【单选题】
国务院和县级以上地方人民政府劳动保障行政部门应当加强对___的监督管理，确保劳动者依法享受（ ）待遇。
A. 社会工伤保险
B. 工伤社会保险
C. 劳动工伤保险
D. 工伤劳动保险
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【单选题】
用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门___危害项目，接受监督。
【单选题】
职业病危害，是指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业病危害因素包括：职业活动中存在的各种有害的___因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。
A. 化学、物理、生物
B. 化学、物理、生理C、生理、物理、生物 D、化学、物理、生化
【单选题】
没有证据否定职业病危害因素与病床表现之间的必然联系的，应当诊断为___。
A. 流行病
B. 传染病
C. 职业病
D. 遗传病
【单选题】
建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程___。
A. 同时检验
B. 同时设计，同时施工，同时投入生产和使用
C. 同时验收
D. 同时使用
【单选题】
对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的___。
A. 安全区
B. 危险区
C. 泄险区 Ｄ、隔离区
【单选题】
用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素___。
A. 检测、评估
B. 监测、评价
C. 检测、评价
D. 监测、评估
【单选题】
任何单位和个人不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的（ ）。不具备职业病防护条件的___不得接受产生职业病危害的作业。
A. 单位和个人
B. 企业和单位
C. 企业和个人
D. 工作者
【单选题】
向用人单位提供可能产生职业病危害的设备的，应当提供___，并在设备的醒目位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明设备性能、可能产生的职业病危害、安全操作和维护注意事项、职业病防护以及应急救治措施等内容。
A. 中文说明书
B. 英文说明书
C. 技术说明书
D. 安全说明书
【单选题】
对放射工作场所和放射性同为素的运输、贮存，用人单位必须配置防护设备和报警装置，保证接触放射线的工作人员佩戴___。
A. 射线累积计量仪
B. 个人剂量计
C. 便携式射线报警仪
D. 便携式放射线检测仪
【单选题】
用人单位和医疗卫生机构发现职业病病人或者疑似职业病病人时，应当及时向所在地卫生行政部门和___报告。确诊为职业病的，用人单位还应当向所在地劳动保障行政部门报告。接到报告的部门应当依法作出处理。
A. 安全生产监督管理部门
B. 劳动部门
C. 公安部门
D. 工会
【单选题】
对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，用人单位应当及时___，所需费用由用人单位承担。
A. 进行健康检查和医学观察
B. 组织救治和医学观察
C. 组织救治、进行健康检查和医学观察
D. 进行健康检查
【单选题】
用人单位应当为劳动者建立___档案，并按照规定的期限妥善保存。
A. 员工健康检查
B. 职业健康监护C、定期健康检查 D、职业健康体检
【单选题】
对违反职业病防治法律、法规以及危及生命健康的行为提出___是劳动者享有的职业卫生保护权利。
A. 检举、控告
B. 批评、检举和控告
C. 举报、告发
D. 检举、批评
【单选题】
工会组织应当___用人单位开展职业卫生宣传教育和培训，对用人单位的职业病防治工作提出意见和建议，与用人单位就劳动者反映的有关职业病防治的问题进行（ ）解决。
A. 监督；协调
B. 督促并协助；协调并督促
C. 协调；协助并督促
D. 督促并协助；督促
【单选题】
用人单位违反本法规定，已经对劳动者生命健康造成严重损害的，由安全生产监督管理部门责令停止产生职业病危害的作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭，并处___以下的罚款。
A. 五万元以上十万元
B. 十万元以上三十万元
C. 十万元以上二十万元
D. 十万元以上五十万元
【单选题】
向用人单位提供可能产生职业病危害的设备、材料，未按照规定提供中文说明书或者设置警示标识和中文警示说明的，由安全生产监督管理部门给予警告，责令限期改正，逾期不改正的，处___以下的罚款，情节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。
A. 五万元以上十万元
B. 一万元以上十万元
C. 五万元以上二十万元
D. 一万元以上五万元
【单选题】
用人单位和医疗卫生机构未按照规定报告职业病、疑似职业病的，由有关主管部门依据职责分工责令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下的罚款；弄虚作假的，并处___以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可以依法给予降级或者撤职的处分。
