【多选题】
84：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【多选题】
85：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
86：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
87：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
88：本行反洗钱工作涉罚责任追究遵循___原则。
A. 尽职免责
B. 比例追责
C. 离岗免责
D. 岗位追溯
【多选题】
89：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数，责任人员分别按以下标准挂钩：___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)60%
【多选题】
90：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
【多选题】
91：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
92：本行反洗钱系统中，属于审核岗人员职责的是：___
A. 发布督办任务
B. 汇总上报大额交易
C. 初次审核可疑案例
D. 客户风险评级人工复核
【多选题】
93：新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类，分别为：___
A. 低风险
B. 较低风险
C. 中风险
D. 较高风险
E. 高风险
F. 一般风险
【多选题】
94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___
A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级
B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级
C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级
D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级
E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级
F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级
【单选题】
在改革开放中，经过三次思想解放，我们先后冲破了“个人崇拜”、“计划经济崇拜”和“所有制崇拜”，其中冲破“计划经济崇拜”的关键事件是___
A. 中共十五大
B. 中共十二大
C. 中共十三大
D. 中共十四大
【单选题】
习近平强调，___。我们要坚持把人民对美好生活的向往作为我们的奋斗目标，始终为人民不懈奋斗、同人民一起奋斗，形成竞相奋斗、团结奋斗的生动局面。
A. 新时代是创业者的时代
B. 新时代是奋斗者的时代
C. 新时代是职业者的时代
D. 新时代是科学家的时代
【单选题】
中共中央办公厅印发《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》，决定将2019年作为___。
A. 基层工作减压年
B. 基层干部减负年
C. 基层减负
D. 基层工作减负年
【单选题】
第7期《求是》杂志发表习近平的重要文章《关于坚持和发展中国特色社会主义的几个问题》。文章强调，___问题是关系党的事业兴衰成败第一位的问题。
【单选题】
2019年4月30日，习近平出席纪念五四运动100周年大会并发表重要讲话。他指出，五四运动孕育了以___为主要内容的伟大五四精神。
A. 爱国、进步、民主、科学
B. 爱国、进步、文明、发展
C. 团结、奋进、民主、科学
D. 团结、奋进、文明、发展
【单选题】
5月12日是汶川地震11周年，时光虽逝，伤痕难愈，大地震带给我们诸多思考。经国务院批准，自2009年起，每年5月12日为全国___
A. 防灾减灾日
B. 地震预警日
C. 国家哀悼日
D. 感恩日
【单选题】
6月16日出版的第12期《求是》杂志发表习近平的重要文章《坚定文化自信，建设社会主义文化强国》。文章指出，___是更基础、更广泛、更深厚的自信，是更基本、更深沉、更持久的力量。
A. 文化自信
B. 道路自信
C. 制度自信
D. 理论自信
【单选题】
中共中央对外联络部6月27日在___举办“（C）”主题宣讲会。这是党的十八大以来首次向外国政党宣讲中国共产党开展党内集中教育情况。
A. 上海浦东、不忘初心，牢记使命
B. 山东威海、中国共产党砥砺前行70年
C. 河南郑州、中国共产党的初心和使命
D. 浙江杭州、不忘初心，牢记使命
【单选题】
2019年7月23日，全国政协在京召开___专题协商会，会议强调，加强农村基本公共文化服务建设，是实施乡村振兴战略和建设社会主义精神文明的重要内容，是社会主义制度优越性的集中体现。
A. “加强农村基础文化服务建设”
B. “加强和改善农村公共文化服务”
C. “提升农村基本公共文化服务水平”
D. “加强农村基本公共文化服务建设”
【单选题】
