【多选题】
下列关于船舶最低安全配员说法正确的有 。( )
A. 船舶安全配员标准是船舶配备船员的最低要求。
B. 军用船舶、渔船、体育运动船艇以及非营业的游艇，不适用船舶最低安全配员规则
C. 船舶最低安全配员可以超出船检证书救生设备所列的最大人数。
D. 船舶最低安全配员证书的有效期可与船舶国籍证书的有效期不同。
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中华人民共和国船舶最低安全配员规则 第二条中华人民共和国国籍的机动船舶的船员配备和管理，适用本规则。本规则对外国籍船舶作出规定的，从其规定。军用船舶、渔船、体育运动船艇以及非营业的游艇，不适用本规则。第四条本规则所要求的船舶安全配员标准是船舶配备船员的最低要求。
相关试题
【多选题】
中国籍船舶配备外国籍船员应当符合以下规定：（ ）
A. 在中国籍船舶上工作的外国籍船员，应当依照法律、行政法规和国家其他有关规定取得就业许可
B. 外国籍船员持有合格的船员证书，且所持船员证书的签发国与我国签订了船员证书认可协议
C. 雇佣外国籍船员的航运公司已承诺承担船员权益维护的责任
D. 外国籍船员持有合格的船员证书，其所持船员证书的签发国无需与我国签订船员证书认可协议
【多选题】
水上水下活动通航安全管理应当遵循的原则：（）
A. 安全第一
B. 预防为主
C. 方便群众
D. 依法管理
【多选题】
下列哪些可能影响通航安全的水上水下活动属于《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》的管理范畴：（）
A. 勘探、采掘、爆破
B. 架设桥梁、索道
C. 举行大型群众性活动、体育比赛
D. 打捞沉船、沉物
【多选题】
下列哪些在国家管辖海域内进行的可能影响通航安全的水上水下活动属于《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》的管理范畴：（）
A. 调查、测量
B. 大型设施和移动式平台拖带
C. 捕捞
D. 养殖
【多选题】
从事需经批准的水上水下活动的（ ），应当具备《中华人民共和国海事行政许可条件规定》规定的相应条件，向活动地的海事管理机构提出申请并报送相应的材料。在取得海事管理机构颁发的《中华人民共和国水上水下活动许可证》（以下简称许可证）后，方可进行相应的水上水下活动。（）
A. 建设单位
B. 主办单位
C. 对工程总负责的施工作业者
D. 施工船船长
【多选题】
水上水下活动许可证应当注明允许从事水上水下活动的 等事项。（）
A. 单位名称
B. 船名
C. 时间
D. 水域
E. 活动内容
F. 有效期
【多选题】
水上水下活动许可证上注明的 发生变更的，建设单位、主办单位或者施工单位应当重新申请许可证。（）
A. 船舶
B. 从事水上水下活动的单位
C. 活动内容
D. 水域
【多选题】
水上水下活动主体包括涉水工程 ：（）
A. 建设单位
B. 施工单位
C. 业主单位
D. 经营管理单位
【多选题】
涉水工程建设单位、业主单位应当确保水上交通安全设施与主体工程 。（）
A. 同时设计
B. 同时施工
C. 同时投入生产
D. 同时投入使用
【多选题】
在水上水下活动进行过程中，施工单位和作业人员应当遵守以下规定：（）
A. 按照海事管理机构批准的作业内容、核定的水域范围和使用核准的船舶进行作业，不得妨碍其他船舶的正常航行；
B. 及时向海事管理机构通报施工进度及计划，并保持工程水域良好的通航环境；
C. 使船舶、浮动设施保持在适于安全航行、停泊或者从事有关活动的状态；
D. 实施施工作业或者活动的船舶、设施应当按照有关规定在明显处昼夜显示规定的号灯号型。在现场作业船舶或者警戒船上配备有效的通信设备，施工作业或者活动期间指派专人警戒，并在指定的频道上守听。
【多选题】
下列哪些内容属于航道通航条件影响评价报告中的内容？（）
A. 建设项目的选址评价
B. 建设项目概况，包括项目名称、地点、规模、建设单位等
C. 航道条件与通航安全的保障措施
D. 建设项目与通航有关的技术参数和技术要求的分析论证
【多选题】
依据《航道通航条件影响评价审核管理办法》规定，审核部门受理建设单位提交的审核申请后，应当及时组织审核。审核依据主要包括下列哪些方面？（）
A. 有关法律、法规、规章
B. 《内河通航标准》（GB50139）、《通航海轮桥梁通航标准》（JTJ311）、《运河通航标准》（JTS180-2）、《长江干线通航标准》（JTS180-4）等有关标准
C. 航道、港口等相关规划
D. 建设项目所在河段、湖区、海域航道建设养护、通航安全、航运发展的相关要求
【多选题】
根据《航道通航条件影响评价审核管理办法》，对航道通航条件影响评价审核时，有下列情形之一的，审核部门可以撤销已出具的审核意见：（）
A. 建设单位以提供虚假材料等不正当手段取得审核意见的
B. 超越审核权限出具审核意见的
C. 违反规定程序出具审核意见的
D. 依法可以撤销审核意见的其他情形
【多选题】
