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【单选题】
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》规定,中国互联网金融协会在反洗钱和反恐怖融资管理中履行的职责不包括:_______。___
A. 根据相关规定,协调其他行业自律组织,制定并发布各类从业机构执行《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》所适用的行业规则
B. 配合中国人民银行及其分支机构开展线上和线下反洗钱相关工作,开展洗钱和恐怖融资风险评估,发布风险评估报告和风险提示信息
C. 组织推动各类从业机构制定并实施反洗钱和反恐怖融资方面的自律公约
D. 制定从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规章制度
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答案
D
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,下列关于法人金融机构客户身份识别措施描述有误的是:_______。___
A. 在建立业务关系时,法人金融机构根据客户价值决定是否先建立业务关系后完成对客户的身份核实
B. 在业务关系存续期间,法人金融机构应详细审查保存的客户资料和交易,及时更新客户身份信息,确保当前进行的交易与客户身份背景相匹配
C. 通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料核实客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D. 在业务关系存续期间对非自然人客户受益人开展持续识别
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,法人金融机构应当对监控名单开展_____监测,涉及资金交易的应当在资金交易完成前开展监测,不涉及资金交易的应当在办理相关业务后尽快开展监测。___
A. 实时
B. 定期
C. 不定期
D. 事后
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,下列不属于法人金融机构内部不同层次洗钱风险报告的是:_______。___
A. 境内外分支机构、相关附属机构应当及时向总部反洗钱管理部门报告洗钱风险情况
B. 各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况,包括风险调整变动情况、风险评估结果等
C. 反洗钱管理部门应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况,包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等
D. 反洗钱管理部门应当及时上报大额和可疑交易报告
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,下列关于法人金融机构反洗钱资源配置的描述,错误的是:_______。___
A. 反洗钱管理部门应当配备专职洗钱风险管理岗位人员,业务部门、境内外分支机构及相关附属机构应当配备兼职洗钱风险管理岗位人员
B. 洗钱风险管理岗位职级不得低于法人金融机构其他风险管理岗位职级,不得将洗钱风险管理岗位简单设置为操作类岗位或外包
C. 法人金融机构应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D. 法人金融机构有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员,兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,下列关于法人金融机构洗钱风险管理策略描述,错误的是:_______。___
A. 法人金融机构应当根据规则为本的原则制定洗钱风险管理策略
B. 在识别和评估洗钱风险的基础上,针对风险较低的情形,采取简化的风险控制措施
C. 在识别和评估洗钱风险的基础上,针对风险较高的情形,采取强化的风险控制措施
D. 在识别和评估洗钱风险的基础上,超出机构风险控制能力的,不得与客户建立业务关系或进行交易
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定,中国共产党在领导社会主义事业中,必须坚持以_____为中心,其他各项工作都服从和服务于这个中心。___
A. 改革开放
B. 经济建设
C. 依法治国
D. 从严治党
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定,坚持_____、坚持人民民主专政、坚持中国共产党的领导、坚持马克思列宁主义毛泽东思想这四项基本原则,是我们的立国之本。___
A. 社会主义道路
B. 改革开放
C. 依法治国
D. 社会主义市场经济
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定,全国代表大会代表的名额和选举办法,由_____决定。___
A. 中央纪律检查委员会
B. 中央政治局常务委员会
C. 中央军事委员会
D. 中央委员会
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定,党的问责工作应当坚持以下原则,包括: 。①依规依纪、实事求是 ②失责必问、问责必严 ③权责一致、错责相当 ④严管和厚爱结合、激励和约束并重 ⑤惩前毖后、治病救人___
A. ①②③④
B. ②③④⑤
C. ①②③④⑤
D. ③④⑤
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定,对党的领导干部的问责,根据危害程度以及具体情况,可以采取方式包括通报、组织调整或者组织处理、纪律处分以及 。___
A. 批评教育
B. 诫勉
C. 改组
D. 检查
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定,以下不属于可以不予问责或者免予问责情形的是: 。___
