【单选题】
41，某城市一小型商场，由于管理不当引发火灾，致使管理机房过火设备蒙受损失，丢失了部分财务数据和客户信息，且无法恢复。经过对该事件进行分析，其后果对当地经济建设有一定的负面影响，影响到公众利益，但是对于国家安全不存在威胁。由此分析，以上事件应划归信息安全事件的哪一级别___。
A. 重大事件
B. 较大事件
C. 一般事件
D. 较小事件
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【单选题】
42，我国信息安全标准从整体上划分为基础标准，技术与机制标准，管理标准，测评标准，密码技术标准和保密技术标准六大类，每类按照标准所涉及的主要内容再细分为若干小类。授权与访问控制类标准属于___。
A. 技术与机制标准
B. 密码技术标准
C. 保密技术标准
D. 测评标准
【单选题】
43，信息收集是攻击者开始攻击的第一步，以下关于收集信息渠道的方法中，描述正确的是___。
A. 包括公开渠道收集，漏洞查询，服务旗帜标识，系统扫描，漏洞扫描等
B. 包括漏洞查询，漏洞扫描，利用网络服务，沙箱技术，系统扫描等
C. 包括系统扫描，特征码扫描，利用网络服务，服务旗帜标识，漏洞查询等
D. 包括系统扫描，清除日志，公开渠道收集，沙箱技术，漏洞扫描，系统扫描等
【单选题】
44，近年来，WEB应用软件安全形势越来越严峻。对于用户单位，可以考虑在应用环境中部署___来加强Web系统的抗网络攻击能力。
A. 自动化代码审查测试系统
B. TrueCrypt硬盘加密系统
C. 文档安全防护系统
D. Web应用防火墙
【单选题】
45，安全多用途互联网邮件扩展（S/MIME）是一种互联网协议，以下不属于S/MIME特点的是___。
A. 采用PKI技术，支持使用数字证书绑定
B. 支持使用加密算法对邮件内容进行加密
C. 可以识别来自未知邮件中的逻辑炸弹
D. 支持发送带数字签名的电子邮件
【单选题】
46，下图中各选项中标记框所示的设置项有助于提高Windows7操作系统安全性的是___。
【单选题】
47，小李为某公司新入职员工，单位为其配备了一台新买的台式机，方便小李上互联网查阅技术资料，处理不敏感的工作。小李给电脑安装了Windows7系统，并做了一些配置和软件安装。从安全角度看，___是不应该做的。
A. 安装了电脑安全卫士和杀毒等安全软件
B. 关闭了Windows共享服务。
C. 禁用了Guest账号和日常不使用的账号
D. 关闭了Windows防火墙，也不安装其他防火墙软件
【单选题】
48，某公司希望通过在网络入口处部署设备，对进入流出本公司的网络数据进行检测，以尽早发现来自外部网络的攻击信息。较为适合此要求的信息安全产品是___。
A. 漏洞扫描系统
B. 网页防篡改系统
C. 抗拒绝服务攻击系统
D. 入侵检测系统
【单选题】
49，风险管理是信息安全保障工作的基本方法，下列关于“风险管理”描述正确的是___：
A. 风险策略制定时，要求首先考虑信息系统的安全目标，而不是业务目标
B. 在应对信息系统存在的风险时，要全面考虑经济，技术，管理等方面的因素
C. XX工作不足会导致……
D. 好的风险管理策略能够解决信息系统中存在的所有风险
【单选题】
50，在设计企业网络信息系统保护措施时，常常设计部署入侵检测系统，下面选项中描述正确的是___
A. 入侵检测系统的部署没有特殊要求，在网络中的任意点部署都可达到预期功能
B. 入侵检测系统能够过滤出入网络的数据，并对攻击行为作出响应
C. 入侵检测系统可分为基于主机，基于网络，混合模式等多种类型
D. 入侵检测系统也具备防火墙的功能，在必要时可以代替防火墙使用
【单选题】
51小李从网上下载了一份文档，为验证文档的完整性，不能用以下哪种机制完成___？
A. 散列函数
B. 哈希函数
C. 访问控制
D. 数字签名
【单选题】
52，VPN是信息安全领域中常见的网络安全产品，其主要作用是___。
A. 审计用户主机操作行为和系统日志
B. 监测网络流量数据，发现并报告用户异常行为
C. 消除网络中的病毒和木马，保证主机系统安全
D. 建立安全的通信通道，实现数据安全传输
【单选题】
造成信息安全事件的因素可以按照“内因”和“外因”进行分类，下面安全事件中由于“内因”而导致的是___。
A. 由于地质灾害发生洪水而导致机房被淹和主机损坏
B. 由于应用软件漏洞导致系统运行时出现错误并丢失数据
C. 由于某国网络攻击导致国家基础性信息系统不能正常运行
D. 由于黑客恶意入侵导致某电商系统中存有客户信息的数据库被窃取
【单选题】
54，以下对信息安全风险的理解，不正确的是___。
A. 风险是潜在的遭受损害或损失的可能性
