【多选题】
某诈骗案，被告人甲17岁。在开庭审理过程中，甲的父亲乙提出申请，要求担任本案庭审记录工作的书记员丙回避，理由是听人说被害人的父亲丁在开庭前曾请丙出去吃过饭。关于本案中的回避，下列说法哪些是正确的？___
A. 乙提出回避申请，应当经过甲同意
B. 乙提出回避申请时，应当提供相应的证明材料
C. 是否批准本案中的回避申请，由审判长决定
D. 是否批准本案中的回避申请，由法院院长决定
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【多选题】
黄某和刘某是夫妻，其中刘某是哑巴，他们日常生活中用哑语进行交流。一天晚上，他们夫妻二人目睹了犯罪嫌疑人抢劫邻居的全过程。公安机关对他们进行询问，下列有关询问方式的说法中哪些是错误的？___
A. 应当单独询问黄某
B. 应当单独询问刘某，但可以请黄某在现场对其哑语进行翻译
C. 应当单独询问刘某，但应当另请懂哑语的人在现场对其哑语进行翻译
D. 可以将黄某和刘某传唤到指定的某宾馆进行询问
【多选题】
关于律师担任刑事案件被告人的辩护人，下列哪些选项是正确的？ ___
A. 辩护人不是被告人的代言人
B. 辩护人应当维护被告人的合法权益
C. 辩护人须按照被告人的要求作无罪辩护
D. 辩护人有权独立发表辩护意见
【多选题】
某县公安局对涉嫌诈骗罪的刘某刑事拘留，经审查，发现其还涉嫌抢劫罪，但证据不足以证明有犯罪事实，对后罪不予立案，遂对刘某以涉嫌诈骗罪向该县人民检察院提请批准逮捕。检察机关在对刘某作出批准逮捕的同时，要求对刘某涉嫌抢劫一案说明不立案理由。该县公安局的正确做法是___。
A. 刘某的抢劫行为虽然有犯罪事实，但部分证据尚未查证属实，不能对抢劫行为立案
B. 应当制作不立案理由说明书，回复人民检察院
C. 应当对刘某的抢劫行为立案
D. 公安机关作出立案决定的，应当将立案决定书复印件送达人民检察院
【多选题】
下列证据中，既属于直接证据又属于原始证据的有哪些？___
A. 犯罪嫌疑人在侦查阶段向侦查人员所作的有关犯罪过程的供述
B. 侦查人员在现场提取的犯罪嫌疑人的指纹
C. 被害人关于刘某抢劫其钱财的陈述
D. 沾有血迹的杀人凶器
【多选题】
童某涉嫌故意杀人案，有下列几种证据，其中属于书证的有哪些？___
A. 精神病医院为其开具的精神病情况的诊断结论
B. 案发现场找到的童某写的一封尚未邮寄出去的家信，通过对信上的笔迹鉴定，找到了犯罪嫌疑人童某
C. 童某单位开具的关于童某一贯表现的证明
D. 被害人临死之前在地上写下的一组数字，通过数字查到了童某的门房号码
【多选题】
下列关于立案的说法正确的是___。
A. 立案须经县级以上公安机关负责人批准
B. 对有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作不予立案通知书，并在3日以内送达控告人
C. 人民检察院通知公安机关立案的，公安机关应当在收到通知书后15日以内立案
D. 立案后，案件变更管辖或者移送其他公安机关并案侦查时，与案件有关的财物及其孳息、文件应当随案移交
【多选题】
公安机关对下列报案、控告、举报、自首的材料进行审查后，决定不予立案，根据《刑事诉讼法》的规定，下列做法错误的有___。
A. 甲发现其邻居从十楼摔下身亡而报案，公安机关应当将不立案的原因通知甲
B. 乙控告其同事侵占其汽车1辆，公安机关应当将不立案的原因通知乙
C. 丙举报某建设局局长受贿，公安机关应当将不立案的原因通知丙
D. 丁将其父亲打成轻伤后到公安机关自首，公安机关应当将不立案的原因通知丁
【多选题】
高某因涉嫌偷税被公安机关刑事拘留，拘留期间，下列哪些人有权为高某申请取保候审？___
A. 高某本人
B. 高某的妻子
C. 高某的叔叔
D. 高某聘请的律师
【多选题】
阮某向陆某借款2万元，到期不还。陆某向阮某索款，被阮某殴打致重伤，其母因受刺激生病住院。在刑事诉讼过程中，陆某可以提起哪些附带民事诉讼？___