A. 在推进改革中因缺乏经验、先行先试出现的失误,尚无明确限制的探索性试验中的失误,为推动发展的无意过失
B. 在集体决策中对错误决策提出明确反对意见或者保留意见的
C. 在决策实施中已经履职尽责,但因不可抗力、难以预见等因素造成损失的
D. 对党中央、上级党组织三令五申的指示要求,不执行或者执行不力的
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定,党委(党组)应当加强对本地区本部门本单位问责工作的领导,追究在党的建设、党的事业中失职失责党组织和党的领导干部的____。①主体责任;②监督责任;③问责责任。___
A. ①
B. ①②
C. ①②③
D. ②③
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定,问责应当分清责任。党组织领导班子在职责范围内负有____。___
A. 主要领导责任
B. 全面领导责任
C. 重要领导责任
D. 直接领导责任
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定,问责决定应当由有管理权限的____作出。___
A. 党组织
B. 审计部门
C. 纪委
D. 组织人事部门
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定,对党的领导干部的问责,根据危害程度以及具体情况,可以采取以下方式:____。①通报;②诫勉;③组织调整或者组织处理;④纪律处分。___
A. ①②③
B. ②③④
C. ①②④
D. ①②③④
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定,被问责领导干部应当向作出问责决定的党组织__。___
A. 就有关情况作出说明
B. 进行书面汇报
C. 写出书面检讨
D. 进行口头检讨
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定,有下列情形之一,应当从重或者加重问责:____。 ①对党中央、上级党组织三令五申的指示要求,不执行或者执行不力的; ②在接受问责调查和处理中,不如实报告情况,敷衍塞责、推卸责任,或者唆使、默许有关部门和人员弄虚作假,阻扰问责工作的; ③党内法规规定的其他从重、加重情形。___
A. ①②
B. ①②③
C. ①③
D. ②③
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,党组织和党员必须牢固树立____意识,自觉遵守党章,严格执行和维护党的纪律,自觉接受党的纪律约束,模范遵守国家法律法规。 ①政治意识 ②整体意识 ③核心意识 ④看齐意识___
A. ①②③
B. ①③④
C. ②③④
D. ①②③④
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,利用职权或者职务上的影响操办婚丧喜庆事宜,在社会上造成不良影响的,给予 处分;情节严重的,给予 处分。___
A. 警告或者严重警告;撤销党内职务
B. 警告;撤销党内职务
C. 严重警告;开除党籍
D. 警告或者严重警告;开除党籍
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,对党员的纪律处分种类有: 。 ①警告 ②严重警告 ③撤销党内职务 ④留党察看 ⑤诫勉谈话___
A. ②③④⑤
B. ①②③
C. ①②③④
D. ①②③④⑤
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,对抗组织审查,有下列行为之一的 ,给予警告或者严重警告处分;情节较重的,给予撤销党内职务或者留党察看处分;情节严重的,给予开除党籍处分: ①串供或者伪造、销毁、转移、隐匿证据的; ②阻止他人揭发检举、提供证据材料的; ③包庇同案人员的; ④向组织提供虚假情况,掩盖事实的。___
A. ②③④
B. ①②③④
C. ①②③
D. ①②④
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,党员被依法 、逮捕的,党组织应当根据管理权限中止其表决权、选举权和被选举权等党员权利。 ___
A. 传唤
B. 讯问
C. 拘留
D. 留置
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,有下列情形之一的,应当从重或者加重处分:①强迫、唆使他人违纪的; ②拒不上交或者退赔违纪所得的; ③违纪受处分后又因故意违纪应当受到党纪处分的; ④违纪受到党纪处分后,又被发现其受处分前的违纪行为应当受到党纪处分的。___
A. ①②③④
B. ①②
C. ①②④
D. ②④
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,下列情形中不属于可以从轻或者减轻处分: 。___
A. 主动交代本人应当受到党纪处分的问题的
B. 在组织核实、立案审查过程中,对抗核实审查工作,查证后如实说明本人违纪违法事实的
C. 检举同案人或者其他人应当受到党纪处分或者法律追究的问题,经查证属实的
D. 主动挽回损失、消除不良影响或者有效阻止危害结果发生的
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,对违纪后未开除党籍但下落不明的党员,时间超过 的,党组织应当根据党章规定对其予以除名。___
A. 六个月
B. 九个月
C. 一年
D. 两年
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,以下不属于对党员的纪律处分种类是: 。___
A. 撤销党内职务
B. 留党察看
C. 开除党籍
D. 留置
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,以下应当给予开除党籍处分的情形有: 。 ①因故意犯罪被依法判处刑法规定的主刑(含宣告缓刑)的; ②被单处或者附加剥夺政治权利的; ③因过失犯罪,被依法判处三年以上(不含三年)有期徒刑的。___
A. ①②
B. ①②③
C. ①③
D. ②③
