【判断题】
37：基本存款账户可以通过【1132】交易将账户分类维护为验资户，同时验资户也可通过1132交易维护为其他类账户
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【判断题】
38：对清分范围内现金，收入时进行手工挑剔、鉴伪的行为是办理业务的必要步骤，等同于清分工作中的“手工清分”，可以此替代清分
【判断题】
39：银行未经清分钱捆可以交存人民银行发行库
【判断题】
41：总行大库应保证各机构申请从总行大库调出的现金为已清分钞币
【判断题】
42：各机构主管、负责人要定期不定期对清分情况进行抽检，确保现金质量
【判断题】
43：清分工作的全过程，应在监控下进行清分
【判断题】
44：临柜人员未按我行有关假币收缴规定进行操作的，一经发现，给予有关责任人员500元罚款
【判断题】
45：临柜人员未按我行有关假币收缴规定进行操作的，一经发现，给予有关责任人员300元罚款
【单选题】
中国人民解放军的（）建设，是军队进行各项建设的基础，是巩固和提高战斗力的重要保证。
【填空题】
紧紧地和人民站在一起，( )，是这支军队的唯一宗旨。
【填空题】
中国人民解放军的任务是：( )，抵抗侵略，( )，保卫人民的和平劳动，( )。
【填空题】
中国人民解放军在新时代的使命任务是，坚决维护中国共产党的领导和中国特色社会主义制度、坚决维护国家主权、安全、发展利益、坚决维护国家发展的重要战略机遇期、坚决维护地区与世界和平，为实现( )奋斗目标、实现( )提供战略支撑。
【填空题】
建设一支( )、（ ）、（ ）的人民军队，是党在新时代的强军目标。
【填空题】
中国人民解放军的内务建设，必须贯彻（ ）原则。
【填空题】
中国人民解放军的内务建设，必须贯彻（ ）、（ ）战略。
【填空题】
新时代发挥政治工作生命线作用，培养（ ）、（ ）、（ ）、（ ） 的新时代革命军人，锻造铁一般（ ）、铁一般（ ）、铁一般（ ）、铁一般（ ）担当的过硬部队。
【填空题】
中国人民解放军的内务建设，必须贯彻（ ） 方略。
【填空题】
中国人民解放军的内务建设，必须始终聚焦（ ）
【填空题】
军队应按照能打胜仗的要求搞建设抓准备，锻造（ ）、（ ）、（ ）的精兵劲旅。
【单选题】
1：客户风险等级分类工作应当遵循的原则中哪个为基本原则___。
A. 了解你的客户原则
B. 审慎性原则
C. 持续性原则
D. 信息保密原则
【单选题】
2：各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入___客户进行管理。
A. 较低等级风险类
B. 较高等级风险类
C. 中等等级风险类
【单选题】
3：故意隐瞒身份、拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的客户，其风险等级可以调整为___客户。
A. 高风险
B. 中风险
C. 低风险
D. 无风险
【单选题】
4：对以开立账户形式新建立业务关系的客户，网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内，根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息，完成客户洗钱风险等级划分工作，并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。
【单选题】
5：营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后，交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。
【单选题】
6：高风险等级客户基本信息审核频率为___
A. 自评定风险等级后，每三个月审核一次
B. 自评定风险等级后，每半年审核一次
C. 自评定风险等级后，每年审核一次
D. 自评定风险等级后，每两年审核一次
【单选题】
7：低风险等级客户基本信息审核频率为___
A. 自评定风险等级后，每三个月审核一次
B. 自评定风险等级后，每半年审核一次
C. 自评定风险等级后，每年审核一次
D. 自评定风险等级后，每两年审核一次
【单选题】
8：中风险等级客户基本信息审核频率为___
A. 自评定风险等级后，每三个月审核一次
B. 自评定风险等级后，每半年审核一次
C. 自评定风险等级后，每年审核一次
D. 自评定风险等级后，每两年审核一次
【单选题】
9：当中低风险等级客户调整为高风险等级客户或高风险等级客户调整为中低风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后,还需报本行___批准。
A. 反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 反洗钱牵头管理部门负责人
C. 反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 本行行长
【单选题】
10：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交（ ），经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
