【单选题】
72：反洗钱系统中，当可疑案例被排除后，自动进入案例处理模块中的___子选项卡界面，方便再次出现可疑时直接编辑上报。
A. 可疑案例处理
B. 可疑案例特殊处理
C. 可疑案例协查
D. 其他
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相关试题
【多选题】
1：有关1090隔日账户冲补账交易，以下说法正确的有___
A. 补账时需要检查输入的待销账序号合法性,只能核销本机构的待销账；
B. 待销账序号的币种需要与补账账户币种相同、钞汇标志需要一致；
C. 冲补账的错账日期必须小于交易当日；
D. 隔日冲补账的账户，系统同时按错账日期至冲账日期的时间差和错账金额，调整被冲、补记账户的应计提利息。
【多选题】
2： 关于错账可能存在的风险，下列说法正确的是___
A. 金额类错账的发生，会给银行带来资金损失的风险；
B. 出现错账后，不当的处理不仅会造成客户不满，严重还可能引发客户纠纷，甚至带来法律风险；
C. 在为客户办理业务时出现错账，将影响到客户体验和忠诚度；
D. 银行是经营信用的单位，严重的账务差错会给银行企业形象和声誉带来负面影响。
【多选题】
3： 以下交易，可以使用8899撤销交易进行撤销的有___
A. 1086
B. 5625
C. 8080
D. 1200
【多选题】
4：以下交易码中，可以使用交易本身双向操作的有___
A. 1204账户控制及维护
B. 1291法院定时扣划
C. 1129协定存款设置
D. 0312股权质押
【多选题】
5：关于8899交易，下列说法正确的是___
A. 原交易凭证与交易界面所显示的信息是否一致；
B. 当为纸质凭证时，是否注明“X年X月X日此笔业务因XXX原因申请撤销”字样；
C. 特殊业务申请表省中心授权通过表中申请原因是否完整、有效，与交易界面所显示的信息是否一致；
D. 该交易原则上不能由客户发起。
【多选题】
6：账务撤销和冲正抹账，根据金额不同，需分级别审批,下列关于审批权限说法正确的有___
A. 金额不超过10万元的，由机构主管签字审批；
B. 金额大于10万元不超过200万元的，由副主任/副行长审批；
C. 金额大于200万元的，由信用社主任/支行行长审批；
D. 金额大于200万元的，先由机构主管初审后，再由信用社主任/支行行长审批。
【多选题】
7：特殊情况下(如电信诈骗等)，为防范出现更大风险，保护客户资金安全，可以由客户发起8899撤销交易，撤销时需要提供的资料有___
A. 客户影像；
B. 身份证件(如原交易需要提交证件的同时提交证件)；
C. 交回银行回执；
D. 客户出具声明(说明撤销原因，由此引起的一切经济纠纷和法律责任，由其承担等)。
【多选题】
8：对公客户来办理7127凭证解挂时，授权应提供资料有___
A. 原挂失/解挂申请书(解口挂时无需提供)；
B. 原存款凭证；
C. 客户影像；
D. 单位公函、客户有效证件、法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书。
【多选题】
9：单位保证金存款账户按存期不同分为活期保证金存款账户和定期保证金存款账户，定期保证金存款的存期有以下___档次。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
【多选题】
10：关于【0104个人客户开户信息维护】交易，以下维护事项说法正确的是___
A. 联网核查
B. 电话号码
C. 证件失效日期
D. 单位信息、家庭信息等
【多选题】
11：有关支票上大写日期的填写，说法正确的是___
A. 壹月、贰月前必须加零；
B. 壹拾月前可不加零；
C. 壹至玖日前都必须加零；
D. 壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零。
【多选题】
12：以下哪些交易不需要法院提供裁定书或判决书___
A. 1200法院冻结
B. 1202法院扣划
C. 1203法院解冻
D. 1203法院续冻
【多选题】
13：【1129协定存款设置】交易适用的账户类型有___
A. 基本户
B. 一般户
C. 临时户
D. 专用户
