【多选题】
行政机关及其工作人员在行使行政职权时有何种侵犯财产权情形，受害人有取得赔偿的权利？（）
A. 违法实施罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚的；
B. 违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的；
C. 违反国家规定征收财物、摊派费用的；
D. 造成财产损害的其他违法行为
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中华人民共和国国家赔偿法.第四条行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯财产权情形之一的，受害人有取得赔偿的权利：（一）违法实施罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚的；（二）违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的；（三）违法征收、征用财产的；（四）造成财产损害的其他违法行为。
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【多选题】
行政机关及其工作人员在行使职权时有--------情形之一的，受害人有取得赔偿的权利。（ ）
A. 违法实施处罚
B. 责令停产停业
C. 没收财务
D. 非法拘禁
【多选题】
国家不承担行政赔偿责任的情形------。( )
A. 行政机关工作人员与行使职权无关的个人行为
B. 因公民自己的行为致使损害发生的
C. 违反国家规定征收摊派费用的
D. 造成公民身体伤害的行为
【多选题】
关于赔偿义务机关说法正确的是（）
A. 行政机关及其工作人员行使行政职权侵犯公民、法人和其他组织的 合法权益造成损害的，该行政机关为赔偿义务机关。
B. 两个以上行政机关共同行使行政职权时侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的， 共同行使行政职权的行政机关为共同赔偿义务机关。
C. 法律、法规授权的组织在行使授予的行政权力时侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成 损害的，被授权的组织为赔偿义务机关。
D. 赔偿义务机关被撤销的，撤销该赔偿义务机关的行政机关为赔偿义务机关。
【多选题】
国家赔偿的方式--------。( )
A. 发还财物
B. 恢复原状
C. 精神赔偿
D. 支付赔偿金
【多选题】
侵犯公民生命健康权的，赔偿金计算方式正确的是（）
A. 造成身体伤害的，应当支付医疗、护理费，以及赔偿因误工减少的收入。减少的收入每日的赔偿金按照国家上年度职工日平均工资计算，最高额为国家上年度职工年平均工资的五倍；
B. 造成部分或者全部丧失劳动能力的，应当支付医疗费、护理费，以及残疾赔偿金，残疾赔偿金根据丧失劳动能力的程度确定，部分丧失劳动能力的最高额为国家上年度职工年平均工资的十倍，全部丧失劳动能力的为国家上年度职工年平均工资的二十倍。造成全部丧失劳动能力的，对其扶养的无劳动能力的人，还应当支付生活费；
C. 造成死亡的，应当支付死亡赔偿金、丧葬费，总额为国家上年度职工年平均工资的二十倍。对死者生前扶养的无劳动能力的人，还应当支付生活费。
D. 生活费的发放标准参照当地民政部门有关生活救济的规定办理。被扶养的人是未成年人的，生活费给付至十六周岁止；其他无劳动能力的人，生活费给 付至死亡时止。
【多选题】
下列-------海事请求具有船舶优先权。( )
A. 在船舶营运中发生的人身伤亡的赔偿请求
B. 海难救助的救助款项的支付请求
C. 船舶在营运中因侵权行为产生的财产赔偿请求
D. 船舶港务费的缴付请求
【多选题】
根据《中华人民共和国海商法》的规定，下列关于诉讼时效的说法中，正确的是( )
A. 就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为一年，自承运人交付或者应当交付货物之日起计算；
B. 有关船舶碰撞的请求权，时效期间为二年，自碰撞事故发生之日起计算；
C. 有关海难救助的请求权，时效期间为二年，自救助作业终止之日起计算；
D. 有关船舶发生油污损害的请求权，时效期间为三年，自损害发生之日起计算；但是，在任何情况下时效期间不得超过从造成损害的事故发生之日起十年。
【多选题】
根据《中华人民共和国海商法》的规定，下列关于涉外关系法律适用的说法中，正确的是 。( )
A. 船舶所有权的取得、转让和消灭，适用船旗国法律。
B. 船舶抵押权适用船旗国法律。船舶在光船租赁以前或者光船租赁期间，设立船舶抵押权的，适用原船舶登记国的法律。
C. 船舶优先权，适用受理案件的法院所在地法律。
D. 同一国籍的船舶，不论碰撞发生于何地，碰撞船舶之间的损害赔偿适用船旗国法律。
【多选题】
行政处罚的立法目的有（）
A. 主动消除或减轻违法行为危害后果
B. 保障和监督行政机关有效实施行政管理
C. 保护公民、法人或其他组织的合法权益
D. 维护公共利益和社会秩序
【多选题】
设定和实施处罚必须以事实为依据，与违法行为的（）相当。
A. 事实
B. 性质
C. 情节
D. 社会危害程度
【多选题】
公民、法人或其他组织对行政机关所给予的行政处罚享有 权利。( )
A. 陈述权
B. 申辩权
C. 补偿权
D. 生存权
【多选题】
下列哪些行政行为不属于行政处罚？
A. 质监局对甲企业涉嫌冒用他人商品识别代码的产品予以先行登记保存
B. 食品药品监管局责令乙企业召回已上市销售的不符合药品安全标准的药品
C. 环保局对排污超标的丙企业作出责令停产6个月的决定
D. 工商局责令销售不合格产品的丁企业支付消费者3倍赔偿金
【多选题】
下列--------属于行政处罚的种类。( )
A. 口头警告
B. 没收违法所得
C. 责令停产停业
D. 行政拘留
【多选题】
下列有关行政处罚设定权限的说法，正确的是（ ）
A. 法律可以设定各种行政处罚
B. 地方性法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚
C. 国务院部、委员会制定的规章可以在法律、行政法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内作出具体规定
