【单选题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，虽然存在与外国政要类似的风险，但对这些人员无需采取相应的客户身份识别措施。___
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相关试题
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，银行业金融机构未按规定报送相关反洗钱材料的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》对其进行处罚。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格申请材料中应当包括接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，须经任职资格审核的银行业金融机构境外机构董事、高级管理人员应熟悉境外反洗钱和反恐怖融资法律法规，具备相应反洗钱和反恐怖融资履职能力。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构境外机构洗钱和恐怖融资风险管理情况依法开展现场检查，对存在问题的境外机构及时采取监管措施，并对违规机构依法依规进行处罚。___
【单选题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资风险管理办法》规定，银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资专项审计。___
【单选题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构自主研发的风险计量工具或方法应能全面覆盖《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》所列的风险子项，并有书面文件对其设计原理和使用方法进行说明。___
【单选题】
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，由兼职人员负责反洗钱和反恐融资合规管理工作。___
【单选题】
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当遵循反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，临时冻结措施必须经人民银行省一级分支行行长批准方可执行。___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，实施现场调查时，调查组可以询问义务机构的工作人员，要求其说明情况。询问时，调查人员应当制作询问笔录，被询问人确认笔录无误后，应当在询问笔录上签名或者盖章，调查人员也应当在笔录上签名。___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，调查人员封存文件、资料，应当会同在场的义务机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式两份，由调查人员和在场的义务机构工作人员签名或者盖章，一份交义务机构，一份附卷备查。___
【单选题】
根据《金融机构反洗钱规定》，中国反洗钱监测分析中心经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料。___
【单选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。___
【单选题】
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》规定，中国互联网金融协会设立互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台（以下简称网络监测平台），使用网络监测平台完善线上反洗钱监管机制、加强信息共享。___
【单选题】
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》规定，互联网金融是利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资及信息中介服务的新型金融业务模式。___
【单选题】
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》规定，互联网金融业务反洗钱和反恐怖融资工作的具体范围由中国人民银行会同国务院有关金融监督管理机构根据法律规定和监管政策确定、调整并公布，包括但不限于网络支付、网络借贷、网络借贷信息中介、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融等。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当对业务部门、境内外分支机构、相关附属机构开展定期或不定期的反洗钱工作检查，对检查结果进行分析，对发现的问题进行积极整改。检查结果与业务部门、境内外分支机构、相关附属机构绩效考核和管理授权挂钩。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构不得违反规定设置信息壁垒，阻止或影响其他法人金融机构正常获取开展反洗钱工作所必需的信息和数据。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当制定并执行清晰的客户接纳政策和程序，明确禁止建立业务关系的客户范围，有效识别高风险客户或高风险账户，并对其进行定期评估、动态调整。