【多选题】
14：关于【1291法院定时扣划】交易，下列说法正确的是___
A. 每月定时扣划，扣划总金额可以不用是每次扣划金额的整数倍
B. 每月定时扣划，扣划总金额必须是每次扣划金额的整数倍
C. 此交易不对账户进行控制
D. 扣划时点检索账户余额不足时，将扣划失败。
【多选题】
15：对【0123机构客户开户信息维护】交易，授权应提供资料包括___。
A. 变更银行结算账户申请表
B. 变更法人后的单位有效证件
C. 法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书
D. 客户影像
【多选题】
16：下列久悬账户管理相关业务中，必须由县级行社财务部门进行审批的是___
A. 正常户转久悬户；
B. 久悬户转正常户；
C. 营业外支出转正常户；
D. 久悬户转营业外收入。
【多选题】
17：下列有关【7133】客户凭证作废交易，说法正确的是___
A. UK作废时，“全部作废标志”只能选“否”，否则无法作废成功；
B. 作废的纸质凭证如果缴回，必须注明作废字样或盖作废章；
C. 若无法缴回原凭证，需提供客户盖章、签字的证明；
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件。
【多选题】
18：通过【1132】单位账户维护交易，维护单位账户相关信息时，可以非客户发起的情形有___
A. 客户因正常经营需要，变更单位账户名称，法定代表人无法到场办理时；
B. 客户已在工商部门变更单位账户名称，在银行维护账户信息，无法提供单位有效证件原件时；
C. 银行柜员在开户等操作时，由于录入错误必须进行信息维护时；
D. 当因部分原因，无法进行密码重置，需要进行账户信息维护时。
【多选题】
19：下列关于单位保证金账户的说法，正确的是___
A. 活期保证金存款起存金额不限，可多次存入，多次支取；
B. 定期保证金存款起存金额1万元，可多次存入，多次支取；
C. 活期保证金存款计息方式同单位活期存款一致；
D. 定期保证金存款计息方式同单位定期存款一致。
【多选题】
20：对公客户办理业务时，下列可以作为有效证件的有___
A. 事业单位法人证书
B. 营业执照
C. 机构信用代码证
D. 登记证书
【多选题】
21：8080交易可用于下列哪个业务代号与客户账户之间的转账？___
A. 用于上下级周转的3475
B. 财政垫付资金1967
C. 代发工资5069
D. 待销账
【多选题】
22：需审批后办理的业务应按相应级别进行审批，按照要求统一规范填写，一般分为___。
A. 机构主管
B. 副行长(副主任)
C. 行长(主任)
D. 网点负责人
【多选题】
23：维护子账户信息时，提交以下哪些资料___
A. 母账户开户许可证原件；
B. 单位公函；
C. 变更银行结算账户申请书(单位盖章)；
D. 单位法定代表人(负责人)身份证件，如为代理，需同时提交代理人身份证件和授权委托书；
E. 客户影像。
【多选题】
24：客户神志清醒但行动不便或卧病在床，需委托他人前来柜面办理业务时，应由银行方(两名或两名以上)员工上门服务，了解客户真实状况及业务办理意愿，客户填写授权委托书并签字按指印，授权时提交以下哪些资料___
A. 委托人和受托人身份证件；
B. 授权委托书；
C. 上门服务证明或穿工装与客户的合影；
D. 承诺书
【多选题】
25：客户为未成年人、成年无民事行为能力人(如客户昏迷不醒，医院诊断证明上明确写明永久丧失意识)或限制民事行为能力人(如精神病人)时，由其法定代理人或经人民法院、有关部门依法指定的人员代理办理银行相关业务，授权时提交以下哪些资料___
A. 代理人及被代理人身份证件；
B. 法定代理人需提供亲属关系证明(户口簿、出生证明、派出所证明等)；
C. 指定代理人需提供人民法院或有关部门出具的证明文件；
D. 代理成年无民事行为能力人或限制民事行为能力人办理业务时还需提供医院出具的诊断证明。
【多选题】
26：客户为服刑羁押人员时，由代理人代为办理，授权时提交以下哪些资料___
A. 代理人及被代理人身份证件
B. 经公证的授权委托书
C. 人民法院的法律文书
【多选题】
