【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，须经任职资格审核的银行业金融机构境外机构董事、高级管理人员应熟悉境外反洗钱和反恐怖融资法律法规，具备相应反洗钱和反恐怖融资履职能力。___
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相关试题
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构境外机构洗钱和恐怖融资风险管理情况依法开展现场检查，对存在问题的境外机构及时采取监管措施，并对违规机构依法依规进行处罚。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资专项审计。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构自主研发的风险计量工具或方法应能全面覆盖《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》所列的风险子项，并有书面文件对其设计原理和使用方法进行说明。___
【单选题】
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，由兼职人员负责反洗钱和反恐融资合规管理工作。___
【单选题】
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当遵循反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，临时冻结措施必须经人民银行省一级分支行行长批准方可执行。___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，实施现场调查时，调查组可以询问义务机构的工作人员，要求其说明情况。询问时，调查人员应当制作询问笔录，被询问人确认笔录无误后，应当在询问笔录上签名或者盖章，调查人员也应当在笔录上签名。___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，调查人员封存文件、资料，应当会同在场的义务机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式两份，由调查人员和在场的义务机构工作人员签名或者盖章，一份交义务机构，一份附卷备查。___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，中国反洗钱监测分析中心经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料。___
【单选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。___
【单选题】
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》规定，中国互联网金融协会设立互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台（以下简称网络监测平台），使用网络监测平台完善线上反洗钱监管机制、加强信息共享。___
【单选题】
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》规定，互联网金融是利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资及信息中介服务的新型金融业务模式。___
【单选题】
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》规定，互联网金融业务反洗钱和反恐怖融资工作的具体范围由中国人民银行会同国务院有关金融监督管理机构根据法律规定和监管政策确定、调整并公布，包括但不限于网络支付、网络借贷、网络借贷信息中介、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融等。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当对业务部门、境内外分支机构、相关附属机构开展定期或不定期的反洗钱工作检查，对检查结果进行分析，对发现的问题进行积极整改。检查结果与业务部门、境内外分支机构、相关附属机构绩效考核和管理授权挂钩。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构不得违反规定设置信息壁垒，阻止或影响其他法人金融机构正常获取开展反洗钱工作所必需的信息和数据。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当制定并执行清晰的客户接纳政策和程序，明确禁止建立业务关系的客户范围，有效识别高风险客户或高风险账户，并对其进行定期评估、动态调整。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当健全内部控制机制，严格保护反洗钱工作中获得的信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，法人金融机构应当在获得客户授权同意后提供；客户不同意或未获得客户授权同意的，法人金融机构不得提供。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，根据信息敏感度及其与洗钱风险管理的相关性， 出于洗钱风险管理需要，法人金融机构无需建立内部信息共享制度和程序。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当通过妥善方式记录开展洗钱风险管理的工作过程，采取必要的管理措施和技术手段保存工作资料，保存方式应当保证洗钱风险管理人员获取相关信息的便捷性。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，根据反洗钱法律法规和监管要求所采取的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施是满足反洗钱合规性要求的最低标准，法人金融机构应当在此基础上，采取更有针对性、更严格、更有效的措施。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当构建以客户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域 ，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的声誉风险和法律风险，并导致客户流失、业务损失和财务损失 。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当制定反洗钱应急计划，说明可能出现的重大风险情况及应当采取的措施。应急计划可以不涵盖境外分支机构的应急安排。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，未设立董事会和监事会的法人金融机构，由其高级管理层承担洗钱风险管理的最终责任，并履行相应职责。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，非银行支付机构、从事汇兑业务和基金销售业务的机构，以及银行卡清算机构、资金清算中心等从事清算业务的机构可以不参照《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》开展洗钱风险管理。___
