【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：占用公物进行营利活动的，给予警告处分；___
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相关试题
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：违反有关规定自定薪酬或者滥发津贴、补贴、奖金等，对直接责任者和领导责任者，情节较轻的，给予警告处分；___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：违反公务接待管理规定，超标准、超范围接待或者借机大吃大喝，对直接责任者和领导责任者，情节较重的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务处分。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：以考察、学习、培训、研讨、招商、参展等名义变相用公款出国（境）旅游的，将受到党纪处分。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：改变公务行程，借机旅游的，对直接责任者和领导责任者，情节较轻的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。___
【单选题】
在办理涉及群众事务时刁难群众、吃拿卡要的，将受到党纪处分___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：对于应当受到撤销党内职务处分，但是本人没有担任党内职务的，应当给予其严重警告处分。同时，在党外组织担任职务的，应当建议党外组织撤销其党外职务。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：留党察看处分的最长期限不超过三年。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：主动交代本人应当受到党纪处分的问题的，可以从轻或者减轻处分。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：一个违纪行为同时触犯本条例两个以上（含两个）条款的，依照处分较重的条款定性处理。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：预备党员违犯党纪，情节较轻，应当保留预备党员资格，对其批评教育。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：本条例施行前，尚未结案的案件，如果行为发生时的规定或者政策不认为是违纪，而本条例认为是违纪的，依照当时的规定或者政策处理。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》是最根本的党内法规，是管党治党的总规矩。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：从重处分，是指在本条例规定的违纪行为应当受到的处分幅度以外，加重一档给予处分。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：党组织在纪律审查中发现党员有刑法规定的行为，虽不涉及犯罪但须追究党纪责任的，应当视具体情节给予警告直至开除党籍处分。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：党章是最根本的党内法规，是管党治党的总规矩。党的纪律是党的各级组织和全体党员必须遵守的行为规则。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：对党员的纪律处分种类有：警告；严重警告；撤销党内职务；留党察看；开除党籍。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：主动交代，是指涉嫌违纪的党员在组织初核前向有关组织交代自己的问题，或者在初核和立案审查其问题期间交代组织未掌握的问题。___
【单选题】
在《中国共产党纪律处分条例》分则中， 对于违反政治纪律行为、违反组织纪律行为、违反廉洁纪律行为、违反群众纪律行为、违反工作纪律行为、违反生活纪律行为予以了明确规定。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：组织、参加旨在反对党的领导、反对社会主义制度或者敌视政府等组织的，对策划者、组织者和骨干分子，给予开除党籍处分。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：弄虚作假，骗取职务、职级、职称、待遇、资格、学历、学位、荣誉或者其他利益的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：利用职权或者职务上的影响，违反有关规定占用公物归个人使用，时间超过六个月，情节较重的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务处分。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：在考试、录取工作中，有泄露试题、考场舞弊、涂改考卷、违规录取等违反有关规定行为的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：临时出国（境）团（组）或者人员中的党员，擅自延长在国（境）外期限，或者擅自变更路线的，对直接责任者和领导责任者，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务处分。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：违背社会公序良俗，在公共场所有不当行为，造成不良影响的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：对于严重违犯党的纪律、本身又不能纠正的党组织,上一级党的委员会在查明核实后,根据情节严重的程度,可以予以改组或解散。