【单选题】
31：《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，本行在与客户的业务存续期间，应当采取___客户身份识别措施。
A. 一次性的
B. 间隔的
C. 持续的
D. 定期的
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【单选题】
32：临柜人员在办理业务过程中发现客户一般可疑交易的应当___
A. 及时向网点反洗钱联络员报告，报送可疑交易
B. 及时采取措施和扣押犯罪嫌疑人
C. 及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D. 马上报警
【单选题】
33：各支行成立反洗钱工作实施小组，由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员，指定( )为各营业网点的反洗钱工作人员。
A. 主管会计、网点负责人
B. 行长、网点负责人
C. 副行长、网点负责人
D. 副行长、主管会计
【单选题】
34：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔___万元(含)以上或者外币等值()万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件并摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)。
A. 10、1
B. 5、1
C. 20、10
D. 10、5
【单选题】
35：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时根据监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的___进行追责。
A. 50%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
【单选题】
36：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为不超过___元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为()元，年累计限额为()元。
A. 1000,5000，10万
B. 1000,2000,5万
C. 2000,2000,5万
D. 2000,2000,10万
【单选题】
37：单位结算账户启用前账户状态为___，启用后为()状态，()后方可对外付款(次日生效，节假日顺延)。
A. 不收不付，只收不付，3个自然日
B. 不收不付，只收不付，3个工作日
C. 不收不付，不收不付，3个自然日
D. 不收不付，不收不付，3个工作日
【单选题】
38：自___起，银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行(以法人为单位，下同)只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。
A. 2017年1月1日
B. 2016年12月1日
C. 2017年12月1日
D. 2018年1月1日
【单选题】
39：自2017年1月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，___内暂停其银行账户非柜面业务，()内不得为其新开立账户。
A. 5年，3年
B. 3年，1年
C. 5年，5年
D. 3年，3年
【单选题】
40：银行应当至少___排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每一年
【单选题】
41：客户在手机银行、网银内使用关键字搜索“企业预开户”，即可进入预约页面。如客户未开通我行社手机银行、网银，___进行预约开户。
A. 需先在我行开通手机银行或者网银后
B. 可以游客身份
C. 无权
【单选题】
42：资金内部户的账号第十一位为___。
【单选题】
43：下列业务代号中用于核算单位临时周转使用的资金的是___。
A. 1963
B. 3475
C. 3453
D. 1964
【单选题】
44：下列业务代号中用于核算应交代扣印花税的是___。
A. 3490
B. 3491
C. 3465
D. 3474
【单选题】
45： 置换贷款本金上划时，使用6674交易将内部账资金转入 3475过渡户，然后使用___交易， 将过渡户资金转入上级机构3475过渡户，上级机构统一入账。
A. 6674
B. 6747
C. 8080
D. 3475
【单选题】
