相关试题
【单选题】
开户单位销户交回的空白重要凭证，当场切角___作废，开户网点核对一致后作销号处理，随当天凭证送事后复核中心。
A. 左上角
B. 左下角
C. 右上角
D. 右下角
【单选题】
C、营业机构主要负责人（营业部主任或二级支行行长）对柜员的重要空白凭证每月至少进行一次账实相符检查，必须抽查___名柜员（含）及以上。
【单选题】
支持一次性购入多种凭证，一页控制在___。
A. 11行
B. 12行
C. 14行
D. 15行
【单选题】
在上级做凭证下发前，一个机构能做___笔凭证领用申请交易。
【单选题】
同一个网点内普通柜员之间的凭证调拨，凭证调拨单做___的主凭证。
A. 调出柜员
B. 调入柜员
C. 库管员
D. 虚拟柜员
【单选题】
对凭证下发描述错误的是___。
A. 支持向同一机构一次性下发多种凭证；
B. 尾箱余额不会透支；
C. 交易成功后，发现错误，且下级机构未进行领用，本柜员可以用凭证冲正交易进行冲正，但支持单笔流水冲正；
D. 下发时凭证号码从最小号开始。
【单选题】
关于凭证调拨说法错误的是___
A. 调拨时，系统只校验输入的号码段数量，而不校验该凭证是否在柜员的尾箱中，只有在调拨交易授权提交后才会校验；
B. 调出柜员与调入柜员必须属于同一网点的不同柜员；
C. 调入柜员为签到状态；
D. 调拨时凭证号码必须从最小号开始，可以在界面上输入任意存在号码。
【单选题】
下列说法错误的是___
A. 柜员申请领用重要空白凭证时无须会计主管授权
B. 签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号
C. 出售重要空白凭证时必须核对客户提供的预留银行印鉴
D. 重要空白凭证作废时，必须加盖“作废”章，剪角后作为当日有关凭证的附件
【单选题】
因打印等原因造成凭证不能使用时，做___处理。
【单选题】
下列哪些选项不是属于专用结算凭证___。
A. 现金支票
B. 结算申请书
C. 现金缴款单
D. 通知存款提款通知书
【单选题】
以下哪个账户不支持出售凭证___。
A. 财政存款账户
B. 同业活期存款账户
C. 集中支付账户
D. 保证金账户
【单选题】
L、对于“2601凭证出售”业务，系统控制一次最多添加___条凭证记录。
【单选题】
开立一般存款账户应在其开立后___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 3天
B. 一个星期
C. 一个月
D. 6个月
【单选题】
B.开立基本存款账户应在___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 开户前
B. 开户后一个星期内
C. 开户后一个月内
D. 开户后6个月内
【单选题】
判定公司受益所有人的基本标准是直接或者间接拥有超过___公司股权或者表决权的自然人。
A. 20%
B. 25%
C. 50%
D. 51%
【单选题】
客户身份识别，应遵循___原则。
A. 尊重客户
B. 了解你的客户
C. 客户至上
D. 客户第一
【单选题】
在为客户提供单笔人民币___万元（含）或外币等值（ ）美元（含）以上一次性金融服务时，应识别客户身份。
A. 1，1000
B. 1，2000
C. 2,2000
D. 2,1000
【单选题】
营业机构为自然人客户办理___现金存取的，应当识别客户身份。核查客户本人、代理人的居民身份证件，完整登记客户本人、代理人的身份基本信息。
A. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（不含）以上
B. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（不含）以上
C. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上
D. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（含）以上
【单选题】
初次开户，建立客户信息后，各级机构应在建立业务关系的___个工作日内在我行反洗钱监测系统中对客户进行风险等级评定。
【单选题】
根据客户风险情况要素变化，___对高（较高）风险的客户等级进行再评。
A. 每一季度内
B. 每半年内
C. 每年内
D. 视情况看
【单选题】
客户风险等级分类管理的范围为我行开户的所有___客户
【单选题】
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家（地区）客户的风险等级应___来自于其他国家（地区）的客户。
【单选题】
应当对涉恐名单开展实时监测，有合理理由怀疑与监控名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，最迟不超过业务发生后的___小时
【单选题】
主办会计在反洗钱信息监控中担任什么角色___。
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 复核岗
【单选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【单选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