A. 15、《建议调整申请表》
B. 10、《建议调整申请表》
C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
【单选题】
11：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少___年。
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 20年
【单选题】
12：大额交易报告是指：凡交易金额在规定金额以上的交易，不论是否异常，都要由营业网点于交易发生后___个工作日内在反洗钱系统中上报。
【单选题】
13：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值（ ）万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5、1
B. 10、2
C. 10、1
D. 20、1
【单选题】
14：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值（ ）万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
15：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的___个工作日内通过手工方式增加大额交易。
【单选题】
16：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值（ ）美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。
A. 2、1000
B. 1、1000
C. 2、2000
D. 1、2000
【单选题】
17：遵循___的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，本行各营业机构应采取相应的措施，了解客户及其交易的目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A. 认识你的客户
B. 熟悉你的客户
C. 了解你的客户
D. 见过你的客户
【单选题】
18：客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件，留存复印件后专夹保管，并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
【单选题】
19：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存___年。
【单选题】
20：交易记录，自交易记账当年计起至少保存___年。
推荐试题
【多选题】
行政机关实施行政许可应当符合以下条件：( )___
A. 所有行政机关均可实施
B. 有法律、法规、规章明确授予的行政许可权
C. 在法定职权范围内实施行政许可权
D. 有专门的机构实施行政许可权
【多选题】
行政许可申请可以通过（ ）等方式提出。___
A. 信函、传真
B. 到行政机关办公场所提出
C. 电子交换数据和电子邮件
D. 电报、电传
【多选题】
行政机关应当将法律、法规、规章的有关行政许可的（ ）和条件、数量以及需要提交的全部材料的目录和申请书示范文本等在办公场所公示。___
【多选题】
下面关于行政机关对行政许可申请处理的表述正确的是（ ）___
A. 申请事项依法不需要取得行政许可的，应当及时告知申请人不受理
B. 申请事项依法不属于本行政机关职权范围的，应当及时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政机关申请
C. 申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正
D. 申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在10日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理
【多选题】
下面有关依法应当先经下级行政机关审查后报上级行政机关决定的行政许可的表述，正确的是（ ）___
A. 下级行政机关应当在法定期限内审查完毕
B. 下级行政机关应当将初步审查意见和全部申请材料直接报送上级行政机关
C. 下级行政机关只需将初步审查意见报送上级行政机关
D. 上级行政机关可以要求申请人重复提供申请材料
【多选题】
行政机关作出行政许可决定，依法需要（ ）、检验、检测、检疫和专家评审的，所需时间不计算在行政机关办理行政许可的期限内。___
【多选题】
（ ）规定实施行政许可应当听证的事项，或者行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证。___
A. 法律
B. 地方性法规
C. 规章
D. 行政法规
【多选题】
下面关于行政许可听证的表述正确的是（ ）___
A. 行政机关应当于举行听证的3日前将举行听证的时间、地点通知申请人、利害关系人，必要时予以公告
B. 听证应当制作笔录
C. 行政机关应当根据听证笔录作出行政许可决定