47：下列有关【1058】单位活期账户启用交易的说法，错误的是___。
A. 基本户启用时，取现标志系统默认为可取现；
B. 临时户启用时，取现标志系统默认为可取现；
C. 一般户启用时，取现标志系统默认为可取现；
【单选题】
48：关于久悬账户管理，下列说法正确的是___
A. 已转为久悬的账户，账户控制状态为不收不付；
B. 已转为营业外收入的账户，账户控制状态为只收不付；
C. 账户从营业外支出转正常后，不可再次使用，需办理销户手续；
D. 账户从久悬户转正常后，不可再次使用，需办理销户手续。
【单选题】
49：【1132】单位账户维护交易，以下维护事项说法正确的是 ___
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息，在本交易中可以修改；
B. 可以增加除主证件类型外的其他证件号码；
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息；
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
【单选题】
50：七天理财开户时，应选择的转存方式是下列转存方式中的哪一个？ ___
A. 默认转存
B. 不转存
C. 本息转存
D. 本金转存
【单选题】
51：对于个人账户开户1052交易，以下说法错误的是___？
A. 不需要上传新开存单；
B. 需要上传个人业务交易单正、背面；
C. 个人业务交易单背面填写和勾选必须与系统一致；
D. 1052业务不需要拍摄现金。
【单选题】
52：以下关于单据和凭证规范使用说法错误的是哪一个？___
A. 制式凭证中的勾选项可以修改，需修改的应在错误处加盖柜员私章，且修改不能超过三处，超过三处的应重新填写凭证。
B. 凭证的修改不允许使用修正液，使用修正液的凭证应做作废处理，重新填写。
C. 各种单折上应在规定的位置加盖业务章或公章，没有盖章的视为无效凭证。
D. 个人有卡(折)存取款、存单(折)正常销户不必填制个人业务交易单。
【单选题】
53：电汇凭证、进账单，___日内的视为有效凭证。
【单选题】
54：9月28日开出的转账支票，其有效期为___。
A. 9月28日-10月8日
B. 9月28日-10月7日
C. 9月29日-10月8日
D. 9月29日-10月7日
【单选题】
55：根据账户分类管理要求，同一客户在各法人行社Ⅰ类户不超过___个。
【单选题】
56：根据账户分类管理要求，同一客户在全省各级行社卡数量限额为___个。
【单选题】
57：根据账户分类管理要求，同一客户在全省各法人行社Ⅱ、Ⅲ各不超过___个。
【单选题】
58：根据账户分类管理要求及省联社暂定标准，同一客户在全省Ⅱ、Ⅲ各不超过___个。
【单选题】
59：银行业金融机构在收缴假币过程中，一次性发现假人民币( )张、枚(含)以上，假外币( )张、枚(含)以上的,应当立即报告当地公安机关并提供有关线索。___
A. 20，10
B. 10，5
C. 10，5
D. 20，5
【单选题】
60：根据公安部和中国人民银行联合下发了《关于进一步加强反假货币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)要求，银行业金融机构一次性发现假人民币___元(含)以上的，要立即通报公安机关，一次性发现假人民币( )元(含)以上的，要在当天通报公安机关。
A. 500，100
B. 500，200
C. 400，100
D. 400，200
【单选题】
61：银行业金融机构收缴的假币应在每月末前___日内解缴中国人民银行当地分支行。
【单选题】
62：冠字号码信息在金融机构本地及上传到信息系统后至少应保存___个月，并确保数据的安全。
【单选题】
63：银行业金融机构应组织对本机构所辖网点前___工作日上传的冠字号码信息的完整性进行核查。
【单选题】
64：对于在用的现金处理机具，银行业金融机构每半年要开展一次鉴伪功能抽样检测，抽检率不得低于机具总量的___。
A. 1%
B. 5%
C. 10%
D. 20%
【单选题】
下列()安全用具是在电气操作中使用的基本安全用具___.
A. 绝缘手套验电器
B. 绝缘鞋绝缘站台
C. 验电器绝缘夹钳
【单选题】
当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,流过人体的电流___.
【单选题】
判断题电流互感器是按电磁感应原理工作的,其结构与普通变压器相似。___
【单选题】
判断题磁感应强度可以看成是与磁场方向相垂直的单位面积上所通过的磁通量。___
【单选题】
判断题高压电动机不采用纵差动保护。___.
【单选题】
判断题当导体的长度相同时,同种材料导体的横截面积越大,导体的电阻越小。___.
