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【多选题】
89:本行反洗钱业务受到监管处罚时,由内部核算单位承担罚款,在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数,责任人员分别按以下标准挂钩:___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)60%
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答案
BCD
解析
暂无解析
相关试题
【多选题】
90:根据反洗钱客户身份识别要求,本行在新开立对公账户时,要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息,以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
【多选题】
91:有下列情形之一的,银行有权拒绝开户:___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
92:本行反洗钱系统中,属于审核岗人员职责的是:___
A. 发布督办任务
B. 汇总上报大额交易
C. 初次审核可疑案例
D. 客户风险评级人工复核
【多选题】
93:新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类,分别为:___
A. 低风险
B. 较低风险
C. 中风险
D. 较高风险
E. 高风险
F. 一般风险
【多选题】
94:新反洗钱系统,不同风险等级客户的“回头看”频率分别为:___
A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级
B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级
C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级
D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级
E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级
F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级
【判断题】
1:1090交易必须基于发生的真实交易流水冲账,由网点主管操作,冲账时无原流水的,不允许使用本交易。
A. 对
B. 错
【判断题】
2:1090交易可进行补账的存款账户包括为活期账户和定期账户。
A. 对
B. 错
【判断题】
3:6747一记双讫(红蓝字)记账交易用于冲补帐,只适用于内部账。
A. 对
B. 错
【判断题】
4:6747一记双讫(红蓝字)可以从会计内部帐直接转入会计内部帐。
A. 对
B. 错
【判断题】
5:社保缴费业务,当由于客户原因造成交易错误的,可以由客户发起5344社保缴费撤销交易对之前的交易进行撤销。
A. 对
B. 错
【判断题】
6:系统仅支持8899撤销当日的业务。
A. 对
B. 错
【判断题】
7:因系统原因,凭证未打印,撤销交易(含中间业务撤销交易)无法提供原始凭证的,手工填制凭证,并提供特殊业务申请省中心授权通过表说明原因。
A. 对
B. 错
【判断题】
8:挂失申请书客户联丢失,重新补办挂失手续,无论原挂失申请书是否约定天数,暂统一按7天后处理执行。
A. 对
B. 错
【判断题】
9:使用1057交易开立的单位活期保证金账户可以作为结算账户使用,做1058启用后,即可正常办理结算业务。
A. 对
B. 错
【判断题】
10:质押控制、差错临控操作时,“是否自动解控”字段应选择“否”,否则到期系统会自动解控账户。
A. 对
B. 错
【判断题】
11:6674交易只能由主管来做。
A. 对
B. 错
【判断题】
12:大额存单的账户是独立的,但关联账户是资金转入、转出的唯一路径。
A. 对
B. 错
【判断题】
