【判断题】
60：在做7107凭证行内使用交易时，需要上传身份证件影像和客户影像。
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相关试题
【判断题】
61：1081个人现金支取业务，需要输入代理人证件信息。
【判断题】
62：16周岁以下客户办理业务时，须由监护人代为办理，本人也必须到场。
【判断题】
63：柜员尾箱中的卡损坏，可以使用7217柜员尾箱卡管理交易进行处理。
【判断题】
64：柜员尾箱中的卡损坏，可以使用7107凭证行内使用交易进行处理。
【判断题】
65： 改变钞票观察角度时，2019年版第五套人民币20元纸币光彩光变面额数字的颜色在黄色和绿色之间变化。
【判断题】
66：在个人睡眠户账户治理的过程中，应同步做好客户信息治理。
【判断题】
67：未成年人的法定监护人：首先应当由其父母担任。
【判断题】
68：未成年人所有的监护人均需经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。
【判断题】
69：无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人(如精神病人)，法定监护人首先是配偶。
【判断题】
70：公证遗嘱指的是公民生前对自己的财产作出安排，并经国家公证机关公证，于死亡时立即发生法律效力的法律行为，公证遗嘱指定继承人、公正遗嘱受益人可单独或共同到营业网点查询已故存款人的存款。
【判断题】
71：非完全民事行为能力人办理业务，应由其法定监护人代为办理，并提供监护关系证明(如户口簿、出生医学证明、法院、民政部门、村委/社区证明等)。
【判断题】
72：已故存款人的配偶、父母、子女可单独或共同到营业网点查询已故存款人的存款。
【判断题】
73：有多个客户号时，确认为同一客户的，应进行客户号合并。
【判断题】
74：有多个客户号时，系统提示疑似一户多号的，不需要是否确认为同一客户，可以直接进行客户号合并。
【判断题】
75：有多个客户号时，系统提示疑似一户多号的，确认为同一客户的，可以进行客户号合并。
【判断题】
76：个人客户信息发生变更的，应将信息错误的账户销户，同时进行客户信息治理。
【判断题】
77：个人客户号以“01000”、“0103”开头的是柜面客户号，以“0102”开头的是信贷客户号；.机构客户号以“02000”、“0203”开头的是柜面客户号，以“0202”开头的是信贷客户号。
【判断题】
78：支行向总行提交客户号合并申请时，两个客户号均为柜面的，由主管会计签字确认，有一个及以上客户号为信贷客户号的，由支行行长签字确认。
【判断题】
79：客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号，但经柜面核实，确实这两个客户号为一户多号的，需要向总行提交客户号合并申请表。
【判断题】
80：客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号，但经柜面核实，确实这两个客户号为一户多号的，也不能进行合并。
【判断题】
81：客户号合并中两个客户号的其中一个为信贷客户号的，这个信贷客户号必须保留，此类合并由总行运营管理部合。
【判断题】
82：客户号合并中两个客户号均为信贷客户号的，由总行信贷管理部合并。
【判断题】
83：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行任一网点办理。
【判断题】
84：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行开户网点办理。
【判断题】
85：个人账户被转为睡眠户的，他人可以代为办理款项支取业务。
【判断题】
86：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级。
【判断题】
87：二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息，有时可能补录对手信息。
【判断题】
88：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
【判断题】
89：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
【判断题】
90：客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息。
【判断题】
91：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告。
【判断题】
92：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易。