D. 行政机关应指定审查该行政许可申请的工作人员以外的人员为听证主持人
【多选题】
行政机关实施行政许可时，应当依照国家赔偿法的规定给予当事人赔偿的法定要件是（ ）___
A. 行政机关违法实施行政许可
B. 给当事人的利益造成损害
C. 给当事人的合法权益造成损害
D. 以上都是
【多选题】
以下关于公民特定资格考试的表述正确的是（ ）___
A. 公民特定资格的考试依法由行政机关或者行业组织实施，公开举行
B. 行政机关或者行业组织应当事先公布资格考试的报名条件、报考办法、考试科目以及考试大纲
C. 行政机关或者行业组织不得组织强制性的资格考试的考前培训
D. 行政机关或者行业组织不得指定教材或者其他助考材料
【多选题】
行政机关依法对被许可人从事行政许可事项的活动进行监督检查时，应当记录的内容是：（ ）___
A. 将有关责任人员的行政处分予以记录
B. 将监督检查的处理结果予以记录
C. 将监督检查的情况予以记录
D. 将违法实施行政许可的行政机关予以记录
【多选题】
行政机关对被许可人生产经营的产品进行检查时，可以采取的方法是：（ ）___
A. 依法进行抽样检查
B. 依法进行抽样检验
C. 依法进行抽样检测
D. 依法对其生产经营场所进行实地检查
【多选题】
366行政机关对被许可人的生产经营场所进行检查时，行政机关依职权可以作出的行为是：（ ）___
A. 查阅有关材料
B. 发布公告要求被许可人等待接受检查
C. 要求被许可人报送有关材料
D. 通知被许可人的法定代表人在场
【多选题】
行政机关对被许可人进行检查时，被许可人负有的法定义务是：（ ）___
A. 应当自觉接受检查
B. 应当如实提供有关材料
C. 应当如实提供有关情况
D. 应当说明拒绝检查的理由
【多选题】
被许可人在作出行政许可决定的行政机关管辖区域外违法从事行政许可活动，违法行为发生地的行政机关应当作出的行为是：（ ）___
A. 请求作出行政许可决定的机关作出处理
B. 将被许可人的违法事实抄告作出行政许可决定的机关
C. 将对被许可人的处理结果抄告作出行政许可决定的机关
D. 将被许可人留置等待作出行政许可决定的机关前来处理
【多选题】
取得直接关系公共利益的特定行业的市场准入行政许可的被许可人，在为用户提供服务时，除依法应当符合有关的标准和条件外，还应当履行的法定义务是：（ ）___
A. 提供安全、方便、稳定的服务
B. 价格合理的服务
C. 普遍服务的义务
D. 未经作出行政许可决定的行政机关批准，不得擅自停业、歇业
【多选题】
行政机关应当依法注销行政许可的情形是：（ ）___
A. 行政许可有效期届满未延续的
B. 赋予公民特定资格的行政许可，该公民死亡或者丧失行为能力的
C. 法人或者其他组织依法终止的
D. 因不可抗力导致行政许可事项无法实施的
【多选题】
违反《行政许可法》第17条设定的行政许可，有关机关应当作出的处理是：（ ）___
A. 责令设定该行政许可的机关改正
B. 建议其自行撤销
C. 建议其通过立法渠道设定行政许可
D. 依法予以撤销
【多选题】
行政机关实施行政许可，擅自收费或者不按照法定项目和标准收费的，其上级行政机关或者监察机关应当作出的正确处理是：（ ）___
A. 责令退还非法收取的费用
B. 对直接负责的主管人员依法给予行政处分
C. 对其他直接责任人员依法给予行政处分
D. 向被许可人赔礼道歉
【多选题】
行政机关不依法履行监督职责或者监督不力，造成严重后果的，其上级行政机关或者监察机关作出的正确处理是：（ ）___
A. 责令改正
B. 对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员依法给予行政处分
C. 对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员依法给予纪律处分
D. 构成犯罪的，交司法机关追究刑事责任
【多选题】
被许可人的下列行为，行政机关应当依法给予行政处罚的是：（ ）___
A. 涂改、倒卖、出租、出借行政许可证件的
B. 非法转让行政许可的
C. 超越行政许可范围进行活动的
D. 向负责监督检查的行政机关隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况真实材料的
【多选题】
下列说法正确的是：（ ）___
A. 地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章，不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可
B. 地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章，不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可
C. 地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章设定的行政许可，可以限制其他地区的个人或者企业到本地区从事生产经营和提供服务
D. 地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章设定的行政许可，可以限制其他地区的商品进入本地区市场
【多选题】
下列关于委托实施行政许可的说法中，正确的有（ ）。___