A. 要求阮某偿还其借款2万元
B. 要求阮某赔偿治伤所花医药费
C. 要求阮某赔偿陆某之母住院所花医药费
D. 要求阮某赔偿因伤所致误工损失费
【多选题】
根据我国《刑事诉讼法》的规定，___持续的时间最长不得超过24小时。
A. 传唤
B. 拘留
C. 拘传
D. 继续盘问
【多选题】
根据《公安机关办理刑事案件程序规定》的规定，关于拘传，下列说法正确的是___。
A. 拘传可适用于根据案件情况需要拘传的犯罪嫌疑人
B. 拘传可适用于经过传唤没有正当理由不到案的犯罪嫌疑人
C. 可以将犯罪嫌疑人拘传到其所在市、县内的指定地点进行讯问
D. 异地执行拘传时，可以将犯罪嫌疑人拘传到办案机关所在市、县内的指定地点进行讯问
【多选题】
林某因涉嫌强奸罪被公安机关拘传，公安机关下列做法中正确的是___。
A. 填写呈请拘传报告书，并附有关材料，报县级以上公安机关负责人批准
B. 公安机关拘传林某时，应当依法使用约束性警械
C. 对林某拘传24小时期间共讯问7次，每次持续3小时
D. 对林某的拘传在拘传后的第12小时结束，随即又拘传林某
【多选题】
某夜，村民马某遭到牛某、朱某、杨某等一伙人的殴打，到公安机关控告牛某等人。公安机关认为证据尚不充分，且查证困难，即告知马某不予立案，并让其到人民法院自诉。马某对公安机关不予立案不服，他可以采取保护的办法有___。
A. 向人民法院起诉公安机关
B. 向人民法院起诉牛某等人
C. 向人民检察院提出申诉
D. 对此不立案可以申请公安机关复议
【多选题】
下列刑事诉讼参与人，不能要求其回避的有___。
A. 证人
B. 辩护人
C. 鉴定人
D. 翻译人员
【多选题】
谢某和朋友聚餐时与邻桌的林某发生争执，并用茶壶将林某打伤，致林某左眼失明，经鉴定属重伤。在公安机关侦查过程中，谢某提出该案侦查人员吴某是被害人林某的舅舅，要求其回避，下列处理正确的是___。
A. 吴某应当立即暂停相关的侦查活动
B. 对吴某的回避由公安机关负责人决定
C. 对吴某的回避决定作出前，吴某不能停止对案件的侦查
D. 吴某在回避决定作出前进行的诉讼活动一律有效
【多选题】
甲因涉嫌恐怖活动犯罪被公安机关抓获，以下说法正确的是___。
A. 拘留后，如有通知可能有碍侦查的情形，可以暂不通知其家属
B. 在追捕过程中，经过严格的批准手续，可以对犯罪嫌疑人的手机进行定位
C. 在侦查期间，会见委托的辩护律师的，应当经过侦查机关批准
D. 如果其不通晓汉语，应当为其提供翻译
【多选题】
辩护律师在侦查阶段享有的权利有___。
A. 可以为在押的犯罪嫌疑人申请变更强制措施
B. 可以向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况
C. 可以向犯罪嫌疑人核实有关证据
D. 会见犯罪嫌疑人时不被监听
【多选题】
王某因涉嫌故意伤害罪被公安机关刑事拘留。王某委托律师陈某担任辩护人。下列说法正确的是___。
A. 陈某在辩护中得知王某准备杀死被害人，对此情况有权予以保密
B. 陈某帮助王某毁灭证据，应当由办理王某案件的公安机关对陈某涉嫌犯罪的案件立案侦查
C. 陈某可以向公安机关了解延长侦查羁押期限的情况
D. 陈某持律师执业证书、律师事务所证明和委托书要求会见王某，看守所应当及时安排会见，保证陈某48小时内见到王某
【多选题】
女青年巫某向S县公安局报案称其被同事高某强奸。S县公安局经调查，高某与巫某一直同居，巫某要高某与自己结婚遭拒绝，便报案称其被高某强奸。S县公安局的下列做法正确的是___。
A. 高某强奸证据不足，对高某取保候审
B. 对巫某的个人隐私，应当为其保密
C. 告知巫某不予立案，并依法送达不予立案通知书
D. 应当告知巫某诬告应负的法律责任
【多选题】
李某因涉嫌抢劫罪被某市公安机关依法拘留讯问。自被第一次讯问后，其在侦查阶段享有的诉讼权利有___。
A. 自行辩护
B. 委托辩护人调查核实证据