D. 限制人身自由的处罚只能由法律、行政法规设定
【多选题】
行政法规可以设定得行政处罚( )
A. 书面警告
B. 没收非法所得
C. 吊销许可证
D. 行政拘留
【多选题】
行政机关制定的除行政法规和规章以外的其他规范性文件，在设定行政处罚上，下列说法错误的是（）
A. 对较轻微的处罚有设定权
B. 在法律、法规的授权后有设定权
C. 经国务院授权后有设定权
D. 没有设定权
【多选题】
关于行政处罚的实施机关，下列说法正确的是 。( )
A. 行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施；
B. 国务院或者经国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府可以决定一个行政机关行使有关行政机关的全部行政处罚权；
C. 法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织可以在法定授权范围内实施行政处罚；
D. 行政机关依照法律、法规或者规章的规定，可以在其法定权限内委托符合《行政处罚法》规定条件的组织实施行政处罚。
【多选题】
委托实施行政处罚的规则有（）
A. 依照法律、法规或者规章的规定
B. 受托组织必须符合行政处罚法规定的条件
C. 委托行政机关对受托组织实施行政处罚的行为应当监督
D. 受委托组织在受托范围内，以委托行政机关的名义进行处罚
【多选题】
不予行政处罚的情景有（）
A. 不满14周岁的人有违法行为的
B. 精神病人在不能辨认或不能控制自己行为时有违法行为的
C. 当事人主动承认有违法行为的
D. 违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的
【多选题】
依法应当从轻或者减轻行政处罚的情形有（ ）
A. 上级行政机关的命令或指令
B. 主动消除或减轻违法行为危害后果的
C. 接受他人指使有违法行为的人
D. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的人
【多选题】
违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚，二年内的期限计算正确的是（ ）
A. 从违法行为发生之日起计算
B. 从违法行为终了之日起计算
C. 违法行为有连续状态的，从违法行为发生之日起计算
D. 违法行为有连续状态的，从违法行为终了之日起计算
【多选题】
海事机构决定做出行政处罚决定，下列表述正确的是( )
A. 违法事实确凿，依法应当给予行政处罚
B. 违法行为轻微，依法可以不予行政处罚
C. 违法事实不能成立，不得给予行政处罚
D. 违法事实证据不足，给予减轻行政处罚
【多选题】
作出海事行政处罚决定之前，应当告知（）
A. 作出海事行政处罚决定的事实
B. 作出海事行政处罚决定的依据
C. 作出海事行政处罚决定的理由
D. 当事人依法享有的权利
【多选题】
行政处罚中，当事人有权进行陈述和申辩，下列表述正确的是-------。( )
A. 行政机关必须充分听取当事人的意见
B. 当事人提出的事实、理由和证据成立行政机关应当采纳
C. 行政机关不得因当事人申辩而加重处罚
D. 行政机关因当事人申辩可考虑减轻处罚
【多选题】
适用简易程序的条件-------。（ ）
A. 对公民处以50元以下的罚款
B. 对公民处以100元以下的罚款
C. 对公民处以1000元以下的罚款
D. 对法人处以1000元以下的罚款
【多选题】
行政处罚决定书应载明的事项有（）
A. 当事人的姓名或者名称、地址以及行政处罚的种类和依据
B. 违法法律、法规或者规章的事实证据
C. 行政处罚的履行期限和方式以及行政救济途径
D. 行政处罚决定机关的印章
【多选题】
送达行政处罚决定书的方式有（）
A. 当场送达
B. 依《民事诉讼法》的有关规定送达
C. 依《刑事诉讼法》的有关规定送达
D. 依《行政诉讼法》的有关规定送达
【多选题】
《行政处罚法》规定了一系列保证行政处罚公开、公正的制度，如（）
A. 表明身份制度
B. 告知制度
C. 听取意见制度
D. 听证制度
【多选题】
根据相关法律规定，在行政决定作出前，当事人有权就下列哪些情形要求举行听证？
A. 区工商分局决定对个体户王某销售的价值10万元的假冒他人商标的服装予以扣押
B. 县公安局以非法种植罂粟为由对陈某处以3000元罚款
C. 区环保局责令排放污染物严重的某公司停业整顿
D. 胡某因酒后驾车，被公安交管部门吊销驾驶证
【多选题】
对下列哪些拟作出的决定，行政机关应告知当事人有权要求听证？
A. 税务局扣押不缴纳税款的某企业价值200万元的商品
B. 交通局吊销某运输公司的道路运输经营许可证
C. 规划局发放的建设用地规划许可证，直接涉及申请人与附近居民之间的重大利益关系
D. 公安局处以张某行政拘留10天的处罚
【多选题】
听证程序包括如下内容（）
A. 责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款
B. 当事人要求听证的，应当在行政机关告知后三日内提出
C. 行政机关应当在听证的15日前，通知当事人举行听证的时间、地点
D. 除涉国家机密、商业秘密或个人隐私外，听证公开进行
【多选题】
下列哪些行为符合《行政处罚法》的规定（）
A. 行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行
B. 复议和诉讼期间行政处罚不停止执行，法律另有规定的除外
C. 做出罚款决定的行政机关应当与收缴罚款的机构分离
D. 当事人自收到行政处罚决定书之日起3个月内，到指定银行缴纳罚款
【多选题】
依照《行政处罚法》的规定当场做出行政处罚决定，有-------情形之一的，可以当场收缴罚款。（ ）
A. 依法给予二十元以下的罚款
B. 依法给予五十元以下的罚款
C. 不当场收缴事后难以执行
D. 依法给予一千元以下罚款
【多选题】
在水上行政执法当场收缴的罚款执法人员应 。（ ）
A. 自抵岸之日起一日内交行政机关
B. 自抵岸之日起二日内交行政机关
C. 自抵岸之日起三日内交行政机关
D. 自抵岸之日起二日内交行政机关，行政机关应在二日内将罚款交付指定银行
【多选题】
当事人逾期不履行行政处罚决定的，做出行政处罚决定的行政机关可以采取---------措施。( )
A. 到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额决定的百分之三加处罚款
