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【多选题】
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》规定,中国互联网金融协会设立互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台(以下简称网络监测平台),使用网络监测平台完善线上反洗钱监管机制、加强信息共享。___
A. 正确
B. 错误
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答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【多选题】
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》规定,互联网金融是利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资及信息中介服务的新型金融业务模式。___
A. 正确
B. 错误
【多选题】
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》规定,互联网金融业务反洗钱和反恐怖融资工作的具体范围由中国人民银行会同国务院有关金融监督管理机构根据法律规定和监管政策确定、调整并公布,包括但不限于网络支付、网络借贷、网络借贷信息中介、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融等。___
A. 正确
B. 错误
【多选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,法人金融机构应当对业务部门、境内外分支机构、相关附属机构开展定期或不定期的反洗钱工作检查,对检查结果进行分析,对发现的问题进行积极整改。检查结果与业务部门、境内外分支机构、相关附属机构绩效考核和管理授权挂钩。___
A. 正确
B. 错误
【多选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,法人金融机构不得违反规定设置信息壁垒,阻止或影响其他法人金融机构正常获取开展反洗钱工作所必需的信息和数据。___
A. 正确
B. 错误
【多选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,法人金融机构应当制定并执行清晰的客户接纳政策和程序,明确禁止建立业务关系的客户范围,有效识别高风险客户或高风险账户,并对其进行定期评估、动态调整。___
A. 正确
B. 错误
【多选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,法人金融机构应当健全内部控制机制,严格保护反洗钱工作中获得的信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。___
A. 正确
B. 错误
【多选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,法人金融机构应当在获得客户授权同意后提供;客户不同意或未获得客户授权同意的,法人金融机构不得提供。___
A. 正确
B. 错误
【多选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,根据信息敏感度及其与洗钱风险管理的相关性, 出于洗钱风险管理需要,法人金融机构无需建立内部信息共享制度和程序。___
A. 正确
B. 错误
【多选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,法人金融机构应当通过妥善方式记录开展洗钱风险管理的工作过程,采取必要的管理措施和技术手段保存工作资料,保存方式应当保证洗钱风险管理人员获取相关信息的便捷性。___
A. 正确
B. 错误
【多选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,根据反洗钱法律法规和监管要求所采取的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施是满足反洗钱合规性要求的最低标准,法人金融机构应当在此基础上,采取更有针对性、更严格、更有效的措施。___
A. 正确
B. 错误
【多选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,法人金融机构应当构建以客户为基本单位的交易监测体系,交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域 ,包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。___
A. 正确
B. 错误