坚决打赢脱贫攻坚战，确保到___我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会，是我们党的庄严承诺。
A. 2020年
B. 2021年
C. 2025年
D. 2030年
【单选题】
毛泽东作《中国人民站起来了》的重要讲话，是在___上。
A. 旧政协会议闭幕式
B. 中共七大开幕式
C. 中国人民政治协商会议第一届全国委员会开幕式
D. 开国大典
【单选题】
第一届政协的五年是比较特殊的五年，这一时期的政协代行着___的一些职权。
A. 中共中央
B. 人民代表大会
C. 统战部
D. 最高人民法院
【单选题】
政协大会与全国人民代表大会同步召开，并列席人大会议听取重要报告是从___届政协开始的。
【单选题】
1978年2月，根据中共中央的建议，政协第五届全国委员会第一次会议召开，___当选为五届全国政协主席。
A. 周恩来
B. 毛泽东
C. 李先念
D. 邓小平
【单选题】
1994年全国政协修改了政协章程。强调指出，人民政协的“主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士___”。
A. 参政议政
B. 民主投票
C. 网上评价
D. 制造舆论
【单选题】
“___重要渠道”是新时代政协功能的点睛之笔。
A. 民主监督
B. 参政议政
C. 选举民主
D. 协商民主
【单选题】
2012年，党的___大报告首次提出“协商民主”，指出“健全社会主义协商民主制度。完善协商民主制度和工作机制，推进协商民主广泛、多层、制度化发展。”
A. 十七大
B. 十六大
C. 十八大
D. 十九大
【单选题】
2017年10月，习近平在党的___大报告中指出，协商民主是实现党的领导的重要方式，是我国社会主义民主政治的特有形式和独特优势。
A. 十七大
B. 十六大
C. 十八大
D. 十九大
【单选题】
人民政协是___的组织，是多党合作和政治协商的机构，是人民民主的重要实现形式。
A. 统一战线
B. 基层民主
C. 协商民主
D. 议会民主
【单选题】
___是统一战线的本质要求，是人民政协组织的重要特征。
A. 大团结大争论
B. 大团结大联合
C. 最大公约数
D. 共画同心圆
【单选题】
今年是中华人民共和国成立___
A. 60周年
B. 70周年
C. 65周年
D. 75周年
【单选题】
今年是我国第一颗原子弹爆炸成功___。
A. 50周年
B. 55周年
C. 45周年
D. 40周年
【单选题】
自___鸦片战争以来，我国逐步沦为半殖民地半封建社会。
A. 1840年
B. 1856年
C. 1895年
D. 1990年
【单选题】
今年是纪念五四运动___。
A. 100周年
B. 110周年
C. 105周年
D. 120周年
【单选题】
在纪念五四运动100周年大会上，___作了重要讲话。
A. 习近平
B. 李克强
C. 胡锦涛
D. 江泽民
【单选题】
___10月25日，中国恢复联合国合法席位。
A. 1971年
B. 1981年
C. 1961年
D. 1991年
【单选题】
党的十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，确定了“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，我们要全面把握新的目标要求，坚持___、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，统筹做好各项工作，确保如期全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定更加坚实的基础。
A. 共同发展
B. 创新发展
C. 统筹发展
D. 全面发展
【单选题】
1956年底毛泽东发表的《论十大关系》成为探索中国特色的社会主义建设道路的先声，文章中提出我国社会主义建设必须围绕着一个基本方针，就是___。
A. 调动国内外一切积极因素，把中国建设成为社会主义强国
B. “调整、巩固、充实、提高”的方针
C. 中国共产党和民主党派“长期共存、互相监督”
D. 正确区分和处理两类不同性质的矛盾
【单选题】
实现中国梦必须走中国道路，这就是？ 实现中国梦必须凝聚中国力量,这就是 ？ ___
A. 中国特色社会主义道路 ,中国精神
B. 中国特色社会主义道路 ,各族人民大团结的力量
C. 和平崛起道路 ,中国精神
D. 马克思主义道路,各族人民大团结的力量
【单选题】
党的十八大描绘了全面建成小康社会，加快推进社会主义现代化的宏伟蓝图，发出了向现实“___”奋斗目标进军的时代号召。
A. “两个五十年”
B. “两个二十年”
C. “两个一百年”
D. “两个三十年”
推荐试题
【单选题】
按照目前近代物理研究的最新成果，物质的最小的构成单位是___。
【单选题】
下列现象说明分子在不断运动的是___。
A. 春天柳絮飞扬
B. 夏天槐花飘香
C. 秋天黄沙扑面
D. 冬天雪花飘飘
【单选题】
世界是物质的，物质是变化的。下列属于物理变化的是___。
A. 冰雪融化
B. 钢铁生锈
C. 牛奶变酸
D. 食物腐败
【单选题】
下列各组物质，按混合物、化合物、单质顺序排列的是___。
A. 冰水共存物、干冰、氮气
B. 石油、天然气、煤
C. 洁净的空气、氯化钠、液态氧
D. 双氧水、碘酒、水
【单选题】
黄金被融化时产生的气体是什么颜色的___。
【单选题】