C. 委托辩护律师提供法律咨询，代理申诉、控告
D. 对与本案无关的问题拒绝回答
【多选题】
下列属于书证的是___。
A. 某强奸案中，在犯罪嫌疑人的住处搜查到的笔记本，其中记载着其作案经过及对被害人的描述
B. 某诬告陷害案中，为确定犯罪嫌疑人而进行鉴定的书信笔迹
C. 某故意伤害案中，证人书写的书面证词
D. 某走私淫秽物品案中，犯罪嫌疑人非法携带的淫秽书刊销售记录册
【多选题】
下列关于刑事证据的说法正确的是___。
A. 公安机关为破获一起特大贩毒团伙，其采取控制下交付方式取得的证据不能在刑事诉讼中作为证据使用
B. 甲、乙共同抢劫被抓获。甲供述说“乙在这次抢劫前还杀了丙”。此为犯罪嫌疑人供述或辩解
C. 某市公安机关根据商场电子监控系统拍摄的图像资料破获一盗窃团伙，电子监控系统拍摄的图像资料属于视听资料
D. 某诈骗案的QQ聊天记录显示了诈骗的过程，该QQ聊天原始记录属于电子数据
【多选题】
万某和赵某都是某酒店的房客，某日在酒店大堂发生争执，进而动起手来，万某用水果刀将赵某扎伤，赵某当场死亡。酒店报案后，公安机关侦查人员迅速赶往现场将万某抓获。侦查人员到达现场后应当___。
A. 对犯罪现场进行勘验、检查
B. 对赵某的尸体进行检查
C. 邀请与案件无关的大堂经理作为见证人
D. 扣押杀人用的水果刀
【多选题】
甄某因涉嫌盗窃罪被拘留，因证据不足被人民检察院不批准逮捕。公安机关的下列做法正确的是___。
A. 立即释放甄某，发给释放证明书，并将执行回执送达人民检察院
B. 继续羁押犯罪嫌疑人，同时提起复议
C. 认为需要继续侦查的，且符合取保候审条件的，可以决定取保候审
D. 提起复议后还可以向上一级人民检察院提请复核
【多选题】
犯罪嫌疑人李某因抢劫罪被公安机关执行逮捕，逮捕后___。
A. 人民检察院无须再对羁押李某的必要性进行审查
B. 对不需要继续羁押的，人民检察院应当建议公安机关对李某予以释放或者变更强制措施
C. 对于人民检察院建议对乙予以释放或者变更强制措施的，公安机关应当在10日内将处理情况通知人民检察院
D. 应当在24小时内对李某进行讯问
【多选题】
根据《刑事诉讼法》的相关规定，下列关于受案的说法正确的是___。
A. 公安机关应当无条件接受报案材料
B. 接受控告、举报的工作人员，应当告知控告人、举报人捏造事实，有意诬告应负的法律责任
C. 举报人、控告人、报案人要求不公开其行为和姓名的，应当为其保守秘密
D. 接受报案时遇有紧急情况，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关
【多选题】
关于刑事案件立案的条件，下列说法正确的是___。
A. 有犯罪事实
B. 需要追究刑事责任
C. 犯罪事实清楚
D. 证据确实充分
【多选题】
甲被拘留后，公安机关发现其无犯罪事实，应当___。
A. 将甲释放，并且变更为取保候审或监视居住措施
B. 由办案部门制作撤销案件报告书，报县级以上公安机关负责人批准
C. 立即释放甲，发给释放证明书
D. 由办案部门负责人签发释放证明书，直接释放甲
【多选题】
下列讯问，违反法律规定的是___。
A. M县S乡发生一起盗窃案，M县公安局经初步调查认为居住在N县的甲有作案嫌疑，传唤甲从N县赶到M县S派出所接受讯问
B. A派出所派民警乙与联防队员丙讯问犯罪嫌疑人甲，乙负责讯问，丙作记录
C. 民警甲讯问犯罪嫌疑人乙时说：“如果你承认偷了东西，说明你态度比较好，我们可以不处理你，并马上让你回家；如果你不承认，我们将加重对你的处罚。”
D. 民警乙传唤犯罪嫌疑人甲已满24小时，甲称自己身体不好，提出要回家休息一下。乙说：“不行，你还没有交代自己的犯罪事实，现在我们决定再次传唤你。”
【多选题】
侦查人员在侦查刘某涉嫌盗窃案时，实施了下列行为，其中错误的是___。
A. 认为应当扣押刘某与国外友人往来的邮件，直接通知邮政机关将有关邮件扣押
