【单选题】
18按公司《员工违规记分管理规定》要求，各级安全管理部门在一个记分周期内分别对满3分、6分、12分的员工进行安全培训。记分满6分的员工，由所在（ ）负责进行安全培训，培训期限为（ ）。 ___
A. 分厂；1天
B. 所在公司安全管理部门；3天
C. 集团公司安全管理部门；5天
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【单选题】
19人事档案只允许人事部门查阅、提档，提档须经（ ）签批。 ___
A. 办公室主任
B. 主管领导
C. 人事部门负责人
D. 档案本人
【单选题】
20按公司《生产安全事故管理制度》规定，发生事故时，不论事故等级，负伤人员或最先发现事故的人员应在（ ）报告事故所在单位负责人 ___
A. 05小时内
B. 1小时内
C. 2小时内
D. 立即
【单选题】
岗前培训学时规定，公司级（ ）课时，子公司级（ ）课时、厂级（ ）课时，工段级（ ）课时。 ___
A. 3、3、3、6
B. 6、6、6、8
C. 2、2、2、6
D. 5、5、5、6
【单选题】
22工伤保险实行下述哪种费率（ ） ___
A. 统一费率
B. 协商费率
C. 行业差别费率
【单选题】
23（ ）是为人员疏散或消防作业提供照明的消防应急灯具 ___
A. 应急照明灯
B. 疏散指示标志
C. 应急指示标志
D. 自明灯
【单选题】
24按照国家规定，男干部、男工人、女干部、女工人正常退休的年龄分别是（ ） 周岁 ___
A. 60、60、60、60
B. 60、55、60、55
C. 60、60、55、50
D. 60、60、55、55
【单选题】
25设备标识为黄色则表示该设备（ ） ___
A. 合格
B. 降级使用
C. 停用
D. 不合格
【多选题】
1公司特种作业项目有：是指( )等 ___
A. 低压电工作业
B. 高压电工作业
C. 金属焊接切割作业
D. 起重机械作业
E. 锅炉作业、压力容器设备作业
F. 危险化学品安全作业
【多选题】
2职工有下列情形之一的（ ），应当认定为工伤 ___
A. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的
B. 在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的
C. 自杀或自残的
D. 因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
E. 在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的
【多选题】
3享受按月领取基本养老金的企业员工，应同时具备( )条件 ___
A. 按规定缴纳养老保险费
B. 达到国家规定的退休年龄
C. 达到规定的缴费年限
D. 达到规定的工作年限
【多选题】
4因工伤发生的下列费用，按照国家规定可以从工伤保险基金中支付（ ） ___
A. 住院伙食补助费
B. 停工留薪期的工资
C. 到统筹地区以外就医的交通食宿费
D. 终止劳动合同时应当享受的一次性伤残就业补助金
E. 终止或解除劳动合同时，应当享受的一次性医疗补助金
【多选题】
公司员工招聘的基本条件是（ ） ___
A. 年满18周岁
B. 高中及以上学历
C. 身体健康，无行业、国家规定的岗位禁忌症
D. 无违法乱纪前科
【多选题】
员工在试用期内存在哪些行为或事实即为不符合公司录用条件。（ ）___
A. 试用期内请假超过5次
B. 试用期内累计请假天数超过15天
C. 试用期内旷工行为超过2次
D. 试用期内不服从公司工作安排
E. 试用期内有盗窃行为
【多选题】
7内部招聘的基本原则是（ ） ___
A. 公开招聘与基础推荐相结合的原则
B. 笔试、面试相结合的原则
C. 注重实绩，择优聘用的原则
D. 岗位与知识、工作经验相匹配的原则
【多选题】
8失业人员失业后领取失业保险金,必须符合的条件（ ） ___
A. 参加工作满1年
B. 失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的
C. 非因本人意愿中断就业的
D. 已经进行失业登记，并有求职要求的
E. 从事自谋职业的
【多选题】
9以下情形，因私不享受工伤保险待遇的情形有（ ） ___
A. 在工作时间、工作区域内从事与本人履行职责无关的活动负伤
B. 因参加单位组织的旅游、娱乐活动负伤
C. 受单位领导指派从事私人活动负伤
D. 在下班途中遭受非本人负主要责任的交通事故受伤
【多选题】
10公司经常开展的培训形式有（ ） ___
A. 集中授课
B. 模拟演练
C. 岗位练兵
D. 技能竞赛
E. 师带徒
【多选题】
11以下情形中，属于违法不享受工伤保险待遇的情形有（ ）。 ___
A. 无证驾驶机动车辆
B. 自伤自残
C. 酒后开车
D. 依照《治安管理处罚条例》应受到行政处罚的行为
【多选题】
12属于严重违反公司规章制度的情形有( )。 ___
A. 初次分配3日内不报到或调整工作岗位5日内不报到的
