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【单选题】
62:当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5、1
B. 10、2
C. 10、1
D. 20、1
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答案
A
解析
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相关试题
【单选题】
63:自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转,应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
64:本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值()美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。
A. 2、1000
B. 1、1000
C. 2、2000
D. 1、2000
【单选题】
65:客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件,留存复印件后专夹保管,并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
【单选题】
66:张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元,下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是___
A. 要求张三提供李四身份证件
B. 登记张三身份基本信息
C. 留存张三有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
D. 核对张三的有限身份证件或其他身份证明文件
【单选题】
67:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转,应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 100、10
B. 200、20
C. 50、5
D. 20、1
【单选题】
68:自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转,应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
69:各支行成立反洗钱工作实施小组,由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员,指定( )为各营业网点的反洗钱工作人员。
A. 主管会计、网点负责人
B. 行长、网点负责人
C. 副行长、网点负责人
D. 副行长、主管会计
【单选题】
70:各营业机构反洗钱编辑岗和审核岗人员应每日登陆本行反洗钱系统,点击___模块下各子项内容后,点击主界面“查询”按钮,分别查看是否有积压数据未处理完毕。
A. 基础管理
B. 数据报送
C. 调查分析
D. 风险评级
【单选题】
71:当客户涉及刑事案件有关的查询、冻结、扣划业务时,由___在反洗钱系统中添加( )。
A. 业务受理网点、风险事件
B. 客户号归属网点、风险事件
C. 业务受理网点、特殊事项
D. 客户号归属网点、特殊事项
【单选题】
72:反洗钱系统中,当可疑案例被排除后,自动进入案例处理模块中的___子选项卡界面,方便再次出现可疑时直接编辑上报。
A. 可疑案例处理
B. 可疑案例特殊处理
C. 可疑案例协查
D. 其他
【多选题】
安全保卫检查的主要内容:上级安全保卫工作安排、会议精神和有关文件贯彻落实情况;___安全保卫部门人员配备情况; 其他需要检查的事项。
A. 安全保卫工作制度贯彻落实情况
B. 员工防范意识和执行规章制度、操作规程情况
C. 定期分析案件特点、作案手段、发案原因,及时提出防范意见
D. 安全防范设施建设和安防器材管理、使用情况
E. 各类刑事案件和治安、灾害事故查处情况
【多选题】
安全保卫检查以( )定期查与不定期查相结合,采取___的检查方法。
A. 普查和抽查、自查与互查
B. 白天查与晚上查、现场查与非现场查
C. 听(汇报)、看(现状)
D. 问(情况)、查(实况)、评(反馈意见)
【多选题】
上级或外部单位对营业场所、业务库进行检查的。检查时必须持有___经被查单位验证确认登记后,方可允许进入。
A. 检查单位介绍信
B. 并有被查单位保卫部门负责人陪同