13:如果个人客户大额存单签约卡丢失,只需办理卡挂失手续补卡,无需对大额存单办理挂失手续,大额存单账户会在后台自动关联新卡号。
A. 对
B. 错
【判断题】
14:347450001这个账户的作用仅用于我们在做汇兑业务时系统进行的资金挂账,这个账户不能手工随便使用。
A. 对
B. 错
【判断题】
15:企业或其他机构三证合一后,18位统一社会信用代码中组织机构代码对应的是其中的10-17位。
A. 对
B. 错
【判断题】
16:16(含)-18(不含)周岁客户开通电子银行时,应出具其为完全民事行为能力人的相关佐证。
A. 对
B. 错
【判断题】
17:在办理单位现金取款业务时,现金支票的用途栏内容可不要求客户填写。
A. 对
B. 错
【判断题】
18:【1129协定存款设置】交易只适用于对公客户,不适用于个人客户。
A. 对
B. 错
【判断题】
19:若单位账户还未启用,则不能做【1129协定存款设置】交易。
A. 对
B. 错
【判断题】
20:【1291法院定时扣划】交易不对账户进行控制。
A. 对
B. 错
【判断题】
21:在使用【7122客户印鉴管理】交易对印鉴进行更换时,印鉴更换生效日期可以为当日。
A. 对
B. 错
【判断题】
22:在使用【1058单位活期账户启用】交易对账户进行启用时,核准类按照人行账户管理系统打印出开户日期进行修改。
A. 对
B. 错
【判断题】
23:单位定期提前支取,授权时需提供单位公函(若提交的授权委托书中写明提前支取单位定期的,则无需再提供公函)。
A. 对
B. 错
【判断题】
24:内部账错账冲正交易应该使用1090账户隔日冲补账交易。
A. 对
B. 错
【判断题】
25:为客户代发工资时,可不开立5069的代发工资户,直接将各代发单位的资金转入一个账户506950001的账户中。
A. 对
B. 错
【判断题】
26:内部账错账冲正交易应该使用6747一记双讫(红蓝字)交易。
A. 对
B. 错
【判断题】
27:【1058】单位账户启用交易,一般户启用时必须选择开户原因,选择借款原因的系统默认启用天数为3天。
A. 对
B. 错
【判断题】
28:基本存款账户可以通过【1132】交易将账户分类维护为验资户,同时验资户也可通过1132交易维护为其他类账户。
A. 对
B. 错
【判断题】
29:在做客户号合并时,因行政区域代码变更造成身份证号码不一致时(仅第3至6位不一致),无需提交其他任何资料。
A. 对
B. 错
【判断题】
30:提交资料中须经市县行社有关部门审批的,应有部门盖章及审批人签名,无需注明职务。
A. 对
B. 错
【判断题】
31:同一张特殊业务申请省中心授权通过表中,不可以填写多个交易名称与代码。
A. 对
B. 错
【判断题】
32:需审批后办理的业务应按相应级别进行审批,按照要求统一规范填写,一般分为网点负责人、副行长(副主任)、行长(主)。
A. 对
B. 错
【判断题】
33:个人业务交易单中的交易要素均为不可修改项。
A. 对
B. 错
【判断题】
34:挂失/解挂申请书填写应清晰无误,账户余额与开户日期可不填写,勾选项与系统选择一致,申请挂失时无需有客户签名。
A. 对
B. 错
【判断题】
35:客户有效证件信息与系统不一致的,挂失/解挂申请书户名一栏填写客户证件户名或系统户名均可。
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
RMP1上的SEL白色灯亮表示:___
A. A.RMP2上选择了VHF2的频率
B. B.RMP3上选择了VHF1的频率
C. C.RMP3上选择了VHF2的频率
D. D.RMP1接收到了选择呼叫信号
【单选题】
SELCAL编码面板位于:___
A. A.前电子设备架
B. B.前货舱
C. C.后电子设备架
D. D.后货舱
【单选题】
当FAP上的CIDSCAUTION灯亮时:___
A. A.在空中及地面可以复位
B. B.仅在地面可以复位
C. C.其相应故障信息显示在PTP上
D. D.其相应故障信息显示在ECAM上
【单选题】
当SELCAL信号由VHF1接收到时:___
A. A.ACP1上的琥珀色呼叫灯闪亮
B. B.RMP1上的白色SEL灯闪亮