【判断题】
93：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户。
【判断题】
94：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告。
【判断题】
95：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告。
【判断题】
96：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立。
【判断题】
97：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
【判断题】
98：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变。
【判断题】
99：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作。
【判断题】
100：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
推荐试题
【单选题】
毛泽东指出，解决人民内部矛盾的总方针是___。
A. 民主的方法
B. “团结—批评—团结”的方法
C. “百花齐放、百家争鸣”的方法
D. “长期共存、互相监督”的方法
【单选题】
社会主义的敌我矛盾指的是___。
A. 人民同敌视和破坏社会主义建设的势力之间的矛盾
B. 无产阶级同资产阶级的矛盾
C. 领导和被领导之间的矛盾
D. 官僚主义作风和人民群众之间的矛盾
【单选题】
对于敌我矛盾应采取___。
A. 说服教育的方法
B. 专政的方法
C. 民主的方法
D. 讨论的方法
【单选题】
中国共产党很早就重视国家的工业化问题，早在___时期，毛泽东就指出，中国的民族独立有巩固的保障，就必须工业化。
A. 大革命
B. 土地革命
C. 抗日战争
D. 解放战争
【单选题】
28社会主义改造完成进入全面社会主义建设时期，为逐步建立独立的比较完整的基础工业体系和国防工业体系，我们把___作为我国经济建设的重点。
A. 重工业
B. 轻工业
C. 农业
D. 服务业
【单选题】
新中国的工业化是在苏联的影响下起步的。走中国工业化道路,是中国共产党初步探索我国社会主义建议道路的一个重要思想。当时所讲的工业化道路问题,主要是指___ 。
A. 中央和地方的关系问题
B. 经济建设和国防建设的关系问题
C. 沿海工业和内地工业的关系问题
D. 重工业、轻工业和农业的发展关系问题
【单选题】
社会主义制度确立后，党面临的一个崭新课题是在中国这样一个经济文化比较落后的东方大国如何___
A. 解放生产力
B. 发展生产力
C. 进行社会主义革命
D. 建设和巩固社会主义
【单选题】
社会主义社会基本矛盾运动具有___的特点。
A. 尖锐性
B. 对抗性矛盾
C. 斗争性
D. 又相适应又相矛盾
【单选题】
“两参一改三结合”即___
A. 干部参加劳动和工人参加管理。改革不合理的规章制度。工人群众、领导干部和技术人员三结合。
B. 参加劳动和参加学习。深化经济改革。工人群众、领导干部和技术人员三结合。
C. 干部参加管理和工人参加劳动。改革不合理的规章制度。工人群众、领导干部和技术人员三结合。
D. 干部参加劳动和工人参加管理。改革不合理的规章制度。工人、群众、技术人员三结合。
【单选题】
关于经济体制和运行机制改革，毛泽东提出了___思想。
A. 发展商品生产和利用价值规律
B. 发展社会主义市场经济
C. 科学发展观
D. 社会主义改革
【单选题】
实现___是中国近代以来历史发展的必然要求，也是国家独立和富强的必要条件。
A. 集体化
B. 农业化
C. 现代化
D. 工业化
【单选题】
35___是探索我国社会主义建设道路的一个重要思想。
A. 走中国工业化道路
B. 走社会主义道路
C. 走改革开放道路
D. 走农业化道路
【单选题】
马克思主义同中国实际相结合第二次历史性飞跃的理论成果是___
A. 社会主义市场经济理论
B. 社会主义本质理论
C. 社会主义初级阶段理论
D. 邓小平理论
【单选题】
建设有中国特色社会主义首要的基本理论问题是___
A. 正确处理改革、发展同稳定的关系
B. 坚持以经济建设为中心
C. 解放思想、实事求是
D. 什么是社会主义，怎样建设社会主义
【单选题】
检验真理的惟一标准是___
A. 马克思主义
B. “三个有利于”
C. 实践
D. 生产力
【单选题】
邓小平指出：“贫穷不是社会主义，社会主义要消灭贫穷。”这个论断___
A. 概括了社会主义建设的目标
B. 指出了社会主义的根本任务
