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【判断题】
81:客户号合并中两个客户号的其中一个为信贷客户号的,这个信贷客户号必须保留,此类合并由总行运营管理部合
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
82:客户号合并中两个客户号均为信贷客户号的,由总行信贷管理部合并
A. 对
B. 错
【判断题】
83:个人账户被转为睡眠户的,需要本人持身份证到我行任一网点办理
A. 对
B. 错
【判断题】
84:个人账户被转为睡眠户的,需要本人持身份证到我行开户网点办理
A. 对
B. 错
【判断题】
85:个人账户被转为睡眠户的,他人可以代为办理款项支取业务
A. 对
B. 错
【判断题】
86:客户在同一机构有多个账户的,该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
A. 对
B. 错
【判断题】
87:二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息,有时可能补录对手信息
A. 对
B. 错
【判断题】
88:有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
89:有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
90:客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息
A. 对
B. 错
【判断题】
91:定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时,可以免报大额交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
92:系统未提取到,按照规定应上报而未上报的大额交易,本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
A. 对
B. 错
【判断题】
93:客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,本行各营业机构应当重新识别客户
A. 对
B. 错
【判断题】
94:对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的,应当进行客户身份尽职调查,并考虑提交大额交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
95:发现已经开立的账户有假名情形的,应终止业务关系,并提交可疑交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
96:本行为外国政要客户提供开立账户服务时,应当报本行行长批准后方可开立
A. 对
B. 错
【判断题】
97:自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地
A. 对
B. 错
【判断题】
98:对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后,联系电话可以保持不变
A. 对
B. 错
【判断题】
99:当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时,如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件,各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,只对代理人开展相关客户身份识别工作
A. 对
B. 错
【判断题】
100:本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时,应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
A. 对
B. 错
【判断题】
101:反洗钱系统中,针对客户风险评级模块,如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一,审批岗拥有最终决定客户等级的权限
A. 对
B. 错
【判断题】
102:新反洗钱系统中,较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级
A. 对
B. 错
【判断题】
103:在可疑案例上报过程中,当反洗钱系统中信息补录不完整时,需要首先补录完整客户信息和交易信息,否则无法排除或上报可疑案例
A. 对
B. 错
【判断题】
1:享档档起存金额1万元,存期1年,存取灵活,支持多次支取,享活期便利定期收益,按实际存期向下靠档计息
A. 对
B. 错
【判断题】
2:个人手机银行开通指纹登录后即可进行5万元以上的转账交易
A. 对
B. 错
【判断题】
3:某客户办理了我行个人电子银行,之后由于出差身在外地,加之手机丢失,让其家人拿户口本前来变更手机号,柜员考虑到情况特殊,直接进行了变更,其做法是否正确
A. 对
B. 错
【判断题】
4:个人客户开立电子银行必须到账户开户网点办理
A. 对
B. 错
【判断题】
5:新版手机银行中,客户使用“验证码+密码”认证方式时,所输入的密码为客户设定的支付密码
A. 对
B. 错
【判断题】
6:手机银行登录密码遗忘时客户必须到我行营业网点进行重置
A. 对
B. 错
【判断题】
7:客户有我行金燕卡,之前并未在我行开立过电子渠道,可直接下载我行手机银行APP,自主注册成为我行手机银行客户
A. 对
B. 错
【判断题】
8:张三是我行电子银行个人客户,开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务,某日通过网银单笔跨行转出5000万元后,又欲通过我行手机银行跨行转出5万元,咨询我行工作人员,我行工作人员告知其无法转出,必须到柜面办理。是否正确?
A. 对
B. 错
【判断题】
9:李四是我行电子银行个人客户,开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务,某日通过网银单笔跨行转出5000万元后,又欲通过我行手机银行向其本人同行账户转出5万元,咨询我行工作人员,我行工作人员告知其无法转出,必须到柜面办理。是否正确?
A. 对
B. 错
【判断题】
10:王五开通了特殊限额设置后,咨询我行工作人员是否可以在手机银行上进行特殊限额转账,我行工作人员告知其暂时不能,只能在网银上进行,是否正确?
