【单选题】
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，提前偿还贷款，与其财务状况明显不符，不属于可疑交易的范畴。___
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相关试题
【单选题】
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，证券经营机构通过银行频繁大量拆解外汇资金，属于可疑交易。___
【单选题】
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。___
【单选题】
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，对涉嫌恐怖活动资金的监控办法适用《反洗钱法》；其他法律另有规定的，适用其规定。___
【单选题】
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，有权开展反洗钱调查的是国务院反洗钱行政主管部门及其各级分支机构。___
【单选题】
根据《中华人民共和国刑法》规定，陈某因没有收入来源，以虚假身份证明骗领了一张信用卡，使用该卡从商场购物10余次，金额达3万余元且从未还款，陈某的行为构成诈骗罪。___
【单选题】
根据《中华人民共和国刑法》规定，贾某在公共汽车上偷了一张信用卡，到商场刷卡购买价值1万元的电器，贾某的行为构成信用卡诈骗罪。___
【单选题】
根据《中华人民共和国反恐怖主义法》的有关规定，阻碍有关部门开展反恐怖主义工作的，由国家安全机关给予罚款、拘留等行政处罚措施。___
【单选题】
根据《中华人民共和国反恐怖主义法》的有关规定，对根据本法规定冻结、扣划的资金，经审查与恐怖主义无关的，应当及时解除有关措施，予以退还。___
【单选题】
根据《中华人民共和国反不正当竞争法》的有关规定，经营者的工作人员进行贿赂的，应当认定为经营者的行为，除非有证据证明该工作人员的行为与为经营者谋取交易机会或者竞争优势无关。___
【单选题】
根据《中华人民共和国反不正当竞争法》的有关规定，经营者可以通过组织刷单、刷数据等方式，帮助其他经营者进行商业宣传。___
【单选题】
根据《储蓄管理条例》规定，逾期支取的定期储蓄存款，其超过原定存期的部分，除约定自动转存的外，按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。___
【单选题】
根据《储蓄管理条例》规定，小张为A银行储蓄柜员，其舅舅在A银行开立个人储蓄账户并陆续存入资金，小张舅母为查证其配偶个人存款情况，找到小张请其查询小张舅舅的账户余额，小张考虑舅母和舅舅都是一家人，就帮助舅母查了舅舅的存款情况并告知了舅母。根据《储蓄管理条例》规定，小张的做法是正确的。___
【单选题】
根据《个人存款账户实名制规定》的有关规定，不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户。___
【单选题】
根据《个人存款账户实名制规定》的有关规定，吴某到H银行办理开户手续，使用了本人身份证件但拒不使用本人身份证件上姓名的，要求使用其笔名，根据《个人存款账户实名制规定》的规定，H银行柜员为其办理了开立个人存款账户手续。___
【单选题】
根据《个人存款账户实名制规定》的有关规定，在中华人民共和国境内依法设立和经营个人存款业务的机构，都应当遵守个人存款实名制。___
【单选题】
根据《中华人民共和国外汇管理条例》的有关规定，境外机构、境外个人在境内的外汇收支或者外汇经营活动，适用《中华人民共和国外汇管理条例》。___
【单选题】
根据《中华人民共和国外汇管理条例》的有关规定，银行业金融机构不得直接向境外提供商业贷款。___
【单选题】
根据《中华人民共和国外汇管理条例》的有关规定，A公司在某国设立了全资子公司B公司，A公司拟为B公司在海外的融资提供担保，根据《中华人民共和国外汇管理条例》规定，针对此项担保，A公司应当向外汇管理机关提出批准申请。___
【单选题】
根据《中华人民共和国外汇管理条例》的有关规定，即使在经批准的经营范围内，A银行也不可能直接向在境外的B公司直接提供商业贷款。___
【单选题】
根据《金融违法行为处罚办法》的有关规定，金融机构的工作人员离开该金融机构工作后，被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的，不再追究其责任。___