【单选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
【单选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
【单选题】
M、可疑交易报告的履职要求中规定：可疑特征未发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每___个月提交一次接续报告。
【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
【单选题】
居住在中国境内___周岁以上的中国公民，在我行可独立开立个人银行账户。
A. 16
B. 18
C. 20
D. 以上都不对
【单选题】
我行以_________的形式对客户信息进行管理。___
A. 、身份证号
B. 卡号
C. 账号
D. 客户号
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【单选题】
下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___
A. 性别
B. 国籍
C. 邮政编码
D. 住所地/单位地址
【单选题】
建立个人客户信息，柜员点击“公共业务”—“客户信息”—“___个人客户信息建立”进入录入界面。
A. 1701
B. 1702
C. 1703
D. 1704
【单选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。
A. 护照
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 中国护照
D. 台湾居民往来往大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
推荐试题
【单选题】
各种至伤因素造成人体组织损伤和功能障碍被称为___。
【单选题】
在接触电的作业时,要带胶皮手套,穿着绝缘胶鞋及使用___钳子。
【单选题】
根据伤情对伤员边分类边抢救,处理的原则是先重后轻、先缓后急、先近后___。
【单选题】
处于高处作业状态,如脚手架,大型设备拆除时,必须使用___。
【单选题】
坠落高度基准面是通过可能坠落范围内最低的___。
【单选题】
生产经营单位必须要为从业者提供___国家标准的劳保用品。
【单选题】
梯子使用时,缺档、负荷___使梯子断裂,会引起梯上坠落。
【单选题】
高处作业时,最基本的要求是,要___使用安全防护用具和机械设备。
【单选题】
爬升式提升机构是利用滑轮或压轮与吊篮钢丝绳之间产生___,来达到升降吊篮平台目的的,一般用于暂设式作业吊篮。
【单选题】
座板式单人吊具由悬吊下降系统、防坠落保护系统和___三部分组成。
【单选题】
机械拆除时,应从上至下,逐层分段进行;应先拆除___。
A. 非承重结构,再拆除承重结构
B. 承重结构,再拆除非承重结构
C. 一般结构,再拆除承重结构
【单选题】
折梯使用时上部夹角以___为宜。
A. 20°-30°
B. 35°-45°
C. 45°-55°
【单选题】
高压(HV)是指___kV。
A. 10-220
B. 110-220
C. 330-750
【单选题】
落地广告无论采用单柱或多柱式都应采用___的方法。
A. 钢筋混凝土工作基础
B. 柱腿挖坑深埋
C. 立柱植入基坑
【单选题】
物料提升机应按有关规定,由___编制安装拆卸施工方案,并有该单位分管负责人审批签字,并负责安装和拆卸。使用前与施工单位共同验收,经验收合格签字后,方可作业。
【单选题】
"一个空调工半个电工"是指___。
A. 空调工有电工本
B. 空调工离不开电工
C. 空调工有一定的电工基础
【单选题】
作业前安全检查时,腰带___是一整根。
【单选题】
高处作业和高处作业位置至相应坠落高度基准面的垂直距离中的___值。
【单选题】
禁止标志的含义是禁止人们不安全行为的___标志。
【单选题】
对施工现场的排水设施进行全面检查,确保施工现场雨水___排放和道路的畅通无阻。
【单选题】
防护栏杆的结构整体应牢固,能承受住任何方向___N外力。
【单选题】
在登高焊接或者金属切割作业区进行施工作业属___级动火区域。
【单选题】
使用抽拉式电容验电器时,绝缘杆应___打开。
【单选题】
跳闸安全装置的作用,是在操作到危险点之前,自动使机器停止或反方向___。
【单选题】
移动操作平台的轮子与平台的___处应牢固。
【单选题】
生产经营单位应当建立健全安全生产责任制,这是搞好___的关键。
【单选题】
患有职业禁忌症和年老体弱、视力不佳及___后人员等,不得进行高处作业。
【单选题】
连续从事本工种10年以上,严格遵守有关安全生产法律法规的,操作证复审的时间可以延长至每___年复审一次。
【单选题】
《中华人民共和国劳动法》规定:职工应当“___”。
A. 提高职业技能
B. 签署劳动合同
C. 负责企业效益
【单选题】
在外界条件不具备的时候,是___高处作业的。
【单选题】
搭设脚手架时,搭建的___必须要得到保证。
【单选题】
高处作业时,要___遵守本单位的各项安全生产规章制度。
【单选题】
座板式单人吊具是可沿建筑物立面自上而下移动的___载人作业用具。
【单选题】
常用的吊篮悬挂机构有搁架和轮架。搁架是至于___或类似结构物的悬梁架。
【单选题】
工作绳使用前必须要对其进行___试验和检查。