A. 一万元以上三万元
B. 一万元以上五万元
C. 二万元以上十万元
D. 二万元以上五万元
【单选题】
用人单位未按照新修改的《职业病防治法》公布有关职业病防治规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施的，安全监管部门将给予警告，责令限期改正；逾期未改正的给予罚款，依据新修改的《职业病防治法》，罚款上限由原来的二万元上调至___元。
A. 三万元
B. 五万元
C. 八万元
D. 十万元
【单选题】
医疗卫生机构承担职业病诊断，应当经省、自治区、直辖市人民政府___批准。省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门应当向社会公布本行政区域内承担职业病诊断的医疗卫生机构的名单。
A. 安全监管部门
B. 卫生行政部门
C. 工会
D. 人力资源和社会保障部门
【单选题】
为了加强职业卫生工作的社会监督，促进职业病危害项目的申报工作，《职业病危害项目申报办法》规定：安全生产监督管理部门应当建立健全举报制度，依法受理和查处用人单位违反本办法行为的举报。___均有权向安全生产监督管理部门举报用人单位违反本办法的行为。
A. 本人
B. 单位
C. 任何人
D. 任何单位和个人
【单选题】
《用人单位职业健康监护监督管理办法》规定，用人单位应当选择由___级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担职业健康检查工作。
【单选题】
《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》根据甲级、乙级和丙级职业卫生技术服务机构的业务能力和水平，界定了不同的区域范围和业务范围（业务范围仅针对建设项目）：___级职业卫生技术服务机构，只能在其所在的省、自治区、直辖市范围内从事相应的职业卫生技术服务活动。
【单选题】
安全监管部门应当按照《职业病防治法》的规定，及时提供日常监督检查信息，督促用人单位提供职业病诊断鉴定有关资料；根据相关部门机构的申请，组织现场调查，及时反馈调查结果资料；若劳动者对用人单位提供的工作场所职业病危害因素检测结果等资料有异议，在___内对异议作出判定；若劳动者的用人单位解散、破产，无用人单位提供工作场所职业病危害因素检测结果等资料，在30日内对工作场所职业病危害因素情况作出判定。
A. 20日
B. 30日
C. 60日
D. 90日
【单选题】
我国《职业病目录》规定的职业病名单中列出的法定尘肺病有___种。
【单选题】
我国以往的职业病专项调查数据和十几年来卫生部公布的职业病报告数据都表明，___一直是我国最主要的尘肺病，两者占报告尘肺病例总数的90%左右。
A. 矽肺和煤工尘肺
B. 煤工尘肺和石墨尘肺
C. 矽肺和碳黑尘肺
D. 碳黑尘肺、石棉尘肺和水泥尘肺
【单选题】
接触铅的工人应穿工作服、但不得穿工作服进食堂、宿舍和其他场所。饭前要用肥皂洗手，下班后淋浴更衣，不将工作服同家庭装放一起清洗。不在车间内吸烟进食。车间铅尘浓度高时，应带___。应定期做健康检查。
A. 防尘口罩
B. 面纱口罩
C. 头盔
D. 防毒面罩
【单选题】
预防镉中毒的关键在于严格控制镉源、镉毒排放和消除镉污染源。冶炼和使用镉的生产过程应有排除镉烟尘的装置，并予以密闭化。镀镉金属板在高温切割和焊接时，必须在通风良好的条件下进行，操作时戴___。做好就业和定期体检，特别要定期测定尿镉和尿中低分子量蛋白。一旦发现镉中毒病人应及时调离镉作。各种肾脏疾病、肝脏疾病、慢性肺部疾病、贫血、高血压病和骨软化症应列为职业禁忌症。
A. 防尘口罩
B. 面纱口罩
C. 头盔
D. 防毒面罩
【单选题】
对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，用人单位应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察，所需费用由___承担。
A. 用人单位
B. 个人
C. 家庭
D. 政府部门
【单选题】
用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关___资料。
A. 个人健康
B. 家庭健康
C. 个人档案
D. 家人档案
【单选题】
国家对从事放射性、高毒、高危粉尘等作业实行特殊管理。具体管理办法由___制定。
A. 国务院
B. 全国人大
C. 卫生部
D. 人力资源与社会保障部
【单选题】
中国职业安全健康协会（英文缩写：COSHA）成立于___，是在政府主管部门及相关部门的支持下，由全国职业安全健康与安全生产工作者及有关单位自愿结成，并经民政部批准登记成立的全国性、公益性、专业性和非营利性社会组织，是推动和发展我国职业安全健康与安全生产事业，保护劳动者安全健康的重要社会力量，是中国科协的团体会员。其前身是中国劳动保护科学技术学会。
A. 1983年
B. 1993年
C. 2003年
D. 2010年
【单选题】
尘肺病人的临床表现主要有___症状，此外一些病人可有喘息、咯血以及某些全身症状。
A. 咳嗽、咯痰、胸痛
