【判断题】
经营机构为开户主体办理直接投资账户原币划转资金划入时，应确认划入资金是否符合相应账户收入范围，并与开户主体核对该笔资金交易的划出信息以确认交易准确性；对不符合账户收入范围及境内划转规定，或经核实划转错误的，划入行应将资金原路汇回。
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相关试题
【判断题】
外商投资企业外汇资本金可实行意愿结汇，意愿结汇是指外商投资企业资本金账户中经外汇局办理货币出资权益确认的外汇资本金可根据企业的实际经营需要在银行办理结汇。
【判断题】
在实行外汇资本金意愿结汇的同时，外商投资企业不得选择按照支付结汇制使用其外汇资本金。
【判断题】
直接投资项下账户内资金可以用现钞存入。
【判断题】
外商投资企业在我行办理外国投资者境外汇入、境内划转资本金业务（其他货币形式出资不办理出资入账登记）后，经营机构应及时（原则上不超过5个工作日）通过外汇局资本项目信息系统办理货币出资入账登记。
【判断题】
我行系统内转贴现业务只有买断式系统内转贴现业务，无回购式系统内转贴现业务。
【判断题】
买入返售、卖出回购是指金融机构将未到期的已贴现商业汇票以贴现方式向另一金融机构转让的票据行为。
【判断题】
票据转贴现分买断、买入返售、卖断和卖出回购四种方式。
【判断题】
商业汇票转贴现指转贴现申请行将其已贴现的未到期的商业汇票，以贴现方式向金融机构转让的资金融通行为。
【判断题】
转贴现利息＝票面金额×转贴现天数×（转贴现月利率÷30）。
【判断题】
转贴现业务总行授权金融市场部统一办理，各分支机构未经总行授权不得与其他金融机构办理转贴现业务。
【判断题】
转贴现天数指转贴现银行向转贴现申请行支付转贴现金额之日起至该转贴现商业汇票到期日或回购到期日前一天止的天数，节假日不顺延。
【判断题】
正面记载“不得转让”，背书人栏记载“质押”或“委托收款”字样的汇票可以办理贴现。
【判断题】
票交所系统上线后，所有转贴现交易不再需要实物流转，均通过票交所系统的核心交易子系统进行票据交易，并实时完成资金的交付和票据的变更登记。
【判断题】
票交所系统完成资金清算后回购到期日当日记账柜员在“卖出回购到期－回购记账”进行记账处理。
【判断题】
转贴现（卖出）系统内转贴采用“一记双讫”模式，卖出记账由买入机构虚拟柜员记账。
【判断题】
转贴现汇票票面审验，背书签章和名称必须一致，可以简化，但不得涂改，清晰可辨。
【判断题】
票交所系统在返售到期时需人工干预完成票据权属的交割和资金的清算。
【判断题】
存放同业，也称同业存款，全称是同业及其金融机构存入款项，是指因支付清算和业务合作等的需要，由其他金融机构存入于商业银行的款项。
【判断题】
同业存放，也称同业存款，目前包括同业活期存款和同业定期存款。
【判断题】
同业存放，也称同业存款，是指因支付清算和业务合作等的需要，由其他金融机构存入于商业银行的款项。
【判断题】
同业存放属于对公存款种类，一般情况都会对其进行利率浮动，浮动比例与银行协商。
【判断题】
存款银行申请在本行开立人民币同业存放银行结算账户，由总行运营管理部（总行营业部）受理。分支行及以下分支机构不得作为人民币同业存放银行结算账户的开户银行，分行级营业机构确有需要的，可以直接办理。
【判断题】
开立的定期账户，在未存入钱之前或者已有值的定期账户，都可以当日销户。
【判断题】
同业存入是指信用社以及财务公司、信托公司等非银行金融机构开办的存款业务。
【判断题】
若是开立人民币同业存放银行结算账户，非一级法人开户的，还应出具一级法人（或者一级分行）以正式发文形式的授权书原件。对存款银行申请开立人民币同业银行结算账户用途超越经营范围的，应当拒绝办理。
【判断题】
协议存款应付利息是指手工结息结出来的利息，若手工结息结了两次，则该利息为累计额。
【判断题】
只有定期类未到期的协议和同业可以手工结息，一经账户到期，这个功能就无法实施。
【判断题】