27：已故存款人的配偶、父母、子女可单独或共同到营业网点查询已故存款人的存款，授权时必须提交以下哪些资料___
A. 已故存款人存款查询申请书
B. 死亡证明(或火化证明、派出所开具的户籍注销证明等)；
C. 可表明亲属关系的文件(如居民户口簿、结婚证、出生证明等)；
D. 客户身份证件，如为代理，需同时提供代理人的身份证件。
【多选题】
28：不得出具存款证明的情形，包括以下哪些___
A. 已被县级以上有权机关冻结止付和已用于质押的存款；
B. 账户处于挂失状态的存款；
C. 存款人死亡，申请人尚未按法律程序办理继承过户手续的存款；
D. 其他非正常状态账户下的存款。
【多选题】
29：Ⅱ类户账户形式有___
A. 借记卡
B. 一本通活期存折
C. 电子账户
【多选题】
30：七天理财开户时，不能选择的转存方式是下列转存方式中的哪几个___
A. 默认转存
B. 不转存
C. 本息转存
D. 本金转存
【多选题】
31：办理正常质押贷款时 ,需提交的资料中正确的是___
A. 客户身份证件；
B. 客户经理身份证件；
C. 有价证券质押贷款质物登记止付通知书；
D. 存款凭证；
E. 客户、客户经理影像。
【多选题】
32：以下对8080交易要注意的问题中，正确的是___
A. 有收、付款双方凭证的需要提供个人业务交易单；
B. 该交易个人业务交易单需要上传背面影像；
C. 交易凭证上大写金额要规范，大小写金额须一致；
D. 交易凭证上户名、账号、金额均不允许修改。
【多选题】
33：以下对8080交易要注意的问题中，正确的是___
A. 有收、付款双方凭证的不需要提供个人业务交易单；
B. 该交易个人业务交易单需要上传背面影像
C. 交易凭证上大写金额要规范，大小写金额须一致；
D. 交易凭证上账号、户名、金额均不允许修改。
【多选题】
34：对于1100更换单折交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新凭证；
B. 换折业务需要上传《特殊业务申请书》影像；
C. 证件号码/户名不一致时，提供代发单位证明或者特殊业务申请省中心授权通过表；
D. 账号/序号有修改的，需要加盖柜员私章或提供特殊业务申请省中心授权通过表说明情况。
【多选题】
35：对于1100更换单折交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新凭证；
B. 换折业务不需要上传《特殊业务申请书》影像；
C. 证件号码/户名不一致时，提供代发单位证明或者特殊业务申请省中心授权通过表；
D. 账号/序号有修改的，需要加盖柜员私章或提供特殊业务申请省中心授权通过表说明情况。
【多选题】
36：对于个人账户开户1052交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新开存单；
B. 需要上传个人业务交易单正面；
C. 个人业务交易单背面填写和勾选必须与系统一致；
D. 1052业务不需要拍摄现金。
【多选题】
37：对公业务中无法提供法定代表人身份证件原件的，需在复印件上进行以下要求___。
A. 客户本人签字(在银行员工见证下)；
B. 加盖单位公章；
C. 标注使用范围；
D. 加盖“与原件核对一致”章；
E. 银行方核对人名章或签字。
【多选题】
38：对撤销类交易，要注意的问题包括___。
A. 审批人权限；
B. 系统录入的流水号和凭证上流水号须一致；
C. 撤销交易的交易码使用要正确；
D. 原交易凭证和《特殊业务申请省中心授权通过表》均需注明此笔交易因XX原因，申请撤销。
【多选题】
39：下列关于扣划交易正确的是___。
A. 原冻结机关因同一案件需要冻结扣划时，柜员应直接通过1202交易选择：冻结扣划，不可先解冻再办理扣划。
B. 法院等有权机关前来办理续冻，审核协助冻结存款通知书的金额是否为原冻结金额，续冻只是对原冻结到期日进行修改，不改变冻结编号及冻结金额。
C. 法院等有权机关做解冻时，必须是同一机关同一案件，且保证交易界面录入的内容一字不差，否则授权通过，交易也不会成功。
D. 如果法定机关出具的扣划金额小于冻结金额且有法定机关对剩余金额的《解除冻结存款通知书》，可在1202交易完成后，再通过1203交易将扣划以外的剩余金额解冻；如果扣划金额等于冻结金额，则无需再操作解冻步骤。