【单选题】
对于在境外设有分支机构或相关附属机构的法人金融机构，如果《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的要求比所驻国家或地区的相关规定更为严格，但所驻国家或地区法律禁止或限制境外分支机构和相关附属机构实施本指引，法人金融机构应当采取适当的其他措施应对洗钱风险，并向中国人民银行报告。如果其他措施无法有效控制风险，法人金融机构应当考虑在适当情况下关闭境外分支机构或相关附属机构。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构在聘用员工、任命或授权高级管理人员、选用洗钱风险管理人员、引入战略投资者或在主要股东和控股股东入股之前，应当对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查，评估可能存在的洗钱风险。。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当在建设全面风险管理文化、制定全面风险管理策略、全面风险管理政策和程序时统筹考虑洗钱风险管理，将洗钱风险纳入全面风险管理体系。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并不定期对其有效性进行评估。___
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定，在一般情况下，党的中央和省、自治区、直辖市委员会可以直接接收党员。___
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定，贯彻执行党的基本路线和各项方针、政策，带头参加改革开放和社会主义现代化建设，带动群众为经济发展和社会进步艰苦奋斗，在生产、工作、学习和社会生活中起先锋模范作用。是党员必须履行的义务之一。___
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定，党的中央和地方各级委员会在必要时召集代表会议，讨论和决定需要及时解决的重大问题。代表会议代表的名额和产生办法，由上一级党的委员会决定。___
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定，党的全国代表大会既不可以提前举行，也不可以延期举行。___
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定，实行党委领导下的行政领导人负责制的事业单位中党的基层组织，对重大问题进行讨论和作出决定，同时保证行政领导人充分行使自己的职权。___
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定，党的各级领导干部，无论是由民主选举产生的，或是由领导机关任命的，他们的职务都是终身的。___
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定，党的纪律主要包括政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。___
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定，党的各级纪律检查委员会每届任期和同级党的委员会相同。___
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定，对下属单位实行集中统一领导的国家工作部门可以建立党委，党委的产生办法、职权和工作任务，由中央另行规定。___
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定，开除党籍是党内的最高处分。___
推荐试题
【单选题】
低压熔断器,广泛应用于低压供配电系统和控制系统中,主要用于___保护,有时也可用于过载保护。
【单选题】
当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500v低压配电柜灭火可选用的灭火器是___。
A. 二氧化碳灭火器
B. 泡沫灭火器
C. 水基式灭火器
【单选题】
降压启动是指启动时降低加在电动机___绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。
【单选题】
三相对称负载接成星形时,三相总电流___。
A. 等于零
B. 等于其中一相电流的三倍
C. 等于其中一相电流。
【单选题】
利用___来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。
【单选题】
pn结两端加正向电压时,其正向电阻___。
【单选题】
三相四线制的零线的截面积一般___相线截面积。
【单选题】
运输液化气,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触,其目的是___。
A. 中和槽车行驶中产生的静电荷
B. 泄漏槽车行驶中产生的静电荷
C. 使槽车与大地等电位
【单选题】
绝缘材料的耐热等级为e级时,其极限工作温度为___℃。
【单选题】
在一般场所,为保证使用安全,应选用___电动工具。
【单选题】
万用表电压量程2.5v是当指针指在___位置时电压值为2.5v。
【单选题】
据一些资料表明,心跳呼吸停止,在___min内进行抢救,约80%可以救活。
【单选题】
继电器是一种根据___来控制电路“接通”或“断开”的一种自动电器。
A. 外界输入信号(电信号或非电信号)
B. 电信号
C. 非电信号
【单选题】
当低压电气火灾发生时,首先应做的是___。
A. 迅速离开现场去报告领导
B. 迅速设法切断电源
C. 迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火
【单选题】
热继电器的整定电流为电动机额定电流的___%。
【单选题】
我们平时称的瓷瓶,在电工专业中称为___。
【单选题】
根据线路电压等级和用户对象,电力线路可分为配电线路和___线路。
【单选题】
一般照明线路中,无电的依据是___。
A. 用摇表测量
B. 用电笔验电
C. 用电流表测量
【单选题】
“禁止攀登,高压危险!”的标志牌应制作为 ___。
A. 白底红字
B. 红底白字
C. 白底红边黑字
【单选题】
钳形电流表测量电流时,可以在___电路的情况下进行。
【单选题】
在对可能存在较高跨步电压的接地故障点进行检查时,室内不得接近故障点___m以内。
【单选题】
非自动切换电器是依靠___直接操作来进行工作的。
【单选题】
在易燃易爆场所使用的照明灯具应采用___灯具。
【单选题】
当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫___触电。
【单选题】
建筑施工工地的用电机械设备___安装漏电保护装置。
【单选题】
热继电器具有一定的___自动调节补偿功能。
【单选题】
电业安全工作规程上规定,对地电压为___v及以下的设备为低压设备。
【单选题】
稳压二极管的正常工作状态是___。
A. 导通状态
B. 截至状态
C. 反向击穿状态
【单选题】
导线接头的机械强度不小于原导线机械强度的___%。
