【多选题】
"306.☆☆出现以下情形时，应限制、中止直至终止与客户的业务关系（）___
A. A.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，经联系后客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的
B. B.发现客户身份证件或者身份证明文件以外的其他身份基本信息发生变更的
C. C.发现客户先前提交的身份证明文件系伪造、变造的
D. D.发现客户的身份证明文件已注销或者被吊销的
E.
F. "
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相关试题
【多选题】
"307.☆以下属于FATF发布的高风险国家和地区的是（）___
A. A.柬埔寨
B. B.伊朗
C. C.开曼群岛
D. D.哥伦比亚
E.
F. "
【多选题】
"308.☆符合下列条件之一的客户，可不进行客户风险评分，直接将其评定为低风险客户（）___
A. A.客户为各级党和政府机关
B. B.客户为中国人民解放军和武警部队（包括其下属的各类企事业单位）
C. C.国家事业单位
D. D.国有企业
E.
F. "
【多选题】
"309.☆☆一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供()服务___
A. A.现金方式向他行账户汇款
B. B.现金存款
C. C.现钞兑换（同币种间）
D. D.票据兑付
E.
F. "
【判断题】
☆预算单位单一账户包括零余额账户和授权支付专用存款账户。
【判断题】
☆预算单位零余额账户的每日日终账户余额应结零。
【判断题】
☆预算单位零余额账户办理授权支付业务时，资金由我行先行垫付。
【判断题】
☆财政下发至预算单位零余额账户的额度可累计使用,但需当年结清，不得结转到下一年使用。
【判断题】
☆预算单位零余额账户办理支付业务时，如支付指令信息与凭证信息不符的，应按凭证信息进行支付。
【判断题】
☆预算单位单一账户应在财政下发的授权额度范围内办理授权支付业务。（）
【判断题】
☆☆预算单位授权支付专户在办理支付业务时，如额度不足可经主管授权后先办理资金划付，待预算单位补足额度后再进行支付指令补处理。
【判断题】
☆为预算单位单一账户办理授权支付业务时,如电子支付指令收款人信息为空的，则以纸质支付凭要素为准。
【判断题】
☆预算单位零余额账户的支付业务发生退票的,资金退回账户时需匹配原支付指令。（）
【判断题】
☆预算单位单一账户需按季与客户进行额度对账。
【判断题】
☆预算单位单一账户对于额度核对一致的额度对账单及明细额度对账单，应填写“额度核对一致”字样并加盖公章后提交开户行。
【判断题】
☆预算单位单一账户额度下发后，我行需向预算单位提供对应额度到账通知单。
【判断题】
☆☆预算单位授权支付专户无论出账还是入账均需匹配支付指令。
【判断题】
☆☆预算单位零余额账户无论出账还是入账均需匹配支付指令。
【判断题】
☆☆办理预算单位单一账户公务卡还款业务时，应按信用卡还款处理要求将资金划付至对应卡号。
【判断题】
☆办理预算单位授权支付专户的授权支付业务时，结算凭证为支票时可不审核收款人账号。
【判断题】
☆对于上海地区非税收入一般缴款书，有错填、漏填、涂改、挖补或印有的条形码信息存在缺失或与凭证信息不一致的一律退回客户
【判断题】
☆办理非税业务时，对于印有条形码的缴款书，应尽可能使用配备的电子扫描设备处理。（）
【判断题】
☆☆经营机构收到客户提交的非税收入一般缴款书，如已超限缴日期的，则不得受理，应予以退回。
【判断题】
☆☆经营机构办理财政专户退库业务时，由专户开户行凭系统内查询到的”专户行退库通知文件”信息，将资金从财政专户划付至退付行清算账户。
【判断题】
☆☆财政专户行收到退库退回资金后，将资金手工转入对应财政专户即完成了财政的退库退回业务。
【判断题】
☆☆经办人员收到客户提交的非税收入一般缴款书后，如限缴日期为节假日时，逾期天数为实际缴款日扣减限缴日。
【判断题】
☆我行需将收缴的非税收入资金于下一工作日10：30前清算至国库。
【判断题】
☆经营机构收到客户提交的非税收入一般缴款书，在网点业务量较大的情况下，可适当延迟到下一工作日再处理。
【判断题】
