【多选题】
"87.☆我行产品洗钱风险评估工作遵循风险为本原则，根据风险大小采取下列措施（）合理配置反洗钱资源。___
A. 在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施
B. 在洗钱风险较高的领域采取简化的反洗钱措施
C. 在洗钱风险较低的领域采取强化的反洗钱措施
D. 在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施
E.
F. "
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【多选题】
"88.☆☆遇到下列哪些情形有权拒绝开户：（）___
A. 开户理由不合理
B. 开立业务与客户身份不相符
C. 高龄老人由他人陪同申请开户
D. 不配合我行客户身份识别和尽职调查工作
E.
F. "
【多选题】
"89.☆☆☆加强可疑交易报告后续控制措施包括：（）___
A. 冻结扣划客户账户资金
B. 调高客户洗钱风险等级
C. 向相关金融监管部门报告
D. 向相关侦查机关报案
E.
F. "
【多选题】
"90.☆发现或者有合理理由怀疑（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向运营风控中心报送可疑线索。___
A. 客户
B. 客户的资金
C. 客户的其他资产
D. 客户的交易
E.
F. "
【多选题】
"91.☆☆☆现场检查准备阶段的配合措施包括：（）。___
A. 按照通知书的要求，组织开展被查业务时问段内执行反洗钱法规情况的自查活动、井在规定时限内提交书面自查报告
B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组
C. 准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
E.
F. "
【多选题】
"92.☆☆人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序？（）___
A. 准备
B. 进驻现场
C. 实施
D. 处理
E.
F. "
【多选题】
"93.☆☆☆中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查___
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
E.
F. "
【多选题】
"94.☆☆☆下列哪些（）是中国人民银行应依法履行的反洗钱监督管理职责？___
A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.
F. "
【多选题】
"95.☆☆从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为：（）___
A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B. 主体为他人或其他组织的融资行为
C. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
E.
F. "
【多选题】
"96.☆☆以下说法正确的有（）。___
A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产。都属于恐怖融资范畴
B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资
C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织。只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资范畴
D. 该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为
E.
F. "
【多选题】
"97.☆☆金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告?（）___
A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 外部媒体报道的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
E.
F. "
【多选题】
"98.☆☆☆恐怖融资是指：（）___
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
E.
F. "
【多选题】
"99.☆☆银行通过电子渠道非面对面为个人开立III类账户时，应当向绑定账户开户行验证以下信息：___
A. 开户申请人姓名
B. 居民身份证号
C. 手机号
D. 绑定账户账号或卡号
E. 绑定账户是否为I类户或信用卡账户
F. "
【多选题】
"100.☆☆银行通过电子渠道非面对面为个人开立II类账户时，应当向绑定账户开户行验证以下信息：___
A. 开户申请人姓名
B. 居民身份证号
C. 手机号
D. 绑定账户账号或卡号
E. 绑定账户是否为I类户或信用卡账户
F. "
【多选题】
"101.☆☆他人代理开立个人银行账户的,银行应要求代理人出具（）。___
A. 代理人的有效身份证件
B. 被代理人的有效身份证件
C. 代理人与被代理人关系证明
D. 合法的委托书
E.
F. "
【多选题】
"102.☆☆银行账户管理方面，不得存在以下行为（）___
A. A.获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息；
B. B.利用客户账户过渡本人资金；
C. C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金；
D. D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务；
E.
F. "
【多选题】
"103.☆☆营业机构办理个人存款账户的开立、变更、撤销等业务应遵循（）的原则___
A. 开户自主
B. 账户实名
C. 证件核验
D. 为客户保密
E.
F. "
【多选题】
"104.☆☆以下符合实名制要求的个人有效身份证件（）。___
A. 机动车驾驶证
B. 香港公民身份证
C. 港澳居民往来内地通行证
D. 户口簿
E.
F. "
【多选题】
"106.☆☆营业机构应对存款人提供的有效身份证件的（）等要素进行审查。___
A. 证件种类
B. 证件号码
C. 证件有效期
D. 发证机关
E.
