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【判断题】
12:系统未提取到,按照规定应上报而未上报的大额交易,本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
A. 对
B. 错
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答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
13:对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
14:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
A. 对
B. 错
【判断题】
15:同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
A. 对
B. 错
【判断题】
16:客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,本行各营业机构应当重新识别客户
A. 对
B. 错
【判断题】
17:对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的,应当进行客户身份尽职调查,并考虑提交大额交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
18:发现已经开立的账户有假名情形的,应终止业务关系,并提交可疑交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
19:本行为外国政要客户提供开立账户服务时,应当报本行行长批准后方可开立
A. 对
B. 错
【判断题】
20:自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地
A. 对
B. 错
【判断题】
21:支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任
A. 对
B. 错
【判断题】
22:反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础,只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作
A. 对
B. 错
【判断题】
23:属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户,可评定为低风险客户
A. 对
B. 错
【判断题】
24:睡眠户可评定为低风险客户
A. 对
B. 错
【判断题】
25:本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施
A. 对
B. 错
【判断题】
26:当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时,如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件,各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,只对代理人开展相关客户身份识别工作
A. 对
B. 错
【判断题】
27:按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元,年累计限额为10万元
A. 对
B. 错
【判断题】
28:目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用,启用后即可入金,无需客户再到柜面办理
A. 对
B. 错
【判断题】
29:一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时,若0天启用,提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
A. 对
B. 错
【判断题】
30:单位结算账户启用前账户状态为不收不付,启用后为只收不付状态,3个自然日后方可对外付款
A. 对
B. 错
【判断题】
31:基本户在柜面综合前端用1058交易码启用时,授权提交柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
A. 对
B. 错
【判断题】
32:银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
A. 对
B. 错
【判断题】
33:对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户
A. 对
B. 错
【判断题】
34:银行应当至少每半年排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理
A. 对
B. 错
【判断题】
35:对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期原则上可以开通非柜面业务
A. 对
B. 错
【判断题】
1:能辨别面额,票面剩余面积二分之一(含)以上、四分之三(不含)以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,应向持有人按原面额的一半兑换
A. 对
B. 错
【判断题】
2:特殊残缺、污损人民币(以下简称残缺、污损人民币)剩余面积是指票面图案、文字、纸张能按原样连接的实物面积,包括与票面原样连接的炭化、变形部分。不能按原样连接的部分,仍作为票面剩余面积计算
A. 对
B. 错
【判断题】
3:柜员接到客户兑换残缺、污损人民币时,无需通过残缺损人民币兑换仪进行测量