【多选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的声誉风险和法律风险,并导致客户流失、业务损失和财务损失 。___
A. 正确
B. 错误
【多选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,法人金融机构应当制定反洗钱应急计划,说明可能出现的重大风险情况及应当采取的措施。应急计划可以不涵盖境外分支机构的应急安排。___
A. 正确
B. 错误
【多选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,未设立董事会和监事会的法人金融机构,由其高级管理层承担洗钱风险管理的最终责任,并履行相应职责。___
A. 正确
B. 错误
【多选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,非银行支付机构、从事汇兑业务和基金销售业务的机构,以及银行卡清算机构、资金清算中心等从事清算业务的机构可以不参照《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》开展洗钱风险管理。___
A. 正确
B. 错误
【多选题】
对于在境外设有分支机构或相关附属机构的法人金融机构,如果《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》的要求比所驻国家或地区的相关规定更为严格,但所驻国家或地区法律禁止或限制境外分支机构和相关附属机构实施本指引,法人金融机构应当采取适当的其他措施应对洗钱风险,并向中国人民银行报告。如果其他措施无法有效控制风险,法人金融机构应当考虑在适当情况下关闭境外分支机构或相关附属机构。___
A. 正确
B. 错误
【多选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,法人金融机构在聘用员工、任命或授权高级管理人员、选用洗钱风险管理人员、引入战略投资者或在主要股东和控股股东入股之前,应当对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查,评估可能存在的洗钱风险。。___
A. 正确
B. 错误
【多选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,法人金融机构应当在建设全面风险管理文化、制定全面风险管理策略、全面风险管理政策和程序时统筹考虑洗钱风险管理,将洗钱风险纳入全面风险管理体系。___
A. 正确
B. 错误
【多选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定,法人金融机构应当制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略,完善相关制度和工作机制,合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源,并不定期对其有效性进行评估。___
A. 正确
B. 错误
【多选题】
根据《中国共产党章程》规定,中国共产党在领导社会主义事业中,必须坚持以_____为中心,其他各项工作都服从和服务于这个中心。___
A. 改革开放
B. 经济建设
C. 依法治国
D. 从严治党
【多选题】
根据《中国共产党章程》规定,坚持_____、坚持人民民主专政、坚持中国共产党的领导、坚持马克思列宁主义毛泽东思想这四项基本原则,是我们的立国之本。___
A. 社会主义道路
B. 改革开放
C. 依法治国
D. 社会主义市场经济
【多选题】
根据《中国共产党章程》规定,全国代表大会代表的名额和选举办法,由_____决定。___
A. 中央纪律检查委员会
B. 中央政治局常务委员会
C. 中央军事委员会
D. 中央委员会
【多选题】
根据《中国共产党问责条例》规定,党的问责工作应当坚持以下原则,包括: 。①依规依纪、实事求是 ②失责必问、问责必严 ③权责一致、错责相当 ④严管和厚爱结合、激励和约束并重 ⑤惩前毖后、治病救人___
A. ①②③④
B. ②③④⑤
C. ①②③④⑤
D. ③④⑤
【多选题】
根据《中国共产党问责条例》规定,对党的领导干部的问责,根据危害程度以及具体情况,可以采取方式包括通报、组织调整或者组织处理、纪律处分以及 。___
A. 批评教育
B. 诫勉
C. 改组
D. 检查
【多选题】
根据《中国共产党问责条例》规定,以下不属于可以不予问责或者免予问责情形的是: 。___
A. 在推进改革中因缺乏经验、先行先试出现的失误,尚无明确限制的探索性试验中的失误,为推动发展的无意过失
B. 在集体决策中对错误决策提出明确反对意见或者保留意见的
C. 在决策实施中已经履职尽责,但因不可抗力、难以预见等因素造成损失的
D. 对党中央、上级党组织三令五申的指示要求,不执行或者执行不力的
【多选题】
根据《中国共产党问责条例》规定,党委(党组)应当加强对本地区本部门本单位问责工作的领导,追究在党的建设、党的事业中失职失责党组织和党的领导干部的____。①主体责任;②监督责任;③问责责任。___
