【判断题】
80：客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号，但经柜面核实，确实这两个客户号为一户多号的，也不能进行合并。
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相关试题
【判断题】
81：客户号合并中两个客户号的其中一个为信贷客户号的，这个信贷客户号必须保留，此类合并由总行运营管理部合。
【判断题】
82：客户号合并中两个客户号均为信贷客户号的，由总行信贷管理部合并。
【判断题】
83：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行任一网点办理。
【判断题】
84：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行开户网点办理。
【判断题】
85：个人账户被转为睡眠户的，他人可以代为办理款项支取业务。
【判断题】
86：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级。
【判断题】
87：二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息，有时可能补录对手信息。
【判断题】
88：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
【判断题】
89：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
【判断题】
90：客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息。
【判断题】
91：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告。
【判断题】
92：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易。
【判断题】
93：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户。
【判断题】
94：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告。
【判断题】
95：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告。
【判断题】
96：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立。
【判断题】
97：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
【判断题】
98：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变。
【判断题】
99：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作。
【判断题】
100：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
【判断题】
101：反洗钱系统中，针对客户风险评级模块，如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一，审批岗拥有最终决定客户等级的权限。
【判断题】
102：新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级。
【判断题】
103：在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例。
【单选题】
1：1090交易，当年错账冲正用___字，隔年错账冲正只能用反方向___字补帐。___
A. 红 蓝
B. 红 红
C. 蓝 红
D. 蓝 蓝
【单选题】
2：可通过1090交易进行冲账的存款账户，下列选项错误的是___
A. 活期账户
B. 个人零整账户
C. 教育储蓄账户
D. 个人整存整取账户
【单选题】
3：代发错误时，应与代发单位和账户所有人协商采取适当的方式进行处理，未签署代发/代扣协议或代发/代扣协议不符合要求的，不能通过___交易进行代扣处理。