根据《航道通航条件影响评价审核管理办法》，下列哪些与航道有关的工程，应当进行航道通航条件影响评价审核？（）
A. 任何涉水工程
B. 通航河流上的永久性拦河闸坝
C. 航道保护范围内的临河、临湖、临海建筑物、构筑物，包括码头、取（排）水口、栈桥、护岸、船台、滑道、船坞、圈围工程等
D. 跨越、穿越航道的桥梁、隧道、管道、渡槽、缆线等建筑物、构筑物
【多选题】
发生（ ），船舶检验机构有权撤消已签发的相应证书。( )
A. 涂改检验证书
B. 擅自更改载重线
C. 遗失船舶检验证书
D. 以欺骗行为获取检验证书
【多选题】
按照规定，必须向中国船级社申请入级检验的中国籍船舶包括( )
A. 从事国际航行船舶
B. 在海上航行的乘客定额一百人以上的客船
C. 载重量一千吨以上的油船
D. 滚装船、液化气体运输船和散装化学品运输船
【多选题】
船舶检验按照性质可分为( )。
A. 法定检验
B. 入级检验
C. 公证检验
D. 坞内检验
E. 特别检验
【多选题】
在中国水域航行/作业的（ ）进行拖带航行时，应申请拖航检验( )。
A. 移动平台
B. 浮船坞
C. 驳船
D. 大型设施
【多选题】
船舶检验是指对（ ）的检验。
A. 船舶
B. 水上设施
C. 船用产品
D. 船运货物集装箱
【多选题】
在中华人民共和国管辖水域内从事钻探、开发作业的外国籍钻井船、移动式平台的所有人或者经营人，应当向交通运输部海事局授权的船舶检验机构申请下列检验：
A. 作业前检验
B. 作业期间的定期检验
C. 作业后检验
D. 作业后评估
【多选题】
载运危险货物的船舶，其（ ）等方面应当符合国家船舶检验的法规、技术规范的规定；载运危险货物的国际航行船舶还应当符合有关国际公约的规定，具备相应的适航、适装条件。
A. 船体
B. 构造
C. 设备
D. 性能
E. 布置
【多选题】
水路运输企业包括以下哪些从业者？（）
A. 港口经营人
B. 水路运输经营者
C. 无船承运业务经营者
D. 船舶代理业务经营者
【多选题】
危险货物水路运输企业应当对危险货物水路运输从业人员进行____，制定培训计划，安排安全生产培训经费，建立培训管理档案。（）
A. 安全教育
B. 法制教育
C. 岗位技术培训
D. 职业道德教育
【多选题】
申请申报员、检查员从业资格的，应当符合以下条件并提供相应的证明材料：（）
A. 近2年内的考核合格证明
B. 首次申请的，应当具有在同1个从业单位连续3个月的相应业务实习经历
C. 专科及专科以上学历
D. 检查员具有正常辨色力，提交医疗机构出具的体检证明
【多选题】
水路运输企业应当将本单位的装卸管理人员、申报员、检查员的以下信息及时报送具有相应职责的管理部门。（ ）
A. 被聘用从业人员的有效身份证明复印件
B. 被聘用从业人员的《资格证书》编号
C. 被聘用从业人员的从业区域
D. 解聘从业人员的姓名、有效身份证明证号和《资格证书》编号
【多选题】
根据《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》，托运人委托检查员对其托运的危险化学品的____等是否符合国际公约、规则和国内技术标准要求进行的现场检查。（）
A. 货物种类
B. 装箱过程
C. 积载隔离
D. 标牌标志
【多选题】
游艇产生的（ ）应当送交岸上接收处理，并做好记录。( )
A. 废弃蓄电池等废弃物
B. 油类物质
C. 生活垃圾
D. 上述说法都不对
【多选题】
游艇的安全和防污染由（ ）负责( )
A. 游艇所有人
B. 委托保管的游艇，游艇俱乐部
C. 海事管理机构
D. 上述说法都不对
【多选题】
实施交通行政许可，应当遵循（ ）的原则：
【多选题】
交通行政许可的公示，可以采取下列方式（ ）：
A. 在实施机关的办公场所设置公示栏、电子显示屏或者将公示信息资料集中在实施机关的专门场所供公众查阅
B. 在联合办理、集中办理行政许可的场所公示
C. 在实施机关的网站上公示
D. 法律、法规和规章规定的其他方式
【多选题】
制定交通运输法规应当遵循下列哪些原则：（）
A. 贯彻落实党和国家的路线方针政策和决策部署
B. 法律之间、行政法规之间、规章之间应当衔接、协调
C. 体现和维护人民群众的根本利益
D. 没有法律或者国务院的行政法规、决定、命令的依据，部门规章不得设定减损公民、法人和其他组织权利或者增加其义务的规范，不得增加本部门的权力或者减少本部门的法定职责。
【多选题】
交通运输部法制工作部门主要从以下哪些方面对交通法规送审稿进行初审：（）
A. 提交的材料是否齐备，是否符合《交通运输法规制定程序规定》规定的要求
B. 是否是立法计划安排或者报经同意后增列为立法计划的项目
C. 是否按照《交通运输法规制定程序规定》要求征求了有关方面的意见，并对主要意见提出了处理意见
D. 联合发布的规章是否取得联合部门的书面同意
【多选题】
具有下列哪些情形的，交通运输法规应当予以修订：（）
A. 内容与上位法矛盾或者抵触的
B. 内容不符合党和国家路线方针政策及相关要求的
C. 内容与交通运输行业发展形势变化或者法定职能不相符的，
D. 内容不符合某项具体工作需要的