C. C.三个ACP上的VHF1琥珀色呼叫灯闪亮
D. D.所有ACP上的所有琥珀色呼叫灯闪亮
【单选题】
关于静电放电刷,说法不正确的是:___
A. A.放电刷可以放掉飞行过程中积累在飞机上的静电
B. B.飞机上共装有41根放电刷,应至少保证有80%
C. C.根据位置不同,飞机上共有两种不同的放电刷
D. D.放电刷会由于放电而影响无线电通讯系统的接收
【单选题】
可以测试备用控制器的是:___
A. A.FAP
B. B.PTP
C. C.MCDU&PTP
D. D.仅仅是MCDU
【单选题】
控制器与DEUA的交联是通过:___
A. A.上行总线
B. B.中行总线
C. C.ARINC429
D. D.ARINC453
【单选题】
送信号给ACARSMU的系统有:___
A. A.DMU,FMGC1&2,SDAC1&2
B. B.CFDIU,VHF3,MCDU1&2
C. C.FWC1&2,MCDU1&2,打印机
D. D.RMP,FWC1&2,MCDU1&2
【单选题】
系统测试和交联测试1上的DEUA有:___
A. A.4个
B. B.6个
C. C.13个
D. D.26个
【单选题】
音频转换选择电门停放在F/O3位时:___
A. A.副驾驶可以使用第一观察员的音频设备
B. B.第一观察员可以使用副驾驶的ACP
C. C.副驾驶可以使用第一观察员的ACP
D. D.在ECAMMEMO上显示蓝色的AUDIO3XFRD信息
【单选题】
与DEUA相连的有:___
A. A.服务员手提话筒
B. B.客舱喇叭
C. C.area呼叫面板
D. D.紧急照明电源组件
【单选题】
与DEUB相连的有:___
A. A.旅客呼叫电门
B. B.旅客呼叫灯
C. C.照明组件
D. D.门气瓶压力传感器
【单选题】
自身没有BITE的设备是:___
A. A.DEU
B. B.FAP
C. C.PTP
D. D.ACP
【单选题】
HF系统调谐正常时,1KHZ单音消失表示:___
A. A.调谐机构不工作
B. B.系统进入工作方式的准备供发射
C. C.音频放大器损坏
D. D.在发射机中故障逻辑探测出一个故障
【单选题】
VHF甚高频在国际民航中规定频率范围和频率间隔是:___
A. A.100-150MHZ,1/12MHZ
B. B.108-136MHZ,50KHZ
C. C.118-136MHZ,25KHZ
D. D.116-152MHZ,25KHZ
【单选题】
当数字式飞行记录器(DFDR)软件探测到故障或系统探测到锁定故障时,有什么指示?___
A. A.DFDR的BITE灯亮,数字飞行数据采集组件(DFDAU)失效(FAIL)灯亮。P5板上的OFF灯也亮.
B. B.DFDR的BITE灯亮,DFDAU上的三个指示灯都亮,并且P5板上的OFF灯也亮
C. C.DFDR的BITE灯亮,DFDAU上的三个指示灯均不亮,P5板上的OFF灯亮
D. D.DFDR的BITE灯亮,DFDAU上的“DFDRFAIL”灯亮,同时P5板上的OFF灯也亮
【单选题】
可完成旅客广播系统增益调节的LRU是:___
A. A.ACP
B. B.REU
C. C.PA放大器
D. D.PA控制面板
【单选题】
哪一个部件属于客仓网络部分.___
A. A.门/厨房插座.
B. B.SEU.
C. C.CACP.
D. D.PA/CI控制器.
【单选题】
哪一种旅客广播通知有最高优先权:___
A. A.飞行员(来自飞行内话系统).
B. B.服务员(来自直接存取功能).
C. C.服务员(来自客仓内话系统).
D. D.登机音乐.
【单选题】
如果正常的客仓内话控制器(CIC)故障,在哪里选择备份的CIC:___
A. A.PA/CI控制器.
B. B.服务员电门面板(ASP)
C. C.音频管理组件(AMU)
D. D.area管理组件(ZMU)
【单选题】
如何识别一条光纤电缆:___
A. A.外表紫色.
B. B.外表蓝色.
C. C.电缆上有一个提醒:“光纤”的标签.
D. D.外表有一绿色条.
【单选题】
什么时候无线电调谐面板(RTP)上的非本边调谐灯亮.___
A. A.当选择一个非本边无线电时.