C. 出示身份证
D. 非河南省农村信用社系统人员还需要工作证
【多选题】
有下列行为之一的,给予有关责任人经济处罚并视情节给予警告直至开除行政处分,触犯刑法的,移交司法机关处理___
A. 营业期间,大宗现金(抽屉内存放现金超过5 万元或存有整把现金)未入保险柜存放的
B. 营业终了未将现金、印鉴、密押、移动存储介质、有价单证、重要空白凭证入库保管的
C. 未按规定进行安全检查,致使安全隐患未发现或对检查出来的安全隐患不报告的
D. 营业期间接打电话的
E. 营业期间擅离职守,形成一人临柜的或无人临柜的
【多选题】
银行营业场所接待安全检查人员应做到___
A. 在没有本单位领导和保卫人员陪同的情况下,可以打开营业室通勤门让检查人员进入营业室进行检查
B. 请检查人员出示有关证件
C. 对检查人员提出的任何问题可以做解答
D. 检查人员出示相关手续后,营业人员必须接受检查人员的检查,并如实向检查人员反映情况
【多选题】
防尾随联动互锁安全门电控装置发生故障时,应能手动开启。发生紧急情况时,应有___和( )功能。
A. 双开应急开启
B. 钥匙开启
C. 双开强制复位
D. 身份证开启
【多选题】
技防设施系统运行主要检查___、值班、( )、( ),安全用电,( )的管理和使用情况。
A. 监控室及数据中心机房人员配备
B. 应急演练和突发事件处置能力
C. 监控室运行日志、安防设施运行登记
D. 环境卫生、设备完整
E. 视频监控、报警、消防设施
【多选题】
现金业务区应安装摄像机,系统应能( )等交易全过程,回放图像应能清晰显示( )及___。
A. 柜员活动情况
B. 实时监视、记录现金、贵金属
C. 每个客服业务办理全过程
D. 每个现金柜台柜员操作全过程
E. 客户的面部特征
【多选题】
新建改建营业网点、自助设备等安防设施,做到“四明确”即:___
A. 明确建设标准
B. 明确建设方案
C. 明确建设内容
D. 明确责任
E. 明确建设验收结算流程
【多选题】
安全保卫工作坚持( )的原则。各市县行社___为安全保卫工作第一责任人。
A. 领导班子集体负责
B. “谁主管,谁负责”
C. 主要负责人
D. 监事长
【多选题】
1:存款保险制度的资金来源包括___
A. 存款人交纳的保费
B. 在投保机构清算中分配的财产
C. 投保机构交纳的保费
D. 存款保险基金管理机构运用存款保险基金获得的收益
E. 存款保险基金投资于企业债获得的利息
【多选题】
1:有下列情形之一的,法人解散___
A. 法人章程规定的存续期间届满或者法人章程规定的其他解散事由出现
B. 法人的权力机构决议解散
C. 因法人合并或者分立需要解散
D. 法人依法被吊销营业执照、登记证书,被责令关闭或者被撤销
【多选题】
2:有下列原因之一并依法完成清算、注销登记的,法人终止___
A. 法人解散
B. 法人资不抵债
C. 法人被宣告破产
D. 法律规定的其他原因
【多选题】
3:具备下列条件的民事法律行为有效___
A. 行为人具有相应的民事行为能力
B. 意思表示真实
C. 不违反法律、行政法规的强制性规定
D. 不违背公序良俗
【多选题】
4:有下列情形之一的,撤销权消灭___
A. 当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起三个月内没有行使撤销权
B. 当事人受胁迫,自胁迫行为终止之日起一年内没有行使撤销权
C. 当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权
D. 当事人自民事法律行为发生之日起五年内没有行使撤销权的,撤销权消灭
【多选题】
1:对公客户办理收单业务需要提供的资料包括___。
A. 营业执照
B. 法人身份证
C. 特约商户申请表
D. 商户公章
E. 房屋租赁协议或房产证复印件
F. 商户绑定账号
【多选题】
2:我行二维码收单支持哪些APP?___
A. 支付宝
B. 微信
C. 云闪付
D. 河南农信个人家
E. 建设银行手机银行
【多选题】
3:新版电子银行支持的认证方式有___
A. USBKEY
B. 手机盾
C. 贴片卡
D. 刮刮卡
E. 短信验证码
【多选题】
4:以下属于我行手机银行“河南农信(个人家)”APP下载渠道的有___
A. 手机应用市场中搜“河南农信”
B. 通过微信公众号“河南农信”中“微服务”下载
C. 进入我行或河南农信官网,扫码下载
【多选题】
5:新版手机银行的登录方式有___
A. 普通登录
B. 手势登录
C. 刷脸登录
D. 指纹登录
【多选题】
6:新版电子银行中“普通”转账方式里包含的清算渠道有___
A. 大额清算渠道
B. 小额清算渠道
C. 农信银清算渠道
D. 超级网银清算渠道
【多选题】
7:新版电子银行中的限额包含了___级别?