【单选题】
根据《金融违法行为处罚办法》的有关规定，金融机构缴纳的罚款和被没收的违法所得，可以列入该金融机构的成本、费用。___
【单选题】
根据《贷款通则》的有关规定，借款人在征得贷款人同意后，有权向第三人转让债务。___
【单选题】
根据《贷款通则》的有关规定，自营贷款和特定贷款，除按规定计收手续费之外，不得收取其他任何费用。___
【单选题】
根据《贷款通则》的有关规定，各级行政部门和事业单位、供销合作社等合作经济组织、农村合作基金会和其他基金会，经有关部门批准可以经营存贷款等金融业务。___
【单选题】
根据《贷款通则》的有关规定，贷款人应当根据中国人民银行规定的贷款利率的上限，确定每笔贷款利率，并在借款合同中载明。___
【单选题】
根据《中华人民共和国存款保险条例》的规定，存款保险，是指投保机构向存款保险基金管理机构交纳保费，形成存款保险基金，存款保险基金管理机构根据本条例的规定向投保机构偿付被保险存款，并采取必要措施维护存款以及存款保险基金安全的制度。___
【单选题】
根据《中华人民共和国存款保险条例》的规定，存款保险基金管理机构发现投保机构存在资本不足等影响存款安全以及存款保险基金安全的情形的，可以对其暂停营业。___
【单选题】
根据《中华人民共和国存款保险条例》的规定，外国银行在中华人民共和国境内设立的分支机构也要按规定投保存款保险。___
【单选题】
根据《中华人民共和国存款保险条例》的规定，存款保险基金管理机构的设立由中国人民银行决定。___
【单选题】
根据《中华人民共和国存款保险条例》的规定，存款保险基金的运用，应当遵循安全、流动、保值增值的原则。___
【单选题】
根据《中华人民共和国存款保险条例》的规定，存款保险基金管理机构偿付存款人的被保险存款后，在偿付金额范围内取得该存款人对投保机构相同清偿顺序的债权。___
【单选题】
根据《中华人民共和国存款保险条例》的规定，投保机构未依法投保，存款保险基金管理机构可以对投保机构的主管人员和直接责任人员予以公示。___
【单选题】
根据《中华人民共和国存款保险条例》的规定，存款保险基金管理机构在拟订存款保险基金使用方案时，应当遵循基金使用利润最大的原则。___
【单选题】
根据《现金管理暂行条例》的规定，国家鼓励开户单位和个人在经济活动中，采取转账方式进行结算，减少使用现金。___
【单选题】
根据《现金管理暂行条例》的规定，转账结算凭证在经济往来中，并不具有同现金相同的支付能力。___
【单选题】
根据《现金管理暂行条例》的规定，开户单位支付现金，可以从本单位的现金收入中直接支付。___
【单选题】
根据《中华人民共和国征信业管理条例》的有关规定，采集个人信息应当经信息主体本人同意，未经本人同意不得采集。但是，根据法律、行政法规规定公开的信息除外___
【单选题】
根据《中华人民共和国征信业管理条例》的有关规定，国家机关以及法律、法规授权的具有公共事务管理职能的组织，根据法律、行政法规和国务院的规定，为履行职责进行的企业和个人信息的采集、整理、保存、加工和发布，适用本条例。___
【单选题】
根据《中华人民共和国征信业管理条例》的有关规定，经核查仍不能确认的，对核查情况和异议内容应当予以备案。___
【单选题】
根据《中华人民共和国征信业管理条例》的有关规定，企业的董事、监事、高级管理人员与其履行职务相关的信息，不作为个人信息。___
推荐试题
【单选题】
输入动植物、动植物产品和其他检疫物，应当在______实施检疫。___
A. 进境口岸
B. 目的地口岸
C. 收货人所在地口岸
D. 销售地口岸
【单选题】
输入动物，检出一类传染病、寄生虫病的，连同其同群动物全群退回或者_______处理。___
A. 全群宰杀
B. 加工处理
C. 全群扑杀并销毁尸体
D. 销毁
【单选题】
输入动物，检出二类传染病、寄生虫病的，退回或者扑杀，同群其他动物在隔离场或者其他指定地点_______。___
A. 扑杀
B. 销毁
C. 隔离观察
D. 退回
【单选题】
对输入动物产品和其他检疫物经检疫不合格的，_______。___
A. 海关禁止入境
B. 由海关签发《检疫处理通知单》，通知货主或者其代理人作除害、退回或者销毁处理
C. 由海关直接作除害、退回或者销毁处理
D. 由海关签发《检疫处理通知单》，对输入动物产品和其他检疫物在指定地点隔离观察
【单选题】