B. 根据法律规定，拍卖查封、扣押的财务
C. 申请人民法院强制执行
D. 行政机关强制执行
【多选题】
延期或分期缴纳行政处罚中的罚款的条件有（）
A. 当事人确实有经济困难
B. 当事人申请
C. 行政机关批准
D. 人民法院同意
【多选题】
行政处罚的决定程序分为（）
A. 简易程序
B. 一般程序
C. 听证程序
D. 执行程序
【多选题】
有下列（）情形之一的，公民可以依法申请复议。
A. 对行政机关作出没收非法财物的行政处罚决定不服的
B. 认为行政机关乱收费的
C. 被行政处罚人黄某（已经死亡）的妻子
D. 被人殴打致伤的杨某
【多选题】
公民、法人和其他组织可以申请行政复议行政行为（ ）
A. 适任证书的变更决定
B. 吊销适任证书
C. 行政机关的不作为
D. 责令停产停业
【多选题】
有下列情形之一的，公民、法人或者其他组织可以依照《行政复议法》的规定申请行政复议。( )
A. 对行政机关做出的有关许可证书变更、终止、撤消的决定不服的
B. 认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益
C. 认为行政机关侵犯合法的经营自主权
D. 认为符合法定条件，申请行政机关颁发许可证，行政机关没有办理的
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【填空题】
1244、下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有:___ A、 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。 B、 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。 C、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。 D、 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。
【填空题】
1245、 以下属于区域性反洗钱国际组织的是___ A、 亚太反洗钱组织 B、 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会 C、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织 D、 西非政府间反洗钱工作组
【填空题】
1246、从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次___ A、 立法机关制定的专门反洗钱法律 B、 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规 C、由相关协会出台的相关规定和办法 D、 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
【填空题】
1247、 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有___ A、 利用银行洗钱 B、 通过证券业和保险业洗钱 C、利用期货、期权洗钱 D、 通过买卖彩票和奖券
【填空题】
1248、客户洗钱风险等级分类的原则包括___ A、 全面性 B、 定性与定量相结合 C、持续性 D、 保密性
【填空题】
1249、客户洗钱风险分类管理目标有___ A、 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度 B、 对所有客户采取不变的识别程序 C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险 D、 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
【填空题】
1250、中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责___ A、 组织协调全国的反洗钱工作 B、 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D、 在职责范围内调查可疑交易活动
【填空题】
1251、 针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，___负有反洗钱监督检查职责。 A、 中国人民银行 B、 银监会 C、证监会 D、 保监会
【填空题】
1252、 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类___ A、 地域、行业 B、 身份、国籍 C、交易目的 D、 交易特征
【填空题】
1253、 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有___的支持 A、 管理制度和工作制度 B、 分类参数体系 C、评估计量体系 D、 系统控制体系
【填空题】
1254、 接收境外汇入款的银行机构，发现___缺失的，应要求境外机构补充。 A、 汇款人姓名或者名称 B、 汇款人账号 C、汇款人身份证 D、 汇款人住所
【填空题】
1255、实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料___ A、 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料 B、 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证 C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 D、 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
【填空题】
1256、下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是___ A、 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。 B、 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。 C、未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。 D、 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
