【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》,银行业金融机构要高度关注___,严防由于资链条长、通道机构多、杠杆程度高、嵌套程度深等带来的风险。___
A. 同业业务
B. 投资业务
C. 理财业务中跨市场的交叉性金融产品
D. 理财业务中跨行业的交叉性金融产品
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相关试题
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》,银行业金融机构要高度关注同业业务、投资业务、理财业务中跨市场、跨行业的交叉性金融产品,严防由于____的风险。___
A. 资链条长
B. 通道机构多
C. 杠杆程度高
D. 嵌套程度深
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》,银行业金融机构应强化监督制衡,重点防范印章私用行为。主要包括:______。___
A. 对关键印章应坚持双人监督原则,领用时应双人同领同行
B. 保管时应采取双人双锁或密码钥匙分离等方式
C. 使用时应确保印章使用部门和印章管理部门双方在场
D. 印章应在有监控的办公场所使用,原则上不得携带外出,确因特殊原因需在非办公场所使用印章的,需经专门程序审批,采取严格的用印监控措施
【多选题】
根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,办理协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的工作证件,以及有权机关县团级以上(含,下同)机构签发的协助查询存款通知书。___
【多选题】
根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关对个人存款户不能提供账号的,金融机构应当主动查询,配合冻结、扣划。___
【多选题】
根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关在查询单位存款情况时,只提供被查询单位名称而未提供账号的,金融机构应当根据账户管理档案积极协助查询,没有所查询的账户的,无需告知有权机关。___
【多选题】
某日,某市中级人民法院有权执法人员至大兴银行柜面拟冻结该行储蓄客户王某的50万元存款,银行柜面工作人员小王负责办理该项业务,在了解到对方来意后,小王查看了执法人员相关证件及相关法律文书,并电话联系储蓄客户王某通知相关冻结事项后,再配合执法人员办理了冻结业务。试问,根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)有关规定,小王以上操作是否正确。___
【多选题】
根据《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》规定,对大额出账和走账,手续上必须根据不同额度设限,分别由基层行单人人验核或由上级行独立进行复审、批准。___
【多选题】
根据《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》规定,基层主管轮岗轮调和强制性休假制度可以由人事部门根据规定就拟轮岗轮调和休假主管的顶替人员,结合实际工作进行临时安排。___
【多选题】
根据《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》规定,违法、违规、违纪的管理人员,一经查实,一律调离原工作单位。___
【多选题】
根据《商业银行操作风险管理指引》,商业银行应操作风险管理信息系统至少应当记录和存储与操作风险损失相关的数据和操作风险事件信息,支持操作风险和控制措施的自我评估,监测关键风险指标,并可提供操作风险报告的有关内容。___
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于加大案件责任追究力度的通知》规定,银行业金融机构要进一步规范案件信息披露的范围、内容、口径、频率、方式等,积极引导舆论进行正面宣传。___
【多选题】
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,案件信息报送及登记根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》执行。___
【多选题】
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,案件风险信息在案发时就应纳入案件统计系统。___
【多选题】
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,银行业金融机构案件涉及金额以稽核部门确认的金额为准。___
【多选题】
甲银行为银监会直接监管的银行业金融机构,2014年3月15日甲银行行长林某被纪检部门双规。根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,甲银行总部应于事件发生后24小时内报送案件风险信息。___
