【多选题】
14：下列关于单位定期存款的说法正确的有___
A. 【1057】单位账户开户后，通过资金模块入账，然后使用【1060】打印单位存款证实书；
B. 需要做质押贷款时，使用【1101】交易将存款证实书转换为单位定期存单；
C. 履约事项完成后，通过【1079】交易可对单位定期存单直接销户；
D. 履约事项完成后，使用【1101】把单位定期存单转为存款证实书，最后通过1079交易，对单位存款证实书销户。
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【多选题】
15：单位结算账户存在下列哪些情况时，系统不允许销户___
A. 账户下有单位卡；
B. 账户是久悬户或转营业外收入户；
C. 账户存在凭证状态不正常或有未使用的凭证；
D. 账户状态不正常，如存在冻结控制、挂失未到期等情况的。
【多选题】
16： 现金清分指对人民币现金进行___，并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。
A. 面额和套别区分
B. 捆扎
C. 清点
D. 真假币鉴别
E. 数量统计
【多选题】
17：以下___券别人民币必须采用机械清分。
A. 100
B. 50
C. 20
D. 10
E. 5
【判断题】
1：各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较低等级风险类客户进行管理
【判断题】
2：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
【判断题】
3：客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准
【判断题】
4：省级以上大型国有企业，可评定为低风险客户
【判断题】
5：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
6：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
7：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少5年
【判断题】
8：各支行反洗钱工作小组，成立及变更均需向反洗钱牵头管理部门报备
【判断题】
9：对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，各支行应当一并采取冻结措施
【判断题】
10：审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计
【判断题】
11：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告
【判断题】
12：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
【判断题】
13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
【判断题】
15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
【判断题】
16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
【判断题】
17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
【判断题】
19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任
【判断题】
22：反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作
【判断题】
23：属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户，可评定为低风险客户
【判断题】
25：本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施
【判断题】
26：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
【判断题】
27：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元，年累计限额为10万元
【判断题】
28：目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用，启用后即可入金，无需客户再到柜面办理
【判断题】
29：一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时，若0天启用，提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
30：单位结算账户启用前账户状态为不收不付，启用后为只收不付状态，3个自然日后方可对外付款
【判断题】
31：基本户在柜面综合前端用1058交易码启用时，授权提交柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
32：银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
【判断题】
33：对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
【判断题】
34：银行应当至少每半年排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理
【判断题】
35：对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上可以开通非柜面业务
【判断题】
1：能辨别面额，票面剩余面积二分之一（含）以上、四分之三（不含）以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，应向持有人按原面额的一半兑换
【判断题】
2：特殊残缺、污损人民币（以下简称残缺、污损人民币）剩余面积是指票面图案、文字、纸张能按原样连接的实物面积，包括与票面原样连接的炭化、变形部分。不能按原样连接的部分，仍作为票面剩余面积计算
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【多选题】
甲市马店县公民王某在乙市东城区务工期间，被乙市东城区公安分局采取强制戒毒措施（关在设在乙市西城区乙市戒毒所），王某不服申请复议，复议机关乙市公安局（住所在乙市南城区）作出维持决定。王某仍不服，欲提起行政诉讼。本案的管辖法院是哪些？___
A. 甲市马店县人民法院
B. 乙市东城区人民法院
C. 乙市西城区人民法院
D. 乙市南城区人民法院
【多选题】
具有下列___情形之一的，可以认定为行政机关作出的行政行为适用法律错误。