B. 在搜查刘某家时，刘某虽不在家，但在刘某母亲的见证下进行了搜查
C. 在搜查刘某家时，对与盗窃无关的一张淫秽光盘也进行了扣押
D. 1名侦查人员带领1名协警进行搜查
【多选题】
杨某涉嫌故意杀人罪，法庭审理期间杨声称侦查人员曾对其实施刑讯逼供，杨妻也提出其证言出自侦查人员的威胁、引诱、欺骗。如果上述情况属实，则下列证据材料哪些不能作为定案的根据？___
A. 杨某的有罪供述
B. 根据杨某的有罪供述找到的杀人凶器
C. 杨妻的证言
D. 根据杨妻的证言找到的杨某转移被害人尸体时使用的布口袋
【多选题】
涉嫌抢劫罪的熊某在审查起诉期间准备委托辩护人，下列人员中，谁可以接受委托作他的辩护人？___
A. 熊某的朋友郭某，因犯故意伤害罪被法院判处有期徒刑1年缓刑2年，正在缓刑考验期内
B. 熊某的父亲，在本市法院任审判员
C. 熊某的叔叔，已加入日本国籍
D. 熊某的朋友王某，本市某企业的工人
【多选题】
以下关于刑事侦查中搜查和检查的说法正确的有___。
A. 一般情况下，搜查需要县级以上公安机关负责人批准，而检查则不需要
B. 搜查妇女的身体，应当由女工作人员进行
C. 检查妇女身体应当由女工作人员或医师进行
D. 检查的对象是被害人、犯罪嫌疑人，搜查的对象包括犯罪嫌疑人以及可能隐藏犯罪证据的所有人的身体
【多选题】
某公安局刑警队侦查员席某、高某在讯问抢劫犯罪嫌疑人陈某到深夜时，陈某交代，作案工具匕首和抢得的现金在其家中卧室床底下。席某、高某向大队领导做汇报后，立即赶到陈某住处，并叫醒其家人进入屋内，按照陈某的供述，很快找到物证，带回刑警队，并立即制作了扣押清单，让陈某签字确认，次日补了一份搜查证让陈某签字。席某、高某在侦查过程中违反程序的行为有___。
A. 搜查时既未经公安机关负责人批准，又不开具搜查证
B. 搜查时未制作搜查笔录
C. 搜查时未让见证人签名，陈某不在现场，由其签名不当
D. 扣押物品制作的扣押清单未当场开列，未让见证人签名
【多选题】
关于搜查的说法正确的是___。
A. 搜查只能针对犯罪嫌疑人、被告人进行
B. 可以对犯罪嫌疑人的人身进行搜查
C. 侦查人员在执行逮捕、拘留的时候，遇有紧急情况，不用搜查证也可以进行搜查
D. 搜查妇女的身体，只能由女工作人员进行
【多选题】
Y县公安局侦查人员需要对犯罪嫌疑人甲（女）进行人身检查，下列说法正确的是___。
A. 检查的情况应当制作笔录，由参加检查的侦查人员、检查人员或见证人签名或者盖章
B. 应当由女工作人员或者医师进行
C. 甲如果拒绝检查，对其可以强制检查
D. 强制检查须经Y县公安机关负责人批准
【多选题】
某县山坡上发现一具男尸，公安机关为确定死因需要对尸体进行解剖，下列说法正确的是___。
A. 为了确定死因，经县级以上公安机关负责人批准，可以解剖尸
B. 死者家属无正当理由拒绝签名的，不影响解剖尸体
C. 解剖尸体，必须通知家属，家属拒不到场的，不影响解剖尸体
D. 对没有继续保存必要的尸体，家属拒绝领回的，经办案部门负责人批准，可以及时处理
【多选题】
侦查人员在侦查聚众斗殴案时，找到了现场的目击证人甲、乙、丙，下列程序错误的是___。
A. 询问未成年人甲时，根据案件情况，侦查人员决定不通知其父母到场
B. 为打消乙的顾虑，使其积极作证，侦查人员到乙的家中进行询问并制作笔录
C. 为取得证词，侦查人员委托未成年人甲的老师代为询问
D. 为了全面了解案情，侦查人员将甲、乙、丙3人召集在一起回忆案发经过
【多选题】
对下列违反监视居住规定的犯罪嫌疑人，可以予以逮捕的有___。
A. 监视居住期间逃跑的
B. 经两次以上传讯不到案的
C. 对被害人、举报人、控告人实施打击报复的
D. 在监视居住期间又进行犯罪活动的 44．下列关于刑事传唤、讯问犯罪嫌疑人的表述正确的是（ABCD ）。
【多选题】
关于犯罪嫌疑人的讯问笔录，下列说法中正确的是___。
A. 犯罪嫌疑人有权要求修改和补充笔录，但对修改和补充的部分必须重新核对
