【多选题】
某银行基层营业机构负责人A某任职超过3年，该行采用离岗休假的方式来代替轮岗，根据《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，请问该行的做法是否正确？___
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相关试题
【多选题】
某银行的基层营业机构地处偏远，交通不便，该行考虑该机构的实际情况，对该机构负责人采用代班检查的方式来代替轮岗，根据《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，请问该行的做法是否正确？___
【多选题】
根据《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，同一营业机构的委派会计（授权经理）和网点负责人在轮岗时应当同时同向进行。___
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件；由外部人员实施的案件不在通知规范范围之内。___
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件责任人员范围应当根据相关岗位和业务条线的职责内容、管理权限、履职情况等因素予以认定。___
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件问责方式可以合并使用，对于应当给予纪律处分的，可以以经济处理追加其他问责方式进行替代。___
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，银行业金融机构离职人员对离职前的案件发生负有责任的，银行业金融机构应当做出责任认定，并报告监管机构，案件责任人仍在银行业金融机构任职的，应当将认定结果及拟处理意见移送离职人员现任职单位。___
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，银行业金融机构对案件责任人员做出免责、从轻或减轻处理的责任认定，应当逐一提出处理意见和理由，并由案发层级机构向银行业监督管理机构报告。___
【多选题】
B银行为A银行在B省的省分行，C银行为B银行在C市的市分行。2014年2月C分行下属D储蓄所发生一笔金融案件，D储蓄所储户E某在账户上的人民币1000万元被他人非法转走。根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，金融机构追究相关责任时，只需要对D储蓄所和C分行相关人员进行责任认定。___
【多选题】
甲银行于2014年3月发生一笔案件，甲银行拟对相关责任人进行问责。根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，甲银行可以酌情以经济处理代替纪律处分。___
【多选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》，各银行业金融机构应建立同一标准的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。___
【多选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当建立并完善统一授信、分级授权制度以及前、中、后台职责明确、岗位分离、制约有效的内部管理制度，确保对各部门及分支机构的有效管理和控制。 ___
【多选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当建立和完善信息科技系统，提高通过技术手段防范案件的能力，支持各类管理信息适时、准确生成，确保业务的连续性、系统的安全性和稳定性。除关键业务环节外其他环节无需监控。___
【多选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》，某银行规定，若辖内支行业务指标超额完成或获评“明星支行”即可免于当季检查。___
【多选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。 ___
【多选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，对八小时内外行为规范虽然不用纳入案防管理范畴，也要关注。 ___
【多选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应当采取整体移位、突击检查等方式开展检查，合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准，加强对基层网点和一线柜台的突击检查。___
【多选题】
根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构对具体发案业务已做过专项检查或审计，应发现未能发现问题或发现问题后未及时报告的，应当追究有关人员责任。___
【多选题】
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，日常排查是指银行业金融机构总部集中时间、集中人员、统一组织的跨部门、跨业务条线的监督检查。___
【多选题】