B. 咳嗽、咯痰、胃痛、呼吸困难
C. 咳嗽、咯痰、头痛、呼吸困难
D. 咳嗽、咯痰、胸痛、呼吸困难
【多选题】
用人单位应当采取下列职业病防治管理措施：___
A. 建立、健全职业卫生管理制度和操作规程
B. 制定职业病防治计划和实施方案
C. 建立、健全职业病危害事故应急救援预案
D. 建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案
【多选题】
产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的___。
A. 规章制度
B. 操作规程
C. 工作场所职业病危害因素检测结果
D. 职业病危害事故应急救援措施
【多选题】
劳动者享有下列哪些职业卫生保护权利？___
A. 获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务
B. 了解工作场所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施
C. 要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，改善工作条件
D. 拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业
【多选题】
《职业病防治法》所称职业病，是指企业、事业单位和个体经济组织（以下统称用人单位）的劳动者在职业活动中，因接触___和其他有毒、有害因素而引起的疾病。
A. 粉尘
B. 放射性物质
C. 细菌
D. 以上全是
【多选题】
用人单位应当保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇。这些待遇包括：___
A. 用人单位应当按照国家有关规定，安排职业病病人进行治疗、康复和定期检查
B. 用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥善安置
C. 用人单位对从事接触职业病危害的作业的劳动者，应当给予适当岗位津贴
D. 用人单位对从事接触职业病危害的作业的劳动者，应当给予口头表扬
【多选题】
用人单位应当优先采用有利于防治职业病和保护劳动者健康的___，逐步替代职业病危害严重的技术、工艺、设备、材料。
A. 新技术
B. 新工艺
C. 新设备
D. 新材料
【多选题】
依据《中华人民共和国职业病防治法》，以下哪些表述是正确的：___
A. 职业病病人的诊疗、康复费用，伤残以及丧失劳动能力的职业病病人的社会保障，按照国家有关工伤保险的规定执行
B. 职业病病人除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律，尚有获得赔偿的权利的，有权向用人单位提出赔偿要求
C. 劳动者被诊断患有职业病，但用人单位没有依法参加工伤保险的，其医疗和生活保障由该用人单位承担
D. 劳动者被诊断患有职业病，但用人单位没有依法参加工伤保险的，其医疗和生活保障由劳动者本人承担
【多选题】
发生职业病危害事故或者有证据证明危害状态可能导致职业病危害事故发生时，安全生产监督管理部门可以采取下列临时控制措施：___
A. 责令暂停导致职业病危害事故的作业
B. 查阅或者复制与违反职业病防治法律、法规的行为有关的资料和采集样品
C. 封存造成职业病危害事故或者可能导致职业病危害事故发生的材料和设备
D. 组织控制职业病危害事故现场
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【多选题】
50：七天理财开户时，应选择的转存方式是下列转存方式中的哪一个？ ___
A. 默认转存
B. 不转存
C. 本息转存
D. 本金转存
【多选题】
51：对于个人账户开户1052交易，以下说法错误的是___？
A. 不需要上传新开存单；
B. 需要上传个人业务交易单正、背面；
C. 个人业务交易单背面填写和勾选必须与系统一致；
D. 1052业务不需要拍摄现金。
【多选题】
52：以下关于单据和凭证规范使用说法错误的是哪一个？___
A. 制式凭证中的勾选项可以修改，需修改的应在错误处加盖柜员私章，且修改不能超过三处，超过三处的应重新填写凭证。
B. 凭证的修改不允许使用修正液，使用修正液的凭证应做作废处理，重新填写。
C. 各种单折上应在规定的位置加盖业务章或公章，没有盖章的视为无效凭证。
D. 个人有卡(折)存取款、存单(折)正常销户不必填制个人业务交易单。
【多选题】
53：电汇凭证、进账单，___日内的视为有效凭证。
【多选题】
54：9月28日开出的转账支票，其有效期为___。
A. 9月28日-10月8日
B. 9月28日-10月7日
C. 9月29日-10月8日
D. 9月29日-10月7日
【多选题】
55：根据账户分类管理要求，同一客户在各法人行社Ⅰ类户不超过___个。
【多选题】
56：根据账户分类管理要求，同一客户在全省各级行社卡数量限额为___个。
【多选题】
57：根据账户分类管理要求，同一客户在全省各法人行社Ⅱ、Ⅲ各不超过___个。
【多选题】
58：根据账户分类管理要求及省联社暂定标准，同一客户在全省Ⅱ、Ⅲ各不超过___个。
【多选题】
