相关试题
【多选题】
银行结算账户业务是指对银行结算账户的___、统计、检测等业务。
【多选题】
储蓄机构办理储蓄业务，必须遵循___的原则。
A. 存款自愿
B. 取款自由
C. 存款有息
D. 为储户保密
【多选题】
柜员应具备___条件。
A. 政治素质高，爱岗敬业，坚持原则
B. 无社会不良记录和违规违纪行为
C. 熟悉信用社业务
D. 熟练掌握业务操作技能
【多选题】
关于【1291法院定时扣划】交易的说法，正确的有___
A. 本交易用于按照执法机关的要求，对存款账户进行定时扣划设置、撤销等。
B. 设置后账户会按照签订的转账频率及指定金额分多次进行扣划，直至扣到总金额为止。
C. 授权时需要提交法定机关扣划要求的相关手续。
D. 【1291法院定时扣划交易】无法满足扣划要求时，可使用【1202法定机关冻结】交易进行扣划。
【多选题】
已故存款人的法定继承人对存款人存款进行查询时，授权时提交以下资料___
A. 《已故存款人存款查询申请书》。
B. 死亡证明（或火化证明、派出所开具的户籍注销证明等）。
C. 可表明亲属关系的文件（如居民户口簿、结婚证、出生证明等）。
D. 客户身份证件，如为代理，需同时提供代理人的身份证件。
【多选题】
42下列可以作为监护关系证明的有___
A. 户口簿
B. 出生医学证明
C. 法院/民政部门证明
D. 村委/社区证明
【多选题】
关于【1116以折换卡】交易的使用，下列描述正确的是___
A. 以折换卡只支持个人客户在原开户机构办理。
B. 所换存折必须为Ⅰ类账户。
C. 该交易必须客户本人办理。
D. 该交易可以客户本人办理，也可以由他人代理。
【多选题】
下列关于借款借据的填写规范的说法，正确的是___
A. 各行社应使用省联社统一印制的制式借据。
B. 借款人为自然人的，应有客户本人签名。
C. 借款人为法人的，须加盖单位公章，并有法定代表人签名。
D. 借款人为法人的，委托代理时应出具经公证的授权委托书或由银行方（两名或两名以上）员工见证签署的授权委托书。
【多选题】
下列证件中属于有效证件的有___
A. 大陆居民往来港澳通行证
B. 台湾居民来往内地通行证
C. 外国籍护照
D. 临时身份证
【多选题】
以下哪种情况时，户口簿不能直接作为有效的监护关系证明，需要提供其他佐证资料的有___
A. 代理人与被代理人在同一户口簿中的关系为户主与子。
B. 代理人与被代理人在同一户口簿中的关系为长子与孙子。
C. 代理人与被代理人在同一户口簿中的关系为次子与孙子。
D. 代理人与被代理人不在同一个户口簿上。
【多选题】
47下面属于辅助身份证明材料的有___
A. 公安机关出具的户籍证明
B. 台湾居民在台湾居住的有效身份证明
C. 完税证明、水电煤缴费单等税费凭证
D. 军人和武装警察身份证件
【多选题】
关于挂失申请书的填写，下面说法正确的有___
A. 户名、账号/卡号、证件号码、账户余额等重要交易要素为不可修改项。
B. 其他内容如需修改，应在错误处加盖柜员私章。
C. 挂失后当天后续处理，发现挂失/解挂申请书填写或勾选有误时，应重新填制挂失/解挂申请书并重打。
D. 非当天后续处理，发现挂失申请书有误时，须在错误处划线更正并由客户签字或按指印确认。
【多选题】
下面关于票据业务的说法正确的有___
A. 转账支票应配合进账单使用。
B. 背书是指在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为。
C. 支票上必须有骑缝章、压数章。
D. 转让支票的背书人与受让支票的被背书人在支票上的签章依次前后衔接。
【多选题】
违反营业场所安全管理规定，有下列行为的___，给予有关责任人员警告至记过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 营业场所未按规定关启安全门
B. 营业时间内允许无关人员进入营业柜台内
C. 营业网点钥匙遗失或人员被辞退、调离，没及时更换锁头和登记备案
D. 营业终了对营业场所进行布防布控
【多选题】
在银行卡办理业务中，有下列行为的___，给予有关责任人员警告至记过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 为不符合发卡条件的个人或单位办理银行卡
B. 开卡之前先对客户身份进行联网核查
C. 代申请人在申请材料上签字，造成风险
D. 未按规定核实客户身份、客户签名和客户身份证件等资料
【多选题】
员工违反廉洁从业规定，有下列行为___的，给予记过至撤职处分；后果或情节严重的，给予开除处分。
A. 有索贿、受贿、行贿、介绍贿赂行为
B. 利用职务便利为自己或他人谋私谋利
C. 利用职务便利将盈利业务交由亲友承包经营
D. 与本单位有信贷业务关系的客户发生资金借贷或其他非正常资金往来
【多选题】
商业银行应按照《商业银行信息披露办法》规定披露___等信息。