B. 系统及管理体系中存在的威胁可能使资产损坏，导致资产的价值降低
C. 脆弱性本身并不对资产构成危害，但是在一定条件得到满足时，脆弱性会被威胁加以利用来对信息资产造成危害
D. 资产所有者只需通过技术方面的控制措施来减少风险，保护资产，最终达到完成其使命的任务
【单选题】
55，《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239）是我国关于信息安全等级保护的推荐性国家标准，关于“推荐性国家标准”，下面选项中描述错误的是___。
A. 推荐性国家标准也由国家颁布，但只是推荐使用企事业单位和个人自愿采用
B. 推荐性国家标准一经法律和法规引用，或各方商定统一纳入商品，经济合同之中。就应成为共同遵守的技术依据，必须严格贯彻执行
C. 推荐性国家标准在实施后3年内必须进行复审，复审结果的可能是再延长3年，转为国家标准或直接撤销
D. 推荐性国家标准可以是我国自主研制，也可以是通过等同采用国际标准或部分采用国际标准的方式来制定
【单选题】
56，以下算法中，将任意长度的消息作为输入，但输出值是固定长度的算法是___。
A. DES算法
B. RSA算法
C. MD5算法
D. ECC算法
【单选题】
57，以PDCA模型为理论基础，信息安全管理体系（ISMS）过程也分为四个阶段，其中建立ISMS阶段主要完成的工作是___。
A. 单位应完成定义ISMS范围和边界，制定ISMS方针，实施风险评估以及部分风险处理等工作
B. 单位需要完成制定风险处理计划，实施风险处理计划，开发有效性测量程序，管理ISMS的运行等工作
C. 单位应进行日常监视和检查，有效性测量，内部审核，风险再评估以及管理评审等活动
D. 单位应进行主要的活动，包括实施纠正和预防措施，持续改进ISMS，沟通改进情况措施等
【单选题】
58，信息安全管理体系（Information Secuyity Management Systems， ISMS）对于一个单位来说是保证其完成任务，实现目标的重要手段，那么以下关于信息安全管理体系说法不正确的是___。
A. 信息安全管理体系是管理体系方法在信息安全领域的运用，通过识别安全风险和采取相应的安全控制措施，达到综合防范，保障安全的目标
B. 信息安全管理体系是整个管理体系的一部分，它是基于业务风险管理来建立，实施，运行，监视，评审，保持和改进信息安全的体系
C. 信息安全管理体系是质量管理体系的一部分，基于风险管理。建设单位建立好自己的信息安全管理体系，应该实施，维护和持续该体系，保持其有效性
D. 信息安全管理体系是一个通用的信息安全管理指南，是一套优秀的，具有普遍意义的安全操作规范指南。它告诉单位在信息安全管理方面要做什么，指导相关人员怎样去应用它选择适宜的安全管理控制措施
【单选题】
59，在使用复杂度不高的口令时，容易被攻击者利用，从而破解用户账户，下列具有相对最好的口令复杂度的是___。
A. liuyanping
B. We，8*F2m5@
C. abcdef
D. 19850404
【单选题】
60，某政府部门内部网络由于信息敏感度较高，不应与其它网络进行相连，但是该部门还有从互联网导入数据到内网的需求。为此，应当建议为该部门部署___。
A. 安全隔离与信息交换系统
B. 虚拟专用网
C. 安全管理平台
D. 漏洞扫描系统
【单选题】
61，要实施风险管理需要理解风险各要素的含义和它们之间的关系。以下关于风险要素定义和关系说法错误的是___。
A. 威胁是指通过利用信息系统的脆弱性而对系统造成潜在危害的任何环境或事件，一般也就是指黑客非法侵入事件。因为有威胁存在，所以信息系统存在信息安全风险
B. 脆弱性是指硬件，软件和协议在具体实现或系统安全策略上存在的缺陷，从而可以使攻击者能够在未授权的情况下访问或破坏系统，脆弱性会被威胁所利用
C. 资产是任何对单位有价值的信息和资源，可以是计算机，网络硬件设备，也可以是组织机构的专利，知识产权等。信息安全目标之一是保护资产不受威胁
D. 影响也称之为后果，是指一个事件对运行或整个组织机构影响的程度，或者说对于资产和组织机构所造成的各种损失
【单选题】
62，下列哪一类型的防火墙不能对连接进行控制？___
A. 包过滤防火墙
B. 状态检测防火墙
C. 应用级防火墙
D. 以上皆可
【单选题】
63，某公司新开发一个信息系统，通过全面的风险评估，项目组认为需要采取风险转移措施。请问以下哪项措施能够转移风险？___
A. 部署入侵检测，入侵防御系统
B. 部署授权管理与访问控制系统
C. 聘用第三方专业公司提供维护外包服务
D. 制定完善的项目管理和人员分配制度
【单选题】