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，案件风险排查中发现的疑点线索，应当交由问题所在机构自行调查。___
【多选题】
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，对于发现的重大案件线索、重大违规问题，应当由银行业金融机构总部或一级分支机构直接组织调查。___
【多选题】
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，银行业金融机构应当建立案件风险排查工作的考核评价机制，不定期对案件风险排查工作进行评价，并作为本机构案防考核的重要内容。___
【多选题】
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》，银行业金融机构应当在总部，省、自治区、直辖市、计划单列市分行和有条件的地市级分行指定专门受理部门和专人负责，在其他分支机构可以不指定专门受理部门或者专人负责。___
【多选题】
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》，对人民检察院、公安机关、国家安全机关提出的超出查询权限或者属于跨地区查询需求的，银行业金融机构可以不予协助。___
【多选题】
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过六个月。有特殊原因需要延长的，每次续冻期限不得超过六个月，续冻次数为1次。___
【多选题】
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，上级人民检察院、公安机关、国家安全机关认为应当解除冻结措施的，应当责令作出冻结决定的下级人民检察院、公安机关、国家安全机关解除冻结。___
【多选题】
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》，银行业金融机构与人民检察院、公安机关、国家安全机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的，应当先行办理查询、冻结，并提请银行业监督管理机构的法律部门协调解决。___
【多选题】
根据《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》，银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息。___
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应不定期组织开展内部控制有效性专项评估，防微杜渐，堵塞制度漏洞。___
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，内审、合规和业务管理条线应定期开展自我排查，加大内部检查力度，着重检查基层营业网点、重点业务岗位内部控制制度的完备性及执行的严肃性，防止内部操作风险和违规经营行为，并将检查结果报告监管部门。___
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，业务管理条线作为第一道防线应承担起风险防控的首要责任，负责相关业务制度的制订、执行、日常检查和持续改进，及时收集基层机构业务诉求和风险防范建议，动态调整制度、流程、风险控制措施，提出修订重要凭证和合同文本等建议。___
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，风险合规条线作为第一道防线应认真落实风险监测、重点业务风险检查、风险事件牵头处置及实施问责等职责。___
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，审计监督条线作为第三道防线应加大对重点风险隐患的监督检查，对检查发现的违规违纪问题提出整改意见。___
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应加强柜面业务流程控制，严格落实现金收付、资金汇划、账户资料变更、密码挂失与重置以及网上银行开通等柜面业务的授权、控制和监督制度。___
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，客户申请办理柜面业务时，银行业金融机构应采取凭证签字、语音自助提示、屏幕自助显示等方式告知客户其办理的业务性质、金额并得到客户确认，但是不必根据客户真实意愿办理业务。___
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，柜面办理大额资金汇划应坚持前后台分离、岗位制约原则，实行远程复核（授权）的银行，办理金额超过一定标准的资金汇划业务应实行现场审核或者远程复核（授权）的方式。___
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，对办理重要业务的客户实行交叉回访。___
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，对资金汇划异常的账户，要切实加强布控，及时预警监测异常交易。___
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。___