A. 5625代理文件上送处理
B. 6747一记双讫红蓝字
C. 1202法定机关扣划
D. 6674一记双讫
【单选题】
4：开户次日起6个月未发生业务的账户进行非柜面渠道业务发生控制, 解控的交易码为___。
A. 1206
B. 1204
C. 1109
D. 1219
【单选题】
5：以下哪种凭证不得作为质押的权利凭证___
A. 单位定期存单
B. 股金证
C. 个人定期存单
D. 单位定期存款开户证实书
【单选题】
6：以下关于存款证明的表述，不正确的是___
A. 时点存款证明证明的存款余额是上一日日终账户的全部余额
B. 当天开立的账户不允许当天开具时点存款证明
C. 存款证明申请份数最多可以开具10份
D. 客户丢失存款证明书，可以进行挂失
【单选题】
7：芯片存单开户后，客户前来支取时芯片损坏，且密码遗忘，前台应如何操作___
A. 有凭证，先做7128密码挂失，再做7125挂失后重置；
B. 先想办法修复芯片，修复后座7125挂失及重置；
C. 进行双挂；
D. 有凭证，直接做7125挂失及重置。
【单选题】
8：下列关于【1093】单位现金取款交易的描述错误的是___
A. 本交易支持对公活期账户支取现金；
B. 本交易支持单位定期存款账户部提；
C. 本交易不支持单位定期存款账户部提；
D. 本交易不支持单位通知存款账户部提。
【单选题】
9：6210会计记账处理交易可以使用以下那个交易进行撤销___
A. 8899
B. 1090
C. 6220
D. 6747
【单选题】
10：1204账户控制及维护交易将差错账户临时控制时，特殊业务申请省中心授权通过表中审批人权限应该是___
A. 经办柜员
B. 网点负责人
C. 机构主管
D. 主管副主任/副行长及以上级别
【单选题】
12：以下哪个交易可以维护临时户有效期___
A. 0123
B. 0131
C. 1058
D. 1059
【单选题】
13：下列交易码的功能描述中，不正确的是___
A. 0123用于客户信息维护，常见于维护单位法定代表人或负责人信息及客户名称；
B. 0131交易用于客户证件信息(证件类型、证件号码、客户名称)的修改；
C. 1132交易用于账户信息维护，包括基本信息维护、核准信息维护等；
D. 1059交易为单位验资户、临时户专用维护交易，维护内容包括临时户有效期、验资户的取现标志以及验资户转为基本户。
【单选题】
14：下列关于转账支票的背书，说法错误的是___
A. 从左往右依次背书，且背书必须连续；
B. 如若背书，第一背书人是转账支票上的付款人；
C. 如若背书，第一背书人是转账支票上的收款人；
D. 背书栏内只能填写与背书有关的信息，其他信息不得填写在背书人栏。
【单选题】
15：个人大额存单和单位大额存单的最低认购金额分别是___
A. 10万元和500万元
B. 20万元和1000万元
C. 50万元和2000万元
D. 100万元和5000万元
【单选题】
16：关于【1132单位账户维护】交易，以下说法正确的是 ___
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息，在本交易中可以修改；
B. 可以增加除主证件类型外的其他证件号码；
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息；
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
【单选题】
17：【7107凭证行内使用】交易，做借据使用时，非当天使用销号的，应出具特殊业务申请省中心授权通过表，审批人职务应为___级别及以上。
A. 机构主管
B. 副行长(副主任)
C. 行长(主任)
D. 市县行社审批
推荐试题
【单选题】
公安机关人民警察违法违纪涉嫌犯罪的，应当依法追究___。
A. 刑事责任
B. 法律责任
C. 纪律责任
D. 民事责任
【单选题】
有下列___行为之一的，给予开除处分。
A. 违反规定吊销、暂扣证照或者责令停业整顿的
B. 违反规定查封、扣押、冻结、没收财物的
C. 违反规定设定罚款项目或者实施罚款的
D. 参与、包庇或者纵容黑社会性质组织犯罪活动的
【单选题】
实施或者授意、唆使、强迫他人实施刑讯逼供的，给予___处分。
【单选题】