【多选题】
甲银行于2014年4月收到重大案件举报线索,反映其下属A支行存在内外勾结,违规放贷,可能造成银行资产损失的情况。根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,甲银行应及时向当地银保监局上报银行业金融机构案件信息。___
【多选题】
根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,“其他违法违规行为”中的“法”、“规”指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件、自律性组织制定的有关准则,以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则。___
【多选题】
根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,在银行业金融机构营业场所和办公场所内,针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为,应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件不纳入案件进行统计。___
【多选题】
根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计。___
【多选题】
根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件,经公安机关立案后,除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外,纳入第一类案件进行统计,按月报送案件数据。___
【多选题】
某银行员工在柜面转账过程中,未按客户要求转入相应账户,而是将资金转入其关联账户,在后台授权过程中,被发现,并对该员工进行控制,报送公安机关调查。案件发生后,该银行应以《案件风险信息(成功堵截)》格式上报,根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,成功堵截的案件或事件,应纳入案件统计。___
【多选题】
甲曾经是A银行的一位个贷客户经理,他把在A银行工作时积累下来的客户名单和之前办理业务时保留的客户信息资料以5000元都卖给了乙。后乙利用这些资料对客户进行电话诈骗,累计骗得50多万元。根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,由于甲和乙均非A银行员工,A银行也非案件受害人,故A银行无需将上述事件纳入案件统计。___
【多选题】
某银行员工张某协助他人伪造贷款资料,骗取银行贷款人民币3000万元,造成银行重大损失,被追究刑事责任,根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,该案件应属于第二类案件。___
【多选题】
陈某以人民币1万元从他人手中购得假币5万元,并通过其在某银行支行上班的朋友林某将全部假币替换,林某获得好处费1万元。一个月后,林某因涉嫌金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪被公安机关抓获,林某足额赔偿了银行的损失。由于该案件已经破获,且银行无实际经济损失,根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,可以不纳入案件统计。___
【多选题】
某一银行客户经理虚假注册了一家壳公司,借助其自身岗位的便利条件为其自己注册的公司申请安装了POS机,利用平常工作中收集的客户身份信息,以其自身注册的公司为客户开立虚假收入证明申请信用卡,然后再通过壳公司的POS机刷信用卡套现,套出现金500万元用于民间借贷赚取利息收益。在发现问题以后,该银行立即向公安机关报案。根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,该银行应根据《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。___
【多选题】
某银行基层营业机构负责人A某任职超过3年,该行采用离岗休假的方式来代替轮岗,根据《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》,请问该行的做法是否正确?___
【多选题】
某银行的基层营业机构地处偏远,交通不便,该行考虑该机构的实际情况,对该机构负责人采用代班检查的方式来代替轮岗,根据《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》,请问该行的做法是否正确?___
【多选题】
根据《关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》,同一营业机构的委派会计(授权经理)和网点负责人在轮岗时应当同时同向进行。___