A. 账户级限额
B. 客户级限额
C. 县级行社限额
D. 认证方式限额
【多选题】
8:客户于2018年11月1日申请金燕e贷20万元,授信期限为12个月,到2019年10月30日时,客户支用一笔,此时关于该合同的到期日,下列说法正确的是___
A. 可以到2019年的12月31日
B. 可以到2020年的6月1日
C. 可以到2020年的10月29日
D. 只能到2019年的11月1日
【多选题】
9:电子银行中的社保缴费功能,其中的灵活就业人员包括___
A. 与用人单位解除或终止劳动关系的失业人员
B. 与用人单位解除或终止劳动关系的辞职人员
C. 档案寄存期间经劳动人事部门批准退休人员
D. 已办理就业失业登记的未就业人员
E. 从事个体劳动的人员,个体经济组织业主及其从业人员
【多选题】
10:我行的手机闪付支持下列哪些设备___
A. huawei PAY
B. mi PAY
C. 三星 PAY
D. APPLE PAY
【多选题】
1:有关1090隔日账户冲补账交易,以下说法正确的有___
A. 补账时需要检查输入的待销账序号合法性,只能核销本机构的待销账;
B. 待销账序号的币种需要与补账账户币种相同、钞汇标志需要一致;
C. 冲补账的错账日期必须小于交易当日;
D. 隔日冲补账的账户,系统同时按错账日期至冲账日期的时间差和错账金额,调整被冲、补记账户的应计提利息。
【多选题】
2: 关于错账可能存在的风险,下列说法正确的是___
A. 金额类错账的发生,会给银行带来资金损失的风险;
B. 出现错账后,不当的处理不仅会造成客户不满,严重还可能引发客户纠纷,甚至带来法律风险;
C. 在为客户办理业务时出现错账,将影响到客户体验和忠诚度;
D. 银行是经营信用的单位,严重的账务差错会给银行企业形象和声誉带来负面影响。
【多选题】
3: 以下交易,可以使用8899撤销交易进行撤销的有___
A. 1086
B. 5625
C. 8080
D. 1200
【多选题】
4:以下交易码中,可以使用交易本身双向操作的有___
A. 1204账户控制及维护
B. 1291法院定时扣划
C. 1129协定存款设置
D. 0312股权质押
【多选题】
5:关于8899交易,下列说法正确的是___
A. 原交易凭证与交易界面所显示的信息是否一致;
B. 当为纸质凭证时,是否注明“X年X月X日此笔业务因XXX原因申请撤销”字样;
C. 特殊业务申请表省中心授权通过表中申请原因是否完整、有效,与交易界面所显示的信息是否一致;
D. 该交易原则上不能由客户发起。
推荐试题
【判断题】
风扇故障或机房温度过高,设备散热不好会导致传输设备出现大量误码或业务中断。
A. 对
B. 错
【判断题】
复用段保护倒换的启动条件包含:R-LOS、R-LOF、MS-AIS
A. 对
B. 错
【判断题】
复用段保护倒换实质上是故障点两端的网元倒换,其余网元穿通。
A. 对
B. 错
【判断题】
复用段保护方式比通道保护方式要慢一些,但是通道的利用率高很多。
A. 对
B. 错
【判断题】
感应法不用接入管线就可以施加信号,使用非常简单快捷
A. 对
B. 错
【判断题】
告警单板是指网管告警监视窗口中的“检测点单板”,该单板指示告警,告警来源一定就是告警单板。
A. 对
B. 错
【判断题】
告警反转的触发告警是LOS和AIS告警。
A. 对
B. 错
【判断题】
各传输机房应按规定要求装设地线,并应将其交流零线、直流电源地、信号地、设备保护地和光缆保护地分开,采用独立引线连接至公用地线。
A. 对
B. 错
【判断题】
各类误码字节所检测路由的具有一定的覆盖关系,所以通常情况下B1误码会引起B2、B3,B2误码会引起B3和V5误码,B3会引起V5误码。
A. 对
B. 错
【判断题】
各类信息化接入均有网络部全业务专业负责协调,并组织实施。
A. 对
B. 错
【判断题】
给定子网地址5.32.0.0和子网掩码255.224.0.0,在这个子网中允许的最高的主机地址是5.63.255.255。
A. 对
B. 错
【判断题】
根据OptiX 设备数据设定规范,已经配置了业务的通道,其“通道装载”属性必须设置为“装载
