相关试题
【单选题】
我联社目前开展的ETC业务分为哪几类___。
A. 储值卡，借记卡
B. 储值卡，记账卡
C. 储值卡，信用卡.
D. 借记卡，信用卡
【单选题】
ATM长款业务差错处理应在___个工作日内将款项上划至省联社资金清算中心。
【单选题】
新版电子银行自助签约账户转账单笔限额是（ ）元，日累计限额是（ ）元。___
A. 0.5万，2万
B. 0.2万，0.5万
C. 5万，20万
D. 2万，5万
【单选题】
新版个人手机银行转账单笔限额是（ ）元，日累计限额是（ ）元。___
A. 5万，20万
B. 20万，200万
C. 20万，100万
D. 100万，500万
【单选题】
新版个人网银转账单笔限额是（ ）元，日累计限额是（ ）元。___
A. 5万，20万
B. 500万，2000万
C. 200万，5000万
D. 500万，5000万
【单选题】
河南省农村信用社手机银行中的无卡取款业务日累计限额（），每日可进行（）次无卡取款。___
A. 5000元，3次
B. 5000元，5次
C. 20000元，3次
D. 20000元，5次
【单选题】
我社自助设备支持单笔取款最高额度为？___
A. 3000元
B. 5000元
C. 10000元
D. 20000元
【单选题】
网银批量转账最大笔数为___笔
A. 100
B. 200
C. 300
D. 500
【单选题】
网银最大代发笔数为___笔
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
【单选题】
登录密码6次连续输入错误网银暂时冻结，第2天自动解冻；___次连续输入错误，网银永久冻结，需到柜面办理登录密码重置手续。
A. 10次
B. 15次
C. 18次
D. 20次
【单选题】
新客户可在河南省农村信用社所有网点开立不超过___张一类户金燕卡。
【单选题】
微信银行中的无卡取款单笔限额是 元，日累计限额是 元。___
A. 5000，10000
B. 5000,5000
C. 5000,20000
D. 3000,5000
【单选题】
个人电子银行VIP额度设置中转账单笔限额最高是（ ）元，日累计限额最高是（ ）元。___
A. 1亿，10亿
B. 10亿，100亿
C. 100亿，100亿
D. 不限制，不限制
【单选题】
自助设备视频监控系统中录像资料进行刻录复制，保存时间不少于___个月。
【单选题】
自助设备每周至少做（）次轧账，时间间隔不得超过___天。
A. 两，三
B. 三 三
C. 三，两
D. 两 ，两
【单选题】
有下列哪种行为，应给予开除处分___。
A. 设置账外账
B. 现金出纳业务没有做到日清日结
C. 未按规定处理长短款
D. 违反规定擅自增加、取消金融服务收费项目
【单选题】
违反规定调剂现金、储蓄重要单证的，给予警告至记过处分；后果或情节严重的，给予___处分。
A. 开除
B. 记大过至开除
C. 降级至开除
D. 降级至撤职
【单选题】
本规定所称从重处理，是指在规定的处理幅度以内按___处理。
A. 上追两级
B. 上追一级
C. 上限
D. 下限
【单选题】
员工违反廉洁从业规定,收受各种名义的回扣、礼金、礼品、有价证券、手续费的，应当给予___处分，后果或情节严重的，给予开除处分。
A. 通报批评至警告
B. 警告至记过
C. 记过至记大过
D. 记过至撤职
【单选题】
受到记过处分的，从处分决定下达次月起按当年绩效考核工资标准扣发___。
A. 1个月的绩效工资
B. 2个月的绩效工资
C. 3个月的绩效工资
D. 6个月的绩效工资
【单选题】
违反ATM管理规定，违反ATM密码、钥匙管理使用规定的，给予有关责任人员___处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 通报批评至警告
B. 警告至记大过
C. 警告至记过
D. 记过至撤职
【单选题】
违反现金收付、整点、票币兑换及现金调拨规定进行业务操作的，给予有关责任人员___处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 罚款
