【单选题】
72：反洗钱系统中，当可疑案例被排除后，自动进入案例处理模块中的___子选项卡界面，方便再次出现可疑时直接编辑上报。
A. 可疑案例处理
B. 可疑案例特殊处理
C. 可疑案例协查
D. 其他
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相关试题
【多选题】
1：有关1090隔日账户冲补账交易，以下说法正确的有___
A. 补账时需要检查输入的待销账序号合法性,只能核销本机构的待销账；
B. 待销账序号的币种需要与补账账户币种相同、钞汇标志需要一致；
C. 冲补账的错账日期必须小于交易当日；
D. 隔日冲补账的账户，系统同时按错账日期至冲账日期的时间差和错账金额，调整被冲、补记账户的应计提利息。
【多选题】
2： 关于错账可能存在的风险，下列说法正确的是___
A. 金额类错账的发生，会给银行带来资金损失的风险；
B. 出现错账后，不当的处理不仅会造成客户不满，严重还可能引发客户纠纷，甚至带来法律风险；
C. 在为客户办理业务时出现错账，将影响到客户体验和忠诚度；
D. 银行是经营信用的单位，严重的账务差错会给银行企业形象和声誉带来负面影响。
【多选题】
3： 以下交易，可以使用8899撤销交易进行撤销的有___
A. 1086
B. 5625
C. 8080
D. 1200
【多选题】
4：以下交易码中，可以使用交易本身双向操作的有___
A. 1204账户控制及维护
B. 1291法院定时扣划
C. 1129协定存款设置
D. 0312股权质押
【多选题】
5：关于8899交易，下列说法正确的是___
A. 原交易凭证与交易界面所显示的信息是否一致；
B. 当为纸质凭证时，是否注明“X年X月X日此笔业务因XXX原因申请撤销”字样；
C. 特殊业务申请表省中心授权通过表中申请原因是否完整、有效，与交易界面所显示的信息是否一致；
D. 该交易原则上不能由客户发起。
【多选题】
6：账务撤销和冲正抹账，根据金额不同，需分级别审批,下列关于审批权限说法正确的有___
A. 金额不超过10万元的，由机构主管签字审批；
B. 金额大于10万元不超过200万元的，由副主任/副行长审批；
C. 金额大于200万元的，由信用社主任/支行行长审批；
D. 金额大于200万元的，先由机构主管初审后，再由信用社主任/支行行长审批。
【多选题】
7：特殊情况下(如电信诈骗等)，为防范出现更大风险，保护客户资金安全，可以由客户发起8899撤销交易，撤销时需要提供的资料有___
A. 客户影像；
B. 身份证件(如原交易需要提交证件的同时提交证件)；
C. 交回银行回执；
D. 客户出具声明(说明撤销原因，由此引起的一切经济纠纷和法律责任，由其承担等)。
【多选题】
8：对公客户来办理7127凭证解挂时，授权应提供资料有___
A. 原挂失/解挂申请书(解口挂时无需提供)；
B. 原存款凭证；
C. 客户影像；
D. 单位公函、客户有效证件、法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书。
【多选题】
9：单位保证金存款账户按存期不同分为活期保证金存款账户和定期保证金存款账户，定期保证金存款的存期有以下___档次。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
【多选题】
10：关于【0104个人客户开户信息维护】交易，以下维护事项说法正确的是___
A. 联网核查
B. 电话号码
C. 证件失效日期
D. 单位信息、家庭信息等
【多选题】
11：有关支票上大写日期的填写，说法正确的是___
A. 壹月、贰月前必须加零；
B. 壹拾月前可不加零；
C. 壹至玖日前都必须加零；
D. 壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零。
【多选题】
12：以下哪些交易不需要法院提供裁定书或判决书___
A. 1200法院冻结
B. 1202法院扣划
C. 1203法院解冻
D. 1203法院续冻
【多选题】
13：【1129协定存款设置】交易适用的账户类型有___
A. 基本户
B. 一般户
C. 临时户
D. 专用户
【多选题】
14：关于【1291法院定时扣划】交易，下列说法正确的是___
A. 每月定时扣划，扣划总金额可以不用是每次扣划金额的整数倍
B. 每月定时扣划，扣划总金额必须是每次扣划金额的整数倍
C. 此交易不对账户进行控制
D. 扣划时点检索账户余额不足时，将扣划失败。
【多选题】
15：对【0123机构客户开户信息维护】交易，授权应提供资料包括___。
A. 变更银行结算账户申请表
B. 变更法人后的单位有效证件
C. 法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书
D. 客户影像
【多选题】
16：下列久悬账户管理相关业务中，必须由县级行社财务部门进行审批的是___
A. 正常户转久悬户；
B. 久悬户转正常户；
C. 营业外支出转正常户；
D. 久悬户转营业外收入。
【多选题】
17：下列有关【7133】客户凭证作废交易，说法正确的是___
A. UK作废时，“全部作废标志”只能选“否”，否则无法作废成功；
B. 作废的纸质凭证如果缴回，必须注明作废字样或盖作废章；
C. 若无法缴回原凭证，需提供客户盖章、签字的证明；