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：撤销党内职务处分,是指撤销受处分党员由党内选举或者组织任命的党内职务。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：撤销党内职务处分,对于在党内担任两个以上职务的,党组织在作处分决定时,应当全部撤销。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：撤销党内职务处分,如果决定撤销其两个以上职务,则必须从其担任的最低职务开始依次撤销。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：党员受留党察看处分期间,没有表决权、选举权和被选举权。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：违纪受到党纪处分后,又被发现其受处分前的违纪行为应当受到党纪处分的,处分前的违纪行为不予追究。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：党员一人违犯本条例规定的两种以上(含两种)应当受到党纪处分的违纪行为,应当合并处理,按其数种违纪行为中最高处分处分。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：党组织在纪律审查中发现党员严重违纪涉嫌违法犯罪的,原则上先作出党纪处分决定,并按照规定给予政务处分后,再移送有关国家机关依法处理。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：党员因过失犯罪被判处三年以下(含三年)有期徒刑或者被判处管制、拘役的,一般应当开除党籍。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：丑化党和国家形象,或者诋毁、诬蔑党和国家领导人、英雄模范,或者歪曲党的历史、中华人民共和国历史、人民军队历史的。对直接责任者和领导责任者,给予严重警告或者撤销党内职务处分;情节严重的,给予留党察看或者开除党籍处分。___
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：在涉外活动中,其言行在政治上造成恶劣影响,损害党和国家尊严、利益的,给予撤销党内职务或者留党察看处分;情节严重的,给予开除党籍处分。___
【单选题】
《中华人民共和国监察法》规定：监察机关之间对监察事项的管辖有争议的,由其共同的上级监察机关确定。___
【单选题】
《中华人民共和国监察法》规定：上级监察机关可以将其所管辖的监察事项指定下级监察机关管辖,也可以将下级监察机关有管辖权的监察事项指定给其他监察机关管辖。___
【单选题】
《中华人民共和国监察法》规定：监察机关进行搜查时,可以根据工作需要提请公安机关配合。公安机关可以依法予以协助。___
【单选题】
《中华人民共和国监察法》规定：监察机关在调查过程中,对于案件中的专门性问题,可以指派、聘请有专门知识的人进行鉴定。鉴定人进行鉴定后,出具鉴定意见,可以不签名。___
【单选题】
《中华人民共和国监察法》规定：监察机关对于报案或者举报,可以接受并按照有关规定处理。对于不属于本机关管辖的,应当移送主管机关处理。___
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【多选题】
44：对公客户办理业务时，下列可以作为有效证件的有___
A. 事业单位法人证书
B. 营业执照
C. 机构信用代码证
D. 登记证书
【多选题】
45：七天理财开户时，不能选择的转存方式是下列转存方式中的哪几个？___
A. 默认转存
B. 不转存
C. 本息转存
D. 本金转存
【多选题】
46：在做【1058单位活期账户启用】时，以下说法正确的是___？
A. 备案类账户不需提供人行账户管理系统打印的开户信息；
B. 输入“登记日期”时，基本户输入账户管理系统录入的日期；
C. 输入“登记日期”时，一般户输入开户许可证上的日期；
D. 输入“登记日期”时，基本户输入开户许可证上的日期；
E. 输入“登记日期”时，一般户输入账户管理系统录入的日期。
【多选题】
47：对于1100更换单折交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新凭证；
B. 换折业务需要上传《特殊业务申请书》影像；
C. 证件号码/户名不一致时，提供代发单位证明或者特殊业务申请省中心授权通过表；
D. 账号/序号有修改的，需要加盖柜员私章或提供特殊业务申请省中心授权通过表说明情况。
【多选题】
48：7125账户密码重置交易，所需要注意的问题，以下说法中正确的是___？
A. 双挂，需要上传存款凭证影像；
B. 挂失申请书编号需要拍摄清晰、完整；
C. 双挂处理时，需要审核挂失是否到期；
D. 非当天处理时，需要上传客户回执联，因客户把回执联丢失时，需重新填制挂失申请书，挂失期限按新办理挂失计算(无需在系统内处理)。
【多选题】
49：对于个人账户开户1052交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新开存单；
B. 需要上传个人业务交易单正面；
C. 个人业务交易单背面填写和勾选必须与系统一致；
D. 1052业务不需要拍摄现金。
【多选题】
50：对公业务中无法提供法定代表人身份证件原件的，需在复印件上进行以下要求___。
A. 客户本人签字(在银行员工见证下)；
B. 加盖单位公章；
C. 标注使用范围；
D. 加盖“与原件核对一致”章；
E. 银行方核对人名章或签字。
【多选题】
51：对撤销类交易，要注意的问题包括___。
A. 审批人权限；
B. 系统录入的流水号和凭证上流水号须一致；
C. 撤销交易的交易码使用要正确；
D. 原交易凭证和《特殊业务申请省中心授权通过表》均需注明此笔交易因XX原因，申请撤销。
【多选题】
52：下列关于质押扣划交易正确的是___。
A. 【1207质押扣划】交易只能在质押行办理。
B. 扣划时，系统忽略起存金额和账户最低留存金额的限制，账户余额可扣至为0，但不得为负。
C. 质押扣划不结计利息，待客户持存款凭证到柜台销户时再结计利息。
D. 扣划时，系统受起存金额和账户最低留存金额的限制，账户余额不可扣至为0。