【填空题】
1257、金融机构及其工作人员发现其他交易的___等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。 A、 金额 B、 频率 C、流向 D、 性质
【填空题】
1258、下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有：___ A、 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。 B、 客户交易信息，自交易记账当年计起至少保存五年。 C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。 D、 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
【填空题】
1259、 金融机构应科学评估___等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。 A、 洗钱风险 B、 恐怖融资风险 C、市场风险 D、 操作风险
【填空题】
1260、 金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的___及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。 A、 职业道德 B、 资质 C、经验 D、 专业素质
【填空题】
1261、金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解___以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 A、 反洗钱监管政策 B、 反洗钱内控要求 C、反洗钱新方法 D、 反洗钱新技术
【填空题】
1262、 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：___ A、 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务 B、 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计 C、金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制 D、 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
【填空题】
1263、金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业[含职业]风险进行评估：___ A、 公认具有较高风险的行业[职业] B、 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。 C、行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。 D、 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
【填空题】
1264、关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法，以下说法正确的是：___ A、 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100。 B、对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。 C、对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值。 D、每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值。
【填空题】
1265、义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的___等情况进行综合判断。 A、 股权、控制权结构 B、财务决策 C、人事任免 D、经营管理
【填空题】
1266、 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是：___ A、 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善 B、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准 C、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工3作 D、加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
【填空题】
1267、义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究___的相应责任。 A、 负责人 B、高级管理层 C、反洗钱主管部门 D、具体经办人员
【填空题】
1268、 金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：___ A、 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产 B、对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的 C、涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益 D、涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，因受偿债权收取的款项
【填空题】
1269、 中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果；分___类排列名次，确定金融机构考评等级。 A、 银行 B、证券 C、保险 D、其他