A. 财务会计报告
B. 各类风险管理状况
C. 公司治理
D. 董事会成员构成及其基本情况
【判断题】
独立核算是指省联社、县级行社均为“自主经营，自我约束，自担风险，自我发展”的主体。
【判断题】
票据和结算凭证上的签章，为签名、盖章或者签名加盖章。
【判断题】
现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。
【判断题】
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
【判断题】
在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
【判断题】
洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
【判断题】
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
【判断题】
金融机构破产或解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给国务院反洗钱行政主管部门指定的机构。
【判断题】
支票的出票人和商业承兑汇票的承兑人在票据上的签章，可以不是其预留银行的签章。
【判断题】
客户账户进行注销后，ECIF系统内客户信息也随之注销。
【判断题】
证件类型是身份证，且已经通过联网核查的客户不允许修改证件信息。
【判断题】
企业或其他机构三证合一后，18位统一社会信用代码中组织机构代码对应的是其中的9-17位。
【判断题】
【0123机构客户开户信息维护】交易可以修改机构的客户名称、证件类型、证件号码。
【判断题】
16（含）-18（不含）周岁客户开通电子银行时，应出具其为完全民事行为能力人的相关佐证。
【判断题】
代发账户主要用于单位代发工资，同时可作为过渡或结算账户使用。
【判断题】
在办理单位现金取款业务时，现金支票的用途栏内容可不要求客户填写。
【判断题】
【1129协定存款设置】交易只适用于对公客户，不适用于个人客户。
【判断题】
若单位账户还未启用，则不能做【1129协定存款设置】交易。
【判断题】
【1291法院定时扣划】交易不对账户进行控制。
【判断题】
验资户维护为基本户后，还需要进行账户启用。
【判断题】
单位出具的委托书上被委托人姓名及身份证号涂改且未加盖单位公章的，应要求单位重新出具。
【判断题】
当未成年人的父母无法代理未成年人办理业务，由其他监护人进行代理时，需要有社区、村委会、民政部门等相关部门的说明。
【判断题】
UK作废时，“全部作废标志”应选择“否”，是否缴回标志按实际情况选择。
推荐试题
【单选题】
一般事故由事故发生地___级人民政府负责调查。
【单选题】
___就是生产经营单位的生产管理者、经营者,为实现安全生产目标,按照一定的安全管理原则,科学地组织、指挥和协调全体员工进行安全生产的活动。
A. 安全管理
B. 安全生产
C. 安全生产管理
【单选题】
在安全管理中必须把人的因素放在首位,体现以人为本的指导思想,这就是人本原理,包括三个原则。下列不包括在人本原理中的原则是___。
A. 安全第一原则
B. 动力原则
C. 能级原则
【单选题】
储存危险化学品的建筑通排风系统的通风管道不宜穿过防火墙等防火分隔物,如必须穿过时应用___材料分隔。
【单选题】
安全生产责任制是按照安全生产方针和“___”的原则,将各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位生产人员在安全生产方面应做的事情和应负的责任加以明确规定的一种制度。
A. 三同时
B. 安全生产、人人有责
C. 管生产的同时必须管安全
【单选题】
《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,劳动者职业健康检查和医学观察的费用,由___承担。
【单选题】
锅炉严重缺水时可采取以下措施___。
A. 严禁向锅炉内上水,应该采取紧急停炉措施
B. 缓慢进水
C. 开安全阀快速降压
【单选题】
在劳动过程、生产过程和生产环境中存在的危害劳动者健康的因素,称为___危害因素。
【单选题】
在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用防爆型或密闭型灯具,在多尘、潮湿和腐蚀性气体的场所,应使用___型灯具。
【单选题】
库存危险化学品主要通道的宽度应不小于___m。
【单选题】
爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品___露天堆放。
【单选题】
占地面积大于300㎡的仓库安全出口不应少于___个。
【单选题】
化学品安全技术说明书的内容,从该化学品制作之日算起,每___年更新一次.