【多选题】
53：以下关于规范使用证件，说法正确的的有哪些？___
A. 身份证件必须完整、清晰，已损坏的身份证为无效证件，第一代身份证与剪角身份证均为无效证件。
B. 户籍证明为临时性的身份证明，不可办理任何业务。
C. 身份证号码由15位升至18位、与综合业务系统中证件类型不一致，或同时存在以上两种情况的，需要出具特殊业务申请省中心授权通过表说明原因。
D. 有效期内的临时身份证与身份证效力相同，授权时不必拍摄背面。
E. 16周岁(含)以上的客户办理银行业务时，应提供身份证。
【多选题】
54：以下关于单据和凭证规范使用说法正确的有哪些？___
A. 制式凭证中的勾选项可以修改，需修改的应在错误处加盖柜员私章，且修改不能超过三处，超过三处的应重新填写凭证。
B. 凭证的修改不允许使用修正液，使用修正液的凭证应做作废处理，重新填写。
C. 各种单折上应在规定的位置加盖业务章或公章，没有盖章的视为无效凭证。
D. 个人有卡(折)存取款、存单(折)正常销户不必填制个人业务交易单。
【多选题】
55：对公账户为存折户的，办理现金取款、转账等业务时，上传的相应凭证或2-01凭证上应包含下列哪些要素？___
A. 加盖预留印鉴
B. 写明金额
C. 写明用途
D. 经办人签名
【多选题】
56：我行与初中、高中合作发行的校园卡的持卡人为未成年人，这部分客户办理挂失等业务时，可由学校出具证明，指定代理人代为办理(可代理多笔)，同时提供代理人身份证件及学生身份证件。若学校无法长期出具证明，可由校园卡代发行社与校方签订校园卡特殊业务办理协议，明确代理事项。授权时应提交以下资料：___
A. 学生身份证件(16周岁以下可使用户口簿，16周岁以上应使用身份证或临时身份证)；
B. 代理人身份证件；
C. 校方与银行方签订的特殊业务办理协议；
D. 特殊业务申请省中心授权通过表
E. 挂失申请书
F. 代理人影像
【多选题】
57：客户为留守儿童(不满16周岁)，法定监护人无法代理办理业务时，可由其他监护人代为办理，需提供以下资料授权：___
A. 村委会或社区出具的证明，证明客户为留守儿童，代理人与留守儿童的关系
B. 代理人及留守儿童身份证件(儿童可提供户口簿)
C. 特殊业务申请省中心授权通过表
D. 村委会或社区负责人身份证件
【多选题】
58：以下票据业务中，属于不合规业务的有___。
A. 支票上大写金额填写错误；
B. 转账支票正面和进账单上的收款人均为XX扶贫服务中心，背面的签章是XX食品有限公司；
C. 转账支票上的印鉴(XX材料有限公司)与系统内付款人名称(XX矿业有限公司)不一致；
D. 承兑汇票最后一手背书人签章印鉴名称为A公司，而前一手被背书人名称为B公司。
【多选题】
59：银行业金融机构有违反假币收缴、报告管理规定的哪些行为，由人民银行给予警告、罚款等，并责成银行业金融机构对主管人员和直接负责人员给予相应纪律处分。___
A. 发现假币而不收缴的。
B. 未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的。
C. 应向人民银行和公安机关报告而不报告的。
D. 截留或私自处理收缴假币，或使已收缴的假币重新流入市场的。
【多选题】
60：银行业金融机构应记录对外支付的___券现金的冠字号码，其他面额目前暂不做要求。
【多选题】
61：以下哪些交易不适用8899撤销？___
A. 中间交易
B. 冻结类交易
C. 开户类交易
D. 销户类交易
E. 控制类交易
【多选题】
62：银行业金融机构营业网点应公示哪些内容？___
A. 制度、规定：《残缺、污损人民币兑换办法》、《不宜流通人民币 纸币行业标准》、《不宜流通人民币 硬币行业标准》。
B. 爱护人民币、整治拒收人民币的相关宣传内容。
C. 服务承诺：无偿兑换残缺、污损人民币；无偿提供券别调剂服务；
D. 残缺、污损人民币以及小面额人民币兑换窗口标识。
E. 推诿或拒绝无偿兑换残缺、污损人民币和无偿提供券别调剂服务的监督举报电话。
【判断题】
1：各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较低等级风险类客户进行管理
【判断题】
2：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
【判断题】
3：客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准
【判断题】
4：省级以上大型国有企业，可评定为低风险客户
【判断题】
5：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
6：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
7：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少5年
【判断题】
8：各支行反洗钱工作小组，成立及变更均需向反洗钱牵头管理部门报备
【判断题】
9：对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，各支行应当一并采取冻结措施
【判断题】
10：审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计
【判断题】
11：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告
【判断题】
12：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
【判断题】
13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
【判断题】
15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
【判断题】
16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
【判断题】
17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
【判断题】
19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任
