【多选题】
关于资产冻结，以下说法正确的是___。
A. 金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的所有人
B. 金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的控制人或管理人
C. 金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的相关人
D. 金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的知情人
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相关试题
【多选题】
某银行客户每隔2天就到柜面存现45000元，连续交易近2个月后停止交易，办理业务时该银行未留存其身份证明文件。间隔半年后，该客户又到柜面采取同样方式连续交易了1个月时间，该银行同样未采取任何反洗钱措施，结合上述案例，下列说法正确的是___。
A. 该银行应该对该客户进行重新识别
B. 该银行应对客户这种异常交易行为进行分析识别
C. 该银行在开展尽职调查后仍无法找到合理理由时，可调高该客户洗钱风险等级
D. 该银行需要核对并留存该客户有效身份证件及复印件
【多选题】
客户要求变更___信息的，应重新识别客户身份。
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
【多选题】
对人民币的流通保护叙述正确的是___。
A. 禁止非法买卖流通人民币
B. 禁止伪造、变造人民币
C. 禁止出售、购买伪造、变造的人民币
D. 禁止走私、运输、持有、使用伪造、变造的人民币。
【多选题】
可以按规定办理现金支取业务的结算账户有___
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
【多选题】
支付结算的结算方式包括___。
A. 汇兑
B. 支票
C. 委托收款
D. 托收承付
【多选题】
有下列情况的，存款人可以申请开立临时存款账户___
A. 设立临时机构
B. 异地临时经营活动
C. 特别需要
D. 注册验资
【多选题】
支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用___等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。
A. 票据
B. 信用卡
C. 汇兑
D. 委托收款
【多选题】
金融机构有哪些情形之一的，应当经中国人民银行批准？___
A. 变更名称
B. 更换高级管理人员
C. 变更注册资本
D. 变更机构所在地
【多选题】
河南省农村信用社柜台业务操作“十不准”包含哪些内容？___
A. 不准违规为单位和个人开立账户
B. 不准违规使用印章
C. 不准办理虚假交易
D. 不准越权办理资金汇划，盗用重要空白凭证
【多选题】
以下属职工薪酬范围的有：___
A. 职工工资、奖金、津贴和补贴
B. 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费
C. 工会经费和职工教育经费，因解除与职工的劳动关系给予的补偿
D. 职工福利费、住房公积金、其他与获得职工提供的服务相关的支出
【多选题】
单位银行结算账户按用途分为：___
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
【多选题】
存款人申请开立个人银行结算账户，应向银行出具哪些证明文件？___
A. 中国居民，应出具居民身份证或临时身份证
B. 中国人民解放军军人，应出具军人身份证件
C. 中国人民武装警察，应出具武警身份证件
D. 外国公民，应出具护照
【多选题】
下列哪些账户不得支取现金？___
A. 财政预算外资金
B. 证券交易结算资金
C. 信托基金专用存款账户
D. 基本存款账户
【多选题】
存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户申请的情形有哪些？___
A. 被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B. 注销、被吊销营业执照的
C. 因迁址需要变更开户银行的
D. 其他原因需要撤销银行结算账户的
【多选题】
票据和结算凭证的___不得更改，更改的票据无效。
A. 金额
B. 出票日期
C. 收款人名称
D. 其他记载事项
【多选题】
签发银行汇票必须记载哪些事项？___
A. 出票金额
B. 付款人名称
C. 收款人名称
D. 出票人签章
【多选题】
银行结算账户业务是指对银行结算账户的___、统计、检测等业务。
【多选题】
储蓄机构办理储蓄业务，必须遵循___的原则。
A. 存款自愿
B. 取款自由
C. 存款有息
D. 为储户保密
【多选题】
柜员应具备___条件。
A. 政治素质高，爱岗敬业，坚持原则
B. 无社会不良记录和违规违纪行为
C. 熟悉信用社业务
D. 熟练掌握业务操作技能
【多选题】
关于【1291法院定时扣划】交易的说法，正确的有___
A. 本交易用于按照执法机关的要求，对存款账户进行定时扣划设置、撤销等。
B. 设置后账户会按照签订的转账频率及指定金额分多次进行扣划，直至扣到总金额为止。