59：银行业金融机构在收缴假币过程中，一次性发现假人民币( )张、枚(含)以上，假外币( )张、枚(含)以上的,应当立即报告当地公安机关并提供有关线索。___
A. 20，10
B. 10，5
C. 10，5
D. 20，5
【多选题】
60：根据公安部和中国人民银行联合下发了《关于进一步加强反假货币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)要求，银行业金融机构一次性发现假人民币___元(含)以上的，要立即通报公安机关，一次性发现假人民币( )元(含)以上的，要在当天通报公安机关。
A. 500，100
B. 500，200
C. 400，100
D. 400，200
【多选题】
61：银行业金融机构收缴的假币应在每月末前___日内解缴中国人民银行当地分支行。
【多选题】
62：冠字号码信息在金融机构本地及上传到信息系统后至少应保存___个月，并确保数据的安全。
【多选题】
63：银行业金融机构应组织对本机构所辖网点前___工作日上传的冠字号码信息的完整性进行核查。
【多选题】
64：对于在用的现金处理机具，银行业金融机构每半年要开展一次鉴伪功能抽样检测，抽检率不得低于机具总量的___。
A. 1%
B. 5%
C. 10%
D. 20%
【多选题】
1：客户风险等级分类工作应当遵循以下原则___
A. 了解你的客户原则
B. 审慎性原则
C. 持续性原则
D. 信息保密原则
【多选题】
2：以下说法正确的是___
A. 各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较高等级风险类客户进行管理
B. 客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
C. 客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准
D. 客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较低的风险等级为准
【多选题】
3：以下行业的客户，哪些客户可评定为高风险客户___
A. 赌场等赌博性质的机构
B. 军事装备、武器制造分销等与武器有关的行业
C. 彩票销售行业
D. 艺术品、珠宝古董批发和零售行业
E. 律师行、会计师行
【多选题】
4：以下行业的客户，可评定为高风险客户的有哪些___
A. 贵金属、稀有矿石行业
B. 典当行
C. 拍卖行
D. 卡拉OK、夜总会、按摩、桑拿等文化娱乐行业
E. 上市公司
【多选题】
5：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 外国政要
B. 被政府及相关部门列入“黑名单”的客户
C. 被怀疑其经营活动或资金来源合法性的客户
D. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
E. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
【多选题】
6：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 股权结构过于复杂、难于辨认实际受益人的客户
B. 故意隐瞒身份、拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的客户
C. 信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
D. 其他涉及洗钱及恐怖融资高风险属性的客户
【多选题】
7：符合下列哪个条件的个人和单位客户，可评定为低风险客户___
A. 外国政要
B. 党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位
C. 同业金融机构
D. 非盈利社会事业单位，如公立学校、公立医院
E. 上市公司
【多选题】
8：各风险等级客户基本信息审核频率为___
A. 高风险客户：自评定风险等级后，每三个月审核一次客户基本信息
B. 高风险客户：自评定风险等级后，每半年审核一次客户基本信息
C. 中风险客户：自评定风险等级后，每年审核一次客户基本信息
D. 低风险客户：自评定风险等级后，每两年审核一次客户基本信息
【多选题】
9：各营业网点客户风险等级分类管理员，除审核客户的基本信息外，还应对客户___等进行综合的分析和评价，以便对客户反洗钱风险等级进科学评定和及时调整。
A. 既往的交易特征
B. 交易量
C. 资金来源及用途
D. 交易频率
E. 交易动向
【多选题】
10：支行反洗钱工作实施小组具体履行下列职责___
A. 设立反洗钱岗位，指定专人作为支行反洗钱联络员，负责本支行反洗钱具体工作
B. 根据反洗钱法规和本行有关制度，指导和监督前台业务的反洗钱工作
C. 负责本辖区营业网点在履行反洗钱义务过程中发现可疑交易或涉嫌犯罪的及时上报总行
D. 协助有权部门对涉嫌洗钱犯罪的账户或存款进行查询、冻结、扣划
E. 负责组织本支行员工进行反洗钱培训和对客户的反洗钱宣传工作
【多选题】
11：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任，各营业网点反洗钱工作人员的职责有___
A. 负责组织本营业网点员工对大额交易和可疑交易进行实时监测