F. "
【多选题】
"107.☆☆2018年6月底前，银行业金融机构应当实现在本银行（）等渠道办理个人Ⅱ、Ⅲ类户开立业务。___
A. 网上银行
B. 手机银行
C. 直销银行
D. 智能柜员机
E.
F. "
【多选题】
"108.☆☆一般情况下，以下业务必须由本人来办理的是（）___
A. 基金签约
B. 存单挂失
C. 配折卡开立
D. 信用卡自动扣款签约
E.
F. "
【多选题】
"109.☆☆办理代发工资等批量开立的个人银行结算账户在激活前，不得办理（）业务。___
A. 现金存款业务
B. 现金支付业务
C. 转账支付业务
D. 新开子账户业务
E.
F. "
【多选题】
"110.☆☆委托他人代理开个人银行结算账户（法定监护人代理除外）的，应当场联系存款人进行核实，并如实记录核实情况，内容须包括：()___
A. 联系时间
B. 联系电话
C. 核实人员
D. 核实结果
E.
F. "
【多选题】
"111.☆☆Ⅱ类户可以办理（）限额向非绑定账户转出资金业务___
A. 存款
B. 购买理财
C. 消费
D. 缴费
E.
F. "
【多选题】
"112.☆☆存款人通过电子回单箱系统办理电子回单箱业务时，可使用（）。___
A. 我行发放的结算专用卡
B. 我行发放的结贷一卡通
C. 在我行网上银行系统中设置的账户密码
D. 在我行电子回单箱系统中设置的账户密码
E.
F. "
【多选题】
"113.☆☆按客户获取账务回单的渠道不同，账务回单出具渠道可分为（）。___
A. 柜面渠道
B. 电子渠道
C. 自助渠道
D. 人工渠道
E.
F. "
【多选题】
"114.☆☆存款人申请办理（）应向该账户的开户行提交相关资料，并与我行签订《上海银行电子回单箱使用协议》。___
A. 开通、终止电子回单箱业务
B. 申请变更收费账号
C. 回单补制
D. 因遗忘账户密码、遗失结算卡、结算卡损坏需申请办理账户密码重置或换发新卡业务
E.
F. "
【多选题】
"115.☆☆☆存款人申请办理开通、终止电子回单箱业务，需提交（）。___
A. 提交加盖单位公章的业务申请书
B. 营业执照等开户证明文件
C. 经办人身份证件原件
D. 法定代表人身份证件原件
E.
F. "
【多选题】
"116.☆☆☆开户行受理存款人申请时，经办柜员应认真审核以下内容（）。___
A. 法定代表人的身份证件是否真实、有效，并留存复印件
B. 经办人的身份证件是否真实、有效，并留存复印件
C. 开户证明文件是否真实、有效，并留存复印件
D. 业务申请书内容要素填写是否齐全、正确
E.
F. "
【多选题】
"117.☆会计档案的保管期限分为永久和定期两类，定期分为（）。___
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 30年
E.
F. "
【多选题】
"118.☆会计档案可采用（）等方便实用、易于保管的介质保存。___
A. 纸
B. 磁介质
C. 光盘
D. 缩微胶片
E. 硬盘
F. "
【多选题】
"119.☆财务报告类档案包括（）：___
A. 月报
B. 季报
C. 半年报
D. 年报
E.
F. "
【多选题】
"120.☆会计档案的归档范围包括（）。___
A. 会计凭证类
B. 会计账簿类
C. 财务报告类
D. 会计工作计划
E.
F. "
【多选题】
"121.☆☆下列（）会计档案需永久性保管。___
A. 有权机关查询、冻结、扣划书
B. 客户挂失申请书
C. 会计凭证
D. 会计档案销毁清册
E.
F. "
【多选题】
"122.☆☆以下属于汇兑凭证必须记载的事项有___
A. 确定的金额
B. 收款人名称
C. 汇款人名称
D. 汇款人签章
E.
F. "
【多选题】
"123.☆☆☆单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则___
A. 恪守信用，履约付款
B. 谁的钱进谁的帐，由谁支配
C. 银行不垫款
D. 善意第三方免责
E.