对依法应当办理的受理案件、立案、撤销案件、提请逮捕、移送起诉等事项，无正当理由不予办理，情节严重的，给予___处分。
【多选题】
坚持不忘初心、继续前进，就要坚持中国特色社会主义___，坚持党的基本路线不动摇，不断把中国特色社会主义伟大事业推向前进。
A. 道路自信
B. 理论自信
C. 制度自信
D. 文化自信
【多选题】
注重___是全面深化改革的内在要求，也是推进改革的重要方法。
A. 系统性
B. 整体性
C. 协同性
D. 区域性
【多选题】
准确把握全面推进依法治国重点任务，着力推进___。
A. 科学立法
B. 严格执法
C. 公正司法
D. 全民守法
【多选题】
我国专门的法治队伍主要包括___。
A. 通过律师资格考试的人员
B. 在人大和政府从事立法工作的人员
C. 在行政机关从事执法工作的人员
D. 在司法机关从事司法工作的人员
【多选题】
把权力关进制度的笼子里，就是要依法___。
A. 设定权力
B. 规范权力
C. 制约权力
D. 监督权力
【多选题】
“两学一做”学习教育是加强党的思想政治建设的一项重大部署，是协调推进“四个全面”战略布局特别是推动全面从严治党向基层延伸的有力抓手，___。
A. 关键在落实
B. 基础在学
C. 突出问题导向
D. 关键在做
【多选题】
___，是党的新闻舆论工作必须遵循的基本方针。
A. 求真务实客观
B. 团结稳定鼓劲
C. 正面宣传为主
D. 做好舆情管理
【多选题】
我们要在总结实践经验的基础上，丰富和发展对外工作理念，使我国对外工作有鲜明的___。
A. 中国特色
B. 中国风格
C. 中国气派
D. 中国文化
【多选题】
要锲而不舍落实中央八项规定精神，保持党同人民群众的血肉联系。要继续在___上下功夫，密切关注享乐主义、奢靡之风新动向新表现，坚决防止回潮复燃。
A. 严和长
B. 常和长
C. 严和实
D. 深和细
【多选题】
领导和团结全国各族人民，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，自力更生，艰苦创业，为把我国建设成为富强___的社会主义现代化强国而奋斗。
【多选题】
专项活动执法办案方面，重点查找整改：滥用职权,插手工程项目、经济纠纷，违反办案程序规定，___等“不作为”和瞒案不报、压案不查、弄虚作假“乱作为”等问题。
A. 有案不受
B. 受而不立
C. 立而不侦
D. 侦而不结
【多选题】
专项活动管理服务方面，重点查找整改___。
A. 对待办事群众态度“冷横硬推”、“脸好看、门好进、事难办”、不能在规定时限内完成限时办结事项、公开承诺事项不兑现、“一次办好”举措未落到实处等问题；
B. 主动服务、担当意识不强，工作拘于教条，服务灵活性、专业性不强，群众工作能力、应急处置能力欠缺等问题；
C. 存在特权思想，对职责范围内应当办理的事项推诿扯皮、故意刁难或拖着不办，借机吃拿卡要等问题；
D. 以管理者、执法者自居，对办事群众冷漠粗暴等问题。
【多选题】
专项活动查找整改执行中央“八项规定”精神和纠正“四风”不严格、不彻底，遵守不够、刚性不够，违规接受管理服务对象___，出入不当场所，不如实报告个人事项等问题。
【多选题】
专项活动创先争优方面，重点查找整改___。
A. 对本警种、本单位的工作在全市、全省的位置研究把握不够，看不到差距不足等问题；
B. 创先争优意识不强，工作甘于平庸，缺乏迎难而上、勇争一流的魄力，在全国、全省叫得响的亮点工作和典型经验不多等问题；
C. 对新业务、新知识、新技术学习不主动，思路不宽、办法不多，推进工作缺乏创新性、前瞻性、实效性等问题。
D. 对本地治安局势把握不准确、分析不透彻、反应不灵敏，打击措施针对性不强等问题。
【多选题】
扫黑出恶专项斗争中，对符合以下条件的集体和个人，实行“一案一奖”___。
A. 破获公安部、省厅、市局挂牌督办的重大黑恶势力犯罪案件的
B. 打掉黑社会性质组织并被法院一审判决生效的；
C. 打掉恶势力犯罪集团并被法院一审判决生效的；
D. 其他应当表彰奖励的情形。
【多选题】
扫黑出恶专项斗争中，对符合以下条件的集体和个人，年底予以评选表彰___。
A. 扫黑除恶专项斗争综合成绩位居全市前列的分县局扫黑除恶专项斗争领导小组办公室记集体三等功；
B. 被评选为全市公安机关“扫黑除恶工作标兵”的，分别记个人三等功；
C. 被评选为全市公安机关“扫黑除恶工作能手”的，分别予以嘉奖。
