法律被剥夺政治权利的人除外。
【单选题】
关于设定行政许可，下列说法错误的是___。
A. 法律可以设定各类行政许可
B. 尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可
C. 国务院发布决定设定行政许可一般长期有效
D. 必要时，国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可
【单选题】
行政许可由___行政机关在法定职权范围内行使。
A. 具有管理公共事务职能的
B. 具有行政管理权的
C. 具有行政许可权的
D. 各级人民政府的
【单选题】
下列各项不属于行政许可基本功能的是___。
A. 调节社会事务
B. 调控经济秩序
C. 提供公信支持
D. 维护国家尊严
【单选题】
某县农业局职工王某向局领导申请，要求调动工作，局里经研究未予同意。请问，某县农业局不予同意的行为是___。
A. 行政许可
B. 行政处罚
C. 内部管理
D. 行政处分
【单选题】
行政许可法规定，申请事项依法不需要取得行政许可的，行政机关应当___。
A. 要求申请人当场更正
B. 受理行政许可申请
C. 作出不予受理的决定
D. 即时告知申请人不受理
【单选题】
申请人的申请材料不齐全或者不符合法定形式的，行政机关应当当场或者在___日内一次告知申请人需要补正的全部内容。
【单选题】
行政许可采取统一办理或者联合办理、集中办理的，下列说法正确的是___。
A. 办理的时间不得超过四十五日
B. 四十五日内不能办结的，经本级人民政府负责人批准，可以延长十日
C. 四十五日内不能办结的，经本行政机关负责人批准，可以延长十五日
D. 四十五日内不能办结的，经上一级主管部门负责人批准，可以延长十五日
【单选题】
行政机关举行听证后，应当根据___作出行政许可决定。
A. 证据
B. 申辩
C. 质证
D. 听证笔录
【单选题】
经国务院批准，___人民政府根据精简、统一、效能的原则，可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政许可权。
A. 较大的市
B. 设区的市
C. 县级以上
D. 省、自治区、直辖市
【单选题】
专业技术组织及其有关人员对所实施的检验、检测、检疫结论承担___。
A. 技术责任
B. 行政责任
C. 经济责任
D. 法律责任
【单选题】
下列行为中，不属于行政处罚的是___。
【单选题】
限制人身自由的行政处罚只能由___决定。
【单选题】
对当事人同一个违法行为不得给予两次以上___处罚。
【单选题】
违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，___行政处罚。
【单选题】
间歇性精神病人在精神正常时有违法行为的，___行政处罚。
【单选题】
行政处罚由___的县级以上地方人民政府具有行政处罚权的行政机关管辖。法律、行政法规另有规定的除外。
A. 被处罚人所在地
B. 违法行为发生地
C. 被处罚人所在地或者违法行为发生地
【单选题】
两个或两个以上的行政机关对行政处罚管辖发生争议的应当___。
A. 由先受理的行政机关管辖
B. 由级别高的行政机关管辖
C. 报请共同的上一级行政机关指定管辖
D. 由级别低的行政机关管辖
【单选题】
违法行为在___内未被发现的，不再给予行政处罚。
【单选题】
行政机关在作出行政处罚决定___，应当告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由和依据，以及依法享有的权利。
【单选题】
执法人员对公民作出___行政处罚，可以当场作出行政处罚决定。
A. 警告或者没收50元以下财物
B. 警告或者50元以下罚款
C. 警告或者300元以下罚款
【单选题】
《行政强制法》自___开始实施。
A. 2011年6月30日
B. 2011年7月1日
C. 2012年1月1日
D. 2012年7月1日
【单选题】
以下哪一个不属于行政强制措施的种类：___。
A. 限制公民人身自由
B. 查封场所、设施或者财物
C. 扣押财物
D. 责令停产停业
【单选题】
以下不属于行政强制执行的方式的是___。
A. 加处罚款或者滞纳金
B. 划拨存款、汇款
C. 吊销许可证、执照
【单选题】
行政强制执行由___设定。
A. 法律
B. 行政法规
C. 地方性法规
D. 行政规章
【单选题】
以下不可以设定行政强制措施的是___。
A. 法律
B. 行政法规
C. 地方性法规
D. 规章
【单选题】
没有行政强制执行权的行政机关申请人民法院强制执行的期限是以自当事人法定履行期限届满之日起___个月内。
【单选题】
情况紧急，需要当场实施行政强制措施的，行政执法人员应当在___小时内向行政机关负责人报告，并补办批准手续。
【单选题】
《行政强制法》中___日以内期限的规定是指工作日，不含法定节假日。
【单选题】
以下哪项不是行政强制措施的种类___。
A. 限制公民人身自由
B. 查封场所、设施或者财物
C. 划拨存款、汇款
D. 扣押财物
【单选题】
以下哪项不是行政强制执行的方式___。
A. 冻结存款、汇款
B. 加处罚款或者滞纳金
C. 排除妨碍、恢复原状
D. 代履行
【单选题】
原告向两个有管辖权的人民法院提起行政诉讼的，应当由哪个人民法院管辖？___
A. 最先收到起诉状的人民法院
B. 两个有管辖权的人民法院协商确定
C. 最先立案的人民法院
D. 共同上级人民法院指定管辖
【单选题】
《行政诉讼法》规定，有权提起行政诉讼的公民死亡，___可以提起诉讼。
A. 其近亲属
B. 其所在单位推荐的人
C. 经人民法院许可的公民
D. 经人民法院指定的人