【多选题】
依据《交通运输法规制定程序规定》要求，规章有下列哪些情形的，应当予以解释：（）
A. 因有关法律、行政法规的废止或者修改，失去立法依据的
B. 规章规定的施行期限届满的
C. 规章条文本身需要进一步明确具体含义的
D. 规章制定后出现新的情况，需要明确适用依据的
【多选题】
依据《交通运输法规制定程序规定》要求，规章有下列哪些情况之一的，应当予以废止：（）
A. 因有关法律、行政法规的废止或者修改，失去立法依据的
B. 与新颁布的法律、行政法规相违背的
C. 同一事项已被新公布施行的规章所代替，规章失去存在意义的
D. 规章规定的施行期限届满的
【多选题】
依据《交通运输法规制定程序规定》要求，部门规章可以有下列哪些称呼：（）
【多选题】
对县级以上地方人民政府交通主管部门的具体行政行为不服的，（）。
A. 可以向本级人民政府申请行政复议
B. 可以向上一级人民政府交通主管部门申请行政复议
C. 只能向本级人民政府申请行政复议
D. 只能向上一级人民政府交通主管部门申请行政复议
【多选题】
对下列具体行政行为不服的，可以向交通部申请行政复议的是（）
A. 省级人民政府交通主管部门的具体行政行为；
B. 交通部直属海事管理机构的具体行政行为；
C. 长江航务管理局、珠江航务管理局的具体行政行为；
D. 交通部的具体行政行为。
【多选题】
关于申请交通行政复议的方式，正确的有（）
A. 可以口头申请
B. 可以书面申请
C. 只能书面申请
【多选题】
具体行政行为有下列情形之一的，决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法；决定撤销或者确认该具体行政行为违法的，可以责令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为（）
A. 主要事实不清、证据不足的；
B. 适用依据错误的；
C. 被申请人不履行法定职责的；
D. 超越或者滥用职权的；
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【单选题】
33：微信银行的大额取款预约需要预约第二天的大额取款，客户需在___点前预约完成。
A. 15:00
B. 12:00
C. 18:00
D. 16:00
【单选题】
1：客户风险等级分类工作应当遵循的原则中哪个为基本原则___。
A. 了解你的客户原则
B. 审慎性原则
C. 持续性原则
D. 信息保密原则
【单选题】
2：各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入___客户进行管理。
A. 较低等级风险类
B. 较高等级风险类
C. 中等等级风险类
【单选题】
3：故意隐瞒身份、拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的客户，其风险等级可以调整为___客户。
A. 高风险
B. 中风险
C. 低风险
D. 无风险
【单选题】
4：对以开立账户形式新建立业务关系的客户，网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内，根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息，完成客户洗钱风险等级划分工作，并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。
【单选题】
5：营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后，交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。
【单选题】
6：高风险等级客户基本信息审核频率为___
A. 自评定风险等级后，每三个月审核一次
B. 自评定风险等级后，每半年审核一次
C. 自评定风险等级后，每年审核一次
D. 自评定风险等级后，每两年审核一次
【单选题】
7：账户激活日是指银行为客户正式开立对公账户的日期，即___，在激活日至生效日之间，存款人的银行结算账户( )。
A. 人民银行账户核准日,只收不付
B. 人民银行账户核准日,不收不付
C. 综合前端系统开户日,只收不付
D. 综合前端系统开户日,不收不付
【单选题】
8：账户生效日是指银行为客户正式开立对公账户___后的日期，自该日期后账户( )。
A. 5个工作日,只收不付
B. 5个工作日,可收可付
C. 3个工作日,可收可付
D. 3个工作日,只收不付
【单选题】
9：当中低风险等级客户调整为高风险等级客户或高风险等级客户调整为中低风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后,还需报本行___批准。
A. 反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 反洗钱牵头管理部门负责人