64，以下关于虚拟专用网络（VPN）说法正确的是___。
A. VPN指的是用户自己租用线路，和公共网络物理上完全隔离的，安全的线路
B. VPN指的是用户通过公用网络建立的专用的，安全的连接
C. VPN不能做到数据完整性校验和身份鉴别
D. VPN只能提供身份认证，不能提供加密数据的功能
【单选题】
65，RSA算法自公布以来，使用非常广泛，下面四个关于RSA算法的描述选项中，错误的是___。
A. RSA是一种算法保密的密码算法
B. RSA算法是一种非对称加解密算法
C. RSA算法可以用于数据加密和数字签名
D. RSA被用到很多软件应用和密码协议中，包括安全套接层（SSL）协议
【单选题】
66，为保障信息安全，某公司每年夏季都要对员工进行信息安全知识培训。今年的培训介绍了数字签名技术，下列说法中理解正确的是___。
A. 数字签名技术解决了数据在传输过程中的保密性问题
B. 数字签名是在所传递的数据后增加一段与传递数据毫无关系的数据
C. 数字签名采用对称等加密机制，通常是AES，3DES等算法
D. 数字签名技术可用于保证消息防篡改和用户身份鉴别
【单选题】
67，数据加密是一种基本安全保护措施，可以选择使用硬盘分区加密和文件加密，以下不具备数据加密功能的是___。
A. TrueCrypt
B. Office word
C. WinRAR
D. Notepad
【单选题】
68，关于Windows操作系统，下面说法正确的是___。
A. Windows系统是苹果（Apple）公司生产的操作系统
B. 从Windows 95到Windows 2000，从Windows XP到Windows 7，Windows系统操作系统的安全架构一直没什么变化
C. Windows操作系统不是开源软件，其源代码被公司高度保密，可以完全防止其安全漏洞被黑客发现
D. Windows7系统中提供了多种安全机制，允许用户进行安全配置，如账号安全配置，共享安全配置以及用户权限配置等
【单选题】
69，灾难恢复领域中常使用恢复时间目标（RTO），恢复点目标（RTO）和网络恢复目标（NRO）等灾难恢复业务参数，这些参数代表了灾难恢复系统的能力，以下关于这些参数理解错误的是___。
A. RTO代表了系统恢复所需要的时间，通常越短的RTO意味着越高的容灾能力
B. RPO代表了当灾难发生后允许丢失的数据程度，如果RPO为0，就相当于没有丢失任何数据
C. NRO代表用户切换到备用网络系统，并且可以通过备用网络访问灾备中心所需的时间
D. RPO代表了当灾难发生后允许丢失的数据程度，如果RPO为100，就相当于没有丢失任何数据
【单选题】
70，Internet协议安全性（IPsec）有几种工作模式分别是___。
A. 一种工作模式：加密模式
B. 三种工作模式：机密模式，传输模式，认证模式
C. 两种工作模式：隧道模式，传输模式
D. 两种工作模式：隧道模式，加密模式
【单选题】
71，根据信息安全管理要求，某单位为方便物流装载和卸载货物，设置了交接区，对交接区和本单位建筑物其他部分设置了严格的隔离措施，只有有权限的人员才能从交接区进入其他区域。这种安全控制措施在《信息安全管理实用规则》（ISO 27002：2005）中属于哪一个管理域中的安全控制措施___。
A. 信息安全组织
B. 资产管理
C. 物理和环境安全
D. 通信与操作管理
【单选题】
72，信息安全管理中常用戴明环模型（PDCA模型），其P，D，C，A四个字母是以下哪组单词的缩写？___
A. Plan，Do，Control，Act 计划，实施，控制，行动
B. Protect，Do，Check，Act 保护，实施，检查，行动
C. Policy，Do，Control，Act 策略，实施，控制，行动
D. Plan，Do，Check，Act 计划，实施，检查，行动
【单选题】
73，信息安全管理体系（Information Secuyity Management System， ISMS）是一个系统化，程序化和文档化的管理体系，层次化的文档是ISMS建设的直接体现，也是ISMS建设的成果之一。通常将ISMS的文档结构规划为四层，以下文档中，最有可能属于第三层文档的是___。
A. 《信息安全管理方案》
B. 《人力资源安全管理总则》
C. 《信息系统访问控制策略》
D. 《数据备份与恢复步骤》
【单选题】
74，《电子签名法》规定电子认证服务提供者的电子签名数字证书应当准确无误，下列___不是必须在数字证书中载明的。
A. 证书持有人名称
B. 证书有效期
C. 电子认证服务提供者的电子签名
D. 证书使用者的地理位置信息
【单选题】
75，下面哪一项为加强电子邮件安全性所设计的协议___。