协议定期销户转账金额50万（含），需会计主管授权。
【判断题】
协议存款是按照中国人民银行及中国银行业监督管理委员会的有关规定，银行与其他机构法人或法人授权机构，通过签订协议约定存放利率办理的固定期限、固定金额的存款业务。
【判断题】
开立的定期零值账户，在未存入钱之前，当日不能销户只能冲账。已有值的定期账户，可以当日销户。
【判断题】
协议存款开户时，录入柜员审核客户提供的一式二份的《绍兴银行人民币单位协议存款合同》是否正确、完整和法人身份证是否有效。
【判断题】
协议存款应付利息划转时，若开户时设定了转入账户，则会返显，且不可以修改。
【判断题】
开立存放同业账户，存款类型为普通存款，按季计息。
【判断题】
存放同业内部账户开户，客户号统一为999999999。
【判断题】
存放同业是指我行存入于境内、境外银行和非银行金融机构的款项。
【判断题】
存放同业内部帐户开户，可以由各分支行网点前台柜员直接在系统中开立，开立账户时，“是否计息”需要选择“Y计息”。
【判断题】
同业内部帐户开户选取产品（只能选择产品号为3开头的活期产品），不计息。
【判断题】
总行相关业务部门可根据业务发展需要在其他银行机构开立人民币存放同业银行结算账户，其中人民币投融资性存放同业银行结算账户可以在其他银行二级分行以下（含）开立。
【判断题】
分行及县域支行可以在所属地国有银行或一级法人银行开立人民币结算性存放同业银行结算账户（分行不超过2家、县域支行不超过1家），可开立人民币投融资性存放同业银行结算账户。
推荐试题
【多选题】
根据《反恐怖主义法》和有关规定，下列情形可以使用武器的是（ ）。
A. 民警在一起恐怖事件的现场发现一人手持刀具准备砍人，经警告无效
B. 民警在人员密集的车站处置恐怖事件过程中，发现一名手持枪支声称要发动"圣战"的人员，警告其放下枪支，其拒不服从
C. 民警在处置恐怖事件过程中，经警告，实施暴力行为的人员停止实施犯罪
D. 民警在处置恐怖事件过程中，发现一人手持刀具追砍过往人员，情况紧急
【多选题】
根据《反恐怖主义法》的规定，某县发生恐怖事件后，该县负责处置的反恐怖主义工作领导机构可以决定由有关部门和单位采取的应对处置措施有（ ）。
A. 封锁现场和周边道路
B. 组织志愿者参与救援工作
C. 中止邻近一商场正在举办的大型现场团购活动
D. 实施互联网管制
【多选题】
根据《反恐怖主义法》的规定，公安机关调查恐怖活动嫌疑，经县级以上公安机关负责人批准，可以根据危险程度，责令恐怖活动嫌疑人员遵守的约束措施有（ ）。
A. 不得与特定的人员会见或通信
B. 不得从事特定的活动
C. 不得参加大型群众性活动
D. 未经公安机关批准不得进入特定的场所
【多选题】
根据《反恐怖主义法》的规定，公安机关发现恐怖活动嫌疑，需要开展调查的，下列说法错误的有（ ）。
A. 经办案部门负责人批准，可以冻结嫌疑人员存款和汇款，期限最长不得超过2个月
B. 经县级以上公安机关负责人批准，可以责令嫌疑人员未经公安机关批准不得离开指定的处所，并采取电子监控等方式对其遵守约束措施的情况进行监督
C. 采取约束措施的期限不得超过3个月，期限届满，公安机关未立案侦查的，应当解除有关措施
D. 未立案侦查前，不得开展调查
【多选题】
根据《反恐怖主义法》的规定，公安机关在调查恐怖活动嫌疑人时，可以采取的措施有（ ）。
A. 将护照、身份证件、驾驶证件交公安机关保存
B. 经县级以上公安机关负责人批准，责令嫌疑人员不得乘坐公共交通工具
C. 向有关单位和个人收集、调取相关信息和材料
D. 经县级以上公安机关负责人批准，可以查询嫌疑人员的存款
【多选题】
根据《反恐怖主义法》的规定，公安机关调查恐怖活动嫌疑，可以对嫌疑人员采取的调查措施有（ ）。
A. 提取人体生物识别信息
B. 采集生物样本
C. 留存签名
D. 盘问、检查、传唤
【多选题】
《反恐怖主义法》规定了法治和人权保障的原则以及保障公民权益的诸多具体措施。下列说法正确的有（ ）。