B. 通报批评
C. 警告至记过
D. 诫勉谈话
【单选题】
处分期间发生新的违规行为，加重处理，处分期为___。
A. 原处分期尚未执行的期限与新处分期限之和
B. 原处分期尚未执行的期限
C. 新处分期限
D. 原处分期尚未执行的期限或新处分期限
【单选题】
受到开除处分或辞退的员工，同时___。所在单位按规定办理档案和社会保险关系的转移手续。
A. 留用察看
B. 留用察看1年
C. 留用察看2年
D. 解除劳动合同
【单选题】
10“重大责任事故”其中包括：一人死亡或三人重伤，或造成___损失责任事故的。
A. 20万元以上（含）
B. 30万元以上（含）
C. 50万元以上（含）
D. 100万元以上（含）
【单选题】
扣减绩效收入，每人每次原则上不得超过相当于本人___。赔偿经济损失金额不得超出实际风险或损失金额。责任人全额赔偿后又挽回损失的，超出实际损失部分退还有关赔偿责任人。
A. 3个月的绩效工资
B. 6个月的绩效工资
C. 一年的绩效工资
D. 二年的绩效工资
【单选题】
违反反洗钱管理规定，对大额交易应报告未报告或对可疑交易未尽职调查的，给予有关责任人员___处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 警告至记过
B. 记过至撤职
C. 记大过至开除
D. 警告至记大过
【单选题】
未按规定查库或查库流于形式的，后果或情节严重的，给予___处分。
A. 记过
B. 记大过
C. 记大过至开除
D. 开除
【单选题】
无正当理由拒不服从组织分配、调动或岗位交流决定的，给予___处分；情节或后果严重的，给予降级至撤职处分。
A. 记过
B. 记大过
C. 警告至记大过
D. 记大过至开除
【单选题】
不履行或不正确履行职责，致使农信社受到司法机关或银行监管、审计、税务等行政机关处罚的，给予有关责任人员___处分。
A. 记过
B. 记过至撤职
C. 记大过至开除
D. 警告至记大过
【单选题】
商业银行下列行为不正确的是：___
A. 商业银行应当建立健全销售人员资格考核、继续培训、跟踪评价等管理制度
B. 商业银行采用销售人员采用以销售业绩作为单一的考核和奖励指标的考核方法
C. 商业银行对65岁（含）的投资者进行风险承受能力评估时，应当充分考虑投资者年龄、相关投资经验等因素。
D. 商业银行应当定期或不定期地采用当面或网上银行方式对投资者进行风险承受能力持续评估。
【单选题】
根据人行261号文规定，对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行仍然认定账户可疑的，银行应当___。
A. 冻结账户
B. 控制账户
C. 暂停账户非柜面业务
D. 联系存款人销户
【单选题】
银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在___内暂停其业务，逐步清理。
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
【单选题】
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是___。
A. 实事求是
B. 规范管理
C. 严进宽出
D. 了解你的客户
【单选题】
体现“内部控制优先”的要求不包括___。
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
【单选题】
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是___。
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
【单选题】
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项___。
A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【单选题】