D. 扫黑除恶专项斗争综合成绩位居全市前列的分县局扫黑除恶专项斗争领导小组办公室予以嘉奖。
【多选题】
公安机关应当与被保护人员签署保护协议，告知被保护人员保护方案的基本内容、被保护人员的配合事项。保护协议的内容主要包括___。
A. 协议的签署依据
B. 公安机关的保护事项
C. 被保护人员的配合义务
D. 违反协议的责任
【多选题】
公安机关应当对扫黑除恶工作人员及其近亲属保护工作所必需的___予以保障。
【多选题】
1、全市党员干部纪律作风集中整顿活动的基本原则是___。
A. 坚持统一部署、分级实施。
B. 坚持强化教育、正面引导。
C. 坚持问题导向、集中整治。
D. 坚持完善制度、常态推进。
【多选题】
全市党员干部纪律作风集中整顿活动中，查纪律规矩，看遵规守纪是否严格具体包括___。
A. 会议期间违反规定私自外出就餐、住宿或请吃吃请。
B. 违反规定参加同学会、老乡会、战友会。
C. 以考察、调研、培训等名义违规公款旅游。
D. 超标准配备使用办公用房。
【多选题】
下列内容在我国宪法上有规定的是___。
【多选题】
宪法规定，我国行使宪法监督职权的机关是___。
A. 全国人民代表大会
B. 全国人大常委会
C. 最高人民法院
D. 最高人民检察院
【多选题】
根据我国宪法的规定，我国的民族自治地方包括 ___。
A. 自治区
B. 自治州
C. 自治县
D. 民族乡
【多选题】
按照我国现行宪法的规定，下列属于全国人民代表大会常务委员会的职权的是___。
A. 解释宪法和法律
B. 决定特别行政区的设立及其制度
C. 决定省、自治区、直辖市范围内部分地区进入紧急状态
D. 监督宪法的实施
【多选题】
宪法规定，国家举办各种学校，普及初等义务教育，发展___。
A. 中等教育
B. 职业教育
C. 高等教育
D. 学前教育
【多选题】
宪法规定，全国人大常委会的组成人员不得兼任___。
A. 国家行政机关职务
B. 民主党派的领导职务
C. 国家审判机关的职务
D. 国家检察机关的职务
【多选题】
我国刑法规定的基本原则包括___。
A. 罪刑法定原则；
B. 适用刑法人人平等原则；
C. 以事实为根据，以法律为准绳原则；
D. 罪责刑相适应原则。
【多选题】
下列刑罚方法中，___是主刑。
A. 罚金
B. 管制
C. 拘役
D. 没收财产
【多选题】
已满14不满16岁的人对下列哪种犯罪负刑事责任：___
A. 故意伤害致人重伤；
B. 贩卖毒品；
C. 投放危险物质罪；
D. 绑架罪。
【多选题】
对正在进行___.绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。
【多选题】
根据我国刑法的规定，一般累犯的构成要件是 ___ 。
A. 前后罪都必须是故意犯罪
B. 前后罪都可以是危害国家安全的犯罪
C. 后罪发生在前罪的刑罚执行完毕或赦免后5年以内
D. 前罪判处的刑法和后罪应当判处的刑罚都是有期徒刑以上刑罚
【多选题】
某甲收买了一被拐卖的妇女，为防其逃跑将其锁在一小屋中。十多天后，该妇女趁机逃脱，但又被抓回。为防其再次逃跑，甲将其小腿打成骨折。甲的行为构成：___
A. 拐卖妇女罪
B. 收买被拐卖的妇女罪
C. 非法拘禁罪
D. 故意伤害罪
【多选题】
明知自己的行为会发生危害社会的结果，具有下列___情形之一的，因而构成犯罪的，是故意犯罪。
A. 希望这种结果发生
B. 疏忽大意
C. 放任这种结果发生
D. 轻信能够避免
【多选题】
司机谢某雨夜行车，从一块塑料布上压了过去，因当地农民经常在公路上晾稻谷，谢某以为塑料布下是当地农民晾的稻谷，故没在意。天亮后，有人发现塑料布下有一死人，经查，死者乙系当地一名精神病患者，雨夜睡在塑料布下，不料被谢某开车压过。下列说法正确的是___。
A. 谢某对乙死亡结果的发生所持心理态度为疏忽大意的过失
B. 乙的死亡是意外事件
C. 谢某对乙的死亡结果应负刑事责任
D. 谢某对乙的死亡结果不负刑事责任
【多选题】
下列哪些情形应当追究刑事责任? ___
A. 15周岁的甲在聚众斗殴中致人死亡
B. 15周岁的乙非法拘禁他人使用暴力致人重伤
C. 15周岁的丙贩卖海洛因8000克
D. 15周岁的丁使用暴力奸淫幼女
【多选题】
对正在进行___以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人死亡的，不属于防卫过当。
