【单选题】
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》规定，义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖敲资等违法犯罪活动的， 无论其交易金额大小，不得采取简化的客户身份识别措施，并应采取与其风险状况相称的管理措施。___
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相关试题
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，经领导批准，可以与客户建立业务关系或者进行交易。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，对于受政府控制的企事业单位，义务机构在充分评估客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构可以不识别人民政协机关和人民解放军的受益所有人。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，开展公司客户受益所有人识别，不存在直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人时，应将公司的高级管理人员判定为受益所有人。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“适应性”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，根据客户风险程度，各银行业金融机构和支付机构应全部采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证、网络信息查验等查验方式，识别客户及其代理人真实身份。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定更为严格的受益所有人身份识别标准。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%（含）公司股权或者表决权，还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，个人在银行柜面开立的II类、III类账户，无需绑定I类账户或者信用卡账户进行身份验证。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，银行依托自助机具为个人开立I类户的，不用银行工作人员现场面对面审核开户人身份。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，银行开办II、III类户业务，无需留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，个人开立II类、III类账户可以绑定本人I类银行账户或者信用卡账户进行身份验证，不能绑定非银行支付机构开立的支付账户进行身份验证。___
【单选题】
根据《住房城乡建设部 人民银行 银监会 关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》规定，严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房。___
【单选题】
根据《住房城乡建设部 人民银行 银监会 关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》规定，某知名房地产开发企业为推动销售，可以替购房人垫付首付款或者让购房人采取首付分期的形式。___
【单选题】
根据《住房城乡建设部 人民银行 银监会 关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》规定，个人综合消费贷款、经营性贷款、信用卡透支等资金可用于购房首付款。___
【单选题】
根据《住房城乡建设部 人民银行 银监会 关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》规定，银行业金融机构在办理房屋抵押贷款业务时，要以在房产管理部门备案的抵押合同作为放款根据之一。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户姓名、居民身份证号码变更，且绑定帐户为他行账户的，应将Ⅱ、Ⅲ类户资金全部转回绑定账户后再予以变更。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，应当要求开户申请人登记验证的手机号码与绑定账户使用的手机号码保持一致。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，除央行小额支付系统外，银行可以使用中国银联等机构提供的验证通道，实现II类户开户银行与绑定账户银行间的信息验证。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，银行可以向Ⅱ类户发放本银行贷款资金并通过Ⅱ类户还款，Ⅱ类户可以透支。其中，发放贷款和贷款资金归还，受转账限额规定。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，个人可以将在支付机构开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，关于Ⅱ、Ⅲ类户的使用，各银行可以根据自身风险管理能力和客户需求，在规定限额下设定本银行的具体限额。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构及其工作人员应当根据规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息、数据或者资料。___
【单选题】
《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》所称外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人，仅包括外国政要、国际组织高级管理人员，不包括其父母、配偶、子女等近亲亲属。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。需要计算间接拥有股权或者表决权的，根据股权和表决权孰高原则，将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、收集权威媒体报道、委托商业机构调查等方式只能作为义务机构识别、核实受益所有人身份的辅助手段，获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》规定，在未完成客户身份核实工作前，义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序，但无需对客户办理的业务采取风险管理措施。 ___
【单选题】
根据《中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》规定，对于高风险客户，义务机构应当提高审查的频率和强度。 ___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员，义务机构应当对该非自然人客户采取相应的强化身份识别措施。___