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
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【单选题】
旅客携带药用羚羊角进境限（）。___
A. 10克
B. 20克
C. 50克
D. 100克
【单选题】
某旅客携带100克的药用羚羊角进境，海关验核（）征税放行。___
A. 检验检疫证明书
B. 入境货物通关单
C. 自动进口许可证
D. 濒危物种进出口管理办公室批件
【单选题】
携运国家秘密文件出境的人员，海关凭（）验放。___
A. 保密部门出具的介绍信
B. 国家秘密载体出境许可证
C. 加盖保密部门印章的证明书
D. 出境人员所在保密单位工作证
【单选题】
海关扣留的非法携运的国家秘密文件，及时移交查扣地（）处理。___
A. 县级（含）以上政府保密工作部门
B. 地市级（含）以上政府保密工作部门
C. 地市级（含）公安机关
D. 地市级（含）边防部门
【单选题】
个人携运自用无线电发射设备入境，须提供（）。___
A. 无线电发射设备型号核准证
B. 无线电设备进关审查批件
C. 机电产品进口证明书
D. 机电产品进口登记表
【单选题】
境内长期旅客携带不超过（）克黄金饰品出境，海关免予验核签章放行。___
A. 50
B. 80
C. 100
D. 300
【单选题】
旅客携带（）美元现钞出境，应提供外汇指定银行核发的《携带外汇出境许可证》。___
A. 5000至10000
B. 10000至15000
C. 10000至20000
D. 15000至20000
【单选题】
旅客携带超出10000美元的现钞出境，应向（）申领《携带外汇出境许可证》。___
A. 外汇管理局
B. 外汇指定银行
C. 国家财政部
D. 国家银监会
【单选题】
当天内第二次出境的旅客，出境时没有最近一次入境申报外币数额记录的，可携带不超过等值（）外币现钞出境，不需申领《携带外汇出境许可证》，海关予以放行。___
A. 500美元
B. 1000美元
C. 3000美元
D. 5000美元
【单选题】
旅客携带伴侣犬、猫进境，每人（）。___
A. 限1只
B. 限2只
C. 各1只
D. 各2只
【单选题】
外国短期来华采访记者携采访器材暂时进境，应向进境地海关提交（）、器材清单，并出示记者J-2签证。___
A. 保证金
B. 银行担保函
C. 邀请单位担保函
D. 邀请单位证明信
【单选题】
来大陆采访的台湾记者携带采访器材进境时，下列单据中无须向进境地海关递交的是（）：___
A. 器材通关批准书
B. 采访器材清单
C. 担保函
D. 邀请函
【单选题】
（）不能按《中华人民共和国海关对外国驻中国使馆和使馆人员进出境物品监管办法》的规定享受使馆人员待遇。___
A. 外国驻中国使馆的参赞
B. 外国驻中国使馆的外交代表
C. 与外国驻中国使馆的外交代表共同生活的配偶
D. 与外国驻中国使馆的外交代表共同生活的成年子女
【单选题】
旅客向海关申报携带文物出口，但不能交验文物许可出口证明和钤盖的鉴定标志或文物外销发货票的，应予（）。___
A. 移交文化行政管理部门
B. 征税放行
C. 移交缉私部门
D. 退运
【单选题】
临时进境文物在境内滞留时间，除经海关和文物进出境审核机构批准外，不得超过（）。___
A. 3个月
B. 6个月
C. 4个月
D. 5个月
【单选题】
临时进境文物滞留境内逾期复出境，依照（）进行审核。___
A. 文物出境审核标准和程序
B. 文物进境审核标准和程序
C. 文物出境审核标准和简易程序
D. 文物进境审核标准和简易程序
【单选题】
关于《中华人民共和国海关对外国驻中国使馆和使馆人员进出境物品监管办法》中的“自用物品”，表述正确的是：___
A. 指使馆人员和其在境外工作的配偶在中国居留期间生活必需用品
B. 指使馆人员和与其共同生活的配偶及全部子女在中国居留期间生活必需用品
C. 包括自用机动车辆（限摩托车、小轿车、越野车、9座以下的小客车）
D. 以上全不对。
【单选题】
以下属于精神药品的是（）。___
A. 美沙酮
B. 吗啡
C. 大麻脂
D. 安定