A. 对依照《反恐怖主义法》作出的行政处罚和行政强制措施决定不服，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼
B. 公安机关对在开展反恐怖主义工作时合法权益受到损害的单位和个人，应当依法给予赔偿、补偿
C. 因从事反恐怖主义工作，其本人人身安全面临着危险，经本人提出申请，公安机关应当对其采取专门性保护措施
D. 某县宗教极端主义思想流行，该县公安机关统一要求特定宗教信仰人员一律每周报告活动情况，不属于歧视性做法
【多选题】
A市发生一起恐怖事件，A市迅速成立了由政府有关部门和武装警察部队参加的应对处置恐怖事件的指挥机构。下列可以担任指挥长的是（ ）。
A. A市反恐怖主义工作领导机构负责人李某
B. A市公安机关反恐部门负责人张某
C. A市武装警察部队负责人赵某
D. A市公安机关负责人王某
【多选题】
下列选项中属于公安机关领导成员和内设综合管理机构警官职务的是（ ）。
A. 省部级正职
B. 乡科级正职
C. 国家级正职
D. 厅局级正职
【多选题】
下列选项中属于可以设置主管政治工作的政治委员、教导员、指导员等警官职务的公安机关的是（ ）。
A. 县公安局
B. 县公安局刑警大队
C. 公安厅
D. 设区的市公安局
【多选题】
根据《公安机关组织管理条例》的规定，下列关于公安机关人民警察职务的说法正确的是（ ）。
A. 公安机关从事警务技术工作的人民警察实行警务技术职务序列
B. 公安机关从事警务专门工作的人民警察实行警务专门职务序列
C. 公安机关履行警务执行职责的人民警察实行警员职务序列
D. 公安机关履行警务指挥职责的人民警察实行警官职务序列
【多选题】
下列选项中属于公安机关内设执法勤务机构警官职务范围的是（ ）。
A. 支队长
B. 中队长
C. 总队长
D. 大队长
【多选题】
20、下列选项中属于公安机关内设执法勤务机构警员职务范围的是（ ）。
A. 办事员
B. 科员
C. 一级警员
D. 二级警员
【多选题】
下列选项中关于公安部的说法正确的是（ ）。
A. 公安部主管全国的公安工作
B. 公安部是全国公安工作的指挥机关
C. 公安部是全国公安工作的领导机关
D. 公安部受国务院领导
【多选题】
某日举行的一场中日足球友谊赛中，一些球迷出现下列行为，其中违反治安管理规定的有（ ）。
A. 球迷甲没有买到门票，不顾保安人员阻拦，强行翻墙进入足球场
B. 球迷丁纠集其所在球迷协会多人，围攻维持现场秩序的球场保安
C. 球迷乙将自己私自带入场的烟花在看台上燃放
D. 球迷丙向场内日本队球员扔矿泉水瓶，拒不听从制止
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列属于非法携带枪支、弹药、管制器具的行为的是（ ）。
A. 丙随身携带匕首乘坐公交车
B. 乙将子弹放入行李箱中带往火车站
C. 甲随身携带气枪进入公园
D. 丁在超市购买包装完好的水果刀后步行回家
【多选题】
下列行为构成妨碍交通工具正常行驶的违反治安管理行为的是（ ）。
A. 丙扒乘火车，影响火车正常行驶
B. 乙强登火车，影响火车正常行驶
C. 丁为了赶上错过的公交车，非法拦截公交车，不听劝阻，导致交通严重阻塞
D. 甲非法拦截火车，影响火车正常行驶
【多选题】
依据《治安管理处罚法》的规定，下列行为应当给予治安处罚的是（ ）。
A. 在某歌星演唱会上，观众刘某因不满观看位置过远，为发泄不满情绪将椅子损坏
B. 冯某持票进入演唱会现场时，在门口不服从安全检查工作人员的检查，而强行进入场内
C. 在足球比赛赛场，王某为庆祝其所在市球队获胜，在人群间点燃了爆竹
D. 阎某作为观众观看市里组织的一次长跑比赛，参加比赛的张某与其平素不和，阎某在场地附近展示一张条幅，内容为"张某跑得慢如龟，爬出比赛回家睡"
【多选题】