1991年10月，国务院、中央军委授予___“国家杰出贡献科学家”荣誉称号。
A. 黄鸣龙
B. 侯德榜
C. 徐寿
D. 钱学森
【单选题】
民间通常所说的“鬼火”是化学中的___现象。
A. 焰色反应
B. 自燃
C. 潮解
D. 熔化
【单选题】
下列物质中，___吸入过量有致癌危险。
A. 二氧化硅粉尘
B. 氧化铝粉
C. 氧化铁粉
D. 石棉尘
【单选题】
下列粉尘物质中，___遇火不会燃烧、爆炸。
A. 生石灰粉
B. 面粉
C. 煤粉
D. 铝粉
【单选题】
含磷洗衣粉中含有三聚磷酸钠，它对自然环境有不利影响。其原因是___。
A. 它有较强的毒性，能破坏动植物机体
B. 它有较强的酸性，能使水体酸化
C. 它是一种肥料，能使水生植物大量繁殖而降低水中的含氧量
D. 它能使水中的动物发生钠中毒
【单选题】
测定皮肤的酸碱度，最常用的是___。
A. 蓝石蕊试纸
B. 淀粉-碘化钾试纸
C. PH试纸
D. 刚果红试纸
【单选题】
下列说法中不正确的是___。
A. 酒精越浓，使蛋白质凝固的能力越强
B. 酒精常用于医疗消毒
C. 70～75%的酒精既能使蛋白质凝固，又能继续向细菌内部渗透，杀菌最彻底
D. 酒精能使蛋白质凝固而杀死细菌，故酒精越浓，杀菌能力越强
【单选题】
光纤通信最重要的的优点是___。
A. 尺寸小、重量轻
B. 传输损耗低，增加中继距离，减少中继站
C. 保密性强
D. 光纤具有极宽的频带，可传送巨大的信息容量
【单选题】
___同阿伦尼乌斯、奥斯特瓦尔德的友谊与协作，使他们突破了国界与学科的局限，共同为新学科的创立奠基、为新兴的基本理论的确立进行了顽强的战斗。故此，他们被誉为“物理化学的三剑客”。
A. 范特霍夫
B. 鲍林
C. 凯库勒
D. 勒贝尔
【单选题】
在众多制碱法中，___的成功是世界制碱技术的重大突破。
A. 路布兰制碱法
B. 索尔维制碱法
C. 候氏制碱法
D. 综合制碱法
【单选题】
2006年，中国数学家朱熹平、曹怀东完全破解了一个世界百年数学难题，这个难题叫做___猜想。
A. 哥德巴赫
B. 庞加莱
C. 欧拉
D. 费玛
【单选题】
___同阿伦尼乌斯、奥斯特瓦尔德的友谊与协作，使他们突破了国界与学科的局限，共同为新学科的创立奠基、为新兴的基本理论的确立进行了顽强的战斗。故此，他们被誉为“物理化学的三剑客”。
A. 范特霍夫
B. 鲍林
C. 凯库勒
D. 勒贝尔
【单选题】
最早使用“函数”(function)这一术语的数学家是___。
A. 莱布尼茨
B. 约翰·伯努利
C. 雅各布·伯努利
D. 欧拉
【单选题】
我国现有文献中最早引用勾股定理的是___。
A. 《九章算术》
B. 《周髀算经》
C. 《纵横图》
D. 《孙子算经》
【单选题】
目前我们认为宇宙的年龄大约为何 ___
A. 四十六亿年
B. 一百四十亿年
C. 五百亿年
D. 一千四百亿年
【单选题】
到目前为止，科学发现___是太阳系所有行星中仅在地球上存在的一个独特圈层。
A. 大气圈
B. 水圈
C. 生物圈
D. 土壤岩石圈
【单选题】
现代宇宙学最重要的理论基础是___
A. 狭义相对论
B. 广义相对论
C. 流体力学
D. 耗散结构理论
【单选题】
在南极上空，臭氧不断地减少，并形成了臭氧空洞，这是___。
A. 太阳的辐射太强烈的原因
B. 南极的气候的原因
C. 人们没有阻止的原因
D. 人类活动中排放大量的含氯化合物的缘故
【单选题】
Internet最初创建的目的是___。
【单选题】
数字化就是在通信网上全面使用数字技术，包括：数字传输、数字交换、___。
A. 数字通信
B. 数字终端
C. 数字计算
D. 数字业务
【单选题】
电子计算机的核心部件是___。
A. 主机板
B. 硬盘
C. 内存
D. CPU(中央处理器)
【单选题】
生物计算机也称为___。
A. 光控计算机
B. 分子计算机
C. 电子计算机
D. 声控计算机
【单选题】
下面超级计算机当中，___不是我国自主研发的。
A. 天河一号
B. 京
C. 曙光星云
D. 深腾
【单选题】
与复印机、激光打印机一起构成现代化的光电子印刷技术，从而彻底取代了铅字手工排版的是___。
A. 打字机
B. 计算机
C. 激光照排机
D. 激光印刷机
【单选题】
π值最早精确到小数点后15位的国家是-___。
A. 阿拉伯人
B. 古印度人
C. 古埃及人
D. 古罗马
【单选题】
1844年，___在美国试拍有线电报成功。
A. 贝尔
B. 赫兹
C. 马可尼
D. 摩尔斯
【单选题】
DNA是遗传信息的载体，它通过三个过程生成所有生命的物质基础——蛋白质。___不是这三个过程之一。
【单选题】
运用试管香蕉技术来推广优良香蕉品种，这种技术属于___。
A. 基因工程
B. 细胞工程
C. 酶工程
D. 发酵工程
【单选题】
发现果蝇遗传信息科学家是___。
A. 克里克
B. 摩尔根
C. 孟德尔
D. 达尔文
【单选题】
被誉为第二代基因工程的是___。
A. 遗传工程
B. 蛋白质工程
C. 细胞工程
D. 繁殖工程
【单选题】
鱼必须生活在水中，离开水一段时间后其就会死亡，对此现象最恰当的解释是___。
A. 生物影响环境
B. 生物适应环境
C. 生物改变环境
D. 生物依赖环境
【单选题】
海带中含有大量的碘，但活的海带仍然能够继续吸收水中的碘元素，这一现象主要与海带中的___结构有关。
A. 细胞壁
B. 细胞膜
C. 细胞质
D. 细胞核