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定,案件是指银行业金融机构从业人员独立实施的,侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件;由外部人员实施的案件不在通知规范范围之内。___
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定,案件责任人员范围应当根据相关岗位和业务条线的职责内容、管理权限、履职情况等因素予以认定。___
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定,案件问责方式可以合并使用,对于应当给予纪律处分的,可以以经济处理追加其他问责方式进行替代。___
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定,银行业金融机构离职人员对离职前的案件发生负有责任的,银行业金融机构应当做出责任认定,并报告监管机构,案件责任人仍在银行业金融机构任职的,应当将认定结果及拟处理意见移送离职人员现任职单位。___
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定,银行业金融机构对案件责任人员做出免责、从轻或减轻处理的责任认定,应当逐一提出处理意见和理由,并由案发层级机构向银行业监督管理机构报告。___
【多选题】
B银行为A银行在B省的省分行,C银行为B银行在C市的市分行。2014年2月C分行下属D储蓄所发生一笔金融案件,D储蓄所储户E某在账户上的人民币1000万元被他人非法转走。根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定,金融机构追究相关责任时,只需要对D储蓄所和C分行相关人员进行责任认定。___
【多选题】
甲银行于2014年3月发生一笔案件,甲银行拟对相关责任人进行问责。根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定,甲银行可以酌情以经济处理代替纪律处分。___
【多选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》,各银行业金融机构应建立同一标准的案防管理体系,有效监测、预警和处置案件风险。___
【多选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》,银行业金融机构应当建立并完善统一授信、分级授权制度以及前、中、后台职责明确、岗位分离、制约有效的内部管理制度,确保对各部门及分支机构的有效管理和控制。 ___
【多选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》,银行业金融机构应当建立和完善信息科技系统,提高通过技术手段防范案件的能力,支持各类管理信息适时、准确生成,确保业务的连续性、系统的安全性和稳定性。除关键业务环节外其他环节无需监控。___
【多选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》,某银行规定,若辖内支行业务指标超额完成或获评“明星支行”即可免于当季检查。___
【多选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》,银行业金融机构应当制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案,建立配套的培训考核机制,并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。 ___
推荐试题
【多选题】
(17年新增试题)在侦查过程中,辩护律师享有的诉讼权利有( )。
A. 辩护律师认为公安机关及其工作人员阻碍其依法行使诉讼权利的,有权向同级或上一级人民检察院申诉或控告
B. 案件移送审查起诉时,应当将移送情况告知犯罪嫌疑人及辩护律师
C. 辩护律师提出要求的,公安机关应当听取辩护律师的意见,根据情况进行核实,并记录在案
D. 辩护律师提出书面意见的,应当附卷
【多选题】
(17年新增试题)下列信息、电子文件属于电子数据的是( )。
A. 文档、图片、音视频、数字证书、计算机程序等电子文件
B. 网上的用户注册信息、身份认证信息、电子交易记录、通信记录、登录日志等信息
C. 手机短信、电子邮件、即时通信、通讯群组等网络应用服务的通信信息
D. 网页、博客、微博客、朋友圈、贴吧、网盘等网络平台发布的信息
【多选题】
(17年新增试题)下列侦查取证措施中,可以用来保护电子数据完整性的方式有( )。
A. 扣押、封存电子数据原始存储介质
B. 冻结电子数据
C. 制作、封存电子数据备份
D. 计算电子数据完整性校验值
【多选题】
(17年新增试题)关于电子数据的收集和提取,下列说法正确的是( )。
A. 封存电子数据原始存储介质,应当保证在不解除封存状态的情况下,无法增加、删除、修改电子数据
B. 收集、提取电子数据,应当由二名以上侦查人员进行
C. 针对同一现场多个计算机信息系统收集、提取电子数据的,可以由一名见证人见证