【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，虽然存在与外国政要类似的风险，但对这些人员无需采取相应的客户身份识别措施。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，银行业金融机构未按规定报送相关反洗钱材料的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》对其进行处罚。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，须经任职资格审核的银行业金融机构境外机构董事、高级管理人员应熟悉境外反洗钱和反恐怖融资法律法规，具备相应反洗钱和反恐怖融资履职能力。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构境外机构洗钱和恐怖融资风险管理情况依法开展现场检查，对存在问题的境外机构及时采取监管措施，并对违规机构依法依规进行处罚。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资专项审计。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构自主研发的风险计量工具或方法应能全面覆盖《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》所列的风险子项，并有书面文件对其设计原理和使用方法进行说明。___
【单选题】
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，由兼职人员负责反洗钱和反恐融资合规管理工作。___
推荐试题
【单选题】
某加工中心进行镗孔时，所镗出的孔与其基准的相互位置度有误差，但未产生孔的形状误差，造成这种误差的原因可能是___。
A. 机床导轨的导向误差
B. 机床传动误差
C. 机床主轴的纯径向跳动
D. 机床主轴的纯轴向跳动13072.对于万能工具显微镜描述正确的是（ ）。
【单选题】
数控机床电路图的布置基本上是___。
A. 输入端在左，输出端在右
B. 输入端在右，输出端在左C.输入端、输出端都在左 D.输入端、输出端都在右
【单选题】
图形属于___的功能单元。
A. 电气框图
B. 电气接线图
C. 电气原理图
D. 电气装配图
【单选题】
进给功能字 F 后的数字表示___。
A. 每分钟进给量
B. 每秒钟进给量
C. 每转进给量
D. 螺纹螺距
【单选题】
液体中单位面积上的液体力称为液体压强，用___表示。
【单选题】
单活塞杆液压缸的有杆腔和无杆腔的有效工作面积不等，当压力油以相同的压力和流量分别进入缸的两腔时，活塞在两个方向的速度和___不相等。
【单选题】
数控机床液压卡盘处于正卡且在低压夹紧状态下，其夹紧力的大小是由___管路上的减压阀来调节的。
【单选题】
如下图 3 YA 失电、1YA 得电，换向阀 2 和换向阀 1 均位于___位。
【单选题】
机床拆卸时最后按先外后内、先上后下的___，分别将各部件分解成零件。
【单选题】
机床组装时首先___的安装。
A. 床身与床脚
B. 齿条
C. 刀架
D. 电气
【单选题】
按故障造成的后果分危害性故障、___。
【单选题】
C.先天性故障 D.部分性故障13116.目前高速主轴多数采用___轴承。
A. 陶瓷滚动
B. 角接触球轴承
C. 向心
D. 推力
【单选题】
主轴内刀具的自动夹紧装置松刀时，通过___活塞推动拉杆来压缩碟形弹簧，使夹头涨开。
A. 液压缸
B. 液压马达
C. 液压泵
D. 节流阀
【单选题】
在主轴前端设置一个___键，当刀具装入主轴时，刀柄上的键槽必须与突键对准，才 能顺利换刀。
【单选题】
诊断的步骤包括___。
A. 要确定运行状态检测的内容、建立测试系统，特征提取，制定决策都正确
B. 特征提取
C. 制定决策
D. 要确定运行状态检测的内容、建立测试系统
【单选题】
丝杠窜动引起的故障检查的顺序大致为：伺服驱动装置、电动机及测量器件、电动机与 丝杠连接部分、液压平衡装置、开口螺母和滚珠丝杠、___、其他机械部分。
A. 轴承
B. 电气开关
C. 变压器
D. 接触器
【单选题】
主轴头通常有卧式和立式两种，常用转塔的___来更换主轴头，以实现自动换刀。
【单选题】
数铣加工过程中，按了紧急停止按钮后，应___。
A. 手动返回参考点
B. 排除故障后接着走
C. 重新装夹工件
D. 重新上刀13136.数控系统的手动进给值一般采用（ ）输入。
【单选题】
对 ISO EOB FMS MDI 的正确解释是___。
A. 国际标准化组织、程序段结束符、柔性制造系统、手动数据输入
B. 美国工业电子协会、程序结束符、集成制造系统、自动运行
C. 美国工业电子协会、程序段结束符、柔性制造系统、自动运行
D. 国际标准化组织、程序结束符、集成制造系统、手动数据输入
【单选题】
C.附加坐标系原点 D.加工程序原点13140.数控机床的准停功能主要用于___。
A. 换刀和让刀
B. 退刀
C. 换刀和加工中
D. 测量工件时
【单选题】
按下数控系统的___按钮，机床开始在程序的控制下加工零件。
A. 循环启动
B. 主轴正传
C. 暂停
D. 复位
【单选题】
数控车床在执行刚性攻丝时，___每旋转一转，沿攻丝轴产生一定的进给（螺纹导程）。
A. X轴
B. 进给轴
C. Z 轴
D. 主轴
【单选题】
如果数控系统某个扩展I/O 模块的 DI、DO、AI、AO 数量全部设为 0，系统认为该站号___。
A. 有效
B. 只有在机床空载时有效
C. 无效
D. 只有在机床空载时无效
【单选题】
数控机床不同螺距的丝杠与各种步距角的电机相配时，通过___设定，可以使编程与实际运动距离保持一致。
A. 电子齿轮比参数
B. 切削速度上限值
C. 升、降速时间常数
D. 螺距误差补偿参数
【单选题】
___。
A. 0.016mm
B. 0.035mm
C. 0.040mm
D. 0.025mm
【单选题】
指示器和专用检验棒，检验时将指示器___主轴锥孔中的专用检验棒上。
【单选题】
数控铣床主轴箱在 Z 坐标方向移动的直线度检测时工作台位于行程的___位置，角尺放在工作台面上横向垂直平面内和纵向垂直平面内。
【单选题】
三个轴之位移量测系统经数据处理器或计算机等计算出___的各点坐标（x，y，z） 及各项功能量测的仪器。
【单选题】
数控机床的定位精度主要检测单轴定位精度、单轴重复定位精度和两轴以上联动加工出试件的___。
A. 圆度
B. 表面粗糙度
C. 平行度
D. 平面度
【单选题】
泵浦可激活介质内部的一种___，使其在某些能级间实现粒子数反转分布，这是形成激光的前提条件。
【单选题】
垂直度实际轴线必须位于___于基准平面，且在给定的方向上，距离为公差值 0.1mm 的另平行平面之间，如下图所示。
【单选题】
下图显示，实际面（或轴线）必须位于距离为公差值 0.05，且___于基准平面的两平行面之间。
【单选题】
通常说刀具锐利，是说___。
A. 刃口圆弧半径很小和前角较大
B. 刀尖很小C.前角较小和后角较大 D.刃口锋利
【单选题】
数控铣床使用的刀具一般可分为___等形式。
A. 组合式、模块式、整体式
B. 镶片式、模块式、组合式C.焊接式、机夹式、整体式 D.机夹式、组合式、镶片式
【单选题】
C.铣刀安装误差 D.工具磨床主轴的摆动13177.夹紧力作用方向最好指向工件刚度最___的方向。
【单选题】
对于需要在轴向固定其他零件的工件，可选用___中心孔。
A. C 型
B. B 型
C. A 型
D. D 型
【单选题】
选择切削用量的原则时要在机床动力和___允许，又能满足加工表面粗糙度的前提下， 选取尽可能大的进给量。
【单选题】
粗加工余量极不均匀时，可选用两次或数次___，视具体情况应先切去不均匀部分。
【单选题】
测量圆柱度误差时，被测件放在精确___的 V 形架内。
A. 平板
B. 虎钳
C. 平口钳
D. 工作台
