相关试题
【多选题】
下列属于进攻性反情报方法的是：___。
A. 刺探
B. 密取
C. 策反
D. 设置骗局
【多选题】
下列属于情报人员所应该具备的素质有：___。
A. 政治素质
B. 品德素质
C. 心理素质
D. 业务素质
【判断题】
未满十八周岁的少年，如果有很好的接敌条件，可以物建为秘密力量
【判断题】
在开展秘密力量工作时，允许对秘密力量进行多线领导
【判断题】
跟踪任务过程中始终要坚持宁露勿丢的原则
【判断题】
物建秘密力量时，可以在我党内、政府内、人民内部建立秘密力量
【判断题】
在必要的情况下，公安情报部门应为秘密力量伪造国外证件，对其进行职业掩护训练
【判断题】
消除、停用特情、朋友的审批权限，与其建立的审批权限相同
【判断题】
公安情报工作具有总体工作进攻性和具体工作防御性的特点
【判断题】
心战就是用武力征服对方，考验对方的心理承受能力
【判断题】
启发争取这种建立秘密力量的方法主要适用于辖区的基本群众
【判断题】
以获取手段为划分依据，情报可分为人力情报、秘密情报和技术情报
【判断题】
信息化程度已经成为我们当今衡量一个国家发展水平的重要标志
【判断题】
电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络、电子邮件的方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施接触式诈骗，诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为
【判断题】
公安情报工作中的调查研究，既包括对情报的获取，也包括对情报的分析研判
【判断题】
公安情报收集的主体只能是专职的情报侦查干部
【判断题】
机密级情报分发的范围广泛，参与的人数众多
【判断题】
公安情报识别的内容主要是识别其重要性和判断其真实性
【判断题】
秘密力量可以是公安情报部门的正式工作人员
【判断题】
与案件有牵连，问题尚未查清的嫌疑人，以及被公安机关处决的犯罪分子的近亲属，不宜物建为秘密力量
【判断题】
情报干部可以指使女性秘密力量通过色情勾引获取情报线索
【判断题】
刑事特情确因案情需要，必须出庭作证的，经办案单位负责人批准，可以知情人、检举人或坦白自首的同案犯身份出庭作证
【判断题】
刑事特情提供的材料可以直接作为刑事证据使用
【判断题】
对利用刑事特情身份故意犯罪的，应当依法追究其刑事责任
【判断题】
对秘密力量的考核要做好记录，考核记录一年不得少于一次
【判断题】
对秘密力量的奖励应当保密，所以不用执行签收制度，不用记入档案
【判断题】
秘密力量档案建设具有一般档案的规律和属性，但它又严格区别于一般档案，不属于一般档案建设的范畴
【判断题】
公安情报部门可以独立使用和实施监听监控手段
【判断题】
在刑事情报工作中，对秘密力量布置工作时，应当向其交代全部案情
【判断题】
公安机关在对重大毒品犯罪立案后，可以根据侦查犯罪的需要，采取技术侦查措施
【判断题】
公安情报协作交流在必要时也要采取有偿的方式进行协作
【判断题】
反情报活动属于防御性情报活动，因此反情报工作的手段和策略是防御性的，而不是进攻性的
推荐试题
【判断题】
现金收付必须坚持先收款后记账，先记账后付款
【判断题】
假钞收缴合规操作。假钞收缴要严格按照人民银行及行内相关规定，由受过专业培训且考试合格的收缴人员双人复核后办理
【判断题】
网点尾箱经管人要做好每日日结工作；监管人要按照制度要求核点大数，做好监管尾箱的核准工作；网点负责人要指定专人做好网点所有柜员尾箱总分核对工作，并安排人员复核
【判断题】
尾箱与押运公司交接前，营业网点至少两人（其中一人为尾箱监管人）在目视范围内共同看管尾箱
【判断题】
现金交接时，接收柜员严禁仅凭交出柜员口头报数，在未清点或未见到现金实物的情况下，接收款项
【判断题】
办理外币现金收付应以手工清点为主，禁止单一采用机具清点
【判断题】
针对连续三个工作日超限额，或超过限额100%等异常情况，如经营性网点未履行报告制度，上级部门应立即启动现场核查，并报告分管行长
【判断题】
尾箱必须通过条码扫描设备逐箱扫描尾箱条码，严禁无故手工输入尾箱箱号办理交接
【判断题】
柜台鉴定收缴的假币，原则上应在收缴后一周内上缴金库
【判断题】