D. 收集、提取电子数据,能够扣押电子数据原始存储介质的,应当扣押、封存原始存储介质,并制作笔录,记录原始存储介质的封存状态
【多选题】
(17年新增试题)梁某因涉嫌抢夺罪被指定居所监视居住。下列说法正确的是( )。
A. 如梁某家属均已离世,可以暂不通知家属
B. 如根据梁某提供的家属联系方式无法联系上家属,可以暂不通知家属
C. 如梁某提供的身份是虚假身份,可以暂不予以通知家属
D. 如因自然灾害等不可抗力导致无法通知的,可以暂不予以通知家属
【多选题】
280、(17年新增试题)甲县公安机关侦破一贩卖毒品案件,缴获冰毒50公斤。犯罪嫌疑人贾某因涉嫌贩卖毒品罪于3月1日被刑事拘留,4月1日被执行逮捕。下列说法正确的是( )。
A. 对贾某执行刑事拘留后,应当在24小时内通知家属
B. 对贾某执行刑事拘留后,通知家属有碍侦查的,可暂不予通知
C. 对贾某执行逮捕后,应当在24小时内通知家属
D. 对贾某执行逮捕后,通知家属有碍侦查的,可暂不予通知
【多选题】
(17年新增试题)冯某联系街头"重金求子"广告的联系电话,对方以需支付检查费、保证金等费用为由,诱使冯某向一银行甲账户转账了18万元,冯某发现被骗后向公安机关报警。公安机关随即处理此事。下列说法正确的是( )。
A. 公安机关应将加盖电子签章的紧急止付报文发送至甲账户的开户行总行
B. 银行核对紧急止付报文一致后进行止付操作,止付期限为24小时
C. 公安机关在止付期限内,经审查报案事项属实的,应当立案侦查
D. 公安机关立案侦查的,应当在止付期限内将"协助冻结财产通知报文"发送到止付银行
【多选题】
(17年新增试题)被害人刘某因"中奖"诈骗被骗98万元,由S银行账户转账至一银行账户。现该资金已被甲县公安机关冻结。下列说法中正确的是( )。
A. 冻结资金应当返还至刘某在S银行的账户,S银行无法接受返还的,也可以向刘某提供的其他银行账户返还
B. 甲县公安机关在冻结该资金后应当主动告知刘某
C. 甲县公安机关应当对刘某的申请进行审核,经查明冻结资金确属刘某的合法财产,权属明确无争议的,由甲县公安机关出具《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》
D. 刘某向甲县公安机关提出冻结涉案资金返还请求,应当填写《电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表》
【多选题】
犯罪嫌疑人肖某因涉嫌非法经营罪被公安机关立案侦查。下列说法正确的是( )。
A. 公安机关决定撤销案件的,应当立即释放犯罪嫌疑人肖某
B. 如果公安机关经侦查,认为犯罪情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的,应当撤销案件
C. 如果公安机关认为属于法定不需要追究刑事责任的情形,应当作出撤销案件的处理
D. 如果犯罪事实清楚,证据确实、充分,公安机关应当制作起诉意见书,移送同级人民检察院审查起诉
【多选题】
关于封存的未成年人犯罪记录,下列说法正确的是( )。
A. 有关单位根据国家规定可以查询
B. 被封存犯罪记录的未成年人,如果发现漏罪,合并被判处5年有期徒刑以上刑罚的,应当对其犯罪记录解除封存
C. 因为办案需要,公安机关可以提供
D. 司法机关为办案需要可以查询
【多选题】
对人民检察院退回补充侦查的案件,下列处理正确的是( )。
A. 在补充侦查过程中,发现新的罪行,需要追究刑事责任的,应当重新制作起诉意见书,移送人民检察院审查
B. 在补充侦查过程中,发现新的同案犯,需要追究刑事责任的,应当重新制作起诉意见书,移送人民检察院审查
C. 原认定犯罪事实清楚,证据不够充分的,应当在补充证据后,制作补充侦查报告书,移送人民检察院审查
D. 发现原认定的犯罪事实有重大变化,不应当追究刑事责任的,应当重新提出处理意见,并将处理结果通知退查的人民检察院
【多选题】
刘某今年15周岁,因犯抢劫罪被公安机关依法拘留。公安机关在讯问时,下列说法正确的是( )。
A. 讯问应由2名以上的侦查人员进行
B. 第一次讯问应在刘某被拘留后24小时之内进行
C. 应当通知他的法定代理人到场
D. 讯问未成年犯罪嫌疑人应当采取适合未成年人的方式,耐心细致地听取其供述或者辩解
【多选题】
下列关于讯问未成年犯罪嫌疑人李某(女)的说法正确的是( )。
A. 讯问笔录应当交李某、其父亲阅读或者向其宣读
B. 可以通知李某的父亲到场
C. 讯问李某,应当有女工作人员在场
D. 李某父亲如到场,其可以代为行使李某的诉讼权利
【多选题】
杜某(15周岁)涉嫌抢劫,被公安机关抓获。公安机关在侦查过程中应当遵循的程序有( )。
A. 应当将杜某与其他同案犯分开讯问
B. 应当将杜某与成年犯罪嫌疑人分开羁押
C. 杜某没有委托辩护人的,应当通知法律援助机构为其指派律师进行辩护
D. 讯问杜某时,应通知其法定代理人到场
【多选题】
犯罪嫌疑人甲,17周岁,因涉嫌强奸罪5月20日被依法传唤到公安机关进行讯问,5月21日被拘留。按照《公安机关办理刑事案件程序规定》的规定,下列说法正确的是( )。
A. 在询问被害人乙(16周岁,女)时,应当有女工作人员在场
B. 在询问时,侦查机关应当通知被害人乙(16周岁,女)的法定代理人到场