A. TCP/IP协议
B. WAP协议
C. FTP协议
D. S/MIME协议
【单选题】
76，下面关于AES算法的说法不正确的是___。
A. AES是对称密码算法，也是单钥密码算法
B. AES具有加密速度快的特点，适用于大量数据的加密
C. 在使用AES进行加解密时，需要额外管理密钥分发问题
D. AES能够对数据进行数字签名，实现发送者的身份鉴别
【单选题】
77，采用数字证书时，用户通常会将数字证书和自己的公钥公开，主要是为了应用于___。
A. 数据加密和数据摘要
B. 数据摘要和应用授权
C. 数据加密和验证签名
D. 应用审计和应用授权
【单选题】
78，我国信息安全法律法规体系，主要由法律，行政法规，部门规章和规范性文件等部分组成，以下属于部门规章和规范性的是___。
A. 《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》
B. 《中华人民共和国计算机信息网络国际互联网管理暂行规定》
C. 《计算机信息系统安全专用产品检测和销售许可证管理办法》
D. 《关于加强信息安全保障工作的意见》
【单选题】
79，为了更好地保障自身信息的安全，企业应能安全处理员工离职的后续事情。以下做法不恰当的是___
A. 员工离职时，企业应要求其离开前及时归还企业的软件，电脑，储存设备和文件
B. 员工离职时，企业应要求其离开前及时归还企业的门禁卡和密钥卡等具有物理访问权限的设备和卡片
C. 员工离职后，要及时删除其在信息系统中的各种账户，收回用户访问信息系统的权限
D. 员工离职后，要及时收回其使用的工作电脑，取下硬盘并物理毁坏后，旧电脑才可以重新分配给别人使用
【单选题】
80，对于QQ，易信，Skype等即时通信软件，以下选项中，哪一个不是其使用过程中经常遇到的安全威胁___？
A. 恶意网页链接
B. 假冒用户身份
C. SQL注入攻击
D. 暴力破解口令
【单选题】
81，信息安全中的木桶原理，是指___？
A. 整体安全水平由安全防护能力最低的部分所决定
B. 整体安全水平有安全防护能力最高的部分所决定
C. 整体安全水平由各组成部分的安全防护能力平均值所决定
D. 以上都不对
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【多选题】
由他人（非职业性中介）代办业务导致本行较难与客户直接接触，进行客户身份识别与尽职调查。重点审查以下情况___
A. 客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的；
B. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告的；
C. 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立的；
D. 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况。
【多选题】
我行应根据评估客户所处行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。以下属于客户所处行业风险子项包括___
A. 现金密集型行业
B. 房地产行业
C. 旅游、餐饮、零售行业
D. 境外慈善团体或非营利组织
【多选题】
对于高风险客户、高风险账户持有人，在核对客户有效身份证件外，还应了解哪些方面的信息？___
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 资金来源
C. 资金用途
D. 经济状况或者经营状况
【多选题】
主办会计在反洗钱信息监控中担任什么角色___。
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 复核岗
【多选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【多选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
【多选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
【多选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
【多选题】
可疑交易报告的履职要求中规定：可疑特征未发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每___个月提交一次接续报告。