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当健全内部控制机制，严格保护反洗钱工作中获得的信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，法人金融机构应当在获得客户授权同意后提供；客户不同意或未获得客户授权同意的，法人金融机构不得提供。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，根据信息敏感度及其与洗钱风险管理的相关性， 出于洗钱风险管理需要，法人金融机构无需建立内部信息共享制度和程序。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当通过妥善方式记录开展洗钱风险管理的工作过程，采取必要的管理措施和技术手段保存工作资料，保存方式应当保证洗钱风险管理人员获取相关信息的便捷性。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，根据反洗钱法律法规和监管要求所采取的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施是满足反洗钱合规性要求的最低标准，法人金融机构应当在此基础上，采取更有针对性、更严格、更有效的措施。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当构建以客户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域 ，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的声誉风险和法律风险，并导致客户流失、业务损失和财务损失 。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当制定反洗钱应急计划，说明可能出现的重大风险情况及应当采取的措施。应急计划可以不涵盖境外分支机构的应急安排。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，未设立董事会和监事会的法人金融机构，由其高级管理层承担洗钱风险管理的最终责任，并履行相应职责。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，非银行支付机构、从事汇兑业务和基金销售业务的机构，以及银行卡清算机构、资金清算中心等从事清算业务的机构可以不参照《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》开展洗钱风险管理。___
【单选题】
对于在境外设有分支机构或相关附属机构的法人金融机构，如果《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的要求比所驻国家或地区的相关规定更为严格，但所驻国家或地区法律禁止或限制境外分支机构和相关附属机构实施本指引，法人金融机构应当采取适当的其他措施应对洗钱风险，并向中国人民银行报告。如果其他措施无法有效控制风险，法人金融机构应当考虑在适当情况下关闭境外分支机构或相关附属机构。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构在聘用员工、任命或授权高级管理人员、选用洗钱风险管理人员、引入战略投资者或在主要股东和控股股东入股之前，应当对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查，评估可能存在的洗钱风险。。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当在建设全面风险管理文化、制定全面风险管理策略、全面风险管理政策和程序时统筹考虑洗钱风险管理，将洗钱风险纳入全面风险管理体系。___
【单选题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并不定期对其有效性进行评估。___
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定，中国共产党在领导社会主义事业中，必须坚持以_____为中心，其他各项工作都服从和服务于这个中心。___
A. 改革开放
B. 经济建设
C. 依法治国
D. 从严治党
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定，坚持_____、坚持人民民主专政、坚持中国共产党的领导、坚持马克思列宁主义毛泽东思想这四项基本原则，是我们的立国之本。___
A. 社会主义道路
B. 改革开放
C. 依法治国
D. 社会主义市场经济
【单选题】
根据《中国共产党章程》规定，全国代表大会代表的名额和选举办法，由_____决定。___
A. 中央纪律检查委员会
B. 中央政治局常务委员会
C. 中央军事委员会
D. 中央委员会
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，党的问责工作应当坚持以下原则，包括： 。①依规依纪、实事求是 ②失责必问、问责必严 ③权责一致、错责相当 ④严管和厚爱结合、激励和约束并重 ⑤惩前毖后、治病救人___
A. ①②③④
B. ②③④⑤
C. ①②③④⑤
D. ③④⑤
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，对党的领导干部的问责，根据危害程度以及具体情况，可以采取方式包括通报、组织调整或者组织处理、纪律处分以及 。___
A. 批评教育
B. 诫勉
C. 改组
D. 检查
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，以下不属于可以不予问责或者免予问责情形的是： 。___
A. 在推进改革中因缺乏经验、先行先试出现的失误，尚无明确限制的探索性试验中的失误，为推动发展的无意过失
