【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【单选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【单选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【单选题】
临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应向___报告，并及时向公安机关报案。
A. 会计部
B. 人保部
C. 运营部
D. 科技部
【单选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【单选题】
以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 非首次在我行开立的储蓄账户；
D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码
【单选题】
下列不允许在柜面做修改的是：___
A. 营业执照号
B. 开户许可证号（基本存款账户信息）
C. 法人姓名
D. 客户号
【单选题】
T.法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【单选题】
开户许可证核准日期不能___当前日期。
【单选题】
企业销户时，若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除？___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护（远程授权）
【单选题】
客户信息开立时所打印通用凭证盖什么章？___
【单选题】
公司客户信息建立后柜员传票___作主凭证,
A. 通用凭证第一联
B. 通用凭证第二联
C. 《开立单位银行结算账户申请书》第一联
D. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
【单选题】
基本存款账户开户前，开户行先通过人民币银行结算账户管理系统（以下简称账户管理系统）审核拟开立企业的基本存款账户的___性
【单选题】
单位成立破产清算组可在我行申请开立一个___账户。
A. 基本存款
B. 一般存款
C. 临时存款
D. 专用存款
【单选题】
一般存款账户不得办理___。
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 资金收入转账
D. 资金付出转账
【单选题】
银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起___天内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
【单选题】
建立单位客户信息时，提交后需___授权。
A. 柜员相互
B. 授权中心
C. 营业部负责人
D. 会计科长
【单选题】
临时存款账户的有效期最长不得超过___年
【单选题】
AI、存款人不可以申请开立临时存款账户的是 ___
A. 设立临时机构
B. 异地建筑施工及安装
C. 注册验资
D. 成立分公司
【单选题】
二十二、纳入《人民币银行结算账户管理办法》管理的是 ___
A. 外币存款账户
B. 个人储蓄账户
C. 单位活期存款账户
D. 单位定期存款账户
【单选题】
单独开卡后无ATM转账功能，如需要开通ATM转账功能应至7401交易进行维护，转账最高额度日累计___万。
【单选题】
借记卡ATM机转账日累计最高额度___
A. 1万
B. 2万
C. 5万
D. 10万。
【单选题】
同一个客户开立金融IC卡一类账户原则上最多不超过___张
【单选题】
个人活期账户是一种没有固定期限，可随时办理现金存取的一种账户，起存金额是___元
【单选题】