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户不用坚持上门核实。___
【多选题】
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应坚持对账与业务办理在人员、岗位、职责方面严格分离原则。___
推荐试题
【多选题】
生产力是社会发展的最根本的决定性因素，社会主义的根本任务是发展生产力。社会主义社会发展生产力的根本目的是___
A. 扩大公有制的范围
B. 实现共产主义
C. 消灭阶级
D. 实现共同富裕
【多选题】
邓小平强调，发展是硬道理，中国解决所有问题的关键是要靠自己的发展。社会主义社会发展的直接动力是___
A. 改革
B. 革命
C. 和谐
D. 科学技术
【多选题】
社会主义社会的基本矛盾仍然是生产关系和生产力、上层建设和经济基础之间的矛盾，正是这些矛盾推动了社会主义社会的发展。在社会主义条件下，改革的目的是___
A. 赶超世界发达资本主义国家
B. 在与资本主义竞争中赢得比较优势
C. 实现经济社会快速发展，提高人民生活水平
D. 扫除生产力发展的障碍，使中国摆脱贫穷落后的状态
【多选题】
现阶段，中国特色社会主义现代化事业既处于发展的重要战略机遇期，也处于社会矛盾凸显期。我国社会主义现代化建设的三个重要支点是___
A. 改革、开放、发展
B. 改革、发展、稳定
C. 富强、民主、文明
D. 经济、政治、文化
【多选题】
建设“富强民主文明的社会主义现代化国家”这是基本路线规定的党在社会主义初级阶级的___
A. 领导力量、依靠力量
B. 根本立足点
C. 奋斗目标
D. 基本途径
【多选题】
提出“科学技术是第一生产力”这个新论断的是___
A. 毛泽东
B. 邓小平
C. 江泽民
D. 胡锦涛
【多选题】
“一国两制”构想的核心是___
A. 坚持一个中国的原则
B. 实行两种制度
C. 实现两岸三通
D. 放弃使用武力
【多选题】
“一国两制”构想创造性地将和平共处五项原则用来处理___
A. 一个国家的内部问题
B. 国与国之间关系问题
C. 国与国之间争端问题
D. 历史遗留问题
【多选题】
1978年12月召开的党的十一届三中全会，做出了以下重大决策___
A. 重新确立了解放思想、实事求是的思想路线
B. 停止使用“以阶级斗争为纲”的错误提法
C. 确定把全党工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来
D. 实行改革开放
【多选题】
邓小平反复强调并作为我国立国之本的四项基本原则是___
A. 坚持社会主义基本制度
B. 坚持中国共产党的领导
C. 坚持人民民主专政
D. 坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导
【多选题】
邓小平指出，社会主义的本质是___
A. 以经济建设为中心
B. 解放生产力，发展生产力
C. 消灭剥削，消除两极分化
D. 最终达到共同富裕
【多选题】
社会主义初级阶段的论断包括两层含义___
A. 初级阶段是中国特有的国情所必须经历的一个阶段
B. 初级阶段是任何国家走向社会主义、共产主义都必须经历的阶段
C. 我国的社会主义社会还处在不发达的阶段，必须正视而不能超越初级阶段
D. 我国已经进入社会主义社会，必须坚持而不能离开社会主义
【多选题】
社会主义市场经济理论的要点有___
A. 计划经济和市场经济不是划分社会制度的标志，计划经济不等于社会主义，市场经济也不等于资本主义
B. 计划和市场都是经济手段，对经济活动的调节各有优势和长处，社会主义实行市场经济要把两者结合起来
C. 市场经济作为资源配置的一种方式本身不具有制度属性，可以和不同的社会制度结合，从而表现出不同的性质。
D. 社会主义社会市场经济更强调宏观调控的作用。
【多选题】
邓小平理论之所以成为马克思主义在中国发展的新阶段，是因为邓小平理论___
A. 开拓了马克思主义的新境界
B. 提出了新的世界观和方法论
C. 把对社会主义的认识提高到新的科学水平
D. 对当今时代特征和总体国际形势作出了新的科学判断
【多选题】
1987年4月，邓小平第一次提出了分“三步走”基本实现现代化的战略。同年10月，中共十三大把邓小平“三步走”的发展战略构想确定下来，这就是___
A. 从1981年到1990年实现国民生产总值比1980年翻一番，解决人民的温饱问题
B. 从1991年到20世纪末，使国民生产总值再翻一番，达到小康水平
C. 到2020年左右，建党100周年时，全面建成小康社会
D. 到21世纪中叶，国民生产总值两翻两番，达到中等发达国家水平，基本实现现代化
【多选题】
“三步走”的发展战略具有重要的历史意义，这表现为___
A. 把我国社会主义现代化建设的目标具体化为切实可行的步骤
B. 展现了美好的前景
C. 统一了全党和全国人民的意志
D. 成为全国人民为共同理想而努力奋斗的行动纲领
【多选题】
邓小平理论是马克思列宁主义基本原理与当代中国实际和时代特征相结合的产物。以下关于邓小平理论的历史地位说法正确的是___
A. 马克思列宁主义、毛泽东思想的继承和发展
B. 中国革命和建设的行动指南
C. 改革开放和社会主义现代化建设的科学指南
D. 中国特色社会主义理论体系的开篇之作
【多选题】
两个解放思想、实事求是的“宣言书”是指___
A. 1978年12月邓小平作的《解放思想，实事求是，团结一致向前看》的重要讲话
B. 1982年党的十二大报告
