【判断题】
15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【判断题】
16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
【判断题】
17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
【判断题】
19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任
【判断题】
22：反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作
【判断题】
23：属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户，可评定为低风险客户
【判断题】
25：本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施
【判断题】
26：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
【判断题】
27：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元，年累计限额为10万元
【判断题】
28：目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用，启用后即可入金，无需客户再到柜面办理
【判断题】
29：一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时，若0天启用，提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
30：单位结算账户启用前账户状态为不收不付，启用后为只收不付状态，3个自然日后方可对外付款
【判断题】
31：基本户在柜面综合前端用1058交易码启用时，授权提交柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
32：银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
【判断题】
33：对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
【判断题】
34：银行应当至少每半年排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理
【判断题】
35：对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上可以开通非柜面业务
【判断题】
1：能辨别面额，票面剩余面积二分之一（含）以上、四分之三（不含）以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，应向持有人按原面额的一半兑换
【判断题】
2：特殊残缺、污损人民币（以下简称残缺、污损人民币）剩余面积是指票面图案、文字、纸张能按原样连接的实物面积，包括与票面原样连接的炭化、变形部分。不能按原样连接的部分，仍作为票面剩余面积计算
【判断题】
3：柜员接到客户兑换残缺、污损人民币时，无需通过残缺损人民币兑换仪进行测量
【判断题】
4：当客户对认定的兑换结果有异议时，柜员应主动告知客户可向人民银行济源市中心支行申请鉴定
【判断题】
5：当客户对我行认定的兑换结果有异议时，并申请人民银行济源市中心支行鉴定时，柜员只需退回该残缺污损人民币即可
【判断题】
6：日初开始营业时，1元以下面额人民币备付金各券别不少于200张（枚），其它网点不少于50张（枚）
【判断题】
7：日初开始营业时，1元以下面额人民币备付金各券别不少于300张（枚），其它网点不少于50张（枚）
【判断题】
8：《金融机构特殊残缺污损人民币兑换单》一式三联，第一联粘贴在专用袋上，第二联金融机构留存，第三联交客户
【判断题】
9：各网点应有偿为公众兑换残损人民币，不得出现相互推诿、拒绝兑换、公众投诉等情况
【判断题】
10：兑换单和认定书上涂改后加盖柜员名章即可
【判断题】
11：对交存的半额兑换的特殊污损人民币，归入能整除兑换金额的现行人民币任一面额的券别
【判断题】
12：金融机构在收缴假币过程中出现违规行为，但尚未构成犯罪，涉及人民币的，由中国人民银行给予警告、并处以1000元以上5000元以下罚款
【判断题】
13：金融机构发现假币而不收缴、未按规定程序收缴假币的、应向人民银行和公安机关报告而不报告的、截留或私自处理收缴的假币、或使已收缴的假币重新流入市场的，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、并处以1000元以上5万元以下罚款
【判断题】
14：办理存取款业务的金融机构，如被发现、举报推诿或不予办理残缺污损人民币兑换业务和对外支付残缺、污损人民币的现象由中国人民银行给予警告,并处1000元以上5万元以下的罚款
【判断题】
15：办理存取款业务的金融机构，如被发现、举报推诿或不予办理残缺污损人民币兑换业务和对外支付残缺、污损人民币的现象由中国人民银行给予警告,并处1000元以上5000元以下的罚款
【判断题】
17：会计内部账户的记账错误时用6220进行抹账，其他交易记账不能用此交易进行抹账
【判断题】
19： 客户实行资金结算应该开立银行结算账户，但是有的预算单位无账户开立的文件，不符合人行的账户开立的标准，我行可在系统中开立5069内部户，为客户提供资金结算服务
【判断题】
20： 对于客户要求进行代发的资金，在资金未代发成功时，可以不原路退回，而是转入其他的内部账管理
推荐试题
【单选题】
___0040.用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的（ ）职业卫生培训，普及有关职业卫生知识。
A. 定期
B. 不定期
C. 经常性
D. 年度性
【单选题】
___0041.劳动者职业健康检查和医学观察的费用，由（ ）承担。
A. 劳动者
B. 用人单位
C. 社会保障部门
D. 劳动者和用人单位
【单选题】
___0042.产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，下列哪项不属于公告栏的内容。（ ）
A. 职业病防治的规章制度、操作规程
B. 职业病危害事故应急救援措施
C. 职业病危害的事故后果
D. 工作场所职业病危害因素检测结果
【单选题】
___0043.根据《用人单位职业病危害防治八条规定》规定，用人单位必须建立健全（ ），严禁责任不落实违法违规生产。
A. 职业病危害报告制度
B. 职业病危害告知制度
C. 职业病危害防公示制
D. 职业病危害防治责任制
【单选题】
___0044.（ ）是职业危害防治的责任主体。
A. 岗位工人
B. 职业卫生管理人员
C. 生产经营单位
D. 安全生产监督管理部门
【单选题】