C. 授权时需要提交法定机关扣划要求的相关手续。
D. 【1291法院定时扣划交易】无法满足扣划要求时，可使用【1202法定机关冻结】交易进行扣划。
【多选题】
已故存款人的法定继承人对存款人存款进行查询时，授权时提交以下资料___
A. 《已故存款人存款查询申请书》。
B. 死亡证明（或火化证明、派出所开具的户籍注销证明等）。
C. 可表明亲属关系的文件（如居民户口簿、结婚证、出生证明等）。
D. 客户身份证件，如为代理，需同时提供代理人的身份证件。
【多选题】
42下列可以作为监护关系证明的有___
A. 户口簿
B. 出生医学证明
C. 法院/民政部门证明
D. 村委/社区证明
【多选题】
关于【1116以折换卡】交易的使用，下列描述正确的是___
A. 以折换卡只支持个人客户在原开户机构办理。
B. 所换存折必须为Ⅰ类账户。
C. 该交易必须客户本人办理。
D. 该交易可以客户本人办理，也可以由他人代理。
【多选题】
下列关于借款借据的填写规范的说法，正确的是___
A. 各行社应使用省联社统一印制的制式借据。
B. 借款人为自然人的，应有客户本人签名。
C. 借款人为法人的，须加盖单位公章，并有法定代表人签名。
D. 借款人为法人的，委托代理时应出具经公证的授权委托书或由银行方（两名或两名以上）员工见证签署的授权委托书。
【多选题】
下列证件中属于有效证件的有___
A. 大陆居民往来港澳通行证
B. 台湾居民来往内地通行证
C. 外国籍护照
D. 临时身份证
【多选题】
以下哪种情况时，户口簿不能直接作为有效的监护关系证明，需要提供其他佐证资料的有___
A. 代理人与被代理人在同一户口簿中的关系为户主与子。
B. 代理人与被代理人在同一户口簿中的关系为长子与孙子。
C. 代理人与被代理人在同一户口簿中的关系为次子与孙子。
D. 代理人与被代理人不在同一个户口簿上。
【多选题】
47下面属于辅助身份证明材料的有___
A. 公安机关出具的户籍证明
B. 台湾居民在台湾居住的有效身份证明
C. 完税证明、水电煤缴费单等税费凭证
D. 军人和武装警察身份证件
【多选题】
关于挂失申请书的填写，下面说法正确的有___
A. 户名、账号/卡号、证件号码、账户余额等重要交易要素为不可修改项。
B. 其他内容如需修改，应在错误处加盖柜员私章。
C. 挂失后当天后续处理，发现挂失/解挂申请书填写或勾选有误时，应重新填制挂失/解挂申请书并重打。
D. 非当天后续处理，发现挂失申请书有误时，须在错误处划线更正并由客户签字或按指印确认。
【多选题】
下面关于票据业务的说法正确的有___
A. 转账支票应配合进账单使用。
B. 背书是指在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为。
C. 支票上必须有骑缝章、压数章。
D. 转让支票的背书人与受让支票的被背书人在支票上的签章依次前后衔接。
【多选题】
违反营业场所安全管理规定，有下列行为的___，给予有关责任人员警告至记过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 营业场所未按规定关启安全门
B. 营业时间内允许无关人员进入营业柜台内
C. 营业网点钥匙遗失或人员被辞退、调离，没及时更换锁头和登记备案
D. 营业终了对营业场所进行布防布控
【多选题】
在银行卡办理业务中，有下列行为的___，给予有关责任人员警告至记过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 为不符合发卡条件的个人或单位办理银行卡
B. 开卡之前先对客户身份进行联网核查
C. 代申请人在申请材料上签字，造成风险
D. 未按规定核实客户身份、客户签名和客户身份证件等资料
【多选题】
员工违反廉洁从业规定，有下列行为___的，给予记过至撤职处分；后果或情节严重的，给予开除处分。
A. 有索贿、受贿、行贿、介绍贿赂行为
B. 利用职务便利为自己或他人谋私谋利
C. 利用职务便利将盈利业务交由亲友承包经营
D. 与本单位有信贷业务关系的客户发生资金借贷或其他非正常资金往来
【多选题】
商业银行应按照《商业银行信息披露办法》规定披露___等信息。
A. 财务会计报告
B. 各类风险管理状况
C. 公司治理
D. 董事会成员构成及其基本情况
【判断题】
独立核算是指省联社、县级行社均为“自主经营，自我约束，自担风险，自我发展”的主体。
【判断题】
票据和结算凭证上的签章，为签名、盖章或者签名加盖章。
【判断题】
现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。
【判断题】
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
【判断题】
在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
【判断题】
洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
【判断题】
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
推荐试题
【单选题】
AAA级业务同一专线故障重复发生次数指标要求为（ ）___
A. ≤3次/年
B. ≤1次/年
C. ≤2次/年
D. ≤4次/年
E.