A. 适用乡人民政府创制的规范性文件作出行政处罚决定
B. 在送达当事人的文书中明确表述，采取限期搬迁的行政强制措施，系根据县人民政府集中整治的会议作出的
C. 在对当事人的治安处罚决定书中明确：“根据《中华人民共和国治安管理处罚条例》，决定罚款人民币100元”
D. 处罚依据表述为：“根据《食品卫生法》有关规定”
【多选题】
下列关于行政处罚执行程序的表述，说法正确的有：___
A. 当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚不停止执行，法律另有规定的除外
B. 除当场收缴罚款外，作出行政处罚决定的行政机关及其执法人员不得自行收缴罚款。
C. 当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚款的，经当事人申请和行政机关批准，可以暂缓或者分期缴纳
D. 行政机关及其执法人员当场收缴罚款的，必须向当事人出具本部门统一制发的罚款收据
【多选题】
行政机关作为行政诉讼的被告，应当履行的义务有___
A. 对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件
B. 在诉讼过程中不得自行向原告、第三人和证人收集证据
C. 停止行政行为的执行
D. 履行人民法院生效的判决或裁定
【多选题】
新《行政诉讼法》规定，人民法院审理下列第一审行政案件，认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的，可以适用简易程序：___
A. 被诉行政行为是依法当场作出的
B. 案件涉及数额二千元以下的
C. 属于政府信息公开案件的
D. 经当事人各方同意适用简易程序的其他第一审行政案件
【多选题】
根据新《行政诉讼法》规定，以下哪些说法是正确的？___
A. 在诉讼过程中，被告及其诉讼代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据
B. 原告或者第三人提出了其在行政处理程序中没有提出的理由或者证据的，经人民法院准许，被告可以补充证据
C. 原告可以提供给证明行政行为违法的证据。原告提供的证据不成立的，不免除被告的举证责任
D. 人民法院不得为证明行政行为的合法性调取被告作出行政行为时未收集的证据
【多选题】
某县文化局发布文件，对该县所有文化营业场所加收精神文明建设费，某歌厅老板甲不服，向县政府提起行政复议，下列哪些选项是正确的___
A. 甲可以针对该项文件提起行政复议
B. 甲可以在申请复议时候要求审查该项文件
C. 甲可以直接对加收费用的具体行政行为提起行政复议
D. 甲可以在对该加收费用行为提起的行政诉讼中，要求法院审查该项文件的合法性
【判断题】
暂扣许可证和执照是行政强制措施的种类。
【判断题】
行政强制执行是行政机关对不履行行政决定的公民，法人或者其他组织，依法强制履行义务的行为。
【判断题】
尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定扣押财物的行政强制措施。
【判断题】
行政强制措施由法律、法规规定的行政机关在法定职权范围内实施，在特殊情况下可以委托。
【判断题】
情况紧急，需要当场实施行政强制措施的，行政执法人员应当在二十四小时内向行政机关负责人报告，并补办批准手续。
【判断题】
查封、扣押应当由法律、法规和规章规定的行政机关实施，其他任何行政机关或者组织不得实施。
【判断题】
查封、扣押限于涉案的场所、设施或者财物，不得查封、扣押与违法行为无关的场所、设施或者财物；不得查封、扣押公民个人及其所扶养家属的生活必需品。
【判断题】
行政机关决定实施查封、扣押的，应当制作并当场交付或事后补交查封、扣押决定书和清单。
【判断题】
在特殊情况下，公安机关和国家安全机关可以重复实施查封、扣押。
【判断题】
冻结存款、汇款应当由法律、行政法规规定的行政机关实施，不得委托实施；其他任何企事业单位均不得冻结存款、汇款。
【判断题】
行政机关作出解除冻结决定的，应当及时通知金融机构和当事人。行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结存款、汇款决定的，金融机构应当自冻结期满之日后，向行政机关复议后解除冻结。
【判断题】
实施行政强制执行，行政机关可以在不损害公共利益和他人合法权益的情况下，与当事人达成执行协议，约定分阶段履行。
【判断题】
在紧急情况下，行政机关可以对居民生活采取停止供水、供电、供热、供燃气等方式迫使当事人履行相关行政决定。
【判断题】
当事人在法定期限内不提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起三个月内，依法申请人民法院强制执行。
【判断题】
行政机关申请人民法院强制执行前，应催告当事人履行义务。
【判断题】
行政执法人员实施行政处罚，对尚未造成严重危害后果的，应当从严进行告诫、引导，并给予行政处罚。
【判断题】
行政执法人员对易腐烂、变质等不宜保管的物品不接受暂扣。
【判断题】
行政执法人员代为保管暂扣物品或者违法建筑内的财物的，可根据市场价格酌情向当事人收取任何费用。
【判断题】
行政执法人员从事行政执法活动，应当遵守法定程序，严格按照法定的方式、步骤、顺序、期限等实施。
【判断题】
行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、警告等行政处罚决定前，行政执法人员应当告知当事人有要求举行听证的权利。
【判断题】
行政执法人员送达有关法律文书，一般直接送交当事人，当事人拒绝接收的，可以采用留置送达；直接送达有困难的，可以采用委托送达、邮寄送达；当事人下落不明，或者用其他方式无法送达的，可以采用公告送达。
【判断题】
许可证被吊销，许可证就自始至终不发生效力。
【判断题】
对申请事项依法不需要取得行政许可的，收到申请的行政机关应当在5日内告知申请人不受理。
【判断题】
地方政府可以根据当地实际，在法律、 法规、 规章规定的行政许可条件之外，适当增设其他条件。
【判断题】
出于公共利益需要，行政机关依法变更或者撤回已生效的行政许可，给相对人造成财产损失的，行政机关应当依法给予补偿。
【判断题】
行政机关一般在受理行政许可申请之日起30天内作出行政许可决定。30日内不能作出决定的，经本行政机关负责人的批准可以延长15日。当场作出行政许可决定的除外。
【判断题】
行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，行政机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告；行政许可申请属于直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的，申请人在二年内不得再次申请该行政许可。
【判断题】
行政机关实施行政许可和对行政许可事项进行监督检查，不得收取任何费用。但是，行政机关提供行政许可申请书格式文本可以收取工本费。
【判断题】
行政许可听证的主持人，可以是本案的调查人员。