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,下列行为中属于对抗组织审查的有: 。 ①串供或者伪造、销毁、转移、隐匿证据的; ②阻止他人揭发检举、提供证据材料的; ③揭发同案人员的; ④向组织提供虚假情况,掩盖事实的。___
A. ①②③
B. ②③④
C. ①②④
D. ①②③④
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,下列行为属于违反有关规定从事营利活动的有: ①经商办企业的; ②拥有非上市公司(企业)的股份或者证券的; ③买卖股票或者进行其他证券投资的; ④经批准兼职的; ⑤在国(境)外注册公司或者投资入股的。___
A. ①②③④
B. ①③④⑤
C. ①②③⑤
D. ①②③④⑤
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,以下行为中违反办公用房管理的有: 。 ①决定或者批准兴建、装修办公楼、培训中心等楼堂馆所的; ②按标准配备、使用办公用房的; ③用公款包租、占用客房或者其他场所供个人使用的。___
A. ①③
B. ②③
C. ③
D. ①②③
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,不根据有关规定向组织请示、报告重大事项,情节严重的,给予( )处分。___
A. 严重警告
B. 严重警告或撤销党内职务
C. 撤销党内职务或者留党察看
D. 留党察看或开除党籍
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,违反群众纪律行为中,对直接责任者和领导责任者,情节严重的,给予撤销党内职务或者留党察看处分。下列行为中属于上述情况的有: 。 ①对涉及群众生产、生活等切身利益的问题依照政策或者有关规定能解决而不及时解决,庸懒无为、效率低下造成不良影响的; ②对符合政策的群众诉求消极应付、推诿扯皮,损害党群、干群关系的; ③对待群众态度恶劣、简单粗暴,造成不良影响的; ④弄虚作假,欺上瞒下,损害群众利益的。 ___
A. ①②③
B. ①②④
C. ①②③④
D. ②③④
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,在重大原则问题上不同党中央保持一致且有实际言论、行为或者造成不良后果的,给予警告或者严重警告处分;情节严重的,给予___处分。___
A. 撤销党内职务
B. 留党察看
C. 撤销党内职务或留党察看
D. 开除党籍
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,党员不履行全面从严治党主体责任、监督责任或者履行全面从严治党主体责任、监督责任不力,给党组织造成严重损害或者严重不良影响的,对直接责任者和领导责任者,给予___处分。___
A. 警告或者严重警告
B. 撤销党内职务
C. 留党察看
D. 开除党籍
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,违反民主集中制原则,有下列行为之一的,给予警告或者严重警告处分;情节严重的,给予撤销党内职务或者留党察看处分: ①拒不执行或者擅自改变党组织作出的重大决定的; ②违反议事规则,个人或者少数人决定重大问题的; ③故意规避集体决策,决定重大事项、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用的; ④借集体决策名义集体违规的。___
A. ①②③
B. ①②④
C. ②③④
D. ①②③④
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,侵犯党员的表决权、选举权和被选举权,情节较重的,给予警告或者严重警告处分;情节严重的,给予___处分。___
A. 严重警告
B. 留党察看处分
C. 撤销党内职务
D. 开除党籍处分
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,有下列行为之一,造成严重不良影响,对直接责任者和领导责任者,情节较轻的,给予警告或者严重警告处分;情节较重的,给予撤销党内职务或者留党察看处分;情节严重的,给予开除党籍处分: ①贯彻落实党中央决策部署 ②热衷于搞舆论造势、浮在表面的 ③单纯以会议贯彻会议、以文件落实文件,在实际工作中不见诸行动的 ④工作中有其他形式主义、官僚主义行为的___
A. ①②③
B. ②③④
C. ①②③④
D. ①②④
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,党员在考试、录取工作中,有泄露试题、考场舞弊、涂改考卷、违规录取等违反有关规定行为的,情节严重的,给予 处分。___
A. 警告
B. 严重警告
C. 撤销党内职务或者留党察看处分
D. 开除党籍处分
【单选题】
党组织在纪律审查中发现党员严重违纪涉嫌违法犯罪的,原则上先作出____决定,并根据规定给予政务处分后,再移送有关国家机关依法处理。___
A. 行政处罚
B. 党纪处分
C. 政纪处分
D. 组织处理
【单选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,泄露、扩散或者打探、窃取党组织关于_____等尚未公开事项或者其他应当保密的内容的,给予警告或者严重警告处分;情节较重的,给予撤销党内职务或者留党察看处分;情节严重的,给予开除党籍处分。 ①干部选拔任用 ②纪律审查 ③巡视巡察___
A. ①②③
B. ①②
C. ①③
D. ②③
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【多选题】
装拆接地线,以下做法正确的是( )。___
A. 装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠
B. 装设接地线应先接导体端,后接接地端,接地线应接触良好,连接应可靠
C. 装、拆接地线导体端均应使用绝缘棒和戴绝缘手套
D. 人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止触电
【多选题】