【单选题】
荷兰旅客DAVID来津旅游，在天津退税商店购物后欲乘坐飞机离境，其享受离境退税的条件不包括（）___
A. 退税物品尚未启用或消费
B. 离境日距退税物品购买日不超过90天
C. 所购退税物品由境外旅客本人携带或随行李托运出境
D. 同一境外旅客同一日在同一退税商店购买的退税物品金额达1000元人民币
【单选题】
下列旅客携带入境的物品，不属于禁止入境的是（）___
A. 土壤
B. 散装干海参
C. 使用生奶、鲜奶制成的乳产品如韩国生产的香蕉奶
D. 罐头装燕窝
【多选题】
下列出境物品在特殊情况下，经国家主管部门批准并发给证明，可以放行的是:（）___
A. 海洛因
B. 羚羊角
C. 珍贵文物
D. 国家绝密文件
【多选题】
旅客携带（）禁止出境。___
A. 牛黄
B. 虎骨
C. 仿真手枪
D. 国家机密文件
【多选题】
旅客携带（）禁止进境。___
A. 烈性毒药
B. 濒危动植物
C. 通信保密机
D. 使人成瘾的精神药物
【多选题】
旅客携带（）限制出境。___
A. 外币
B. 濒危动物
C. 国家绝密文件
D. 无线电收发信机
【多选题】
（）既属于限制进境，又属于限制出境物品。___
A. 通信保密机
B. 贵重中药材
C. 一般文物
D. 国家货币
【多选题】
《麻醉药品和精神药品管理条例》所列精神药品分为：___
A. 第一类精神药品
B. 第二类精神药品
C. 第三类精神药品
D. 第四类精神药品
【多选题】
（）属于麻醉药品。___
A. 海洛因
B. 美沙酮
C. 可卡因
D. 古柯叶
【多选题】
载有（）的印刷品禁止进境。___
A. 扰乱社会秩序，破坏社会稳定
B. 宣扬淫秽、赌博、暴力或者教唆犯罪
C. 侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益
D. 危害社会公德或者民族优秀文化传统
【多选题】
旅客携带（）进境，海关予以免税验放。___
A. 单行本文学书籍5册
B. 单碟音乐光盘10盘
C. 成套童话书籍5套
D. 成套音乐专辑5套
【多选题】
旅客携带（）进境，海关按照进口货物办理相关手续。___
A. 科学图书100册
B. 瑜伽光碟120盘
C. 成套历史小说20套
D. 成套音乐专辑20套
【多选题】
旅客携带禁止进出境的印刷品、音像制品进出境，如实向海关申报的，海关（）。___
A. 予以收缴
B. 责令退回
C. 予以销毁
D. 进行技术处理
【多选题】
进境宗教印刷品载有（）等内容的，应予没收。___
A. 制造民族分裂
B. 污蔑国家现行政策
C. 攻击宪法的有关规定
D. 鼓吹“两个中国”反动内容的
【多选题】
从国外进口的遗物，应同时向海关申请交验（），方可一次进口。___
A. 物主身份证明
B. 物主的死亡证明书原件
C. 国外公证机关出具的继承权公证书
D. 国内公证机关出具的继承权公证书
【多选题】
下列中药材不准携运出境的是：（）___
【多选题】
属于国家秘密的文件出境，须由（）携运。___
A. 外交信使
B. 临时外交信使
C. 普通公务人员
D. 国家保密局核准的人员
【多选题】
下面关于人民币进出境管理的表述，正确的是：（）___
A. 不得擅自运输国家货币出入境
B. 不得在邮件中夹带国家货币出入境
C. 携带国家货币出入境的，应当按照国家规定向海关如实申报
D. 违反国家规定携带国家货币出入境构成犯罪的，依法追究刑事责任
【多选题】
下列关于旅客带进黄金及其制品的海关监管的表述，正确的是：___
A. 应以自用、合理数量为限
B. 超出自用、合理数量的，视同进口货物
C. 经核准在自用、合理数量内的予以免税放行
D. 按照货物处理的，须验核中国人民银行总行的批件
【多选题】
旅客携带人民币（）进出境，无需向海关申报。___
A. 6000元
B. 10000元
C. 20000元
D. 30000元
【多选题】
旅客携带（）进出境时，海关不按照外币管理规定验放。___
A. 美元纪念票据
B. 美元
C. 缅币
D. 朝鲜元
【多选题】
旅客（）文物（含已故现代著名书画家的作品）出口，必须向海关申报。___