B. 经刑讯逼供后，侦查人员制作讯问笔录2份、犯罪嫌疑人自书供词1份。上述讯问笔录无效，但犯罪嫌疑人自行书写的供词可以作为证据使用
C. 侦查人员和犯罪嫌疑人都应当在笔录上签名
D. 讯问笔录必须向犯罪嫌疑人本人宣读才有证据效力
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【多选题】
下列关于单位结算账户大额资金交易电话查证的说法正确的有？___
A. 对公账户单笔金额超过一百万元（含一百万元，当地银监局有明确规定的除外）的转账、汇划，以及现金支付等，原则上应进行电话查证。
B. 电话查证的记录应在交易凭证（有交易凭证，一般记载在交易凭证上）或《柜面重要事项登记簿》上记载。
C. 电话查证无需通过协议等形式明确双方的责任。
D. 对于使用电子支付密码的，以及单位正常的工资发放、缴纳各类税与费、向财政支付、集团客户账户间资金归集等性质支付的，可不进行查证。
【多选题】
同利丰业务的服务对象包括：（ ）。___
A. 增量同业结算客户
B. 所有的对公客户
C. 综合收益较高的大型客户
D. 所有的个人客户
【多选题】
下列关于同利丰业务的说法正确的有：（ ）___
A. 经办人员应遵循行内反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定与政策，签约同利丰前应进行客户身份识别；
B. 客户经理审核资料无误后，柜面经理应首先查询客户CCS等级；
C. 如CCS等级分类为禁止类，柜面经理应拒绝受理业务；
D. 如CCS等级分类为高风险等级，应由客户经理对客户进行加强型尽职调查。
【多选题】
签约同利丰业务前，需要审核哪些资料？___
A. 审核《中国农业银行“同利丰”业务协议》
B. 审核《中国农业银行“同利丰”业务办理审批表》
C. 审核客户是否在开户行开立有权办理“同利丰”业务的账户
D. 对法定代表人身份证件复印件、被授权人身份证件原件进行联网核查
【多选题】
下列关于柜面签约同利丰业务时的说法正确的有：（ ）___
A. 签约“同利丰”前，应在签约当日进行清息，否则不能签约“同利丰”
B. 签约信息中的“业务审批编号”填写《中国农业银行“同利丰”业务办理审批表》中的业务审批编号
C. 可售产品信息和会计产品根据签约类型返显
D. 合约生效日期、终止日期、最低留存金额、最高留存金额、利率信息等要素按照协议内容进行录入
【多选题】
下列关于同利丰解约的说法正确的有：（ ）___
A. 客户需要填写完整的《中国农业银行“同利丰”提前解约申请书》
B. “同利丰”解约前，必须在解约当日进行清息，否则不能解约“同利丰”
C. 客户解约“同利丰”必须在其开户网点柜面办理
D. 合约到期日当天不可解约。
【多选题】
伪造、变造、盗窃、套取、隐匿或擅自销毁（ ），给予撤职至留用察看处分；造成不良后果的，给予开除处分。___
A. 重要空白凭证
B. 有价单证
C. 会计凭证
D. 会计账薄
【多选题】
（ ），给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。___
A. 无故压票
B. 退票
C. 拖延支付
D. 无理拒付
【多选题】
未按规定管理、保管、更换库房或ATM（自助柜面经理机，下同）等自助银行（ ），给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。___
A. 设备密码
B. 静态密码锁PDA
C. 钥匙
D. 指纹
【多选题】
通过（ ）等方式隐瞒已经发生的金融市场交易的，未造成严重后果的，给予记过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。___
A. 编造虚假交易入账
B. 通过不入账
C. 推迟入账
D. 错误入账
【多选题】