来自动植物疫区的船舶、飞机、火车抵达口岸，经检疫发现有一类、二类动物传染病、寄生虫病；植物危险性病、虫、杂草，海关进行的处理措施不包括_______。___
A. 补办检疫审批手续
B. 除害
C. 封存或销毁
D. 不准带离运输工具
【单选题】
根据《进出境动植物检疫法》的规定，一类、二类动物传染病、寄生虫病的名录和植物危险性病、虫、杂草的名录，由____制定并公布。___
A. 海关总署
B. 国家卫生健康委员会
C. 国务院
D. 农业农村部
【单选题】
过境的动物经检疫发现有一类动物传染病、寄生虫病的，应当_______。___
A. 扑杀患病的动物，其他予以过境
B. 全群扑杀
C. 扑杀患病的动物，其他予以隔离观察
D. 全群不准过境
【单选题】
一旅客从美国携带了5斤苹果进境，口岸动植物检疫机关应当_______。___
A. 检疫合格后放行
B. 除害处理合格后放行
C. 作退回或者销毁处理
D. 予以没收处理
【单选题】
携带、邮寄出境的动植物、动植物产品和其他检疫物，_______。___
A. 按携带、邮寄进境检疫要求实施检疫
B. 不得携带、邮寄出境
C. 一律不实施检疫
D. 物主有检疫要求的，由海关实施检疫。
【单选题】
_______不属于《进出境动植物检疫法》规定的“其他检疫物”的范围。___
A. 动物疫苗、血清
B. 动植物性废弃物
C. 诊断液
D. 动物精液
【单选题】
_____________不需要实施动植物检疫。___
A. 来自动植物疫区的运输工具
B. 外交官携带的自用动植物产品
C. 出口玻璃制品
D. 进出境援助动植物产品
【单选题】
办理进境检疫审批手续后，_____________，货主、物主或者其代理人无须重新申请办理检疫审批手续。___
A. 变更进境物的品种或者数量的
B. 变更输出国家或者地区的
C. 变更包装的
D. 超过检疫审批有效期的
【单选题】
国家对向中国输出动植物产品的国外生产、加工、存放单位，实行_______制度。___
A. 注册登记
B. 认可
C. 备案
D. 现场检疫
【单选题】
输入的动植物、动植物产品和其他检疫物运达口岸时，检疫人员可以到运输工具上和货场实施_______，核对货、证是否相符，并可以按照规定_______。___
A. 现场检疫；采取样品
B. 检疫监督；消毒
C. 除害处理；封存
D. 现场检疫；销毁
【单选题】
装载动物的运输工具抵达口岸时，上下运输工具或者接近动物的人员，应当接受口岸动植物检疫机关实施的_______，并执行其采取的其他现场预防措施。___
A. 除害处理
B. 隔离
C. 留验
D. 防疫消毒
【单选题】
输入种用大中家畜的，应当在海关设立的动物隔离检疫场所隔离检疫____；输入其他动物的，应当在海关指定的动物隔离检疫场所隔离检疫____。___
A. 30日；45日
B. 45日；30日
C. 15日；30日
D. 30日；15日
【单选题】
根据《进出境动植物检疫法》及其实施条例的规定，进境的同一批动植物产品分港卸货时，口岸动植物检疫机关_______。___
A. 对船上全部货物进行检疫
B. 对本港卸下的货物进行检疫
C. 对未卸货物进行检疫
D. 可不进行检疫
【单选题】
_______不属于对输入的动植物、动植物产品和其他检疫物实施检疫的依据。___
A. 我国国家标准
B. 我国行业标准
C. 海关总署有关动植物检疫规定
D. 贸易合同订明的检疫要求
【单选题】
根据检疫需要，并商输出动植物、动植物产品国家或者地区政府有关机关同意，海关总署可以派检疫人员赴外进行的工作不包括_____。___
A. 预检
B. 监装
C. 产地疫情调查
D. 除害
【单选题】
经启运地口岸动植物检疫机关检疫合格的动植物、动植物产品和其他检疫物，运达出境口岸时，植物、动植物产品和其他检疫物从启运地随原运输工具出境的，由出境口岸动植物检疫机关_______。___
A. 备案放行
B. 验证放行
C. 直接放行
D. 检验放行
【单选题】
来自动植物疫区的船舶、飞机、火车，经检疫发现有禁止进境的动植物、动植物产品和其他检疫物的，口岸动植物检疫机关必须进行_______。___
A. 退回
B. 熏蒸、消毒
C. 封存或销毁
D. 补办检疫审批手续
【单选题】
海关对进出境动植物、动植物产品的_______过程实施动植物检疫监督制度。___
A. 生产、运递、加工
B. 加工、存放、运递
C. 生产、存放、运递