A. 受委托行政机关在委托范围内，以自己的名义实施行政许可
B. 受委托行政机关在委托范围内，以委托行政机关的名义实施行政许可
C. 委托方是行政机关，受委托一方可以是行政机关以外的其他组织
D. 委托方和受托方必须都是行政机关
【多选题】
下列（ ）属于行政许可的实施机关。___
A. 市工商局
B. 市政府办公厅
C. 区治安联防队
D. 区公安局
【多选题】
行政机关委托实施行政许可的法律依据是（ ）___
A. 法律
B. 法规
C. 部门规章
D. 政府规章
【多选题】
下列属于行政许可证件的有（ ）___
A. 许可证
B. 执照
C. 行政机关的批准文件
D. 资格证、资质证
【多选题】
申请人提出的申请材料具有（ ）情形的，行政机关不予受理。___
A. 申请事项不属于行政机关职权范围
B. 申请事项依法不需要取得行政许可的
C. 申请材料不齐全
D. 申请材料不符合法定形式
【多选题】
下列说法中错误的有（ ）___
A. 行政法规可以任意设定行政许可，其行政许可的设定权不受限制
B. 国务院决定只能设定有效期为一年的临时性的行政许可
C. 省级政府规章不得设定企业或者其他组织的设立登记的许可，但对设立登记的一些前置性的许可可以设立
D. 地方性法规可以设立行政许可，但其设立权是有限的
【多选题】
行政机关及其工作人员在实施、办理行政许可时，不得（ ）___
A. 向申请人提出购买指定商品
B. 向申请人提出接受有偿服务
C. 索取或者收受申请人的财物
D. 谋取其他利益
【多选题】
以下关于申请书格式文本的说法中，正确的是（ ）___
A. 行政机关提供的申请书格式文本不得收费
B. 申请书格式文本中不得包含与申请行政许可事项没有直接关系的内容
C. 行政机关提供的申请书格式文本可以适当收费
D. 行政机关应当将申请书格式示范文本在办公场所公示
【多选题】
下列各选项中的（ ）不属于行政许可行为。___
A. 甲省交通厅批准了某市交通局在其管辖范围内收取养路费的申请
B. 商标局同意了乙公司对注册商标“白兰”的申请
C. 丙市政府经招标准予某单位独家经营自来水供应
D. 丁市公证处对福利彩票的开奖进行了公证
【多选题】
在下列（ ）情形下，行政机关根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销行政许可。___
A. 行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予行政许可决定的
B. 违反法定程序作出准予行政许可决定的
C. 对不具备申请资格的申请人准予行政许可的，但可能对公共利益造成重大损害的
D. 被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的
【多选题】
实施行政许可应当遵循的原则是（ ）___
A. 便民的原则
B. 效率原则
C. 公开原则
D. 公平原则
【多选题】
行政机关依法作出不予行政许可的书面决定的，应当（ ）___
A. 说明理由
B. 告知申请人享有依法申请行政复议的权利
C. 告知再次提出申请许可的期限
D. 告知申请人享有依法提起行政诉讼的权利
【多选题】
行政机关应当向社会公告并举行听证的行政许可事项是（ ）___
A. 法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项
B. 行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项
C. 利害关系人认为需要听证的行政许可事项
D. 所有申请人提出的行政许可事项
【多选题】
举行许可听证时，审查该行政许可申请的工作人员应当提供审查意见的证据、理由，申请人、利害关系人可以（ ）___
A. 提出申诉
B. 提出证据
C. 进行申辩
D. 进行质证
【多选题】
关于行政机关作出的不予行政许可的决定，正确的是（ ）___
A. 行政机关必须以书面形式作出不予行政许可决定
B. 行政机关在不予行政许可的决定中必须说明理由
C. 行政机关应告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利
D. 行政机关应当公开不予行政许可的决定
【多选题】
行政机关逾期未对被许可人依法提出的延续行政许可的申请作出决定，下列说法错误的是：（ ）___
A. 视为准予延续
B. 行政机关不予办理准予延续的手续
C. 行政机关可以事后作出不予延续的决定
D. 行政机关可以告知被许可人重新提出行政许可申请
【多选题】
公众有权查阅下列哪些与行政许可有关的材料（ ）___
A. 法律、法规、规章规定的行政许可的事项、依据、条件、数量、程序、期限等
B. 行政机关对被许可人监督检查的记录
C. 行政机关作出的所有行政许可决定
D. 行政许可申请示范文本
【多选题】
行政许可事项直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可之前应如何处理（ ）___
A. 应当告知申请人、利害关系人有权要求听证
B. 不论申请人、利害关系人是否提出听证申请，都应当举行听证
C. 申请人、利害关系人提出听证申请的，行政机关应当在20日内组织听证
D. 不需要举行听证，但在作出行政许可决定后应告知利害关系人