C. 公安机关应当在5月20日第一次讯问甲时,告知其有权委托辩护人
D. 公安机关可以在5月20日第一次讯问甲时告知其有权委托辩护人,也可以在5月21日对甲拘留时告知
【多选题】
290、公安机关在办理未成年人刑事犯罪案件时,应当重点查清未成年人实施犯罪行为时( )。
A. 是否已满16周岁
B. 是否已满10周岁
C. 是否已满18周岁
D. 是否已满14周岁
【多选题】
在校学生甲、乙、丙、丁(女)四人(均不满18周岁)因没钱上网,结伙抢劫戊,并对其进行殴打,导致戊轻微伤,并抢走人民币5000元,后四人被公安机关抓获。下列选项正确的是( )。
A. 对四人应当与成年人分别关押
B. 对四人讯问应当采取适合未成年人的方式,耐心细致地听取其供述或者辩解
C. 讯问时,乙、丙法定代理人不能到场,也可以通知二人所在学校老师到场
D. 对丁讯问时,如果丁要求,可以指派女工作人员在场
【多选题】
对被判处( )的罪犯,由公安机关执行刑罚。
A. 有期徒刑
B. 拘役
C. 剥夺政治权利
D. 管制
【多选题】
公安机关执行刑罚的任务有( )。
A. 对人民法院判处的罚金予以执行
B. 对假释和判处拘役缓刑、有期徒刑缓刑的罪犯监督、考察
C. 执行拘役
D. 执行剥夺政治权利
【多选题】
关于办理刑事案件中涉案财物和证据处理,下列说法正确的是( )。
A. 对查封、扣押、冻结的财物属于被害人的合法财产,应当及时返还。对违禁品或者不宜长期保存的物品,应当依照国家有关规定处理
B. 公安机关对查封、扣押、冻结的犯罪嫌疑人的财物及其孳息,应当制作清单,随案移送
C. 对作为证据使用的实物应当随案移送,对不宜移送的,应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送
D. 人民法院作出的判决生效后,有关机关应当根据判决对查封、扣押、冻结的财物及其孳息作出处理
【多选题】
关于刑事诉讼中查封、扣押、冻结在案财物的处理,下列选项正确的是( )。
A. 马六被控受贿金条若干,未随案移送,判决生效后,根据人民法院通知,该金条由查封、扣押的检察机关上缴国库
B. 张三盗窃李四电视机1台,公安机关在侦查过程中将电视机发还李四
C. 牛七涉嫌受贿罪,在侦查期间自杀身亡,现有证据证明其被查封财产系受贿所得,应当予以没收
D. 王五被控贩卖毒品,作为证据使用的海洛因应当随案移送当庭出示质证
【多选题】
甲向公安局报案,控告乙盗窃其价值10万元的名画。公安局以没有证据证明是乙所为不予立案,并出具了不予立案通知书,甲不服,可以采取的救济途径有( )。
A. 对不立案决定申请复议
B. 向人民法院起诉公安局不作为
C. 向人民检察院提出申诉
D. 若甲有证据证明乙盗窃其名画,甲可以向人民法院起诉
【多选题】
(17年新增试题)公安机关对电信网络新型违法犯罪案件中冻结资金进行返还时,应当以溯源返还为原则,区分不同情况予以处理。下列说法正确的是( )。
A. 冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载可以直接溯源被害人的,直接返还被害人
B. 冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载无法直接溯源被害人的,按照被害人被骗(盗)金额占冻结在案资金总额的比例返还
C. 冻结账户内仅有单笔汇(存)款记录,可直接溯源被害人的,直接返还被害人
D. 如按比例返还的,公安机关应当发出公告,公告期为60日,公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议,公安机关依法进行审核
【多选题】
被取保候审人在取保候审期间有下列( )行为的,公安机关可以责令其重新交纳保证金。
A. 又犯新罪,正在侦查的
B. 违反规定,被依法没收部分保证金的
C. 违反规定擅自外出,被依法没收保证金的
D. 移送审查起诉后,被检察机关重新决定取保候审的
【多选题】
犯罪嫌疑人甲因电信诈骗犯罪被采取监视居住强制措施,在监视居住期间,甲实施下列( )行为,可以对其提请批准逮捕。
A. 两次以上未经批准,擅自离开执行监视居住的处所
B. 企图自杀
C. 对举报人实施打击报复
D. 两次以上未经批准,擅自会见他人或者通信
【多选题】
300、对下列违反监视居住规定的犯罪嫌疑人,可以予以逮捕的有( )。
A. 在监视居住期间又进行犯罪活动的
B. 经两次以上传讯不到案的
C. 监视居住期间逃跑的
D. 对被害人、举报人、控告人实施打击报复的
【多选题】
关于指定居所监视居住,下列说法正确的是( )。
A. 被判处拘役的,指定居所监视居住2日折抵刑期1日
B. 被判处有期徒刑的,指定居所监视居住3日折抵刑期1日
C. 被判处管制的,指定居所监视居住1日折抵刑期1日
D. 指定居所监视居住不得在羁押场所、专门的办案场所执行
【多选题】
关于监视居住,下列说法正确的是( )。
A. 被指定居所监视居住的犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址、身份不明,可不在执行后24小时内通知其家属