B. 连续旷工超过5天或12个月内累计旷工超过10天的
C. 盗窃公司财务价值300元以上或不足300元但有两次以上盗窃行为，或监守自盗、内外勾结作案的
D. 年度内给予警告处分超过2次的
E. 酗酒闹事或打架斗殴，致人伤、残医疗费在2000元以上或造成经济损失1000元以上，负主要责任的
【多选题】
13员工具有哪些情形，公司可以直接解除劳动合同。（ ） ___
A. 试用期内不符合录用条件的
B. 严重违反公司规章制度的
C. 严重失职、营私舞弊，给公司造成重大损害的
D. 被依法追究刑事责任的
E. 与其他单位建立劳动关系，影响本职工作的
【多选题】
14员工具有哪些情形，劳动合同期满可不予续订劳动合同。（ ） ___
A. 连续两个年度绩效考评结果为需改进的
B. 有旷工行为或经常违法劳动纪律的
C. 合同期内被警告超过3次的
D. 合同期内经常请假，1年内超过3个月的
E. 不服从公司分配的
【多选题】
15员工具有哪些行为公司可以给予警告处分。（ ） ___
A. 经常违反劳动纪律，经批评仍不改正的
B. 旷工在5天以下的
C. 年度绩效考评等级为“需改进”的
D. 酗酒闹事扰乱工作秩序的
E. 服务态度恶劣，言行不文明，影响客户关系，损害公司形象的
【多选题】
16员工年度绩效考评结果分为哪几个等级。（ ） ___
【判断题】
我公司住房缴费金缴存比例为单位8%,个人8%
【判断题】
库存备件应分类存放，按期保养，防止锈蚀，并实行标签管理，严禁废旧与新购的物资混放。
【判断题】
所有特种作业取证费用及证件领取工作均由集团人事部门统一管理，不予许个人缴费及领证行为。
【判断题】
生产单位未按规定安排取证或个人自行取证的费用不予报销。
【判断题】
员工离职手续办理结束后，工资在每月实际发薪日结清工资。未办理离职手续或离职手续未办理结束的，公司暂不予结算未发的工资。
【判断题】
员工为公司提供伪造或虚假的个人资料，而被录用的，属于严重违反公司规章制度
【判断题】
员工退休前非因工死亡或退休后死亡的，其养老保险个人帐户在可以继承
【判断题】
因个人原因未按规定复审，导致操作证失效的，自取证以来的各项取审证费用由个人全部承担。
【判断题】
基本养老保险个人账户不得提前支取，记账利率不得低于银行存款利率，免征利息税
【判断题】
员工请病假超过一个月，不需要到集团人事部门备案。
【判断题】
员工患病或非因公负伤，医疗期满后不能从事原工作也不服从公司调配或调配后仍不能坚持工作的，公司可以解除劳动合同。
【判断题】
公司能不能采取短信、邮件、微信等电子方式送到《解除合同通知书》。
【判断题】
未请假或请假未经批准而擅离职守、弄虚作假骗取事假者均视同旷工。
【判断题】
特种作业人员取、审证时发生的体检费、培训费、考务费、证书费等费用由公司报销。因补考发生的各项费用由个人承担。
【判断题】
员工在试用期内被发现有精神疾病、肢体残疾而在面试时未告知，属于试用期不符合录用条件的行为。
【单选题】
《职业病防治法》所称职业病，是指（）的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其它有毒、有害因素而引起的疾病。___
A. 企业、事业单位
B. 企业、事业单位和个体经济组织
C. 企业、政府单位
D. 企业、政府单位和事业单位
【单选题】
2职业病防治工作的方针是（）。 ___
A. 预防为主，防治结合
B. 分类管理，综合管理"
C. 行业自律，职工参与
D. 单位负责，行政机关参与"
推荐试题
【多选题】
《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（）___
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 黑社会性质组织犯罪
D. 盗窃犯罪
【多选题】
反洗钱协查义务包括（）。___
A. 在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持
B. 按要求向调查人员说明有关情况
C. 协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料
D. 协助封存有关文件、资料
【多选题】
反洗钱所指的个人客户关键信息包括（）。___
A. 姓名
B. 性别
C. 职业
D. 证明文件种类
【多选题】
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（）的原则，严格客户身份识别。___
A. 严格准入
B. 重点识别
C. 持续关注
D. 详细登记
【多选题】
产品洗钱风险评估内容除现金关联程度、流动性,还包括（）。___
A. 使用渠道
B. 交易范围
C. 信息记录
D. 办理流程
【多选题】
对外资银行开展客户尽职调查时，以下属于需要了解的信息是（）。___
A. 股权结构
B. 公司治理
C. 业务经营
D. 外部声誉
【多选题】
个人有效身份证件包括（）。___
A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证；不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
B. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证。
C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证。
D. 定居国外的中国公民为中国护照。
【多选题】
符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）___
A. 国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
B. 司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
C. 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
D. 司法机关
【多选题】
收单行应禁止发展（）商户。___
A. 我国法律禁止的赌博及博彩类商户，色情服务类商户，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户，以及其他与我国法律、法规相抵触的商户；
B. 已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户
C. 商户法定代表人（负责人）在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息，或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户
D. 违规套现、非法洗钱的商户
【多选题】
产品洗钱风险评估原则为（）。___
A. 全面评估
B. 差别管理
C. 动态调整
D. 严格保密
【多选题】
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（）。___
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
【多选题】
对公反洗钱业务中，对公客户包括：（）。___
A. 法人
B. 个体工商户
C. 其他组织
D. 自然人
【多选题】
对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。___
A. 获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B. 筛查制裁名单
C. 评估并确定客户洗钱风险等级
D. 对于禁止类客户，不得提供金融服务。
【多选题】
在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为（）。___
A. 勤勉尽责
B. 风险为本
C. 持续识别
D. 保密原则
【多选题】
如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。___
A. 客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C. 客户为中风险客户
D. 客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
【多选题】
业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。___
A. 更新客户以及关联人员身份信息
B. 对客户开展持续的交易监控
C. 根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D. 定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
【多选题】
客户已有I类账户的，还可在同一银行申请开立（）类户。___
【多选题】
人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制，下列说法正确的是（）。___
A. 人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布。
B. 核实后可恢复期银行账户非柜面业务。
C. 3年内不得为其新开立账户。
D. 5年内暂停其银行账户非柜面业务。
【多选题】
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D. 由他人代理办理开户业务的。
【多选题】
对于多人使用同一电话号码开立和使用银行账户的，人行规定客户出具说明后可以保持不变的情况，包括（）。___
A. 代理未成年人开户预留本人电话。
B. 代理老人开户预留本人电话。
C. 单位批量开户预留财务人员电话。
D. 代理成年人开户预留本人电话。
【多选题】
2016年12月1日起，银行提供转账服务时应提供多种到账方式，具体包括（）。___
A. 普通
B. 实时
C. 次日
D. 12小时
【多选题】
对公/个人重点关注账户包括：（）。___