F.
【单选题】
AAA级业务同一专线年业务中断历时指标要求为（ ）___
A. ≤2小时
B. ≤3小时
C. ≤12小时
D. ≤6小时
E.
F.
【单选题】
AA级业务同一专线故障重复发生次数指标要求为（ ）___
A. ≤4次/年
B. ≤2次/年
C. ≤1次/年
D. ≤3次/年
E.
F.
【单选题】
AN5516-01GPON的qinq模板绑定到某个onu后，能否将此模板再绑定到对应的pon口上（ ）___
【单选题】
打开子网界面中的详细时隙是指哪种时隙（ ）___
A. VC3
B. VC4
C. VC12
D. VC6
E.
F.
【单选题】
AN5516系统最多支持（ ）个管理vlan管理ip.___
A. 3
B. 2
C. 4
D. 5
E.
F.
【单选题】
DHCP标准流程分为（ ）个步骤.___
A. 4
B. 3
C. 1
D. 2
E.
F.
【单选题】
ATM技术最大的特点是它能提供___
A. 最短路由选择算法
B. 速率服务
C. QoS服务
D. 互联服务
E.
F.
【单选题】
DHCP方式获取IP是一个3次握手的过程顺序是（ ）___
A. Request----- Offer-----discover----- ACK
B. discover----Request----- ACK-----Offer
C. discover----- Offer----- Request----- ACK
D. discover----Request----- Offer----- ACK
E.
F.
【单选题】
E1链路带宽为（ ）___
A. 4M
B. 20M
C. 2M
D. 10M
E.
F.
【单选题】
E1信道的数据速率是（ ），其中的每个话音信道的数据速率是（ ）___
A. 2.048Mb/s 56Kb/s
B. 2.048Mb/s 64Kb/s
C. 6.312Mb/s 64Kb/s
D. 1.544Mb/s 56Kb/s
E.
F.
【单选题】
FTTB类小区放装，网线从设备到用户电脑不允许超过（ ），对于可能超过的线路选择其它路径，无其它路径报移动公司增加设备节点.___
A. 150米
B. 100米
C. 50米
D. 200米
E.
F.
【单选题】
FTTB设备在接入IMS时，与IMS对接时采用（ ）方式对接.___
A. IMPI
B. user、password
C. IMEI
D. random
E.
F.
【单选题】
FTTB是指（ ）___
A. 光纤到路边
B. 光纤到交接箱
C. 光纤到用户
D. 光纤到大楼
E.
F.
【单选题】
FTTH ODN网络拓扑结构一般属于下列（ ）类型.___
A. 星形
B. 总线
C. 环形
D. 树形
E.
F.
【单选题】
域名被集团流控封堵后解封堵方法（ ）___
A. 发EOMS给集团处理
B. 通过OA邮箱发邮件给到洛阳信息安全运营中心
C. 发EOMS给省公司处理
D. 以上都不对
E.
F.
【单选题】
FTTH 建设模式中，改造普通住宅楼（蝶形光缆汇聚低于10户）：分光器宜采用 （ ）方式设置.___
A. 二级分光集中设置
B. 一级分光分区域集中设置
C. 二级分光分散设置
D. 一级分光绝对集中设置
E.
F.
【单选题】
FTTH安装中，进行分纤箱至客户处皮线光缆布放，布放路线及位置应征求（ ）意见.___
A. 朋友
B. 同事
C. 客户
D. 领导
E.
F.
【单选题】
FTTH安装中，需要根据开通确认单上的信息在（ ）设备上进行LOID配置.___
A. ONU
B. ONT
C. OLT
D. OMC
E.
F.
【单选题】
AU指针是在（ ）上产生并检测上报的___
A. 线路板
B. 交叉板
C. 支路板
D. 时钟板
E.
F.