A. ①
B. ①②
C. ①②③
D. ②③
【多选题】
根据《中国共产党问责条例》规定,问责应当分清责任。党组织领导班子在职责范围内负有____。___
A. 主要领导责任
B. 全面领导责任
C. 重要领导责任
D. 直接领导责任
【多选题】
根据《中国共产党问责条例》规定,问责决定应当由有管理权限的____作出。___
A. 党组织
B. 审计部门
C. 纪委
D. 组织人事部门
【多选题】
根据《中国共产党问责条例》规定,对党的领导干部的问责,根据危害程度以及具体情况,可以采取以下方式:____。①通报;②诫勉;③组织调整或者组织处理;④纪律处分。___
A. ①②③
B. ②③④
C. ①②④
D. ①②③④
【多选题】
根据《中国共产党问责条例》规定,被问责领导干部应当向作出问责决定的党组织__。___
A. 就有关情况作出说明
B. 进行书面汇报
C. 写出书面检讨
D. 进行口头检讨
【多选题】
根据《中国共产党问责条例》规定,有下列情形之一,应当从重或者加重问责:____。 ①对党中央、上级党组织三令五申的指示要求,不执行或者执行不力的; ②在接受问责调查和处理中,不如实报告情况,敷衍塞责、推卸责任,或者唆使、默许有关部门和人员弄虚作假,阻扰问责工作的; ③党内法规规定的其他从重、加重情形。___
A. ①②
B. ①②③
C. ①③
D. ②③
【多选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,党组织和党员必须牢固树立____意识,自觉遵守党章,严格执行和维护党的纪律,自觉接受党的纪律约束,模范遵守国家法律法规。 ①政治意识 ②整体意识 ③核心意识 ④看齐意识___
A. ①②③
B. ①③④
C. ②③④
D. ①②③④
【多选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,利用职权或者职务上的影响操办婚丧喜庆事宜,在社会上造成不良影响的,给予 处分;情节严重的,给予 处分。___
A. 警告或者严重警告;撤销党内职务
B. 警告;撤销党内职务
C. 严重警告;开除党籍
D. 警告或者严重警告;开除党籍
【多选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,对党员的纪律处分种类有: 。 ①警告 ②严重警告 ③撤销党内职务 ④留党察看 ⑤诫勉谈话___
A. ②③④⑤
B. ①②③
C. ①②③④
D. ①②③④⑤
【多选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,对抗组织审查,有下列行为之一的 ,给予警告或者严重警告处分;情节较重的,给予撤销党内职务或者留党察看处分;情节严重的,给予开除党籍处分: ①串供或者伪造、销毁、转移、隐匿证据的; ②阻止他人揭发检举、提供证据材料的; ③包庇同案人员的; ④向组织提供虚假情况,掩盖事实的。___
A. ②③④
B. ①②③④
C. ①②③
D. ①②④
【多选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,党员被依法 、逮捕的,党组织应当根据管理权限中止其表决权、选举权和被选举权等党员权利。 ___
A. 传唤
B. 讯问
C. 拘留
D. 留置
【多选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,有下列情形之一的,应当从重或者加重处分:①强迫、唆使他人违纪的; ②拒不上交或者退赔违纪所得的; ③违纪受处分后又因故意违纪应当受到党纪处分的; ④违纪受到党纪处分后,又被发现其受处分前的违纪行为应当受到党纪处分的。___
A. ①②③④
B. ①②
C. ①②④
D. ②④
【多选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,下列情形中不属于可以从轻或者减轻处分: 。___
A. 主动交代本人应当受到党纪处分的问题的
B. 在组织核实、立案审查过程中,对抗核实审查工作,查证后如实说明本人违纪违法事实的
C. 检举同案人或者其他人应当受到党纪处分或者法律追究的问题,经查证属实的
D. 主动挽回损失、消除不良影响或者有效阻止危害结果发生的
【多选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,对违纪后未开除党籍但下落不明的党员,时间超过 的,党组织应当根据党章规定对其予以除名。___
A. 六个月
B. 九个月
C. 一年
D. 两年
【多选题】
根据《中国共产党纪律处分条例》规定,以下不属于对党员的纪律处分种类是: 。___
A. 撤销党内职务
B. 留党察看
C. 开除党籍
D. 留置
推荐试题
【判断题】
事故单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守,并应当随时接受事故调查组的询问,如实提供有关情况