杨新村村民赵某从电视上得知近来禽流感十分泛滥猖獗，便想给各家开个玩笑。一日，他把几只死鸡丢在路边，一旦有人问，他就告知他家的鸡感染了禽流感，己经死了一大批，并对此事广泛传播和渲染。全村村民惶惶不可终日。后赵某的谎言经防疫部门检测被揭穿。对赵某的行为定性，错误的说法是（ ）。
A. 以招摇撞骗罪予以刑事处罚
B. 不予处罚
C. 以诈骗罪予以刑事处罚
D. 以虚构事实扰乱公共秩序予以治安管理处罚
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列属于寻衅滋事行为的有（ ）。
A. 李某为寻求精神刺激追逐过往行人
B. 张某因工作原因殴打报复同事
C. 赵某在公安局办证大厅起哄闹事致使办证工作不能正常进行
D. 王某蛮不讲理强行拿走水果摊上的10个苹果
【多选题】
田某是甲球队铁杆球迷。某日，田某去球场观看甲球队和乙球队的比赛，比赛过程中，由于乙球队队员的顽强拼抢，甲球队迟迟不能进球。田某对此十分不满，遂将其带入球场的印有"乙球队，滚出去"及其他带有辱骂性、侮辱性语言的条幅展示出来，并组织很多球迷齐声辱骂乙球队队员，严重扰乱赛场秩序，致使比赛中断长达10分钟。在球场负责维持秩序的民警出示工作证后，将田某口头传唤带至当地公安机关。之后，公安机关对田某作出行政拘留7日，并处罚款500元的处罚，同时责令田某12个月内不得进入体育场观看足球比赛。下列说法中正确的是（ ）。
A. 公安机关无权责令田某12个月内不得进行体育场观看足球比赛
B. 现场民警无权将田某口头传唤带至当地公安机关
C. 现场民警应当将传唤的原因和依据告知田某
D. 田某的行为构成扰乱大型活动秩序的行为
【多选题】
下列选项属于《治安管理处罚法》中规定的非法侵入、破坏计算机信息系统的违反治安管理行为的有（ ）。
A. 故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序，影响计算机信息系统正常运行的
B. 违反国家规定，对计算机信息系统功能进行删除、修改、增加、干扰，造成计算机信息系统不能正常运行的
C. 违反国家规定，侵入计算机信息系统，尚未造成危害的
D. 违反国家规定，对计算机信息系统中存储、处理、传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加的
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列行为应当给予治安管理处罚的是（ ）。
A. 甲未经许可经道路运输烟花爆竹尚未构成犯罪
B. 丙携带民用爆炸物品进入公共场所尚未构成犯罪
C. 丁非法制造民用爆炸物品尚未构成犯罪
D. 乙携带民用爆炸物品搭乘公共交通工具尚未构成犯罪
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，举办文化、体育等大型群众性活动，违反有关规定，有发生安全事故危险的情况，公安机关可以采取的措施有（ ）。
A. 立即疏散
B. 责令停止活动
C. 强行驱散
D. 取缔
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列行为属于扰乱单位秩序的是（ ）。
A. 被辞退的违纪职工甲拒绝接受企业的正确处理，无理纠缠，致使企业不能正常生产
B. 病人家属乙借医疗事故在医院大吵大闹，不听劝阻，致使医院的医疗工作受到影响
C. 游客丙在汽车站内故意违反安检秩序，起哄闹事
D. 村民丁不服村民委员会决定，在村民委员会内打砸，影响正常秩序
【多选题】
宋某因扰乱单位秩序被公安机关抓获。公安机关依法对宋某作出罚款的行政处罚决定时，应考虑以下（ ）因素。
A. 宋某的经济状况
B. 宋某违法行为的情节
C. 宋某的违法事实
D. 宋某违法行为的性质
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，（ ）的经营管理人员，违反安全规定，致使该场所有发生安全事故危险，经公安机关责令改正，拒不改正的，给予治安管理处罚。