【单选题】
FTTH安装中，需要根据开通确认单上的信息在ONT设备上进行（ ）配置.___
A. LED
B. LOID
C. LEID
D. LCID
E.
F.
【单选题】
FTTH的维护中，经常需要现场登录光猫，请问HG8310常用的登录地址是（ ）___
A. 192.168.1.1
B. 192.168.100.1
C. 192.168.0.1
D. 192.168.199.1
E.
F.
【单选题】
FTTH建设模式中，新建高层办公楼（蝶形光缆汇聚超过60户）：分光器宜采用（ ）方式设置.___
A. 二级分光集中设置
B. 二级分光分散设置
C. 一级分光分区域集中设置
D. 一级分光绝对集中设置
E.
F.
【单选题】
FTTH接入光缆网一般由三部组成，其中从小区分纤盒到用户家的光缆称为（ ）___
A. 主干光缆
B. 入户光缆
C. 配线光缆
D. 接入光缆
E.
F.
【单选题】
FTTH冷接用快速光纤连接器在拆卸皮缆时，应捏住皮缆尾部，并向上倾斜（ ）度左右拔出光缆夹.___
A. 10
B. 30
C. 45
D. 60
E.
F.
【单选题】
FTTH热熔过程中，使用OTDR监测光纤熔接损耗值，接续点平均损耗值应控制在（ ）以下.___
A. 0.02dB
B. 0.04dB
C. 0.06dB
D. 0.08dB
E.
F.
【单选题】
单模光纤的平均接头损耗应不大于( )db/个___
A. 0.1
B. 0.5
C. 1
D. 1.5
E.
F.
【单选题】
FTTH设备在接入IMS时，与IMS对接时采用哪种方式鉴权（ ）___
A. IMPU
B. IMEI
C. random
D. IMPI
E.
F.
【单选题】
FTTH是指（ ）___
A. 光纤到路边
B. 光纤到交接箱
C. 光纤到大楼
D. 光纤到用户
E.
F.
【单选题】
FTTH用户投诉上网故障，维修人员到现场后发现LOS指示灯慢闪（1次/2秒），请问此状态的含义是（ ）___
A. ONT正在试图注册中
B. ONT被OLT去激活
C. ONT接收光功率低于光接收灵敏度
D. ONT发光异常
E.
F.
【单选题】
FTTH装机过程中，蝶形光缆在敷设过程中弯曲半径不应小于（ ）___
A. 30mm
B. 10mm
C. 20mm
D. 15mm
E.
F.
【单选题】
GPON OLT系统支持的最大mac数是（ ）___
A. 2048
B. 8K
C. 4096
D. 16K
E.
F.
【单选题】
BGP 发送路由的方式是（ ）___
A. 周期性广播所有路由
B. 周期性组播发送所有路由
C. 只发送发生改变的路由
D. 对等体请求才发送
E.
F.
【单选题】
FTTH装机过程中，可以采用（ ）信息盒作为光缆终端盒.___
A. A88
B. A87
C. A86
D. A16
E.
F.
【单选题】
FTTx＋LAN接入网采用的传输介质为（）。___
A. 5类双绞线
B. 光纤
C. 同轴电缆
D. 光纤和5类双绞线
E.
F.
【单选题】
FTTX设备通过交流供电输入交流电源电压波动范围在（ ）___
A. 输入交流电源（AC）电压波动范围在220V±15﹪
B. 输入交流电源（AC）电压波动范围在220V±20﹪
C. 输入交流电源（AC）电压波动范围在220V±5﹪
D. 输入交流电源（AC）电压波动范围在220V±10﹪
E.
F.
【单选题】
GPON class C+的ONU，其接收的灵敏度范围是（ ）dBm.___
A. 0 ~ -25
B. -8 ~ -30
C. -7~ -28
D. -8 ~ -27
E.
F.
【单选题】
单模光纤以( )色散为主___
A. 模式；
B. 材料；
C. 波导
D. 以上都不是
E.
F.
【单选题】
GPON ONT UNI端口可以对应最多（ ）个GEM portID.___
A. 8
B. 2
C. 6
D. 4
E.
F.
【单选题】
GPON的上下行传输速率分别为（ ）___
A. 155M/622M
B. 2.5G/2.5G
C. 1.25G/1.25G
D. 1.25G/2.5G
E.
F.