___万（含）以上的存款交易须进行复核，复核人员应在存款凭条上签章确认。
A. 5万
B. 10万
C. 20万
D. 50万
【单选题】
开立个人银行账户时必须提供真实合法、完整的有效证明文件，下列哪项证件不属于开户时的法定有效证件___
A. 临时身份证
B. 台湾居民来往大陆的有效旅行证件
C. 武装警察证
D. 社会保障卡
【单选题】
以下的哪项账户属性维护，不需要在各自的原交易类进行相关的增加删除操作，在销户时可以直接进行销户。___
A. 电费代扣关系
B. 理财签约账户
C. 批量代发账户
D. 电子银行签约账户
【单选题】
本行存取款业务和转账业务需柜员授权中心授权的金额起点分别为___万和（ ）万。
A. 5，10
B. 10，10
C. 10，20
D. 10，50
【单选题】
《个人存款账户实名制规定》居住在境内的16周岁以下的中国公民，出具的实名证件应为___
A. 户口簿
B. 身份证
C. 临时身份证
D. 行驶证
【单选题】
十三、客户提供折（卡），办理现金存款超过___万元（含）需提供办理人的有效身份证件。
【单选题】
个人活期转账超过___万需授权中心授权。
【单选题】
个人现金业务超过___万需授权中心授权并复核，复核人员还应在存款凭条上签章确认。
【单选题】
活期储蓄存款自2005年9月21日起执行按季结息，每季度第三个月___日为结息日，以结息日挂牌公告的活期存款利率计付利息，次日并入本金起息，元以下的尾数不计利息。
【单选题】
下列说法中错误的是___
A. 外币现汇账户不可以取现
B. 增利帐户类开户和销户最低5万
C. IC卡的销户支持冲正
D. 未提供存款凭证必须录入存款人身份信息。
【单选题】
以下关于个人销户业务说法错误的是___。
A. 活期账户销户需提供存折（卡），若兰花卡销户的，还应确定除活期主账户外，无其他账户，如存在子账户的，应先将子账户进行销户；
B. 可以当日冲账，凭证状态恢复，建议在2901更换凭证；
C. 不支持卡的销户冲正；
D. 大额账户销户与大额账户取款身份检验相同。
【单选题】
兰花借记IC卡电子现金账户最高余额不得超过___
A. 1000元
B. 1500元
C. 500元
D. 2000元
推荐试题
【多选题】
在毛泽东思想指引下，我们党领导全国人民，找到了一条新民主主义革命的正确道路，完成了反对___的任务，结束了中国半殖民地半封建社会的历史，建立了中华人民共和国
A. 帝国主义
B. 封建主义
C. 官僚资本主义
D. 三民主义
【多选题】
___是毛泽东把辩证唯物主义和历史唯物主义运用到中国革命和建设实践中所形成的具有中国共产党人鲜明特色的立场.观点.方法，是我们党进行革命.建设和改革的出发点.根本点和立足点。
A. 实事求是
B. 群众路线
C. 独立自主
D. 党的建设
【多选题】
毛泽东思想是在我国___的实践过程中，在总结我国革命和建设正反两方面历史经验的基础上，逐步形成和发展起来的。
A. 新民主主义革命
B. 社会主义革命
C. 社会主义建设
D. 改革开放
【多选题】
毛泽东思想紧紧围绕___的主题，提出了一系列相互关联的重要理论观点，构成了一个完整的科学思想体系。毛泽东思想在以下几个方面，以独创性的理论丰富和发展了马克思列宁主义。
A. 中国革命
B. 中国建设
C. 中国改革
D. 中国发展
【多选题】
毛泽东指出，社会主义社会仍然存在着矛盾，基本的矛盾仍然是生产关系和生产力之间的矛盾.上层建筑和经济基础之间的矛盾，必须严格区分和正确处理___的思想
A. 敌我矛盾
B. 人民内部矛盾
C. 特殊矛盾
D. 外部矛盾
【多选题】
毛泽东提出的把___互相结合起来就是人民民主专政的理论，丰富了马克思列宁主义关于无产阶级专政的学说。
A. 对人民内部的民主
B. 对人民内部的专政
C. 对敌人的专政
D. 对敌人的民主
【多选题】
毛泽东提出的在科学文化工作中实行___
A. 长期共存
B. 互相监督
C. 百花齐放
D. 百家争鸣
【多选题】