【多选题】
40：下列关于质押扣划交易正确的是___。
A. 【1207质押扣划】交易只能在质押社(行)办理。
B. 扣划时，系统忽略起存金额和账户最低留存金额的限制，账户余额可扣至为0，但不得为负。
C. 质押扣划不结计利息，待客户持存款凭证到柜台销户时再结计利息。
D. 扣划时，系统受起存金额和账户最低留存金额的限制，账户余额不可扣至为0。
推荐试题
【单选题】
在进博会国家展中，共有___个国家（含中国）、3个国际组织设立了71个展台
【单选题】
中国国际进口博览会的举行对改革开放___年的最好纪念
【单选题】
60党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央提出___，描绘了人类社会发展进步的美好图景。
A. 社会主义和谐社会
B. 构建人类命运共同体
C. 五位一体布局
D. 四个全面战略布局
【单选题】
“金砖国家”“展望5国”和“新钻___国”发展潜力巨大，彼此加强协调，在全球事务和国际体系调整变革中的影响力迅速提升。
【单选题】
62首届中国国际进口博览会是世界上第一个以___为主题的大型国家级展会。
【单选题】
创办于1957年的___是中国记载“世界工厂”历史的平台，而进博会则成为中国书写“世界市场”历史的平台，成为与广交会遥相呼应、互为促进、共同发展的平台姐妹
A. 联合会
B. 同盟会
C. 东交会
D. 广交会
【单选题】
首届进博会共有___个国家、3个地区和13个国际组织参加
A. 156
B. 155
C. 154
D. 153
【单选题】
在上海召开的为期___天的中国国际进口博览会取得了丰硕的成果。
【单选题】
中国进口博览会的简称是___
A. CIIE
B. CIEE
C. CCIE
D. CICE
【单选题】
南非和许多非洲国家普遍希望将2018年论坛会议升格为___。
【单选题】
地处南亚的___，不仅重视自身在南亚地区的地位和影响力，而且对中亚和东南亚地区也有利益诉求，提出的所谓“季风计划”“香料之路”等概念，意图进一步强化其在印度洋的势力范围，对“一带一路”建设形成挑战。
A. 印度
B. 巴基斯坦
C. 阿富汗
D. 伊朗
【单选题】
___提出香料之路。
A. 印度
B. 巴基斯坦
C. 阿富汗
D. 伊朗
【单选题】
进博会的成交总额超过___亿美元
A. 478
B. 578
C. 678
D. 778
【单选题】
中非合作论坛部长级会议每___年举行一届。
【多选题】
当前我们党面临的“四大考验”是___
A. 执政考验
B. 改革开放考验
C. 市场经济考验
D. 外部环境考验
【多选题】
当前我们党面临的“四大危险”是___
A. 精神懈怠的危险
B. 能力不足的危险
C. 脱离群众的危险
D. 消极腐败的危险
【多选题】
下列关于新时代党的建设总要求表述正确的选项是___
A. 坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党
B. 以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，以党的政治建设为统领
C. 以坚定理想信念宗旨为根基，以调动全党积极性、主动性、创造性为着力点
D. 全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争
【多选题】
下列关于健全党和国家监督体系主要有___
A. 党内监督
B. 国家机关监督
C. 司法监督
D. 群众监督
【多选题】
当前滋生腐败的土壤依然存在，反腐败斗争形势依然严峻复杂，特别是“四个交织”等问题依然突出，下列“四个交织”有___
A. 政治问题和经济问题交织
B. 区域性腐败和领域性腐败交织
C. 用人腐败和用权腐败交织
D. “围猎”和甘于被“围猎”交织
【多选题】
制度建设是全面从严治党的重要保障，下列关于制度建设表述正确的选项有___
A. 要坚持制度面前人人平等、制度执行没有特权，制度约束没有例外
B. 坚决维护制度的严肃性和权威性
C. 坚决纠正有令不行、有禁不止的行为，使制度成为硬约束而不是橡皮筋