触电急救应分秒必争,一经明确伤员( )停止的,立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救。 ___
A. 心跳
B. 身体动作
C. 呼吸
D. 意识
【判断题】
无论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
作业人员对安规应每年考试一次。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
工作票由工作负责人填写,也可以由工作票签发人填写。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
工作负责人应熟悉工作班成员的工作能力。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
用户变、配电站的工作许可人应是持有效证书的高压电气工作人员。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
户外10kV高压配电装置场所的行车通道上,应设置行车安全限高标志的安全距离为0.95米。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
10、20、35kV户外(内)配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7(2.5)、2.8(2.5)、2.9m(2.6m),该裸露部分两侧和底部应装设护网。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
在电气设备上工作,保证安全的组织措施包括:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度和工作终结制度。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),可下现场单独进行指定的工作。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
属于同一电压、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分的设备同时停、送电,可以使用同一张工作票。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,可单独进行指定的工作。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
10kV户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度小于3m,该裸露部分两侧和底部应装设护网。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
在电气设备上的工作,应填用工作票或事故应急抢修单。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
低压回路停电的安全措施之一:将检修设备的各方面电源断开取下熔断器,在开关或刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标识牌。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
带接地线拆设备接头时,应采取防止接地线脱落的措施。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
低压工作时,应防止相间或接地短路。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式,由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
工作许可人应是经工区(所、公司)生产领导书面批准的有一定工作经验的运行人员或检修操作人员(进行该工作任务操作及做安全措施的人员)。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
低压回路停电的安全措施之一:工作前必须验电。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
运行人员应熟悉电气设备。单独值班人员或运行值班负责人还应有实际工作经验。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
所有配电装置的适当地点,均应设有与接地网相连的接地端,接地电阻应合格。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
低压工作时,应采用有效措施隔离有电部分,若无法采取隔离措施时,则将影响作业的有电设备停电。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
事故应急抢修可以不用工作票,但应采用口头或电话命令。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票只能由有权签发工作票的用户单位签发。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
因故间断电气工作连续3个月以上者,应重新学习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票不能由用户单位签发。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
工作票由设备运行单位签发,也可由经设备运行单位审核合格且经批准的修试及基建单位签发。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
各单位可根据现场情况制定安规补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由运行人员收执,按值移交。( )
A. 对
B. 错
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