A. 对
B. 错
【判断题】
11:手机闪付开通后,必须要打开手机银行APP才能支付
A. 对
B. 错
【判断题】
12:金燕e贷中,客户将支用的额度进行归还后,该笔合同则注销
A. 对
B. 错
【判断题】
13:客户想关闭小额免密免签必须到柜面进行
A. 对
B. 错
【判断题】
14:电子银行中的客户级限额,客户可以自主改动,但只可调低
A. 对
B. 错
【判断题】
15:电子银行中的渠道限额(认证方式限额),客户可以自主改动,但只可调低
A. 对
B. 错
【判断题】
16:自助设备刷脸取款时,系统会把客户脸部信息存储到后台,并和你的账户直接关联
A. 对
B. 错
【判断题】
17:自助设备刷脸取款时,不用输入账户取款密码即可取款
A. 对
B. 错
【判断题】
18:金燕e贷,客户当天支用形成的电子合同,若发现期限选择错误,可以当天注销合同
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
焊接电弧是一种很强的光源,会产生强的弧光辐射,这种辐射对人体不易造成伤害。
A. 对
B. 错
【判断题】
当焊件的厚度较大时,采用Y形坡口比X形坡口节省焊条。
A. 对
B. 错
【判断题】
焊条电弧焊时,用较小的焊条倾角施焊,比较大的焊条倾角有较低的有害物质散发率。
A. 对
B. 错
【判断题】
低碳钢的含碳量为0.25%~0.4%。
A. 对
B. 错
【判断题】
救护人站在伤病人头部的一侧,自己深吸一口气,对着伤病人的口(两嘴要对紧不要漏气)将气吹入,造成呼气。
A. 对
B. 错
【判断题】
焊件的焊缝在空间所处的位置称为焊接位置。
A. 对
B. 错
【判断题】
焊补汽油桶时,因焊接火花引发汽油桶的爆炸,属于化学性爆炸。
A. 对
B. 错
【判断题】
职业病是指劳动者在职业活动中,因接触职业病危害因素而引起的疾病。
A. 对
B. 错
【判断题】
通风除尘是防尘的主要措施之一。
A. 对
B. 错
【判断题】
电击是由于电流通过人体而造成的内部器官在生理上的反应和病变。
A. 对
B. 错
【判断题】
赤手接触带放射性的电极后,只要用冷水冲洗即可。
A. 对
B. 错
【判断题】
有害物质指有害于健康的气态和颗粒状态的物质(包括气体、烟雾、灰尘等)的统称。
A. 对
B. 错
【判断题】
二氧化碳焊焊接时,用纯CO作保护气体,其焊缝成形很好。
A. 对
B. 错
【判断题】
采用一定的辅助设备,埋弧焊也可实现横焊和角焊位置的焊接。
A. 对
B. 错
【判断题】
在一般钢材中,只有高温时存在奥氏体。
A. 对
B. 错
【判断题】
E4301焊条焊接时的发尘量与电流关系不大,与电压关系较大。
A. 对
B. 错
【判断题】
焊机可以和大吨位冲压机相邻安装。
A. 对
B. 错
【判断题】
普通钢和优质钢的品质不同,其区别主要是含硫量和含磷量不同。
A. 对
B. 错
【判断题】
交叉作业劳动组织不合理不会引起物体打击事故。
A. 对
B. 错
【判断题】
使用移动式电源箱一个动力分路只能接一台熔化焊设备,设备有名称牌。动力与照明回路应分开。
A. 对
B. 错
【判断题】
电渣焊适用于大厚度的焊件。
A. 对
B. 错
【判断题】
原子氢焊时,要采用较高的引弧电压。
A. 对
B. 错
【判断题】
BP1-3×3000型电渣焊变压器用通风机进行冷却。
A. 对
B. 错
【判断题】
钛合金是高熔点金属,但也可以用相应的焊接方法进行熔化焊。
A. 对
B. 错
【判断题】
铝硅系列铝合金是不能热处理强化铝合金。
A. 对
B. 错
【判断题】
碳弧气刨需要利用碳极电弧的高温,把金属的局部加热到熔化状态。
A. 对
B. 错
【判断题】
用手工电弧焊进行焊接时,发尘量不会超过25g/kg。
A. 对
B. 错
【判断题】
焊工在操作时不应穿有铁钉的鞋,可以穿布鞋。
A. 对
B. 错
【判断题】
氧气胶管要用1.8倍工作压力的蒸汽或热水清洗。
A. 对
B. 错
【判断题】
一般TIG能焊接的大多数金属,均可用等离子弧焊接。
A. 对
B. 错
【判断题】
作业中存在的粉尘、毒物及噪声,是引发职业病的有害因素。
A. 对
B. 错
【判断题】
有液化石油气的气瓶也可以长途运输。
A. 对
B. 错
【判断题】
焊机接地电阻不得大于4Ω。
A. 对
B. 错
【判断题】
移动触电者或将其送往医院途中应暂时中止抢救。
A. 对
B. 错
【判断题】
等离子切割结束后,应最后关闭切割气体。
A. 对
B. 错
【判断题】
为便于引弧,无论在何种场合焊接,都可使用带有高频振荡器的弧焊机。
A. 对
B. 错
【判断题】
在操作电子束焊机时要注意防止高压电击、X射线以及烟气。
A. 对
B. 错
【判断题】
等离子弧冷丝堆焊在工艺和堆焊质量上都不太稳定。
A. 对
B. 错
【判断题】
乙炔燃烧失火时,绝对禁止使用四氯化碳灭火,宜用二氧化碳灭火器或干粉灭火器救火。
A. 对
B. 错
【判断题】
长时间接触红外线会导致眼睛失明。
A. 对
B. 错
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