☆☆纳税人携纸质电子缴税三方协议至我行柜面申请办理TIPS电子缴税签约业务时，我行根据三方协议在系统内完成信息录入后即表示三方协议签约成功。
【判断题】
☆实时扣税和批量扣税业务是指纳税人、银行、税务机关在签订纸质“三方协议”的前提下，由税务机关实时或批量通过TIPS系统将纳税人缴税信息发送至纳税人开户行，纳税人开户行行内系统自动实时或批量扣缴税款的业务方式。
【判断题】
☆客户需与我行签订TIPS三方协议后，方可至我行办理银行端查询缴税业务。
【判断题】
☆上海地区单位客户通过银行端办理电子缴税业务的，纳税人应通过税务网自行下载“电子缴税付款凭证”，银行不提供支付凭证。
【判断题】
☆纳税人办理TIPS电子缴税业务三方协议签约时，如扣税账户为个人结算账户的，需由本人携带其身份证件至网点办理。（）
【判断题】
☆通过TIPS电子缴税系统扣缴的税款应统一纳入“223-001待报解预算收入”科目下“TIPS电子缴税款业务待报解预算收入”账户。
【判断题】
☆缴款账户为单位结算账户的，纸质“三方协议”银行留存联纳入账户资料管理。
【判断题】
☆☆经办行在为客户办理银行端申报查询缴税业务时，在银行端系统完成申报成功后可立即办理税款划缴，无需客户再核对确认。
【判断题】
☆☆我行每日需与国库行进行TIPS电子缴税业务的对账,只有对账成功的业务方可与国库行进行资金清算。（）
【判断题】
☆纳税人（自然人）办理TIPS电子缴税业务三方协议签约时，可由代理人携带纳税人身份证件信息至营业网点办理。
【判断题】
☆纳税人一般通过税务机关发起线上三方协议撤销申请的方式办理TIPS三方协议解约：（）。
【判断题】
☆纳税人对于税务机关已单方撤销TIPS三方协议的，则无需至我行网点办理协议解约操作：（）。
【判断题】
☆营业机构务必通过“223-099待划转银税及银关业务款项”账户办理柜面税款经收业务，不得将已收的税款资金转入其他内部账户。
推荐试题
【单选题】
传染病流行过程的强度，一般用____表示。
A. 发病率
B. 患病率
C. 死亡率
D. 病死率
【单选题】
____是流感病毒独特的和最显著的特征。
A. 抗原变异
B. 致病力强
C. 传染性强
D. 潜伏期长
【单选题】
_____不属于呼吸道传染病。
A. 脊髓灰质炎
B. 流行性脑脊髓膜炎
C. 中东呼吸综合征
D. 人感染H7N9禽流感
【单选题】
____是切断霍乱传播途径的不合理措施。
A. 不去疫区旅游
B. 改善卫生设施
C. 加强饮水消毒和食品管理
D. 消灭苍蝇等传播媒介
【单选题】
____是大多数传染病中最常见的表现。
A. 病原体被清除
B. 显性感染
C. 隐性感染
D. 潜伏性感染
【单选题】
潜伏期是指____。
A. 从病原体侵入人体起，至病人完全治愈或死亡的一段时期
B. 从病原体侵入人体起，至血液中出现相应抗体的时期
C. 从病原体侵入人体起，至开始出现临床症状为止的时期
D. 从出现临床症状起，至病人完全治愈或死亡的时期
【单选题】
病原携带者是指____。
A. 感染病原体，有临床症状并能排出病原体的人
B. 感染病原体，无临床症状但能排出病原体的人
C. 感染病原体，有临床症状但不能排出病原体的人
D. 感染病原体，无临床症状也不能排出除病原体的人
【单选题】
来自热带、亚热带地区的旅客，伴有发热、头痛、全身疼痛等症状，若怀疑为传染病，首先考虑____类型的疾病。
A. 呼吸道传染病
B. 消化道传染病
C. 蚊媒传染病
D. 接触传播传染病
【单选题】
____是流行性脑脊髓膜炎的高发季节。
【单选题】
目前一般认为，____可能引起流感的大流行。
A. 甲型流感病毒
B. 乙型流感病毒
C. 丙型流感病毒
D. 禽流感病毒
【单选题】
____指标常用来反应疾病对患者生命的威胁程度。
A. 发病率
B. 病死率
C. 患病率
D. 罹患率
【单选题】
____是伤寒和副伤寒的传染源。
A. 病人
B. 带病菌者
C. 病人和带菌者
D. 受伤寒和副伤寒杆菌污染的水和食物
【单选题】
____不属于霍乱的传染源。
A. 轻型患者
B. 隐性感染者
C. 健康带菌者
D. 来自霍乱疫区的人
【单选题】
____不属于引起手足口病的病毒。
A. 柯萨奇病毒
B. 埃可病毒
C. 肠道病毒71型
D. 流感病毒
【单选题】
因食用海鲜造成的食物中毒，通常是由____所致的。
A. 沙门氏菌