F. "
【多选题】
"124.☆☆☆《支付结算办法》所称的结算方式包括___
A. 信用证
B. 汇兑
C. 托收承付
D. 委托收款
E.
F. "
【多选题】
"125.☆☆为加强大额支付系统查询查复业务管理，营业机构每日必须落实专人负责检查的是：___
A. 查询查复
B. 退回申请及应答
C. 系统签到状态
D. 自由格式报文
E.
F. "
【多选题】
"126.☆办理大额支付系统查询查复必须做到___
A. 有疑必查
B. 有查必复
C. 复必详尽
D. 切实处理
E.
F. "
【多选题】
"127.☆运营经理在授权时，不得存在以下内容：（）___
A. 不确认客户真实意愿
B. 不审核凭证
C. 不核实业务
D. 超自身权限
E.
F. "
【多选题】
"128.☆☆开户银行在有效识别支取人为有权人员的情况下办理批量开立（）的支取业务。___
A. 存单
B. 存折
C. 借记卡
D. 配折卡
E.
F. "
推荐试题
【单选题】
配网运维管控模块中___可导出配网规模中的设备清单？
A. 利用设备台帐查询统计
B. 点击配网规模中的设备数量
C. 利用设备台帐补录
D. 利用设备台维护
【单选题】
PMS中三相不平衡分析查询前一天的数据应___？
A. 选择快捷查询日
B. 开始结束时间选择当天
C. 开始结束时间选择前后一天
D. 选择快捷查询日开始结束时间选择前后一天
【单选题】
在___模块中可以查询95598工单？
A. 配网检修
B. 配网运行
C. 配网抢修
D. 配网工程
【单选题】
在___模块中可查询公变低电压、过电压、异常电压情况？
A. 公变低电压
B. 公变低电压统计
C. 公变低电压分析
D. 低电压分析
【单选题】
设备台账查询统计中，若想查询某小区箱变营配对应维护时应维护的设备编码，查询设备类型应选择___
A. 箱变
B. 电站
C. 配电变压器
D. 配电室
【单选题】
PMS2.0查询到需要报废的设备并提出报废申请，财务固定资产管理人员在ERP系统中处理进行___，完成后，将设备“报废”状态同步更新至PM设备台帐和PMS2.0设备台帐。
A. 报废流程处置
B. 废品回收处置
C. 废物再利用处置
D. 退役报废处置
【单选题】
图数一体化通过___什么功能按钮实现资产设备图形和台帐的关联。
A. 设备编码
B. 关联铭牌
C. 主键OID
D. 设备ID
【单选题】
设备在新投、状态或参数发生变更时，需要在系统中发起___流程，实现设备台账与图形的一体化维护。
A. 设备变更
B. 图形维护
C. 台账维护
D. 电系铭牌申请
【单选题】
通过___功能进入图形后可对设备进行添加、删除、移动等编辑操作。
A. 任务管理
B. 打开地理图
C. 系统管理
D. 电网分析
【单选题】
单线图成图有重新布局和___二种布局方式。
A. 部分更新
B. 局部更新
C. 布局差异
D. 差异布局
【单选题】
通过___功能可以打断杆塔中的导线。
A. 线路更新
B. 线打断
C. 杆塔拆分
D. 杆线同布
【单选题】
打开柱上开关台账基本信息，点击___可以查看台账是否关联图形。
A. 设备定位
B. 开关定位
C. 图形定位
D. 工具定位
【单选题】
GIS地理图形中380V显示的颜色是___。
【单选题】
设备变更流程分为图形维护和___。
A. 台账维护
B. 数据维护
C. 任务维护
D. 图数维护
【单选题】
线路更名可以在任务中的___功能页面完成修改名称和运行编号。
A. 快速查找
B. 设备属性
C. 节点编辑
D. 关联铭牌
【单选题】
以下设备在图形任务中需要先创建电系铭牌的是___。
A. 杆塔
B. 跌落式熔断器
C. 电缆
D. 导线
【单选题】
图形区分运检设备和营销设备的类型是___。
A. 设备子类型
B. 系统类型
C. 组合设备类型
D. 营配贯通类型
【单选题】
台账基本信息中不需录入数据的是___。
A. 柱上变压器
B. 超连接线
C. 隔离开关
D. 跌落式熔断器
【单选题】
___功能未维护会影响工作票及运维检修。
A. 专业班组
B. 维护班组
C. 运维单位
D. 调度单位
【单选题】
柱上变压器增容调换可通过台账基本信息中___功能直接替换。
A. 关联专变
B. 退役
C. 设备启用
D. 设备更换
【单选题】
常开开关一般是指___。
A. 分支开关
B. 出线开关
C. 分段开类
D. 联络开关
【单选题】
配电网项目一般是指电压等级小于等于___kV的电网基建项目.