D. 生产、加工、存放
【单选题】
下列不属于我国一类动物疫病病种（ ）。___
A. 口蹄疫
B. 猪瘟
C. 绵羊痘和山羊痘
D. 狂犬病
【单选题】
出境前需经隔离检疫的动物，在（ ）的隔离场所检疫。___
A. 企业指定
B. 进口国动植物检疫机关指定
C. 口岸动植物检疫机关指定
D. 所在地农业主管部门
【单选题】
输入种畜禽及其精液、胚胎的，应当在进境前（ ）日报检；输入其他动物的，应当在进境前（ ）日报检。___
A. 30,15
B. 15,30
C. 15,15
D. 30,30
【单选题】
装载动物出境的运输工具，装载前应当在口岸动植物检疫机关监督下进行（ ）处理。___
【单选题】
检疫审批手续应当在（ ）办妥。___
A. 货物启运前
B. 货物入境前
C. 贸易合同或者协议签订前
D. 贸易合同或者协议签订后
【单选题】
使用国家隔离场，应当经（ ）批准。使用指定隔离场，应当经（ ）批准。___
A. 海关总署，海关总署
B. 所在地直属海关，所在地直属海关
C. 海关总署，所在地直属海关
D. 所在地直属海关，海关总署
【单选题】
隔离场使用人申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在( )个工作日内一次告知使用人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。___
【单选题】
海关总署、直属海关应当自受理隔离场使用申请之日起（ ）个工作日内做出书面审批意见（现场考核评审时间不计入工作日内）。经审核合格的，直属海关受理的，由直属海关签发《隔离场使用证》。___
【单选题】
《隔离场使用证》有效期为（ ）。___
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 一年
【单选题】
《检疫许可证》的有效期分别为（ ）或者一次有效。除对活动物签发的《检疫许可证》外，不得跨年度使用。___
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 一年
【单选题】
在签订进境水果贸易合同或协议前，应当按照有关规定向海关总署申请办理进境水果检疫审批手续，并取得 。___
A. 《植物检疫证书》
B. 《进口食品境外生产企业注册证》
C. 《中华人民共和国进境动植物检疫许可证》
D. 《原产地证明书》
【单选题】
经香港、澳门特别行政区（以下简称港澳地区）中转进境的水果，应当以集装箱运输，按照 （简称“三原”）进境。___
A. 原箱、原包装和原植物检疫证书
B. 原箱、原封识和原植物检疫证书
C. 原箱、原包装和原产地证
D. 原封识、原包装和原植物检疫证书
【单选题】
因科研、赠送、展览等特殊用途需要进口国家禁止进境水果的，货主或其代理人须事先向海关总署或海关总署授权的海关申请办理 手续；进境时，应向入境口岸海关报检，并接受检疫。___
A. 收、发货人备案
B. 国外生产、加工、存放单位注册登记
C. 进口预包装食品中文标签备案
D. 特许检疫审批
【单选题】
申请注册登记的果园，应当向所在地海关提出书面申请，并提交以下材料 。___
A. 《出境水果果园注册登记申请表》
B. 果园示意图、平面图
C. 《出境水果果园注册登记申请表》、果园示意图、平面图
D. 《出境水果果园注册登记申请表》、果园示意图、平面图和
【单选题】
申请注册登记的出境水果果园应当具备的条件之一是：连片种植，面积在 亩以上。___
A. 50
B. 100
C. 150
D. 200
【单选题】
隶属海关受理的，应当自受理之日起 个工作日内，完成对申请资料的初审工作；初审合格后，提交直属海关，直属海关应当在 个工作日内作出准予注册登记或者不予注册登记的决定。___
A. 15、10、10
B. 20、5、5
C. 20、10、5
D. 20、10、10
【单选题】
出境水果应当向 所在地海关报检，按报检规定提供有关单证及产地供货证明；出境水果来源不清楚的，不予受理报检。___
【单选题】
海关根据下列要求对出境水果实施检验检疫：___
A. 我国与输入国家或者地区签订的双边检疫协议（含协定、议定书、备忘录等）；
B. 输入国家或者地区进境水果检验检疫规定或者要求；
C. 国际植物检疫措施标准；
D. 我国出境水果检验检疫规定；
E. 贸易合同和信用证等订明的检验检疫要求。
F. 以上都是