【单选题】
单选题高压熔断器熔体中间焊有小锡(铅)球,利用()降低熔丝熔点。___
推荐试题
【单选题】
Oracle数据库被划分为___的逻辑存储单元，该逻辑存储单元本身由操作系统磁盘文件和原始分区组成。
A. 表空间
B. 联机重做日志文件
C. 归档重做日志文件
D. 回滚段
【单选题】
假设需要为表customer添加主键约束，主键列为customer_id，可以使用如下___方式。
A. Alter table CUSTOMER ADD PK_CUSTOMER PRIMARY KEY ("CUSTOMER_ID")
B. Alter table CUSTOMER ADD PRIMARY KEY ("CUSTOMER_ID")
C. Alter table CUSTOMER ADD CONSTRAINT PK_CUSTOMER (''CUSTOMER_ID'')
D. Alter table CUSTOMER ADD CONSTRAINT PK_CUSTOMER PRIMARY KEY ("CUSTOMER_ID")
【单选题】
Oracle的逻辑存储结构中由大到小的顺序是___。
A. 表空间、区、段、块
B. 表空间、段、区、块
C. 表空间、块、段、区
D. 段、区、表空间、块
【单选题】
表空间和数据文件在物理存储上的关系是___。
A. 一对多
B. 多对一
C. 一对一
D. 多对多
【单选题】
用SQL*PLUS的___命令可以查看表的结构信息，包括列的名称和数据类型。
A. DESCRIPTION
B. DESC
C. SHOW TABLE
D. SHOW USER
【单选题】
Oracle中，INSERT语句是___。
A. DML
B. DDL
C. DCL
D. DTL
【单选题】
在SQL*Plus中以下哪项命令是查看缓冲区代码？___
A. SQL>ed
B. SQL>L
C. SQL>C
D. SQL>k
【单选题】
若表的某字段值存在大量的重复，则基于该字段适合创建哪种索引？___
A. 标准索引
B. 唯一索引
C. 分区索引
D. 位图索引
【单选题】
数据字典名称前缀有：___
A. USER、DBA、ALL
B. USER、SYS、ALL
C. USER、DBA、SYS
D. USER、SYS、SCOTT
【单选题】
显示表student的结构可以用___
A. LIST TABLE student
B. LIST student
C. DESC TABLE student
D. DESC sudent
【单选题】
"Sql>"为哪个运行环境下的结构组成部分___
A. sql sever
B. Sql developer
C. Sql plus
D. 以上都不是
【单选题】
___是为了加速对特定表数据的访问而创造的数据段。
A. 视图
B. 索引
C. 存储过程
D. 触发器
【单选题】
当需要描述一个表table1对象结构时，可以使用___。
A. DES table1
B. DESC table1
C. DESCR table1
D. DESCRIB table1
【单选题】
在PL/SQL中定义一个名为V_NAME长度为60个字符的变长字符串类型的变量，以下正确的是___
A. V_NAME CHAR(60)
B. V_NAME STRING(60)
C. V_NAME VARCHAR(60)
D. V_NAME VARCHAR(61)
【单选题】
利用游标来修改数据时，所用的..FOR UPDATE充分利用了事务的哪个特性？___
A. 原子性
B. 一致性
C. 永久性
D. 隔离性
【单选题】
当Oracle服务器启动时，下列哪种文件不是必须的___。
A. 数据文件
B. 控制文件
C. 日志文件
D. 归档日志文件
【单选题】
在Oracle中，当用户要执行SELECT语句时，下列___进程从磁盘获得用户需要的数据。
A. 用户进程
B. 服务器进程
C. 日志写入进程（LGWR）
D. 检查点进程（CKPT）
【单选题】
在Oracle中，一个用户拥有的所有数据库对象统称为___。
A. 数据库
B. 模式
C. 表空间
D. 实例
【单选题】
A、 表空间B、 数据块C、 区D、 段 这些组件从大到小依次是___。
A. A→B→C→D
B. A→D→C→B
C. A→C→B→D
D. D→A→C→B
【单选题】
在Windows操作系统中，Oracle的___服务监听并接受来自客户端应用程序的连接请求。
A. OracleHOME_NAMETNSListener
B. OracleServiceSID
C. OracleHOME_NAMEAgent
D. OracleHOME_NAMEHTTPServer
【单选题】
在Oracle数据库中，___用户模式存储数据字典表和视图对象。
A. SYSTEM
B. SYS
C. SCOTT
D. YSDBA
【单选题】
在Oracle中，下面哪条语句当COMM字段为空时显示0，不为空时显示COMM的值___。
A. SELECT ename, NVL(comm, 0) FROM emp