A. 对
B. 错
【判断题】
4:当客户对认定的兑换结果有异议时,柜员应主动告知客户可向人民银行济源市中心支行申请鉴定
A. 对
B. 错
【判断题】
5:当客户对我行认定的兑换结果有异议时,并申请人民银行济源市中心支行鉴定时,柜员只需退回该残缺污损人民币即可
A. 对
B. 错
【判断题】
6:日初开始营业时,1元以下面额人民币备付金各券别不少于200张(枚),其它网点不少于50张(枚)
A. 对
B. 错
【判断题】
7:日初开始营业时,1元以下面额人民币备付金各券别不少于300张(枚),其它网点不少于50张(枚)
A. 对
B. 错
【判断题】
8:《金融机构特殊残缺污损人民币兑换单》一式三联,第一联粘贴在专用袋上,第二联金融机构留存,第三联交客户
A. 对
B. 错
【判断题】
9:各网点应有偿为公众兑换残损人民币,不得出现相互推诿、拒绝兑换、公众投诉等情况
A. 对
B. 错
【判断题】
10:兑换单和认定书上涂改后加盖柜员名章即可
A. 对
B. 错
【判断题】
11:对交存的半额兑换的特殊污损人民币,归入能整除兑换金额的现行人民币任一面额的券别
A. 对
B. 错
【判断题】
12:金融机构在收缴假币过程中出现违规行为,但尚未构成犯罪,涉及人民币的,由中国人民银行给予警告、并处以1000元以上5000元以下罚款
A. 对
B. 错
【判断题】
13:金融机构发现假币而不收缴、未按规定程序收缴假币的、应向人民银行和公安机关报告而不报告的、截留或私自处理收缴的假币、或使已收缴的假币重新流入市场的,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、并处以1000元以上5万元以下罚款
A. 对
B. 错
【判断题】
14:办理存取款业务的金融机构,如被发现、举报推诿或不予办理残缺污损人民币兑换业务和对外支付残缺、污损人民币的现象由中国人民银行给予警告,并处1000元以上5万元以下的罚款
A. 对
B. 错
【判断题】
15:办理存取款业务的金融机构,如被发现、举报推诿或不予办理残缺污损人民币兑换业务和对外支付残缺、污损人民币的现象由中国人民银行给予警告,并处1000元以上5000元以下的罚款
A. 对
B. 错
【判断题】
16:专用户可以随意开立
A. 对
B. 错
【判断题】
17:会计内部账户的记账错误时用6220进行抹账,其他交易记账不能用此交易进行抹账
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
以下是招投标模块安装专业特有的 功能是___  
A. 超高降效    
B. 安装费用    
C. 智能组价    
D. 砂浆换算
【单选题】
对于智能组价说法正确的是___    
A. 可以针对单位工程智能组价    
B. 可以针对某一分部智能组价    
C. 可以针对某一清单智能组价    
D. 智能组价不能带入工程的组价内容
【单选题】
调整数据编辑区的字体大小的方式需要用到的功能为为___    
A. 配色方案    
B. 更换皮肤    
C. 报表设计    
D. 无法实现
【单选题】
招投标模块如何在数据编辑区显示定额子目的工料机明细___
A. 其他-显示工料机明细        
B. 右键-显示工料机明细        
C. 工具-显示工料机明细        
D. 无法正常显示
【单选题】
根据2013清单规范,分部分项工程量清单综合单价包括:( )___       
A. 人工费、材料费(包含工程设备)、施工机具使用费、规费、利润        
B. 人工费、材料费(不含工程设备)、施工机具使用费、规费、利润  
C. 人工费、材料费(包含工程设备)、施工机具使用费、企业管理费、利润      
D. 人工费、材料费(不含工程设备)、施工机具使用费、企业管理费、利润
【单选题】
招投标模块中的统一替换,说法错误的是___    
A. 只能针对报表方案进行替换    
B. 可以针对单位工程进行报表替换    
C. 可以针对单项工程进行项目替换    
D. 可以替换某一张指定的报表
【单选题】
云计价平台中验工计价的工程文件后缀名为()___        
A. GCCP5 
B. GSH5   
C. GSC5    
D. GPV5
【单选题】
云计价平台中结算计价的工程文件后缀名为()___
A. GCCP5 
B. GSH5   
C. GSC5    
D. GPV5
【单选题】
【GCCP5.0】验工计价中,针对按自然月进行进度拨款,我们需要()设置每期的工程量___ 
A. 设置周期    
B. 添加分期    
C. 查看分期    
D. 拆分每期工程量
【单选题】
【GCCP5.0】验工计价中,如何查看3.4.5期的工程量和累计完成进度?___        
A. 添加分期    
B. 查看多期    
C. 设置分期    
D. 导出excel查看
【单选题】
【GCCP5.0】有大的变更或补充协议,甲方要求修改合同,怎么办?___      
A. 添加补充协议    
B. 修改合同清单   
C. 添加变更单    
D. 以上都可以
【单选题】
【GCCP5.0】在实际工程中,合同外工程数据也占据了造价的重要数据,想要针对这些数据和工程数据一起做造价分析,如何处理?___   
A. 关联依据    
B. 添加合同外清单
C. 工程归属    
D. 合并工程
【单选题】
编辑好的分析与报告想转换成word格式可通过()实现___  
A. 保存模板    
B. 载入模板    
C. 生成word文件  
D. 不能实现
【单选题】
审核开始前,审核方可以通过()过滤出送审合价或量较大的项作为重点审查内容___    
A. 过滤    
B. 颜色    
C. 查找    
D. 批注
【单选题】
云计价审核模块支持哪几种送审工程格式?___
A. 只有云计价预算工程(GBQ5.0工程)   