【多选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
【多选题】
对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以进行___等处罚措施。
A. 情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款
B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款
C. 致使洗钱后果发生的，处50万元以上500万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处5万元以上50万元以下的罚款
E. 情节特别严重的，建谇有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证.
【多选题】
下列支付行为哪些属于可疑交易?___
A. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C. 相同收付人之间短期内频繁发生资金收付
D. 企业日常收付与企业经营特点明显不符
【多选题】
可疑交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、___等方面具有异常情形。
【多选题】
营业网点设置网点编辑岗、网点审核岗，主要从事本网点反洗钱系统中非信贷企业业务的___等操作。
【多选题】
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在___等法律和部门规章中。
A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
【多选题】
开立外国投资者账户，银行应审核___。
A. 投资项目所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. 境外法人当商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效
C. 工商部门出具的公司名称预先核准通知书上投资人、投资额、投资比例与外汇管理局和相关部门的文件是否相符
D. 商务部门对外资非法人项目的批复文件
E. 外国投资者委托境内自然人或法人申请开户的，其依法办理涉外公证的授权委托书是否有效
【多选题】
可疑交易符合___之一的，各营业机构应当向中国反洗钱监测中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向总行会计结算(分行运营管理部门）提交重大可疑交易报告，由总行会计结算部（分行运管部门）向所在地中国人民银行分支机构提交相关报告，并配合反洗钱调查：
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C. 其他情节严重或者情况紧急的情形。
【多选题】
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告大额交易报告:___
A. 同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
B. 内部调拨资金
C. 本行办理的税收、错账冲正、利息支付
D. 自然人实盘外汇买卖过程中不同外币币种间的转换
E. 中国人民银行确定的其他情形。
【多选题】
可疑交易报送方向___
A. 报告中国反洗钱监测分析中心；
B. 报告中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构；
C. 报告中国反洗钱监测分析中心和当地公安机关；
D. 报告中国反洗钱监测分析中心、人民银行当地分支机构和当地公安机关。
【多选题】
对重大可疑交易报告所涉及的客户或账户，相关营业机构应当采取合理的后续控制措施，包括但不限于___
A. 调高客户洗钱和恐怖融资风险等级；
B. 以客户为单位限制账户的非柜面交易功能、调低交易限额等；
C. 取消开户。
【多选题】
金融机构在报送可疑交易报告后，应当根据人行的相关规定采取后续风险控制措施，包括___
A. 提升客户风险等级
B. 限制客户交易
C. 对所涉客户及交易开展持续监控
D. 拒绝提供服务
E. 终止业务关系
F. 向监管部门报告或向相关侦查机关报案
【多选题】
可疑交易分析与识别的具体要求应包括哪些？___
A. 采取内部尽职调查、回访、实地查访
B. 向公安部门、工商部门、税务部门核实
C. 向居委会、街道办、村委会了解
D. 准确采集、规范填写可疑交易报告要素