C. 反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 本行行长
【单选题】
10：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交( )，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
A. 15、《建议调整申请表》
B. 10、《建议调整申请表》
C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
【单选题】
11：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少___年。
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 20年
【单选题】
12：大额交易报告是指：凡交易金额在规定金额以上的交易，不论是否异常，都要由营业网点于交易发生后___个工作日内在反洗钱系统中上报。
【单选题】
13：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5、1
B. 10、2
C. 10、1
D. 20、1
【单选题】
14：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
15：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的___个工作日内通过手工方式增加大额交易。
【单选题】
16：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值()美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。
A. 2、1000
B. 1、1000
C. 2、2000
D. 1、2000
【单选题】
17：企业预开户操作，预约码即时生效，有效期为___天，过期需重新预约。
【单选题】
18：客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件，留存复印件后专夹保管，并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
【单选题】
19：小微企业开户“3个工作日办结”，即从客户在网点提交完整的开户资料到___最多不超过3个工作日。
A. 人行核发开户许可证
B. 我行领回人行核发的开户许可证
C. 人行接收到我行开户资料
D. 客户领取开户许可证
【单选题】
20：小微企业开户3个工作日办结要求中，3个工作日开始时点是指___；结束时点是指( )。
A. 柜面受理客户在网点提交完整的开户申请等资料之时起，人民银行从账户系统中打印出开户许可证之时止
B. 柜面收到客户预约申请开户信息之时起，人民银行从账户系统中打印出开户许可证之时止
C. 柜面收到客户预约申请开户信息之时起，从人民银行领回开户许可证之时止
D. 柜面受理客户在网点提交完整的开户申请等资料之时起，从人民银行领回开户许可证之时止
【单选题】
21：银行在开户时候，对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当___的联系电话；对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户( )。
A. 变更为账户所有人本人，暂停柜面业务
B. 变更为账户所有人本人，暂停非柜面业务
C. 保留财务人员，暂停非柜面业务
D. 保留财务人员，暂停柜面业务
【单选题】
22：张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元，下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是___
A. 要求张三提供李四身份证件
B. 登记张三身份基本信息
C. 留存张三有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
D. 核对张三的有限身份证件或其他身份证明文件
【单选题】
23：本行在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【单选题】
24：保险专业代理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的，由本行通过省联社反洗钱系统按照人民银行相关要求提交___
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额和可疑交易报告
D. 无需提交任何报告
【单选题】
25：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 100、10
B. 200、20
C. 50、5
D. 20、1