B. 只有云计价结算工程(GSC5.0工程)   
C. 云计价预算工程(GBQ5.0工程)以及结算工程(GSC5.0工程)       
D. excel工程
【单选题】
审核工程时经常遇到相似的分析与报告格式,可以通过()调用之前保存过的模板;___
A. 保存模板    
B. 载入模板    
C. 生成word文件  
D. 不能实现
【单选题】
以下那个针对【云计价助手】的描述是错误的?___
A. 分为IOS版和安卓版 
B. 需要分地区安装才能够看不同地区的工程    
C. 可以查看账号下的工程    
D. 可以看到清单的项目特征和组价
【单选题】
如何设置综合单价分析表中清单连续显示?(   ) ___
A. 报表简便设计    
B. 报表高级设计    
C. 以上都可以
D. 以上都不可以
【单选题】
【GCCP5.0】招投标模块中对于调价中的人材机说法错误的是(        ) ___   
A. 可以把不同单位工程人材机汇总在一起,方便检查,规避材料价格不一致的情况
B. 发现错误时,不需要打开单位工程就可以批量调整,大大提高了调整效率      
C. 不能实现不同单位工程人材机汇总在一起
D. 可以处理由于不同的预算员来分工完成的项目工程,产生材料不一样的价格问题,提高效率较少损失
【单选题】
以下那个描述,不是【云计价助手】的功能?___    
A. 能够直接编辑工程数据    
B. 可以查看各地的【造价资讯】
C. 可以通过图标的方式查看工程数据    
D. 能够批注,并且与PC端同步
【单选题】
在外地出差时想要查阅造价文件可以通过()来实现___
A. 造价咨询文件GPS定位后智能化推送,不需要手动操作        
B. 需要手动调整    
C. 需要安装当地区才能够看不同地区的工程    
D. 不能实现
【单选题】
广联达云计价平台简称___    
A. GCCP   
B. GICP    
C. GPV      
D. GBQ
【单选题】
下列不属于云平台模块的是(  )___
A. 估算    
B. 招投标
C. 结算    
D. 审核
【单选题】
没有网络可以通过()使用云计价___
A. 登陆    
B. 离线使用    
C. 不能使用    
D. 其他
【单选题】
没有网络工程存储路径___    
A. 企业空间    
B. 我的空间    
C. 本地文件    
D. 其他
【单选题】
在云计价【GCCP5.0】平台中,可以通过()来快速查看近期做的工程___ 
A. 企业空间    
B. 我的空间    
C. 最近文件    
D. 本地文件
【单选题】
关于云计价【GCCP5.0】的云存储描述正确的是?___      
A. 云计价的云空间分为个人空间、企业空间    
B. 个人空间是存储个人工程的。别人能随便查看    
C. 共享工程不是所有人都可以看
D. 以上都不对
【单选题】
以下哪个操作可以修改子目行的单价构成文件___    
A. 综合单价计算方式选择清单单价取费    
B. 综合单价计算方式选择子目单价取费    
C. 解除清单锁定   
D. 按专业匹配单价构成
【单选题】
在人材机汇总界面,下列哪项操作无法实现___        
A. 新建人材机表并且生成相应的报表
B. 通过输出标记可以控制材料在报表中是否输出    
C. 可以实现查找材料的对应子目或者清单项    
D. 可以批量转换材料类别
【单选题】
在其他项目中默认不计入合价的是___
A. 暂列金额    
B. 暂估价
C. 计日工
D. 总承包服务费
【单选题】
修改了工程中某项费用,想实时查看各项费用的变化情况,我们可以用以下哪个功能___
A. 云检查
B. 项目自检   
C. 费用查看        
D. 局部汇总
【单选题】
软件中对于清单项有关内容描述正确的是___    
A. 清单项的名称不能同时设置工作内容和项目特征
B. 清单项可以设置为暂估清单    
C. 清单项的单位不可以修改
D. 清单项的综合单价不能锁定
【单选题】
软件中哪个功能可以查出项目是否存在重复的清单项编码___
A. 项目自检    
B. 云检查
C. 整理清单    
D. 查询清单
【单选题】
软件中哪个功能,可以同时保存单价构成、措施项目、其他项目、费用汇总以及报表的模板,以便下一个工程重复利用___        
A. 标准组价    
B. 存为工程模板    
C. 复用数据    
D. 替换数据
【单选题】
对软件中锁定清单功能描述正确的是___    
A. 新建投标导入招标文件后,默认清单是锁定的    
B. 锁定清单后不能修改清单下面的子目工程量        
C. 新建投标导入招标清单后,不可以解除清单锁定
D. 锁定清单功能只在投标模式下有,招标模式没有
【单选题】
自动设置主要材料有几种方式___
A. 2  
B. 3  
C. 4  
D. 5
【单选题】
根据《招标投标法》,两个以上法人或者其他组织组成一个联合体,以一个投标人身份共同投标是___  
A. 联合投标        
B. 共同投标           
C. 合作投标    
D. 独立投标
【单选题】
根据我国《招标投标法》规定,评标委员会的人数应不少于___    
A. 3人           
B. 5人    
C. 7人    
D. 9人
【单选题】
计价软件中项目自检,没有下面哪个检查项___
A. 项目清单编码重复    
B. 综合单价>最高限价
C. C 、措施项合价为0      
D. 子目工程量为0
【单选题】
投标工程中清单综合单价变成红色,原因是___        
A. 该清单为暂估    
B. 该清单为主要清单    
C. 该清单锁定了综合单价    
D. 该清单综合单价大于最高限价
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