【单选题】
对一次、二次设备描述错误的是___.
A. 一次设备是构成电力设备的主体
B. 二次设备是对一次设备在调节、保护和检测
C. 一次设备在作用是生产、输送、分配电能
D. 负荷开关属于二次设备
【单选题】
缺陷两率是指统计指定时间范围之内缺陷消缺率和___。
A. 合格率
B. 完成率
C. 消缺及时率
D. 覆盖率
【单选题】
如果消缺后虽然可投运，但仍有遗留问题，需要___。
A. 退回缺陷
B. 缺陷流程结束
C. 完成消缺并就遗留问题登记新缺陷
D. 进行考核
【单选题】
下列描述中不属于隐患的是___。
A. 杆塔下树木生长过高
B. 电力设备附近经常采沙作业
C. 主变压器漏油
D. 山火易发区
【单选题】
变电站内断路器跳闸并重合闸不成功，确认是线路发生的故障，针对这类情况进行巡视的巡视类型是___。
A. 一般巡视
B. 特殊巡视
C. 故障巡视
D. 专业巡视
【单选题】
下路描述不是缺陷来源的是___
A. 巡视
B. 检测
C. 交接试验
D. 防汛
【单选题】
下列不是巡视管理模块功能的是___
A. 到超期提醒
B. 故障登记
C. 周期编制
D. 巡视记录登记
【单选题】
隐患处理过程中如隐患等级发生变更，需___
A. 等级变更申请
B. 加强巡视
C. 关闭现有隐患，重新登记一条新的隐患
D. 不进行操作
【单选题】
故障分析报告可在故障哪个环节附加___
A. 故障登记
B. 故障分析
C. 事故应急抢修单登记
D. 故障定位
【单选题】
事故应急抢修，故障处理完后补开的工作任务单用于与___对应，实现抢修成本归集.
A. 资产管理工单
B. 检修工单
C. 作业任务指导书
D. 工序质量卡
【单选题】
危险点预控单内容包括危险点和___。
A. 标准化作业卡
B. 预控措施
C. 停电简图
D. 现场勘查单
【单选题】
PMS2.0中线路第一种工作票分票的票模板是___。
A. 线路第一种工作票
B. 现场勘察记录单
C. 工作任务单
D. 线路第二种工作票
【单选题】
图形开票的配置中，“合”接地刀闸的操作步骤，其“操作类型”应选为___。
A. 一般
B. 验电
C. 接地
D. 特殊操作
【单选题】
工作票双签发是指___
A. 电力电缆工作票进变电站时，需调度人员和变电运行人员共同签发
B. 非设备管理方办理工作票（委外工作）时，工作票由外委单位和设备管理方共同签发。
C. 工作票签发完毕后存在错误，回退后再次申请签发。
D. 采用总分票形式时，工作票签发人既负责签发总工作票也负责签发分工作票。
【单选题】
因天气或任务取消等原因不能正常执行的工作票、操作票应在系统进行___操作。
【单选题】
两票新建界面中，“站/线”的待选项应根据变电站或线路台帐中的___进行过滤
A. 运维单位
B. 所属地市
C. 专业班组
D. 运维班组
【单选题】
PMS2.0中与两票模块有直接关联关系的模块有___
A. 缺陷管理
B. 检修计划管理
C. 停电申请单管理
D. 工作任务单管理