B. 在集体决策中对错误决策提出明确反对意见或者保留意见的
C. 在决策实施中已经履职尽责，但因不可抗力、难以预见等因素造成损失的
D. 对党中央、上级党组织三令五申的指示要求，不执行或者执行不力的
【单选题】
根据《中国共产党问责条例》规定，党委（党组）应当加强对本地区本部门本单位问责工作的领导，追究在党的建设、党的事业中失职失责党组织和党的领导干部的____。①主体责任；②监督责任；③问责责任。___
推荐试题
【多选题】
关于赢得值及其曲线的说法，正确的有___。
A. 最理想状态是已完工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线靠的很近并平稳上升
B. 如果已完工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线离散度不断增加，则预示着可 能发生关系到项目成败的重大问题
C. 在费用、进度控制中引进赢得值可以克服将费用、进度分开控制的缺点
D. 同一项目采用费用偏差和费用绩效指数进行分析，结论是一致的
E. 进度偏差是相对值指标，相对值越大的项目，表明偏离程度越严重
【多选题】
关于履约担保的说法，正确的有___。
A. 银行履约保函担保金额通常为合同金额的 10%左右
B. 履约担保书由商业银行开具，金额在保证金的担保金额之内
C. 履约担保是为保证正确、合理适用发包人支付的预付款而提供的担保
D. 履约担保有效期始于工程开工之日，终止日期可以约定在工程保修期届满之日
E. 质量保证金由发包人从工程款进度款中扣除，总额一般而言限制在合同总价款的 3%
【多选题】
政府对建设工程项目质量监督的主要职能包括___。
A. 监督评定施工企业的资质
B. 监督检查环境质量
C. 监督工程参与各方的质量行为
D. 监督检查工程实体的施工质量
E. 监督审核质量验收标准
【多选题】
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有___。
A. 深基坑工程
B. 起重吊装工程
C. 脚手架工程
D. 高大模板工程
E. 拆除、爆破工程
【多选题】
关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的有___。
A. 在开工前有较明确的合同价，有利于业主的总投资控制
B. 业主方的招标及合同管理工作量较大
C. 多数情况下，由业主方与分包人直接签约，这样有可能减少业主方的风险
D. 分包工程任务符合质量控制的 “他人控制”原则，对质量控制有利
E. 各分包之间的关系可由施工总承包管理单位负责协调，这样可减轻业主方管理的工作量
【多选题】
施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，应具备的条件包括___。
A. 完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B. 有完整的技术档案和施工管理资料
C. 有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告
D. 有设计、施工、监理单位分别签署的竣工决算书
E. 有施工单位签署的工程保修书
【多选题】
单位工程竣工成本分析的内容包括___。
A. 竣工成本分析
B. 经济效果分析
C. 主要资源节超对比分析
D. 成本指标对比分析
E. 主要技术节约措施分析
【判断题】
公认的世界上第一台计算机是1946年在美国研制成功的。
【判断题】
.电子计算机的运算速度快，但精度不高。
【判断题】
3.字符B的ASCII码为1000010，十进制值为66
【判断题】
计算思维是人们最近发明的新的思维方式。
【判断题】
5.三大科学思维包括理论思维、实验思维、计算思维。
【判断题】
计算机不但有记忆功能，还有逻辑判断功能。
【判断题】
云计算由一系列可以动态升级和被虚拟化的资源组成。
【判断题】
国际上通用的字符编码是美国标准信息交换码，简称ABC码。
【判断题】
机外码是为了将汉字输入计算机而设计的汉字编码。
【判断题】
计算机中的所有信息都是用二进制表示的。
【判断题】
存储单元即计算机存储数据的地方。内存储器、CPU的“缓存”、硬盘、光驱
存储单元。
【判断题】
计算机的主机内一般包括主板、CPU、内存储器、显卡、声卡、硬盘、光驱、 (X
线、信号线、电源等设备。 ( 数
【判断题】
ROM是只读存储器，其中的内容只能读取一次。
【判断题】
CPU 的主频（时钟频率）是影响计算机性能的重要技术指标。主频越高，运算
度越快。
【判断题】
64位 CPU 的性能一定是32位CPU性能的2倍。
【判断题】
硬盘通常安装在计算机的主机中，所以硬盘属于内存储器。
【判断题】
一个完整的计算机系统是由硬件系统和软件系统组成的
【判断题】
ipad平板电脑使用的是Android操作系统
【判断题】
无线鼠标不使用电缆传输数据，而是在鼠标中内置发射器，将数据传输到接收器上，再由接收器传给计算机。
【判断题】
1.Internet的拓扑结构是全互连的星形拓扑。
【判断题】
计算机网络是能够通信的计算机系统的集合。
【判断题】
连接成计算机网络的目的是实现资源共享。
【判断题】
计算机网络通信中传输的信号是数字信号。
【判断题】
6. Internet 中每台计算机的IP地址是唯一的。
【判断题】
从键盘输入统计数据、运行外来程序、U盘表面不请洁、机房电源不稳定都可能使计算机感染病毒。
【判断题】
Internet 应用最广泛的协议是TCP/IP。
【判断题】
Wang tao#163.com 是一个正确的电子邮件地址。
【判断题】
卡巴斯基、IE、诺顿、瑞星等软件都是杀毒软件。
【判断题】
线性表的链式存储比顺序存储更有利于在表头进行插入和删除操作。
【判断题】
在数据的树状结构中，数据元素之间为多对多的关系。
【判断题】
栈既可以采用顺序存储结构，也可以采用链式存储结构。