未按规定办理网络金融客户证书（ ）等的，未造成严重后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分。___
【多选题】
未按规定进行网络金融业务（ ）处理的，未造成严重后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分。___
【多选题】
收回的现金未经非上门服务人员（ ），给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至开除处分。___
A. 清点
B. 确认
C. 记账
D. 记账不符合规定
【多选题】
未按规定办理变更（ ）等客户重要信息的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。___
A. 法定代表人
B. 账户名称
C. 对账
D. 动账
【多选题】
未按规定办理存款人死亡后或所有权有争议的存款（ ）等业务的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。___
【多选题】
有下列行为（ ）之一的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。___
A. 未按规定加配钞、装箱或回钞清点的
B. 未按规定办理现金存取业务的
C. 未按规定办理代理业务的
D. 未按规定盘库或查库的
【多选题】
下列行为（ ）之一，未造成严重后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分。___
A. 未按规定审查客户身份证件或审核客户资料的
B. 擅自修改客户指令信息的
C. 未经客户同意，擅自使用客户证书或移动设备进行操作的
D. 未按规定保管本人网络金融系统用户名或密码的
【多选题】
未按规定为客户（ ）网络金融业务的，未造成严重后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分。___
【多选题】
未按规定办理（ ）等出入库、调拨、交接等手续或未按规定保管、清点、核对的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。___
A. 有价单证
B. 重要空白凭证
C. 贵金属
D. 代保管有价值品
【多选题】
违反超级柜台（ ）等规定的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。___
【多选题】
有下列行为（ ）之一，造成不良后果的，给予警告处分；造成严重后果的，给予记过至记大过处分。___
A. 擅自修改客户指令信息的
B. 未按规定履行网络金融系统管理员、操作员变更手续的
C. 利用网络金融渠道盗取客户、银行资金的
D. 未按规定进行网络金融服务功能设置的
【多选题】
未审查或审查不严，受理（ ）或未填写被背书人名称、贴现银行名称、金额、日期等票据的___
A. 付款人被涂改
B. 要素不全
C. 背书不连续
D. 收款人被涂改
【多选题】
有下列行为（ ）之一，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分.___
A. 未按规定处理长短款或收缴假币的
B. 擅自使用业务印章的
C. 未按规定办理现金存取业务的
D. 未核对印鉴或未按规定核验印鉴的
【多选题】
对（ ）等异常情况，不及时向上级行和有关部门报告的，成不良后果的，给予警告处分；造成严重后果的，给予记过至记大过处分。___
A. 大额结售汇
B. 频繁结售汇
C. 存取大额外币现钞
D. 超额结售汇
【多选题】
（ ），给予记大过至撤职处分；造成不良后果的，给予留用察看至开除处分。___
A. 空存
B. 空取资金
C. 白条抵库
D. 空库虚增存款
【多选题】
为客户提供（ ），给予撤职至留用察看处分；造成不良后果的，给予开除处分。___