业务经理每月、机构负责人每季跟随清机后，需在清机凭条上注明“账实相符”及签章，并于每月/每季末日将凭条扫描在“凭证档案和业务监控管理系统”的特殊柜员“机构号+WX”中
【判断题】
ATM加钞使用分行领用的ATM专用钞可不经清点直接加钞
【判断题】
ATM领出、缴回现金必须清点，可以差额支付
【判断题】
发生错款挂账处理的核销，由挂账机构发起，原则上不得跨年度
【判断题】
寄库的尾箱原则上仅限于次日（工作日）返回营业机构，特殊原因向分行主管部门报备后可长时间寄库
【判断题】
周一至周五业务经理应固定一天在营业终了组织对网点现金库存进行全额清点，并且至少亲自核点一个现金机构尾箱，亲自负责现金的总分核对，并对机构全面核点结果负责
【判断题】
司法电信诈骗冻结业务可转现场核准，必须填写审批表，并上传资料影像
【判断题】
达到大额核实与管理授权标准的柜台个人转账大额交易，务必严格按照大额核实及管理授权审批后，再进行系统操作交易，严禁先做交易后做大额核实与管理授权
【判断题】
某网点经办柜员为节省客户时间，事先开好网银及中银E盾/E令，待客户来行时再签收取回
【判断题】
内部对账的岗位设置应遵循“相互制约、防范风险”的原则，记账岗位（或交易录入岗位）与对账岗位相分离，对未达账和账款差错的查核工作不返原岗处理
【判断题】
高风险、可疑、异动和重点账单：必须按月发送，及时对账回收，有效回收率应保持99.50%以上
【判断题】
上门对账坚持双人办理原则，上门人员其中一人应为对账条线人员，另一人应为业务经办或交易柜员之外的其他人员
【判断题】
严禁营业机构的业务经办人员单独回收对账回执（含单独进行“银企对账回执箱”开箱操作）
【判断题】
对于对公客户注册地与开户地（对账地址）不一致的异地存款账户和短期内交易金额或交易笔数异常变动的存款账户，除实施常规对账外，必要时应上门或面对面进行核实
【判断题】
纸质渠道对账方式可由网点直接向客户打发余额对账单
【判断题】
在电子回单箱对账时，绝对不帮客户点击确认等关键信息，但其他非关键位置如果客户不熟悉操作，可酌情帮忙点击操作
【判断题】
特殊紧急情况下，网点自行打印余额对账单并发送客户
【判断题】
根据9991001BGL账户管控要求，对已实现直通处理的交易场景，可以人工过渡9991001账户
【判断题】
委托发薪单位代发薪指定人员发生变更时，经办支行须要求委托发薪单位出具委托代发指定人员变更书面申请通知，并重新填写相应的《委托授权书》，提交备案
【判断题】
可疑交易监控应遵循全面性原则，覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节
【判断题】
我行不为涉嫌恐怖或恐怖融资的人员或交易提供金融服务
【判断题】
客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性记账当年起至少保存10年，交易记录，自交易记账当年起至少保存5年
【判断题】
各交易机构单独平账的BGL账户，如需发起跨机构交易，可直接使用20045内部转账等直接贷记交易
【判断题】
单位客户单笔支付金额为等值500万元人民币以上（不含）的大额资金转出、外币交易业务，必须进行大额热线查证及登记
【判断题】
办理二手楼资金监管转款业务时，需审核过户成功后的新房产证，资金转入个人账户的户主应是原二手楼的业主或是其直系亲属
【判断题】
开立单位人民币基本存款账户时，在人行“人民币银行结算账户管理系统”的组织机构代码证号码栏位，录入统一社会信用代码的第9至17位数字
【判断题】
业务经理每季度根据本机构不动户清单，清点“有余额”不动户印鉴卡，并在“印鉴卡清点表”登记确认
【判断题】
发现客户交易涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的应当立即通过反洗钱系统调查平台向上级机构合规部门提交可疑交易报告线索
【判断题】
大额交易和可疑交易报告、反映交易甄别和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年
【判断题】
客户首次理财产品签约时，需进行风险测评，客户风险评估及理财签约需客户本人完成，不得由代理人代办
【判断题】
中银单位结算卡挂失换卡，指定持卡人办理正式挂当天可办理挂失换卡手续