A. 对
B. 错
【判断题】
更换硬件设备时,必须配戴防静电手腕,且该防静电手腕必须接地良好。
A. 对
B. 错
【判断题】
公共信道信令是将传送信令的通路与传送语音的通路分开,即把各电话
A. 对
B. 错
【判断题】
公有地址是可以作为私有地址使用的,但有时容易引发一些不必要的问题。
A. 对
B. 错
【判断题】
光波是一种高频电磁波,不同波长(频率)的光波复用在一起进行传输,彼此之间相互作用,将产生四波混频(FWM)。
A. 对
B. 错
【判断题】
光电转换器是实现光电信号转换的设备,也称光猫、协转、光纤收发器。
A. 对
B. 错
【判断题】
光放大器实际上是将电信号进行放大,然后进行电光转换。
A. 对
B. 错
【判断题】
光放大器是一种需要经过光/电/光的变换而直接Y光信号进行放大的有源器件。
A. 对
B. 错
【判断题】
光分路器的每一纤芯均应有标识,标识格式符合《中国移动通信集团浙江有限公司全业务接入工程施工规范》要求。
A. 对
B. 错
【判断题】
光分纤箱的施工按照YD5051-97《本地网通信线路工程验收规范》。
A. 对
B. 错
【判断题】
光功率计是光功率测量设备,按λ键可使所测光波长转换一次,常用的波长为1310nm和1550nm两档
A. 对
B. 错
【判断题】
光互联网络是数据网络,它的底层使用光传送网作为物理传输网络。
A. 对
B. 错
【判断题】
光接收机灵敏度是描述接收机被调整到最佳状态时,在满足给定的误码率指标条件下,接收机所接收的最高光功率。
A. 对
B. 错
【判断题】
光缆线槽、桥架安装的最低高度应高出地坪2.2m以上。顶部距楼板不宜小于0.3m,在过梁或其他障碍物处不宜小于0.2m。
A. 对
B. 错
【判断题】
光缆中的光纤是由类似于玻璃的高纯二氧化硅组成,所以严禁挤压、严重弯曲光缆,不过光纤受水的影响不大,所以光缆可以在潮湿的环境下工作,而且不用特别的防水措施。 ()
A. 对
B. 错
【判断题】
光缆中无任何金属材料,故不必考虑雷电的影响。
A. 对
B. 错
【判断题】
光路的跳数过多可能导致ONU的光口起不来。
A. 对
B. 错
【判断题】
光纤保护倒换功能。检查厂验或出厂记录。光纤保护倒换应符合《接入网技术要求—吉比特的无源光网络(GPON)》要求
A. 对
B. 错
【判断题】
光纤布放时不得受压,不得把光纤折成直角,需拐弯时,应弯成圆弧,圆弧直径不得小于60mm,光纤应理顺绑扎
A. 对
B. 错
【判断题】
光纤传输网络中模间色散是光纤传输上每个模的群时延的不同引起的,只有多模光纤才有模间色散,单模光纤不存在模间色散现象。()
A. 对
B. 错
【判断题】
光纤的损耗与波长有关,总的损耗是随波长而变化的,损耗最小的窗口1550nm。
A. 对
B. 错
【判断题】
光纤分为单模与多模两种,单模光纤的性能优于多模光纤。
A. 对
B. 错
【判断题】
光纤是非金属材料,传输的是光信号,故光纤本身不受外界电磁场干扰。
A. 对
B. 错
【判断题】
光纤收发器纯粹是物理层的转换,用来把光纤信号转换成E1信号。
A. 对
B. 错
【判断题】
光纤收发器可以实现双绞线和光纤两种不同介质的转换
A. 对
B. 错
【判断题】
光纤收发器是媒体转换器 ,其主用功能是实现适合双绞线媒质(10BASE-TX、100BASE-TX)传输的以太网信号和适合传输媒质(E1)传输的以太网信号之间的相互转换。
A. 对
B. 错
【判断题】
光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互转的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称为光电转换器
A. 对
B. 错
【判断题】
光纤允许小角度弯折,光连接器可以经常打开。
A. 对
B. 错
【判断题】
光线路保护器OLP是工作在光层的传输设备,据有传输信号独立透明、安全可靠,故障恢复慢的特点。
A. 对
B. 错
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