C. 1987年党的十三大报告
D. 1992年邓小平发表的南方谈话
【多选题】
十三届四中全会以来，中国共产党人以马克思主义的巨大理论勇气进行理论创新，逐步形成了“三个代表”重要思想这一科学理论。“三个代表”重要思想创造性地回答了___。
A. 建设一个什么样的党，怎样建设党
B. 什么是社会主义，怎样建设社会主义
C. 什么是改革，怎样进行改革
D. 什么是共产主义，怎样建设共产主义
【多选题】
“三个代表”重要思想在___被写入党章，作为党的指导思想。
A. 党的十七大
B. 党的十八大
C. 党的十五大
D. 党的十六大
【多选题】
江泽民同志认为，党的全部任务和责任，就是___。
A. 实现民族复兴
B. 贯彻党的基本路线
C. 发展生产力
D. 为实现人民群众的根本利益而奋斗
【多选题】
我党决定建立社会主义市场经济体制是在___。
A. 党的十五大
B. 党的十四大
C. 党的十三大
D. 党的十六大
【多选题】
江泽民同志认为，坚持党的领导，核心是___。
A. 坚持党的先进性
B. 坚持党的政治纪律
C. 坚持党的纯洁性
D. 坚持党的最终奋斗目标
【多选题】
建设社会主义政治文明，最根本的就是要___。
A. 坚持党的领导
B. 发展社会主义民主
C. 全面深化改革
D. 坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一
【多选题】
社会主义基本经济制度是___
A. 以公有制经济为主体、多种所有制经济共同发展
B. 以公有制为主导地位
C. 非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分
D. 非公有制经济是有益补充
【多选题】
党的一切工作，必须以___为最高标准。
A. 生产力的发展
B. 经济效益和社会效益的统一
C. 最广大人民的根本利益
D. 共同富裕
【多选题】
发展先进文化的重要内容和中心环节是___。
A. 坚持党的领导
B. 以马克思主义为指导
C. 两手抓，两手都硬
D. 加强社会主义思想道德建设
【多选题】
2000年2月，江泽民在___党建工作座谈会上完整地提出了“三个代表”重要思想。
【多选题】
江泽民同志认为，中国共产党必须解决好的两大历史性课题是___。
A. 纠正党的不良作风
B. 进一步提高党的领导水平和执政水平
C. 防范“四大危险”
D. 提高拒腐防变和抵御风险的能力
【多选题】
2000年5月，江泽民在上海主持党建工作座谈会，强调:“三个代表”重要思想是___。
A. 立党之本
B. 执政之基
C. 强国之路
D. 力量之源
【多选题】
江泽民强调，我们想事情，做工作，想得对不对，做得好不好，根本的衡量尺度，就是___。
A. 人民拥护不拥护
B. 人民赞成不赞成
C. 人民高兴不高兴
D. 人民答应不答应
【多选题】
“三个代表”的相互关系是___。
A. 发展先进生产力，是发展先进文化的、实现最广大人民根本利益的基础和前提
B. 发展先进文化，是发展先进生产力和实现最广大人民根本利益的重要思想保证
C. 发展先进生产力和先进文化，归根到底都是为了实现最广大人民的根本利益
D. 三者是统一的整体，相互联系，相互促进
【多选题】
在十六大报告中，江泽民把社会主义___一起确立为社会主义现代化建设的目标。
A. 物质文明
B. 政治文明
C. 生态文明
D. 精神文明
【多选题】
江泽民要求领导干部一定要___。
A. 讲公正
B. 讲学习
C. 讲政治
D. 讲正气
【多选题】
“三个代表”重要思想是___。
A. 马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论的继承和发展
B. 中国特色社会主义理论体系的重要组成部分
C. 中国特色社会主义理论体系的接续发展
D. 推进中国特色社会主义事业的强大理论武器
【多选题】
坚持中国共产党的领导，就是要___。
A. 坚持党在建设中国特色社会主义事业中的领导核心地位，发挥党总揽全局、协调各方的作用
B. 坚持党对国家大政方针和全局工作的政治领导
C. 坚持党管干部的原则
D. 坚持党对意识形态领域的领导
【多选题】
“三个代表”重要思想从___方面，揭示了社会主义制度自我完善和发展的途径，
A. 物质基础
B. 文化支撑
C. 政治保证
D. 社会基础
【多选题】
之所以要全面建设小康社会，是因为___。
A. 总体小康社会是低水平的、不全面的、不平衡的。
B. 我国人均生产的物质产品和物质财富较少，劳动生产率较低。
C. 总体小康社会偏重于满足物质消费，而文化消费还得不到有效满足。
D. 存在地区之间、城乡之间的发展不协调、不平衡问题。
【多选题】
党的文件中第一次提出科学发展观是在___
A. 党的十六届三中全会通过《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》
B. 2004年3月，胡锦涛在中央人口资源环境座谈会上发表重要讲话
C. 党的十六届四中全会通过的《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》
D. 党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》
【多选题】
以党的___为标志，科学发展观进一步走向成熟。
A. 十七大
B. 十六届三中全
C. 十六届四中全会
D. 十六届五中全会