B. B.当改变频率时.
C. C.当按压RTP上电源电门来接通RTP时.
D. D.当选择调幅(AM)方式时.
【单选题】
RMP3可否用于备份导航频率控制:___
A. A.能
B. B.可代替RMP1后有效
C. C.可代替RMP2后有效
D. D.不能
【单选题】
VHF3的工作方式取决于:___
A. A.话音/数据选择离散信号
B. B.数据键控离散信号
C. C.ACARS数据离散信号
D. D.频率数据数字式信号
【单选题】
不会使FAP上的CIDSCAUTION灯亮的是:___
A. A.排水管加热器或控制组件故障
B. B.门的气压瓶压力低
C. C.机组内话时
D. D.滑梯气瓶压力低
【单选题】
当ACARS失去与地面的通讯时,FWC会在ECAM上显示:___
A. A.ACARSMSG
B. B.ACARSFAIL
C. C.ACARSCALL
D. D.ACARSSTBY
【单选题】
当有来自厕所的“服务员呼叫”时,ACP上:___
A. A.绿色灯亮
B. B.琥珀色灯亮
C. C.与绿色灯相邻的粉红色灯亮
D. D.与琥珀色灯相邻的粉红色灯亮
【单选题】
到CIDS的CABINZONES的是:___
A. A.PTP的“系统状态”
B. B.PTP的“系统测试”
C. C.PTP的“系统编程”
D. D.PTP的上一次航段故障
【单选题】
对于ACP上的INT/RAD电门说法不正确的是:___
A. A.INT是一个固定位电门
B. B.RAD位是一个不固定位
C. C.RAD位相当于PTT
D. D.要选定通讯通道才可按压INT进入飞行内话系统
【单选题】
关于CVR说法不正确的是:___
A. A.只要飞机在空中CVR就有电
B. B.在地面只要有一台发动机工作,CVR就有电
C. C.在地面最后一台发动机关车前五分钟,CVR无电
D. D.在地面发动机不工作的情况下,一接通电源,CVR就可以带电工作五分钟
【单选题】
可以找到CIDS的CLASS3故障信息的是:___
A. A.PTP的',系统状态"
B. B.PTP的',系统测试"
C. C.PTP的',系统编程,
D. D.PTP的上一次航段故障
【单选题】
如果把驾驶舱的系紧安全带开关放到AUTO位,且当襟翼/缝翼放出时。___
A. A.不准吸烟灯亮。
B. B.回到座椅灯亮。
C. C.系紧安全带灯亮。
D. D.琥珀色警告灯亮。
【单选题】
完成PA源优先权控制的是:___
A. A.DEUA
B. B.DEUB
C. C.控制器
D. D.PTP的CAM
【单选题】
一条上行总线的起始端出现破损时,不能工作的DEUA最多会有:___
A. A.26个
B. B.13个
C. C.6—7个
D. D.仅断裂口后的一个DEUA
【单选题】
在PA系统中,发动机工作时,PA音量将:___
A. A.不变
B. B.增加4DB
C. C.增加6DB
D. D.增加8DB
【单选题】
在服务汇流条及基本汇流条的电源皆丢失时:___
A. A.CIDS系统完全不工作
B. B.由基本汇流条供电的所有CDS可转至热电瓶汇流条
C. C.由服务汇流条供电的所有CDS可转至热电瓶汇流条
D. D.系统完全转至热电瓶汇流条
【单选题】
HF天线耦合器的作用是什么?___
A. A.接收射频(RF)信号.
B. B.调频所选择的频率.
C. C.监控HF收发机故障.
D. D.匹配天线与收发机输出之间的阻抗.
【单选题】
PAS根据什么来进行自动调整音量.___
A. A.ANS输出的噪音电平信号.
B. B.飞行数据的输入.
C. C.在CACP或CSCP上人工选择的输入.
D. D.A和B.
【单选题】
SATCOM系统中哪一个组件装有系统工作软件和每个卫星的位置/频率数据?___
A. A.射频组件(RFU).
B. B.卫星数据组件(SDU).
C. C.波束操纵组件(BSU).
D. D.音频管理组件(AMU).
【单选题】
当飞机电源故障,CTU里的电池能保存主记存器信息多少天:___
A. A.3
B. B.10
C. C.20
D. D.30
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