___0045.对未进行离岗前（ ）的从业人员，北京市金属非金属矿山企业不得解除或者终止与其订立的劳动合同。
A. 职业健康培训
B. 职业健康检查
C. 安全生产培训
D. 安全生产考核
【单选题】
___0046.企业应（ ）对作业场所职业危害进行检测，在检测点设置（ ）。
A. 定期；公告牌
B. 定期；标识牌
C. 不定期；公告牌
D. 不定期；标识牌
【单选题】
___0047.用人单位和医疗卫生机构发现职业病病人或者疑似职业病病人时，应当及时向所在地（ ）报告。
A. 劳动保障行政部门和安全生产监督管理部门
B. 卫生行政部门和劳动保障行政部门
C. 安全生产监督管理部门和劳动保障行政部门
D. 卫生行政部门和安全生产监督管理部门报告
【单选题】
___0048.（ ）是职业病防治的责任主体。
A. 作业人员
B. 用人单位
C. 安全管理人员
D. 职业病监察机构
【单选题】
___0049.用人单位职业病危害防治应（ ）。
A. 建立健全职业病危害防治责任制
B. 在职业病危害超标环境中作业
C. 配发假冒伪劣防护用品
D. 隐瞒职业病危害
【单选题】
___0050.根据现行职业病危害因素分类,不属于物理性职业病危害因素的是（ ）。
A. 高温
B. 生产性粉尘
C. 射线
D. 噪声
【单选题】
___0051.下列不属于特种设备的是（ ）。
A. 脚手架
B. 锅炉
C. 压力管道
D. 电梯
【单选题】
___0052.根据《特种设备安全监察条例》，下列设备中属于特种设备的是（ ）。
A. 冲床
B. 挖掘机
C. 压力容器
D. 汽车
【单选题】
___0053.特种设备生产、经营、使用单位及其（ ）对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。
A. 主要负责人
B. 安全管理人员
C. 使用操作人员
D. 设备维护人员
【单选题】
___0054.电梯（ ）对电梯安全性能负责。
A. 使用单位
B. 制造单位
C. 安装单位
D. 销售单位
【单选题】
___0055.特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后（ ）日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。
【单选题】
___0056.离开特种作业岗位（ ）个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。
【单选题】
___0057.从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得（ ）。
A. 特种作业资格
B. 培训合格证
C. 操作资格
D. 从业证书
【单选题】
___0058.特种设备生产、使用单位的（ ）应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。
A. 主要负责人
B. 安全负责人
C. 安全管理人员
D. 特种设备作业人员
【单选题】
___0059.电梯安装施工过程中，电梯安装单位应当服从（ ）对施工现场的安全生产管理，并订立合同，明确各自的安全责任。
A. 建筑施工总监理单位
B. 建筑施工总承包单位
C. 建筑施工具体分包单位
D. 建筑造价单位
【单选题】
___0060.锅炉的安装、改造、维修竣工后，施工单位应当在验收后（ ）日内将有关技术资料移交使用单位。
【单选题】
___0061.（ ）单位应当将高耗能特种设备的能效测试报告存入特种设备的安全技术档案。
【单选题】
___0062.气瓶车应停靠在固定车位处，并应采取固定措施，在充气作业中（ ）移动。
【单选题】
___0063.压缩天然气（ ）采用汽车载运气瓶组或气瓶车运输。
【单选题】
___0064.特种设备在投入使用前或者投入使用后（ ）日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。
【单选题】
___0065.特种设备（ ）单位应当建立特种设备安全技术档案。
【单选题】
___0066.特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期（ ）。
A. 自行检查
B. 维护保养
C. 检测检验
D. 送检测机构检查
【单选题】
___0067.特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行一次自行检查，并作出记录。
A. 每周
B. 每月
C. 每两月
D. 每季度
【单选题】
___0068.特种设备出现故障或者发生异常情况，（ ）单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。
【单选题】
___0069.电梯的日常维护保养单位，应当对其维护保养的电梯的（ ）负责。
A. 安全性能
B. 可靠性
C. 使用性
D. 舒适性
【单选题】
___0070.特种设备的安全管理人员应当对特种设备使用状况进行（ ）检查，发现问题的应当立即处理。
A. 定期
B. 不定期
C. 经常性
D. 年度性
【单选题】
___0071.客运索道、大型游乐设施的运营使用单位的（ ）应当熟悉客运索道、大型游乐设施的相关安全知识，并全面负责客运索道、大型游乐设施的安全使用。
A. 法定代表人
B. 主要负责人
C. 安全负责人
D. 安全管理人员
【单选题】
___0072.客运索道、大型游乐设施的运营使用单位的主要负责人至少应当每月召开一次会议，督促、检查客运索道、大型游乐设施的（ ）。
A. 安全检查工作
B. 安全管理工作
C. 安全监管工作
D. 安全使用工作
【单选题】
___0073.特种设备使用单位设立的特种设备检验检测机构，经国务院特种设备安全监督管理部门（ ），负责本单位核准范围内的特种设备定期检验工作。
【单选题】
___0074.检验检测人员从事检验检测工作，必须在特种设备检验检测机构执业，但不得同时在（ ）以上检验检测机构中执业。
【单选题】
___0075.改变设计文件或者主要制造工艺或者停产时间超过（ ）个月重新生产时，应当进行气瓶的型式试验。
【单选题】
___0076.《气瓶充装许可证》有效期为（ ）年，有效期满前，气瓶充装单位应当向原批准部门申请更换《气瓶充装许可证》。
【单选题】
___0077.气瓶充装前和充装后，应当由充装单位（ ）逐只对气瓶进行检查，发现超装、错装、泄漏或其他异常现象的，要立即进行妥善处理。
A. 安全负责人
B. 安全管理员
C. 现场负责人
D. 持证作业人员
【单选题】
___0078.下列说法错误的是（ ）。
A. 气瓶充装单位应当保持气瓶充装人员的相对稳定
B. 承担气瓶定期检验工作的检验机构，应当经国家质监部门核准
C. 禁止对使用过的非重复充装气瓶再次进行充装
D. 任何单位和个人不得改装气瓶或将报废气瓶翻新后使用
【单选题】
___0079.安装、大修、改造后特种设备的质量和安全技术性能，经施工单位自检合格后，由（ ）向规定的监督检验机构提出验收检验申请。
A. 使用单位
B. 安装单位
C. 大修单位
D. 改造单位