A. 虚假回执（回单）
B. 虚假余额查询单
C. 虚假出资证明
D. 对账单
【多选题】
有下列行为（ ）之一的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。___
A. 未按规定保管、使用交换票据的
B. 未按规定办理票据查询、查复或鉴别票据真伪的
C. 银行汇票未用退回，未转入汇票申请人账户或未按规定退付资金的
D. 客户未落实足额资金前为客户办理汇出汇款业务或挪用其他客户资金、银行资金为汇款人垫付汇款的
【多选题】
有下列行为（ ）之一，造成不良后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至撤职处分___
A. 未落实岗位制约制度的
B. 未按规定配置BoEing系统用户角色
C. 未按规定设置柜面经理操作级别、权限
D. 印、证未按规定分管分用的
【多选题】
有下列行为（ ）之一的，给予记过至记大过处分；造成不良后果的，给予降级至开除处分。___
A. 未按规定使用境外账户的
B. 未经授权或批准，经营外汇业务的
C. 未经授权，在境外开立账户的
D. 未经授权、超授权对外提供担保或开立备用信用证的
【多选题】
未按规定保管、领用、运输（ ）等，造成毁损、丢失、被盗或被冒领的，给予记大过至撤职处分；造成不良后果的，给予留用察看至开除处分。___
A. 空白银行卡
B. 制成卡
C. 作废卡
D. 测试卡
【多选题】
撤并网点的（ ）未按规定清理上缴的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。___
A. 有价单证
B. 重要空白凭证
C. 贵金属
D. 代保管有价值品
【多选题】
未按规定（ ），给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至开除处分。___
A. 补卡
B. 受理密码重置或密码挂失
C. 销卡
D. 换卡
【多选题】
（ ）等原因引起重复付款的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。___
A. 非数据移植错误
B. 通讯故障
C. 系统运行故障
D. 应用软件缺陷
【多选题】
有下列行为（ ）之一，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。___
A. 未按规定发售或签发有价单证的
B. 未按规定办理代理业务的
C. 未按规定保管、使用交换票据的
D. 未按规定开具增值税专用发票的
【多选题】
擅自（ ）预留印鉴库数据及图像信息的，给予记过至降级处分；造成不良后果的，给予撤职至开除处分。___
【多选题】
（ ）不相符，未按规定进行处理的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。___
【多选题】
（ ）或（ ）应每日检查纸质商业汇票系统业务资金划拨清算使用的“贸易通资金划拨中间户”账户，发生资金往来是否经内勤行长审批、核算是否正确，当日账户余额应为零。___
A. 负责人
B. 内勤行长
C. 指定专人
D. 转授权人
【多选题】
办理纸质商业汇票业务的票据注销、质押与解质押、止付与解除止付、抹账、账务冲正及从“贸易通资金划拨中间户”专用账户汇划资金等业务，必须经（ ）或（ ）审批后办理。___
A. 内勤行长
B. 部门主管
C. 负责人
D. 客户经理
【多选题】
对本行办理质押、贴现、转贴现业务的商业汇票办理委托收款时，且质押、贴现、转贴现的商业汇票已在纸质商业汇票系统做过入库处理的，由经办行在纸质商业汇票系统按选票（单张票据不需选票）、（ ）、（ ）的流程处理。___
【多选题】
客户办理（ ）等业务的登记时，应提供相关证明材料并填写相应凭证。___
A. 挂失止付
B. 止付解除
C. 公示催告
D. 口头挂失