A. 其他供社会公众活动的场所
B. 影剧院、娱乐场
C. 旅馆、饭店
D. 运动场、展览馆
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列行为属于非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质的是（ ）。
A. 丙非法生产烟花爆竹尚未构成犯罪
B. 乙未取得剧毒化学品道路运输通行证，通过道路运输剧毒化学品尚未构成犯罪
C. 丁未将剧毒化学品在道路运输途中丢失的情况向当地公安机关报告
D. 甲非法储存民用爆炸物品尚未构成犯罪
【多选题】
村民李某在村委会殴打王某，打砸办公桌，扰乱村民委员会秩序。下列说法正确的是（ ）。
A. 李某构成故意损毁财物的违反治安管理行为
B. 李某构成破坏村民委员会秩序的行为
C. 对李某应当数过并罚
D. 李某构成殴打他人的违反治安管理行为
【多选题】
对扰乱（ ）秩序的行为，应当按照扰乱公共场所秩序的违反治安管理行为予以处罚。
【多选题】
对扰乱（ ）秩序，致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行，尚未造成严重损失的行为，应当按照扰乱单位秩序的违反治安管理行为予以处罚。
A. 居（村）民委员会
B. 团体
C. 企业
D. 事业单位
【多选题】
《治安管理处罚法》第18条规定的单位违反治安管理情形中的"单位"是指（ ）。
A. 机关
B. 事业单位
C. 团体
D. 公司、企业
【多选题】
某建筑企业为了方便指挥施工，在未经许可的情况下擅自设置使用大功率无线电话，由于其使用频率与某防汛指挥部无线电指挥调度电台频率接近，致使该市防汛电台频率受到拨打电话声音干扰。经调查后，主管部门向该建筑企业指出了干扰行为，但该建筑企业拒不采取有效措施消除干扰行为。下列说法正确的是（ ）。
A. 该建筑企业法人和其他直接责任人员应为本案处罚的对象
B. 该建筑企业直接负责的主管人员和其他直接责任人员应为本案处罚的对象
C. 对于该建筑企业的行为应给予治安管理处罚
D. 本案系使用者的个人行为，不是单位违反治安管理的情形
【多选题】
单位违反治安管理，应予以处罚的是（ ）。
A. 直接负责的主管人员
B. 单位法定代表人
C. 直接责任人员
D. 单位主要负责人
【多选题】
治安管理处罚的种类有（ ）。
A. 收缴
B. 吊销公安机关发放的许可证
C. 警告
D. 没收非法财物
【多选题】
下列规范性文件不能设定行政处罚的是（ ）。
A. 北京市公安局通知
B. 公安部规章
C. 安徽省公安厅厅长令
D. 河北省公安厅公告
【多选题】
公安机关对违反治安管理的行为进行处罚，应当遵循（ ）。
A. 以事实为依据，与违反治安管理行为的性质、情节以及社会危害程度相当原则
B. 公开、公正原则
C. 教育与处罚相结合原则
D. 尊重和保障人权，保护公民的人格尊严原则
【多选题】
有关《治安管理处罚法》的空间效力，下列说法正确的是（ ）。
A. 在中华人民共和国领域内发生的违反治安管理的行为，除非法律有特别规定应适用该特别规定
B. 《治安管理处罚法》适用于在中华人民共和国领域内发生的所有违反治安管理的行为
C. 《治安管理处罚法》适用于在中华人民共和国船舶和航空器内发生的违反治安管理的行为，除非法律有特别规定
D. 《治安管理处罚法》适用于在中华人民共和国领域外发生的侵害中华人民共和国公民的违反治安管理的行为
【多选题】
下列行为不属于《治安管理处罚法》调整范围的有（ ）。
A. 酒后驾驶机动车辆
B. 因校园意外伤害行为发生损害赔偿争议
C. 偷开他人机动车
D. 因合同的履行发生民事争议
【多选题】
违反治安管理的行为与犯罪行为的主要区别在于（ ）。
A. 危害社会的程度不同
B. 行为的表现形态不同
C. 应受到的处罚不同
D. 违反的法律规范不同