B. 被监视居住的犯罪嫌疑人应将护照等出入境证件、身份证件、驾驶证件交执行机关保存
C. 被指定居所监视居住的犯罪嫌疑人无须为此支付费用
D. 犯罪嫌疑人因犯间谍罪,虽有固定住处,在有碍侦查的情况下,也可指定居所监视居住
【多选题】
甲因涉嫌盗窃被指定居所监视居住,下列说法错误的是( )。
A. 指定居所监视居住的,除无法通知的以外,应当在执行监视居住后48小时以内通知甲的家属
B. 指定的居所,是在甲所在的市、县内指定的生活居所
C. 指定居所监视居住,可以要求甲或其家属支付一定的费用
D. 应当由决定机关通知甲的家属
【多选题】
下列关于监视居住的执行,下列说法正确的是( )。
A. 人民检察院对指定居所监视居住的决定和执行是否合法实行监督
B. 可以在派出所的候问室执行
C. 在审判期间,可以对被监视居住的犯罪嫌疑人的通信进行监控
D. 执行机关对被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人,可以采取电子监控、不定期检查等监视方法进行监督
【多选题】
甲被公安机关监视居住,关于监视居住的执行场所,下列说法正确的是( )。
A. 应当在甲的住处执行
B. 如甲无固定住处,可以在指定的居所执行
C. 如甲涉嫌危害国家安全犯罪,在住处执行可能有碍侦查的,也可以在指定的居所执行
D. 如甲涉嫌恐怖活动犯罪,在住处执行可能有碍侦查的,经上一级公安机关批准,也可以在指定的居所执行
【多选题】
下列情形中,适用监视居住措施不当的有( )。
A. 某县公安局对涉嫌恐怖活动犯罪的犯罪嫌疑人田七采取监视居住措施,其有固定住处,经上一级公安机关批准,在指定的居所执行
B. N县公安局决定对涉嫌拐卖妇女的犯罪嫌疑人李四监视居住,因李四是外地人且在N县无固定住所,为防止李四逃跑,N县公安局决定将李四放在某派出所候问室执行监视居住
C. 4月10日,赵五因涉嫌强奸罪被Y市公安局监视居住;4月12日,Y市公安局找被害人调查,被害人承认报了假案;4月13日,Y市公安局撤销案件;4月18日解除对赵五的监视居住
D. 犯罪嫌疑人张三涉嫌诈骗M钢铁厂价值500万元的钢材,H县公安局决定对张三监视居住,由M钢铁厂保卫处执行
【多选题】
公安机关决定监视居住,关于执行部门下列说法正确的是( )。
A. 由被监视居住人住处所在地的派出所执行
B. 由被监视居住人指定居所所在地的派出所执行
C. 必要时,由办案部门负责执行,派出所或者其他部门协助执行
D. 由办案部门所在地派出所负责执行
【多选题】
被告人赵某(女)因故意泄露国家秘密罪被提起公诉,但因其正在怀孕,检察院决定对赵某取保候审。下列说法正确的是( )。
A. 检察院可以责令赵某不得与特定的人员会见或者通信
B. 如果在侦查阶段被取保候审,检察院可以责令其不得进入特定的场所
C. 在取保候审期间,赵某住址、工作单位和联系方式发生变动的,应当在24小时以内向法院报告
D. 对赵某的取保候审应由国家安全机关执行
【多选题】
钱某在取保候审期间开设赌场,召集20余人聚众赌博,非法盈利100多万元,被公安机关立案侦查,对钱某交纳的10万元保证金的处理,下列选项正确的是( )。
A. 没收保证金须经设区的市一级以上公安机关负责人批准
B. 由公安机关暂扣保证金,待人民法院判决生效后,决定是否没收保证金
C. 由公安机关没收保证金
D. 由公安机关暂扣保证金,对钱某逮捕后,移送审查起诉前没收
【多选题】
310、公安机关对于以下符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,可以监视居住的是( )。
A. 丙系其瘫痪在床的母亲的唯一抚养人
B. 甲年老体衰,身患多种疾病,生活不能自理
C. 丁符合取保候审条件,但无法提出保证人,也无力交纳保证金
D. 乙正在哺乳自己刚满两周岁的孩子
【多选题】
陈某因涉嫌故意伤害罪被某公安局决定取保候审,移送审查起诉后,因取保候审期限即将届满,检察机关又重新作出了取保候审决定,陈某在检察机关决定取保候审期间,未经批准,多次擅自离开所居住的市、县,公安机关应当( )。
A. 立即自行变更强制措施
B. 提出变更强制措施意见,连同有关材料一并送交检察机关
C. 将陈某提请检察机关批准逮捕
D. 作出没收保证金决定,并通知检察机关
【多选题】
下列选项中属于取保候审期间保证人应承担的保证义务有( )。
A. 教育被保证人改邪归正
B. 发现被保证人可能发生或已经发生违反规定的行为,及时向执行机关报告
C. 管理被保证人的日常生活
D. 监督被保证人遵守应当遵守的相关规定
【多选题】
王某因涉嫌盗窃被逮捕,羁押期间王某称自己患有梅毒,需要治疗,县公安机关经查属实后决定对其取保候审,责令其交纳保证金3000元。在取保候审期间,王某在一洗浴场所嫖娼被公安机关抓获,公安机关下列做法正确的有( )。
A. 对王某提请批准逮捕
B. 先行拘留王某
C. 对王某涉嫌传播性病罪一并侦查
D. 将王某变更为监视居住
【多选题】
甲因盗窃被公安机关取保候审,交纳保证金2000元,其在取保候审期间,违反法律规定。对其除没收保证金外,公安机关还可以作出以下( )决定。
A. 责令甲提出保证人
B. 提请检察院批准逮捕
C. 给予治安管理处罚
D. 变更为监视居住