B. SELECT ename, NULL(comm, 0) FROM emp
C. SELECT ename, NULLIF(comm, 0) FROM emp
D. SELECT ename, DECODE(comm, NULL, 0) FROM emp
【单选题】
在Oracle中，有一个名为seq的序列对象，以下语句能返回序列值但不会引起序列值增加的是___。
A. select seq.ROWNUM from dual
B. select seq.ROWID from dual
C. select seq.CURRV AL from dual
D. select seq.NEXTV AL from dual
【单选题】
在Oracle中，游标都具有下列属性，除了___。
A. %NOTFOUND
B. %FOUND
C. %ROWTYPE
D. %ISOPEN
【单选题】
要统计某表中记录的总个数，以下哪项是正确的SQL语句___。
A. select Max(*) from 表名
B. select Sum(*) from 表名
C. select Count(*) from 表名
D. select Min(*) from 表名
【单选题】
要求表中数据的最大值，应使用什么函数___。
A. Max
B. Min
C. Sum
D. Avg
【单选题】
下列正确查询姓张的学生的语句是___。
A. select * from 表名 where 姓名= '张'
B. select * from 表名 where 姓名 like '张%'
C. select * from 表名 where 姓名= '%张%'
D. select * from 表名 where 姓名 like '张'
【单选题】
以下哪项不是Oracle数据库物理组件的类型___。
A. 数据文件
B. 控制文件
C. 日志文件
D. 表空间
【单选题】
关于数据控制语言中，收回所授予的权限的语句是___。
A. Create
B. Revoke
C. Grant
D. Update
【单选题】
Oracle数据库中，连接字符串的运算符是___。
【单选题】
Oracle数据库中返回字符串长度的函数是___。
A. Substr
B. Replace
C. InStr
D. Length
【单选题】
Oracle数据库中按指定的精度进行四舍五入的函数是___。
A. Sign
B. Trunc
C. Round
D. Mod
【单选题】
转换日期类型为字符串的转换函数是___。
A. to_date
B. to_datetime
C. to_char
D. to_number
【单选题】
在数据库中，对象Index表示___。
【单选题】
在SQL*PLUS环境中可以利用DBMS_OUTPUT包中的PUT_LINE方法来回显服务器端变量的值，但在此之前要利用一个命令打开服务器的回显功能,这一命令是___。
A. set server on
B. set serverecho on
C. set servershow on
D. set serveroutput on
【单选题】
以下哪个命令是DDL命令___。
A. CREATE
B. INSERT
C. COMMIT
D. SELECT
【单选题】
第一步用DELETE命令删除了表A中的数据(但并没有提交)，第二步成功创建了一个表B，第三步执行了一个ROLLBACK回滚操作。请问以下叙述正确的是___。
A. 表A中的数据被恢复回来，创建的表B被从数据库中被删除，恢复为未建表之前的状态
B. 表A中的数据被恢复回来，表B被创建在数据库中
C. 表A中的数据被彻底从数据库中删除，但表B被从数据库中被删除,恢复为未建表之前的状态
D. 表A中的数据被彻底从数据库中删除，表B被创建在数据库中
【单选题】
某个表的创建语句如下: CREATE TABLE USER_TAB01(COL1, COL2, COL3) TABLESPACE USER01 STORAGE(INITIAL 64K NEXT 128K PCTINCREASE 100); ORACLE为该表的数据段分配的前3个区的大小依次为多大?___
A. 64KB, 128KB, 128KB
B. 64KB, 128KB, 192KB
C. 64KB, 128KB, 64KB
D. 64KB, 128KB, 256KB
【单选题】
假定有一张表用户表users，其中一身份证字段ID_card。为了维护数据的完整性，在设计数据库时，最好对ID_card字段添加约束，请问应该添加什么约束___。
A. primary key
B. check
C. default
D. not null
【单选题】
下面哪一个like命令会返回名字象HOTKA的行？___
A. where ename like ‘_HOT%'
B. where ename like ‘H_T%'
C. where ename like ‘%TKA_'
D. where ename like ‘%TOK%'