毛泽东针对历史上党内斗争中存在过的“残酷斗争.无情打击”的“左”的错误，他提出___的正确方针，强调在党内斗争中要达到既弄清思想又团结同志的目的。
A. 团结一批评一团结
B. 长期共存.互相监督
C. 惩前毖后
D. 治病救人
【多选题】
中国共产党在中国革命中战胜敌人的三大法宝是___
A. 统一战线
B. 武装斗争
C. 党的建设
D. 政策和策略
【多选题】
中国革命走农村包围城市、武装夺取政权的道路，根本在于处理好___三者之间的关系。
A. 土地革命
B. 武装斗争
C. 农村革命根据地建设
D. 统一战线
【多选题】
毛泽东同志的功绩包括___
A. 中国共产党的创立和发展
B. 中国人民解放军的创立和发展
C. 中国各族人民解放事业
D. 中华人民共和国的缔造
【多选题】
鸦片战争后中国社会性质发生的两个根本性的变化是（）
A. 独立的中国逐步沦为半殖民地的中国
B. 封建的中国逐步变为半封建的中国
C. 独立的中国逐步沦为殖民地的中国
D. 封建的中国逐步变为资本主义的中国
【多选题】
近代中国半殖民地半封建的社会性质，决定了近代中国的社会主要矛盾是（）。
A. 帝国主义和中华民族的矛盾
B. 封建主义和人民大众的矛盾
C. 无产阶级和资产阶级的矛盾
D. 地主阶级和农民阶级的矛盾
【多选题】
新民主革命与社会主义革命的关系是（）
A. 二者的性质一样
B. 民主主义革命是社会主义革命的必要准备
C. 社会主义革命是民主主义革命的必然趋势
D. 二者可并驾齐驱，同步进行
【多选题】
中国革命战争实质上就是党领导下的农民战争，其主要原因是（）
A. 农民是中国革命的主要力量，是中国革命的最广大的动力
B. 农民是中国革命军队的主要来源，人民武装力量绝大部分是穿着军装的农民
C. 农民是无产阶级的先锋队
D. 农民深受帝国主义.封建主义和官僚资本主义的压迫和剥削，具有强烈的反帝反封建的革命要求
【多选题】
毛泽东指出：“在抗日时期，我们才制定了合乎情况的党的总路线和一整套具体政策。这时候，中国民主革命这个必然王国才被我们认识，我们才有了自由。到这个时候，我们已经干了二十来年的革命。过去那么多年的革命工作，是带着很大的盲目性的。”毛泽东以上观点表明（ ）
A. 中国共产党对民主革命规律的认识是通过革命的实践
B. 新民主主义革命理论经过了一个逐步形成和发展的过程
C. 没有中国革命的实践就不会有新民主主义革命理论的形成和发展
D. 新民主主义革命理论不是凭空产生的，而是中国革命实践经验的概括和总结
【多选题】
1948年，毛泽东在《在晋绥干部会议上的讲话》中完整地表述了新民主主义革命总路线的内容，即（ ）。
A. 无产阶级领导的
B. 人民大众的
C. 反对帝国主义.封建主义和官僚资本主义的革命
D. 反对民族资产阶级的革命
【多选题】
中国革命的对象是（）。
A. 民族资产阶级
B. 帝国主义
C. 封建主义
D. 官僚资本主义
【多选题】
新民主主义革命的动力主要包括（）。
A. 无产阶级
B. 农民阶级
C. 城市小资产阶级
D. 民族资产阶级
【多选题】
中国无产阶级独特的优点主要包括（）。
A. 深受外国资本主义.本国封建势力和资产阶级的三重压迫，具有坚决的斗争性和彻底的革命性
B. 分布集中，有利于无产阶级队伍的组织和团结，有利于革命思想的传播和形成强大的革命力量
C. 大部分出身于破产的农民，便于和农民结成亲密的联盟，共同团结战斗
D. 不仅与先进的生产方式相联系，还占有大量的生产资料
【多选题】
中国共产党在新民主主义革命时期的总路线反映了中国革命的基本规律，指明了中国革命的（）
A. 对象
B. 动力
C. 领导力量
D. 依靠力量
【多选题】
新民主主义革命经济纲领的主要内容是（）。
A. 没收封建阶级的土地归农民所有
B. 没收官僚资产阶级的垄断资本归新民主主义的国家所有
C. 保护民族工商业
D. 发展资本主义
【多选题】
新民主主义文化就是无产阶级领导的人民大众的反帝反封建的文化，即（）的文化
A. 民族的
B. 大众的