C. 明确了社会主义的发展方向
D. 体现了社会主义本质的要求
【单选题】
邓小平在南方谈话中说，抓住时机，发展自己，关键是发展___
【单选题】
党在社会主义初级阶段的基本路线的“两个基本点”是___
A. 发展社会主义民主，加强社会主义法制
B. 一手抓物质文明，一手抓精神文明
C. 坚持四项基本原则，坚持改革开放
D. 自力更生，艰苦创业
【单选题】
社会主义初级阶段基本纲领和基本路线的关系，党的基本纲领是基本路线的___
A. 展开
B. 重要内容
C. 核心内容
D. 重要补充
【单选题】
我国社会主义初级阶段的起点是___
A. 中华人民共和国成立
B. 社会主义改造基本完成
C. 党的十一届三中全会
D. 党的十三大
【单选题】
“三步走”发展战略指出，第二步人民生活___
A. 解决温饱问题
B. 彻底摆脱贫困
C. 实现小康
D. 比较富裕
【单选题】
关于科学技术的极端重要性，邓小平有一著名论断，这就是___
A. 科学技术是第一生产力
B. 科技工作要面向经济建设
C. 中国在高科技领域要占有一席之地
D. 中国的农业最终要靠科技解决问题
【单选题】
转变经济增长方式，就要改变“两高、两低”的状况，“两高”是指高投入、高消耗，两低则是指___
A. 低效益、低支出
B. 低储蓄、低膨胀
C. 低工资、低物价
D. 低效益、低产出
【单选题】
我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度是___
A. 公有制为主体、多种所有制经济共同发展
B. 多种所有制经济共同发展
C. 按劳分配为主体、多种分配方式并存
D. 按劳分配和按生产要素分配相结合
【单选题】
在社会主义国民经济中起主导作用的是___
A. 公有制经济
B. 股份制经济
C. 国有经济
D. 集体经济
【单选题】
建立社会主义市场经济体制主要是要使市场___
A. 调节整个社会的生产和流通
B. 在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用
C. 在流通领域发挥作用
D. 自发地调节社会总量平衡
【单选题】
市场信号主要是指___
A. 竞争信号
B. 价格信号
C. 供给信号
D. 需求信号
【单选题】
社会主义社会实现按劳分配原则的前提条件是___
A. 社会主义公有制
B. 无产阶级掌握政权
C. 生产力有一定的发展
D. 劳动存在着重大差别
【单选题】
把“邓小平理论”确定为党的指导思想并写入党章是___
A. 1987年党的十三
B. 1992年党的十四大
C. 1997年党的十五大
D. 1998年全国人大九届二次会议
【单选题】
正式提出“走自己的道路，建设有中国特色的社会主义”的重要思想是在___
A. 1978年党的十一届三中全会
B. 1982年党的十二大
C. 1987年党的十二大
D. 1992年视察南方谈话
【单选题】
“走自己的道路，建设代中国特色的社会主义”，表明在我国的社会主义建设中___
A. 别人的经验可以借鉴，但必须根据自己的实际情况来决定自己的事情
B. 无需借鉴别国的经验
C. 可以照搬社会主义国家的经验
D. 不能借鉴资本主义国家的经验
【单选题】
邓小平在南方谈话中说：抓住时机，发展自己，关键是___
A. 坚持治理整顿
B. 坚持改革开放
C. 发展经济
D. 发展科技与教育
【单选题】
党在社会主义初级阶段基本路线的简明概括是___
A. 四项基本原则
B. 改革开放
C. 一个中心，两个基本点
D. 两手抓，两手都要硬
【单选题】
党的十五大，明确提出党在社会主义初级阶段的___
A. 基本理论
B. 基本路线
C. 基本方针
D. 基本纲领
【单选题】
用经济办法管理经济是指___
A. 政府直接管理
B. 通过行政命令管理
C. 运用市场机制管理
D. 靠法律法规转变
【单选题】
经济增长方式的转变是指由___
A. 简单再生产向扩大再生产转变
B. 计划经济向市场经济转变
C. 传统产业向高科技产业转变
D. 粗放型向集约型转变
【单选题】
改革开放以后，我国农村的集体所有制经济普遍采用的经营体制是___
A. 三级所有，队为基础
B. 集体劳动，集中经营
C. 家庭承包经营，双层经营
D. 家庭分散经营
【单选题】
非公有制经济是___
A. 社会主义市场经济的重要组成部分
B. 社会主义经济的重要组成部分
C. 社会主义初级阶段公有制经济的重要组成部分
D. 社会主义性质经济
【单选题】
市场机制中的核心机制是___
A. 价格机制
B. 供求机制C、竞争机制 D、约束机制
【单选题】
社会主义精神文明引导人们培育的义利观是___
A. 个人利益第一
B. 国家利益第一
C. 国家和人民利益放在首位而又充分尊重公民个人合法利益
D. 必要时，国家利益服从公民个人利益