B. 负责按时对反洗钱系统自动提取的大额交易信息进行修改或删除后确认
C. 负责按时对本营业网点的可疑交易信息进行新增、修改或删除后确认
D. 负责检查本营业网点员工落实各项反洗钱规章制度情况，对发现的可疑交易进行分析、识别
E. 负责本网点客户风险的分类和调整工作
【多选题】
12：临柜人员的反洗钱职责有___
A. 严格执行存款账户实名制、账户管理办法及反洗钱相关规定，按要求对客户身份进行识别
B. 按要求留存客户身份资料和交易记录
C. 对经办的大额交易进行实时监测，超柜员权限的及时履行审批手续
D. 对柜台发现的可疑交易及时向营业网点反洗钱联络员汇报
E. 负责营业柜台的反洗钱宣传工作
【多选题】
13：涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让___
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后的交易指令
【多选题】
14：反洗钱内部审计应遵循的原则有___。
A. 独立性
B. 客观性
C. 风险为本
D. 及时性
【多选题】
15：反洗钱内部审计包括哪些内容。___
A. 反洗钱组织机构建设情况
B. 反洗钱宣传和培训情况
C. 客户身份识别、持续识别情况
D. 客户洗钱风险等级划分情况
E. 大额和可疑交易报告情况, 可疑交易人工识别情况
【多选题】
16：有下列___行为的，总行将责令限期改正，并视情节给予相关责任人200至1000元罚款，情节严重的，给予纪律处分或行政处分，触犯法律的，移送司法机关追究责任。
A. 未按照规定履行客户身份识别的
B. 未按照规定保存客户身份识别和交易记录，或私自将客户身份资料泄露给他人的
C. 未按规定手续办理大额取现的
D. 未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告的
E. 与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名、假名账户的
【多选题】
17：根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定，符合下列___的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
E. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
【多选题】
18：对符合下列___条件的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，可以不报告大额交易报告。
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 各机构在黄金交易所进行的黄金交易
E. 证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的
【多选题】
19：下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的，由本行通过省联社反洗钱系统按照人民银行相关要求提交大额交易报告。___
A. 证券公司、期货公司、基金管理公司
B. 保险公司、保险资产管理公司
C. 信托公司、金融资产管理公司
D. 金融租赁公司、汽车金融公司
【多选题】
20：本行在履行客户身份识别义务时发现下列哪些可疑行为的，也应通过反洗钱系统提交可疑交易报告。___
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
【多选题】
21：本行对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由，包括但不限于___
A. 客户的身份、客户的职业(行业)
B. 客户的年龄
C. 经营范围
D. 交易目的
E. 交易对手情况
【多选题】
22：出现以下___情况时，本行各营业机构应当重新识别客户。
A. 客户提出销户
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
【多选题】
23：在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可采取以下的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份___
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门核实
D. 其他可依法采取的措施
【多选题】
24：当有关单位或个人提出查询可疑交易的要求时，本行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，审核对方的查询权限。对于符合规定查询要求的，应在专门的查询登记簿中登记___。
A. 查询人的查询事项
B. 查询人的姓名
C. 查询人的证件号码
D. 查询的法律依据
【多选题】
25：本行应每年开展一次全面的洗钱风险自评估，自评估内容有哪些。___
A. 大额和可疑交易报告
B. 客户身份识别工作
C. 客户风险等级分类
D. 反洗钱宣传培训
E. 客户身份资料与交易信息保存