E. 按照规定留存交易监测分析工作记录，确保可追溯性
【多选题】
居住在中国境内___周岁以上的中国公民，在我行可独立开立个人银行账户。
A. 16
B. 18
C. 20
D. 以上都不对
【多选题】
我行以_________的形式对客户信息进行管理。___
A. 、身份证号
B. 卡号
C. 账号
D. 客户号
【多选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【多选题】
下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___
A. 性别
B. 国籍
C. 邮政编码
D. 住所地/单位地址
【多选题】
建立个人客户信息，柜员点击“公共业务”—“客户信息”—“___个人客户信息建立”进入录入界面。
A. 1701
B. 1702
C. 1703
D. 1704
【多选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
【多选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【多选题】
香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。
A. 护照
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 中国护照
D. 台湾居民往来往大陆通行证
【多选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【多选题】
在开立个人银行结算账户时，以下哪些证件属于有效身份证件：___
A. 在有效期内的临时身份证
B. 定居国内的中国公民的护照
C. 港、澳居民的港澳居民往来内地通行证
D. 外国公民的护照
【多选题】
在开立个人银行账户时，除法定有效身份证件外，根据实际需要可要求存款人出具___等有效证件，以进一步确认存款人身份。
A. 护照
B. 机动车驾驶证
C. 社会保障卡
D. 户口簿
【多选题】
建立个人客户信息使用的证件___
A. 居住在中国境内16岁以上的中国公民，可出具居民身份证或临时身份证。其中：军人、武装警察尚未申领居民身份证的，可出具军人、武器警察身份证件。
B. 居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照。
C. 居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
D. 香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
E. 外国公民，应出具护照或外国人永久居留证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
【多选题】
以下表述正确的有___
A. 居住在中国境内16岁以上的中国公民，可出具居民身份证或临时身份证。
B. 居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照。
C. 居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
D. 香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
E. 外国公民，应出具护照或外国人永久居留证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
【多选题】
以下关于客户信息维护说法正确的有___
A. 对于证件或证件号码变更的，还应提供发证机关等有权机关出具的相关证明文件；
B. 对于姓名变更的必须出具户籍所在地公安机关的姓名变更证明；
C. 军官证、警官证等证件更换为身份时应出示军队或户籍所在地公安机关出具的证明；
D. 户口簿变更为身份证的可凭身份证件办理。
【多选题】
个人客户信息主要包括___
A. 个人客户户名
B. 住所地/单位地址
C. 国籍
D. 联系方式
E. 职业
【多选题】
个人存款账户实名制要求的实名证件包括___
A. 临时身份证
B. 军官证
C. 学生证
D. 护照
E. 机动车驾驶证
【多选题】
监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的___
A. 市民卡
B. 居民身份证
C. 户口簿
D. 护照
【多选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