【单选题】
26：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
27：银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向___。
A. 公安机关报案并将被冒用的身份证件移交人民银行当地分支机构
B. 人民银行当地分支机构报告并将被冒用的身份证件移交公安机关
C. 公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
D. 人民银行当地分支机构报告并将被冒用的身份证件移交人民银行当地分支机构
【单选题】
28：属于汇款机构、外币兑换机构行业的客户，其风险等级可以评定为___客户。
A. 高风险
B. 中风险
C. 低风险
D. 无风险
【单选题】
29：下列属于大额交易的是___
A. 一笔25万元人民币的现金汇款
B. 自然人银行账户与其他银行账户之间当日累计18万元人民币的跨境款项划转
C. 自然人银行账户与其他银行账户之间当日累计45万元人民币的境内款项划转
D. 单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
【单选题】
30：资产所有人、控制人或者管理人对本行依据规定采取的对涉及恐怖活动的资产冻结措施有异议的，告知其可以向___提出异议。
A. 资产所在地县级公安机关
B. 资产所在地市级公安机关
C. 住所在地县级公安机关
D. 住所在地市级公安机关
【单选题】
31：《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，本行在与客户的业务存续期间，应当采取___客户身份识别措施。
A. 一次性的
B. 间隔的
C. 持续的
D. 定期的
【单选题】
32：临柜人员在办理业务过程中发现客户一般可疑交易的应当___
A. 及时向网点反洗钱联络员报告，报送可疑交易
B. 及时采取措施和扣押犯罪嫌疑人
C. 及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D. 马上报警
【单选题】
33：各支行成立反洗钱工作实施小组，由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员，指定( )为各营业网点的反洗钱工作人员。
A. 主管会计、网点负责人
B. 行长、网点负责人
C. 副行长、网点负责人
D. 副行长、主管会计
【单选题】
34：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔___万元(含)以上或者外币等值()万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件并摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)。
A. 10、1
B. 5、1
C. 20、10
D. 10、5
【单选题】
35：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时根据监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的___进行追责。
A. 50%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
【单选题】
36：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为不超过___元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为()元，年累计限额为()元。
A. 1000,5000，10万
B. 1000,2000,5万
C. 2000,2000,5万
D. 2000,2000,10万
【单选题】
37：单位结算账户启用前账户状态为___，启用后为()状态，()后方可对外付款(次日生效，节假日顺延)。
A. 不收不付，只收不付，3个自然日
B. 不收不付，只收不付，3个工作日
C. 不收不付，不收不付，3个自然日
D. 不收不付，不收不付，3个工作日
【单选题】
38：自___起，银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行(以法人为单位，下同)只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。
A. 2017年1月1日
B. 2016年12月1日
C. 2017年12月1日
D. 2018年1月1日
【单选题】
39：自2017年1月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，___内暂停其银行账户非柜面业务，()内不得为其新开立账户。
A. 5年，3年
B. 3年，1年
C. 5年，5年
D. 3年，3年