A. 对
B. 错
【判断题】
不同级别的风险其所需管控资源、管控能力是一样的
A. 对
B. 错
【判断题】
事故隐患排查类型主要包括日常隐患排査、综合性隐患排查、专业性隐患排査、专项或季节性隐患排査、专家诊断性检査和企业级负责人履职检查等
A. 对
B. 错
【判断题】
事故隐患排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等
A. 对
B. 错
【判断题】
事故隐患治理流程包括、通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节
A. 对
B. 错
【判断题】
双重预防体系建设标杆企业的安全生产风险分级经验,其他企业不可简单的复制
A. 对
B. 错
【判断题】
双重预防体系建设时企业要坚持安全生产与职业健康一体化的原则
A. 对
B. 错
【判断题】
双重预防体系建设是指安全生产风险管控体系与隐患排查治理体系,不包括职业卫生相关工作
A. 对
B. 错
【判断题】
双重预防体系建设是作为落实企业主体责任的一项重要法律制度,推动安全生产关口前移的重要举措
A. 对
B. 错
【判断题】
双重预防体系与安全生产标准化管理体系是完全不同的两个安全管理体系
A. 对
B. 错
【判断题】
通过双重预防机制的建设,能够切实解决“想不到、管不到、治理不到问
A. 对
B. 错
【判断题】
危化品企业开展安全生产标准化工作持续运行一年以上,方可申请安全生产标准化三级达标评审
A. 对
B. 错
【判断题】
参加应急预案评审人员与所评审预案的生产经营单位有利害关系的,可以参加
A. 对
B. 错
【判断题】
危险说明指分配给一个危险种类和类别的短语,用来描述一种危险产品的危险性质,在情况合适时还包括其危险程度
A. 对
B. 错
【判断题】
危险源辨识和风险评价后,应编制风险分级管控凊单,逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递
A. 对
B. 错
【判断题】
危险源辨识是
A. 对
B. 错
【判断题】
为了保证双重预防体系建设的有效性负有安全生产监管职责的部门应加强
A. 对
B. 错
【判断题】
违反法律、法规有关规定,整改时间长或可能造成较严重危害的隐患为重大事故隐患
A. 对
B. 错
【判断题】
卫生工程措施的优先原则是、应以无毒代替有毒、低毒代替高毒,优先采用无危害或危害小的工艺和物料
A. 对
B. 错
【判断题】
风险分级的目的是实现
A. 对
B. 错
【判断题】
一般事故隐患是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患
A. 对
B. 错
【判断题】
一个单位的不同类型的应急救援预案要形成统一整体救援力量要统一安排
A. 对
B. 错
【判断题】
一个风险点内存在多个危险源,危险源包含在风险点内
A. 对
B. 错
【判断题】
KT公司设计的裂解炉,当汽包液位超高时,锅炉给水供水电磁阀自动关闭,这属于紧急切断装置
A. 对
B. 错
【判断题】
装置内应设贯通式道路道路应有不少于3个出入口且出入口宜位于不同方位
A. 对
B. 错
【判断题】
迷宫密封的密封间隙越小密封齿越多其密封效果越好所以实际使用中密封齿越多密封间隙越小越好
A. 对
B. 错
【判断题】
所有炉管在安装前都需要逐根进行水压试验
A. 对
B. 错
【判断题】
装有催化剂的反应器、有填充物的大型压力容器全面检验每六年一次
A. 对
B. 错
【判断题】
进行有关化学液体的操作时应使用太阳镜保护面部
A. 对
B. 错
【判断题】
严禁将氧气管道与电缆安装在同一管沟内
A. 对
B. 错
【判断题】
禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒可以直接埋入地下
A. 对
B. 错
【判断题】
一氧化碳在空气中的允许浓度为30mg/m
A. 对
B. 错
【判断题】
稀释蒸汽液面指示不准的危害为稀释蒸汽带液,夹带钠离子等杂质,破坏炉管
A. 对
B. 错
【判断题】
安全标志包括禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志等
A. 对
B. 错
【判断题】
劳动防护用品是指由生产经营单位为从业人员配备的,使其在劳动过程中免遭或者减轻事故伤害及职业危害的个人防护装备
A. 对
B. 错
【判断题】
使用听诊棒时主要通过感受设备的振动从而来判断设备工况
A. 对
B. 错
【判断题】
裂解炉不烧焦的情况下降温炉管部分或全部堵塞的机会是很小的
A. 对
B. 错
【判断题】
润滑油可以倒入含油污水沟内不必回收
A. 对
B. 错
【判断题】
为使压缩机充分预热,开车前必须
A. 对
B. 错
【判断题】
企业要充分利用国家
A. 对
B. 错
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