B. 金黄色葡萄球菌
C. 肉毒梭菌
D. 副溶血弧菌
【单选题】
____是黄热病的传播媒介。
A. 埃及伊蚊
B. 中华按蚊
C. 微小按蚊
D. 致倦库蚊
【单选题】
布雷图指数降到____以下可认为登革热已基本控制流行。
【单选题】
____是传染病流行需要的三个基本条件。
A. 生活条件、经济条件、教育水平
B. 年龄、性别、职业
C. 传染源、传播途径、人群易感性
D. 病情轻重、接触者的多少、疫源地是否经过消毒
【单选题】
鼠疫杆菌属于____菌属。
A. 布鲁氏
B. 耶尔森氏
C. 沙门氏
D. 志贺氏
【单选题】
自然疫源性疾病主要是指____。
A. 以虫媒为传播媒介的传染病
B. 所有地方性传染病都是自然疫源性疾病
C. 以野生动物为主要传染源的动物源性传染病
D. 所有动物源性传染病都是自然疫源性疾病
【单选题】
下列关于霍乱预防的表述，错误的是：____。
A. 普遍预防服用抗菌药物
B. 建立腹泻肠道门诊
C. 加强饮水消毒和食品管理
D. 疫苗接种
【单选题】
隐性感染主要是通过____发现。
A. 体征发现
B. 病理检查
C. 血液培养
D. 特异性免疫检查
【单选题】
____是麻疹前驱期的特征性表现。
A. 发热
B. 结膜炎
C. Koplik斑
D. Stimson线
【单选题】
入境特殊物品的货主或者其代理人应当在特殊物品_____直属海关申请特殊物品审批。
A. 交运前向目的地
B. 交运前向其所在地
C. 交运后向目的地
D. 交运后向其所在地
【单选题】
出境用于预防、诊断、治疗人类疾病的生物制品、人体血液制品，应当提供国务院药品监督管理部门出具的_____。
A. 进口药品注册证书
B. 销售证明
C. 相应生物安全防控水平的证明文件
D. 批准文件
【单选题】
病原微生物或者可能含有病原微生物的特殊物品出入境，其申请人不得为____。
A. 公司
B. 法人
C. 自然人
D. 科研机构
【单选题】
邮寄、携带的出入境特殊物品，未取得《特殊物品审批单》的，海关截留期限不超过____。
A. 7天
B. 10天
C. 14天
D. 30天
【单选题】
需实施后续监管的入境特殊物品，其使用单位应当在特殊物品入境后____内，到目的地海关申报，由目的地海关实施后续监管。
A. 7天
B. 10天
C. 14天
D. 30天
【单选题】
需要运送尸体、骸骨出境的，托运人或者其代理人应当取得____殡葬主管部门认可的从事国际运尸服务单位出具的入出境卫生监管申报单。
【单选题】
船方或者其代理人应当在船舶预计抵达口岸____前向海关申报。
A. 12小时
B. 24小时
C. 36小时
D. 48小时
【单选题】
船舶在收到海关同意电讯检疫的批复后，即视为检疫完毕。船方或者其代理人必须在船舶抵达口岸____内办理入境手续。
A. 12小时
B. 24小时
C. 36小时
D. 48小时
【单选题】
出境的船舶办理了出境检验检疫手续后出现人员、货物的变化或者因其他特殊情况____内不能离境的，须重新办理手续。
A. 12小时
B. 24小时
C. 36小时
D. 48小时
【单选题】
《国境卫生检疫法》自____起施行。
A. 1986年12月2日
B. 1987年2月10日
C. 1987年3月6日
D. 1987年5月1日
【单选题】
国境口岸卫生监督员在执行任务时，有权对____提出改进意见，协同有关部门采取必要的措施，进行卫生处理。
A. 卫生状况不良
B. 可能引起传染病传播的因素
C. 卫生状况不良和可能引起传染病传播的因素
D. 病媒媒介生物超标
【单选题】
对逃避检疫，未经许可擅自上下人员的，海关可以对运输工具负责人做出_____行政处罚权。
A. 警告或罚款
B. 没收财物
C. 行政拘留
D. 吊销营业执照
【单选题】
《国境卫生检疫法》所称“国境口岸”是指____的港口、机场、车站、陆地边境和国界江河的关口。
A. 陆地边境和国界江河
B. 沿海
C. 边境
D. 国际通航
【单选题】
海关对____必须立即将其隔离，隔离期限根据医学检查结果确定。
A. 监测传染病染疫嫌疑人
B. 监测传染病染疫人
C. 检疫传染病染疫嫌疑人
D. 检疫传染病染疫人
【单选题】
出境航空器申请电讯检疫的，应当在航空器离境关闭舱门____前申报。
A. 15分钟
B. 30分钟
C. 60分钟
D. 90分钟