A. 涉案账户
B. 涉案账户关联账户
C. 开户6个月未动账账户
D. 冒名惩戒账户
【多选题】
个人重点关注账户类型包括：（）。___
A. 存折
B. 借记卡
C. 准贷记卡
D. 信用卡
【多选题】
下列有关ATM转账业务的说法正确的是（）。___
A. 客户持我行借记卡在我行ATM上办理的转账业务，可到我行任一网点申请撤销。
B. 客户持我行借记卡在他行ATM上办理的转账业务，可到我行任一网点申请撤销。
C. 客户持他行借记卡在我行ATM上办理的转账业务，可到我行任一网点申请撤销。
D. 客户持他行借记卡在他行ATM上办理的转账业务，可到我行任一网点申请撤销。
【多选题】
“三线一网格”是（）、以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式。___
A. 以纪检监督为保障
B. 党的建设为统领
C. 以案件风险防控为重点
D. 以网格化管理为抓手
【多选题】
“三线”是指（），是落实党委主体责任、纪委监督责任，强化案件风险防控的重要条线与关键环节。___
A. 党建线
B. 纪检线
C. 运营（合规）线
D. 安保线
【多选题】
“三线一网格”应坚持以下原则：（）。___
A. 统一领导，分工负责
B. 突出重点，有效管用
C. 严格管理，关爱员工
D. 持续深化，常抓不懈
【多选题】
以下说法正确的是：（）。___
A. “三线一网格”是推进全面从严治党、从严治行的有效途径，是全行治理案件、防控风险的治本之策。
B. “三线一网格”是以党的建设为统领，以纪检监督为保障，以案件风险防控为重点，以网格化管理为抓手，以信息系统平台为支撑，以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式。
C. “三线一网格”纳入全行综合绩效考核，依据年度“三线一网格”工作评价方案组织考评。
D. 对“三线一网格”重视程度不高、组织推进不力的，约谈有关责任人。
【多选题】
运营（合规）线责任主体为（）和运营主管。___
A. 各级行分管副行长
B. 一级支行及以上部室主要负责人
C. 运营（合规）员
D. 基层网点主要负责人
【多选题】
“三线一网格”要形成（）的管理格局。___
A. 全行成网
B. 网中有格
C. 格中定人
D. 人负其责
【多选题】
运营主管在“网格”中对（）负责，承担上述人员的“网格化”管理工作。___
A. 大堂经理
B. 运营副主管
C. 临柜人员（工作场所在柜台范围内的柜面生产系统操作人员）
D. 客户经理
【多选题】
运营主管是营业网点临柜业务的（）。___
A. 组织者
B. 管理者
C. 监督者
D. 经办员
【多选题】
以下说法正确的有：（）。___
A. 网点是防控风险的“第一道关口”。
B. 运营主管是网点业务风险防控的主力军。
C. 运营主管是网点管理团队的核心成员之一。
D. 运营主管是营业网点临柜业务的组织者、管理者和监督者。
【多选题】
运营主管队伍建设的重要意义是：（）。___
A. 深化基层管理的重要内容
B. 促进业务发展的重要基础
C. 防控业务风险的重要保障
D. 以上都对
【多选题】
坚持德、能、勤、绩、廉兼顾的选拔任用导向，将（）的人员选拔到运营主管岗位上来。___
A. 品行优
B. 能力强
C. 懂管理
D. 作风实
【多选题】
以下说法正确的有：（）。___
A. 坚持德、能、勤、绩、廉兼顾的选拔任用导向，将品行优、能力强、懂管理、作风实的人员选拔到运营主管岗位上来。
B. 优先考虑具有综合柜员与二级主管经历的员工，优先从高等级柜员中选拔，完善主管队伍人才梯队储备。
C. 注重从符合条件的党员中选拔运营主管，培养非党员运营主管积极向党组织靠拢。
D. 加大年轻干部培养力度，对于年龄在35周岁以下骨干党员干部优先提拔，逐步优化运营主管队伍年龄结构。
【多选题】
运营主管薪酬分配主要与其（）挂钩。___
A. 职级
B. 岗位等级
C. 履职考核结果
D. 营销业绩
【多选题】
以下说法正确的有：（）。___
A. 严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》，明确运营主管为网点领导班子副职。
B. 推进运营主管等级管理与岗位等级、薪酬分配挂钩，有效提高运营主管履职的独立性。
C. 进一步加大“三线一网格”管理模式中运营主管薪酬分配与主要岗位职责履职情况的挂钩力度，合理确定和维护运营主管薪酬水平。
D. 各级行结合运营主管岗位特点，根据其岗位履职情况、风险防控质量，建立和完善运营主管激励机制。
【多选题】
各级行应采取有效措施，着力加强运营主管管理能力、履职能力培养。通过（）等多种形式，明确运营主管的角色定位，剖析典型风险案（事）例，传导风险防控要求，交流先进工作经验，促进运营主管队伍素质和能力整体提升。___
A. 集中面授
B. 脱产进修
C. 跟班实习
D. 岗位交流
【多选题】
伪造、变造、盗窃、套取、隐匿或擅自销毁（），给予撤职至留用察看处分；造成不良后果的，给予开除处分。___
A. 重要空白凭证
B. 有价单证
C. 会计凭证
D. 会计账薄