D. 对违规违纪、破坏法规制度踩“红线”、越“底线”、闯“雷区”的，要坚决严肃查处
【多选题】
毛泽东关于社会主义矛盾的观点主要有：___
A. 社会主义社会的基本矛盾
B. 生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的矛盾，仍然是社会主义社会的基本矛盾
C. 社会主义社会的基本矛盾是非对抗性的矛盾
D. 社会主义不存在矛盾
【多选题】
美国式的民主为什么不是人类民主的唯一形式？___
A. 民主没有统一的标准
B. 民主的实现形式应该更优秀
C. 美国并没有真正的实现民主
D. 民主应该结合各国国情
【多选题】
人民是否享有民主权利，要看人民有没有进行___的权力。
A. 民主决策
B. 民主管理
C. 民主协商
D. 民主监督
【多选题】
“四个意识”包括：___
A. 政治意识
B. 大局意识
C. 全球意识
D. 看齐意识
【多选题】
1956年底毛泽东发表的《论十大关系》成为探索中国特色的社会主义建设道路的先声，文章中提出我国社会主义建设必须围绕着一个基本方针，不包含___。
A. 调动国内外一切积极因素，把中国建设成为社会主义强国
B. “调整、巩固、充实、提高”的方针
C. 中国共产党和民主党派“长期共存、互相监督”
D. 正确区分和处理两类不同性质的矛盾
【多选题】
下列关于美国的巧实力表述错误的选项是___
A. 是指美国借助美元霸权以及全球金融与商品市场的定价权进行巧取豪夺的力量
B. 是指美国的体制、科技、文化、教育等力量
C. 是指基于国内产业体系所形成海、陆、空、天一体化、立体化全球军事打击力量
D. 是指美国天然形成的被两大洋包围的独特地缘政治优势
【多选题】
下列关于美国的软实力表述错误的选项是___
A. 是指美国借助美元霸权以及全球金融与商品市场的定价权进行巧取豪夺的力量
B. 是指美国的体制、科技、文化、教育等力量
C. 是指基于国内产业体系所形成海、陆、空、天一体化、立体化全球军事打击力量
D. 是指美国天然形成的被两大洋包围的独特地缘政治优势
【多选题】
下列关于美国的硬实力表述错误的选项是___
A. 是指美国借助美元霸权以及全球金融与商品市场的定价权进行巧取豪夺的力量
B. 是指美国的体制、科技、文化、教育等力量
C. 是指基于国内产业体系所形成海、陆、空、天一体化、立体化全球军事打击力量
D. 是指美国天然形成的被两大洋包围的独特地缘政治优势
【多选题】
中国人民政治协商会议第一届全国委员会全体会议通过的决议中，起到临时宪法作用的不是___
A. 《中国人民政治协商会议共同纲领》
B. 《中华人民共和国中央人民政府组织法》
C. 《中国人民政治协商会议组织法》
D. 《人民政协第一届全体会议宣言》
【多选题】
从1954年到1966年，担任第二、三、四届全国政协主席的不是___
A. 周恩来
B. 毛泽东
C. 刘少奇
D. 朱德
【多选题】
人民政协的两大主题不是___
A. 团结和发展
B. 团结和民主
C. 和平和发展
D. 战争和革命
【多选题】
第八届、九届全国政协主席不是___
A. 周恩来
B. 李瑞环
C. 李先念
D. 邓小平
【多选题】
第十届、十一届全国政协主席不是___
A. 周恩来
B. 李瑞环
C. 李先念
D. 贾庆林
【多选题】
中国特色社会主义最本质的特征不是___
A. 中国共产党的领导
B. 发扬社会主义民主
C. 大团结大联合
D. 坚持性质定位
【多选题】
在协商民主的渠道中，___不是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。
A. 人民政协
B. 全国人大
C. 民主党派
D. 工会
【多选题】
新中国从1953年开始进行的社会主义改造的实质不是___。
A. 建立生产资料社会主义公有制
B. 消灭封建制度的残余成分
C. 在中国探索社会主义道路
D. 将单一的经济所有制发展为多种所有制
【多选题】
在改革开放中，经过三次思想解放，我们先后冲破了“个人崇拜”、“计划经济崇拜”和“所有制崇拜”，其中冲破“计划经济崇拜”的关键事件错误的是___
A. 中共十五大
B. 中共十二大
C. 中共十三大
D. 中共十四大