C. 进步的
D. 科学的
【多选题】
下列关于土地革命.武装斗争和根据地建设三者之间的关系论述正确的是（）
A. 土地革命是民主革命的中心内容
B. 武装斗争是中国革命的主要形式，是农村根据地建设和土地革命的强有力保证
C. 农村革命根据地是中国革命的战略阵地，是进行武装斗争和开展土地革命的依托
D. 土地革命.武装斗争和根据地建设三者之间是密切结合和有机统一的
【多选题】
中国共产党区别于其他任何政党的显著标志是（）。
A. 独立自主的作风
B. 理论和实践相结合的作风
C. 和人民群众紧密地联系在一起的作风
D. 自我批评的作风
【多选题】
红色政权能够存在和发展的主观原因和条件有（）。
A. 全国革命形势的继续向前发展
B. 相当力量正式红军的存在
C. 党的领导及其正确的政策
D. 近代中国是一个政治.经济.文化发展极不平衡的半殖民地半封建的大国
【多选题】
毛泽东指出：“中国社会是一个两头小中间大的社会”，那么小的两头是指（）。
A. 无产阶级
B. 地主大资产阶级
C. 农民
D. 城市小资产阶级
【多选题】
在统一战线中必须坚持的策略方针是（）。
A. 发展进步势力
B. 争取中间势力
C. 孤立顽固势力
D. 巩固工农联盟
【多选题】
新民主主义革命时期，中国共产党领导的统一战线，先后经历了（）等几个时期，为新民主主义革命的胜利作出了重要贡献
A. 第一次国共合作的统一战线
B. 工农民主统一战线
C. 抗日民族统一战线
D. 人民民主统一战线
【多选题】
中国共产党领导的革命统一战线，包含着两个联盟，它们是（）。
A. 工人阶级同农民阶级的联盟
B. 工人阶级同农民阶级.广大知识分子及其他劳动者的联盟
C. 工人阶级广大知识分子的联盟
D. 工人阶级和非劳动人民的联盟
【多选题】
中国共产党在加强自身建设中积累了丰富的经验，归纳起来主要有：（）。
A. 第一，必须把思想建设始终放在党的建设的首位
B. 第二，必须在任何时候都重视党的组织建设
C. 第三，必须重视党的作风建设
D. 第四，必须联系党的政治路线加强党的建设
【多选题】
毛泽东同志在建国前夕，提出的两个务必思想是指（ ）
A. 务必使同志们继续保持谦虚谨慎不骄不躁的作风
B. 务必使同志们继续保持艰苦奋斗的作风
C. 务必实现由落后的农业国向先进的工业国转变
D. 务必实现从新民主主义向社会主义转变
【多选题】
关于新民主主义革命的对象，下面表述正确的是（ ）
A. 在国共合作的大革命时期，革命的主要对象是帝国主义支持下的北洋军阀
B. 在土地革命战争时期，革命的主要对象是国民党新军阀
C. 在抗日战争时期，革命的主要对象是日本帝国主义
D. 在解放战争时期，革命的主要对象是美帝国主义支持下的国民党新军阀
【多选题】
七届二中全会提出的“两个转变”的思想是指（ ）
A. 由新民主主义国家转变为社会主义国家
B. 由农业国转变为工业国
C. 由新民主主义革命转变为新民主主义社会
D. 由半殖民地半封建社会转变为新民主主义国家
【多选题】
新民主主义社会的主要矛盾是（ ）
A. 工人阶级同资产阶级的矛盾
B. 社会主义道路同资本主义道路的矛盾
C. 帝国主义和中华民族的矛盾
D. 封建主义和人民大众的矛盾
【多选题】
新民主主义时期我国基本的阶级力量包括（ ）
A. 工人阶级
B. 农民阶级
C. 民族资产阶级
D. 城市小资产阶级
【多选题】
建国之初的国营经济的来源有（）
A. 解放区原有的公营经济
B. 没收的官僚资本
C. 收回的外国资本企业
D. 没收的地主土地
【多选题】
新民主主义社会主要的经济成分有（）
A. 社会主义经济
B. 合作社经济
C. 个体经济
D. 资本主义经济
【多选题】
新民主主义社会经济成分中具有社会主义性质的有（ ）
A. 国营经济
B. 合作社经济
C. 国家资本主义经济
D. 个体经济
【多选题】
新民主主义社会中的基本阶级力量是（ ）
A. 工人阶级
B. 农民阶级和其他小资产阶级
C. 民族资产阶级
D. 官僚资产阶级