【单选题】
甲、乙、丙类液体仓库应设置防止___的设施。
【单选题】
下列不属于安全生产投入形式的有___。
A. 加工机床的维修
B. 火灾报警器更新
C. 防尘口罩的配备
【单选题】
从事防震减灾活动,应当遵守国家有关___。
A. 法规
B. 防震减灾标准
C. 法律法规标准
【单选题】
应急预案编制依据就是简述应急预案编制所依据的法律法规、规章,以及有关行业管理规定、___等。
A. 国家标准
B. 地方标准
C. 技术规范和标准
【单选题】
___工作,实行预防为主、防御与救助相结合的方针。
【单选题】
职工发生事故伤害,应当___工伤认定申请。
A. 只能由用人单位提出
B. 只能由职工本人提出
C. 先由用人单位提出,用人单位不提出工伤认定申请的,可由职工或者其直系亲属、工会组织提出
【单选题】
《危险化学品安全管理条例》规定,通过道路运输危险化学品的,___应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。
【单选题】
中华人民共和国境内的各类企业的职工和个体工商户的雇工,均有依照工伤保险条例的规定享受___保险待遇的权利。
【单选题】
为了限制产生危险的静电,可限制液体在管道内的___。
【单选题】
《气瓶安全监察规程》规定,采用车辆运输时,气瓶要妥善固定。立放时,车箱高度在瓶高的___以上。
【单选题】
《气瓶安全监察规程》规定,气瓶充装登记有效期满前___个月,气瓶充装单位应向原注册单位提出办理换发注册登记申请。
【单选题】
《女职工劳动保护特别规定》规定,对怀孕___个月以上的女职工,用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动,并应当在劳动时间内安排一定的休息时间。
【单选题】
化学品安全标签内容中警示词有___种分别进行危害程度的警示。
【单选题】
在《常用危险化学品的分类及标志》中,有毒品的安全标志是___。
【单选题】
钾、钠等活泼金属绝对不允许露置空气中,必须浸没在___中保存,容器不得渗漏。
【单选题】
国家对严重危及生产安全的工艺、设备实___制度。
【单选题】
车间级综合性安全检查每月不少于___次。
【单选题】
危险化学品零售业务店面单一品种存放量不能超过___kg。
【单选题】
从事危险化学品批发业务的企业,应具备经___级以上公安、消防部门批准的专用危险品仓库。(自有或租赁) 。
【单选题】
在管理中心必须把人的因素放在首位,体现以人为本的指导思想,这就是人本原理,不属于以人为本的含义是___。
A. 管理活动中,作为管理对象的要素和管理系统各环节,都需要人掌管、运作、推行和实施
B. 一切管理活动都是以人为本展开的
C. 人是管理的主体,并不是管理的客体
【单选题】
生产经营单位的安全生产责任制的实质是___。
A. 安全生产,人人有责
B. 安全第一,预防为主
C. 管生产必须同时管安全
【单选题】
安全设施“三同时”是危险化学品生产经营单位安全生产的重要保障措施,是一种___保障措施。
【单选题】
___原则认为,推动安全管理活动的基本力量是人,必须有能够激发人的工作能力的动力。
【单选题】
生产、储存危险化学品的企业,应当委托具备国家规定的资质条件的机构,对本企业的安全生产条件每___进行一次安全评价。
【单选题】
对于某一种类的风险,生产经营单位应当根据存在的___和可能发生的事故类型,制定相应的专项应急预案。
A. 重大危险源
B. 一般危险源
C. 危险目标
【单选题】
应急救援队伍要进行___,并要有记录和档案。