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件。
【多选题】
18：通过【1132】单位账户维护交易，维护单位账户相关信息时，可以非客户发起的情形有___
A. 客户因正常经营需要，变更单位账户名称，法定代表人无法到场办理时；
B. 客户已在工商部门变更单位账户名称，在银行维护账户信息，无法提供单位有效证件原件时；
C. 银行柜员在开户等操作时，由于录入错误必须进行信息维护时；
D. 当因部分原因，无法进行密码重置，需要进行账户信息维护时。
【多选题】
19：下列关于单位保证金账户的说法，正确的是___
A. 活期保证金存款起存金额不限，可多次存入，多次支取；
B. 定期保证金存款起存金额1万元，可多次存入，多次支取；
C. 活期保证金存款计息方式同单位活期存款一致；
D. 定期保证金存款计息方式同单位定期存款一致。
【多选题】
20：对公客户办理业务时，下列可以作为有效证件的有___
A. 事业单位法人证书
B. 营业执照
C. 机构信用代码证
D. 登记证书
【多选题】
21：8080交易可用于下列哪个业务代号与客户账户之间的转账？___
A. 用于上下级周转的3475
B. 财政垫付资金1967
C. 代发工资5069
D. 待销账
【多选题】
22：需审批后办理的业务应按相应级别进行审批，按照要求统一规范填写，一般分为___。
A. 机构主管
B. 副行长(副主任)
C. 行长(主任)
D. 网点负责人
【多选题】
23：维护子账户信息时，提交以下哪些资料___
A. 母账户开户许可证原件；
B. 单位公函；
C. 变更银行结算账户申请书(单位盖章)；
D. 单位法定代表人(负责人)身份证件，如为代理，需同时提交代理人身份证件和授权委托书；
E. 客户影像。
【多选题】
24：客户神志清醒但行动不便或卧病在床，需委托他人前来柜面办理业务时，应由银行方(两名或两名以上)员工上门服务，了解客户真实状况及业务办理意愿，客户填写授权委托书并签字按指印，授权时提交以下哪些资料___
A. 委托人和受托人身份证件；
B. 授权委托书；
C. 上门服务证明或穿工装与客户的合影；
D. 承诺书
【多选题】
25：客户为未成年人、成年无民事行为能力人(如客户昏迷不醒，医院诊断证明上明确写明永久丧失意识)或限制民事行为能力人(如精神病人)时，由其法定代理人或经人民法院、有关部门依法指定的人员代理办理银行相关业务，授权时提交以下哪些资料___
A. 代理人及被代理人身份证件；
B. 法定代理人需提供亲属关系证明(户口簿、出生证明、派出所证明等)；
C. 指定代理人需提供人民法院或有关部门出具的证明文件；
D. 代理成年无民事行为能力人或限制民事行为能力人办理业务时还需提供医院出具的诊断证明。
【多选题】
26：客户为服刑羁押人员时，由代理人代为办理，授权时提交以下哪些资料___
A. 代理人及被代理人身份证件
B. 经公证的授权委托书
C. 人民法院的法律文书
【多选题】
27：已故存款人的配偶、父母、子女可单独或共同到营业网点查询已故存款人的存款，授权时必须提交以下哪些资料___
A. 已故存款人存款查询申请书
B. 死亡证明(或火化证明、派出所开具的户籍注销证明等)；
C. 可表明亲属关系的文件(如居民户口簿、结婚证、出生证明等)；
D. 客户身份证件，如为代理，需同时提供代理人的身份证件。
【多选题】
28：不得出具存款证明的情形，包括以下哪些___
A. 已被县级以上有权机关冻结止付和已用于质押的存款；
B. 账户处于挂失状态的存款；
C. 存款人死亡，申请人尚未按法律程序办理继承过户手续的存款；
D. 其他非正常状态账户下的存款。
【多选题】
29：Ⅱ类户账户形式有___
A. 借记卡
B. 一本通活期存折
C. 电子账户
【多选题】
30：七天理财开户时，不能选择的转存方式是下列转存方式中的哪几个___
A. 默认转存
B. 不转存
C. 本息转存
D. 本金转存
【多选题】
31：办理正常质押贷款时 ,需提交的资料中正确的是___
A. 客户身份证件；
B. 客户经理身份证件；
C. 有价证券质押贷款质物登记止付通知书；
D. 存款凭证；
E. 客户、客户经理影像。
【多选题】
32：以下对8080交易要注意的问题中，正确的是___
A. 有收、付款双方凭证的需要提供个人业务交易单；
B. 该交易个人业务交易单需要上传背面影像；
C. 交易凭证上大写金额要规范，大小写金额须一致；
D. 交易凭证上户名、账号、金额均不允许修改。
【多选题】
33：以下对8080交易要注意的问题中，正确的是___
A. 有收、付款双方凭证的不需要提供个人业务交易单；
B. 该交易个人业务交易单需要上传背面影像
C. 交易凭证上大写金额要规范，大小写金额须一致；
D. 交易凭证上账号、户名、金额均不允许修改。
【多选题】
34：对于1100更换单折交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新凭证；
B. 换折业务需要上传《特殊业务申请书》影像；
C. 证件号码/户名不一致时，提供代发单位证明或者特殊业务申请省中心授权通过表；
D. 账号/序号有修改的，需要加盖柜员私章或提供特殊业务申请省中心授权通过表说明情况。
【多选题】
35：对于1100更换单折交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新凭证；
B. 换折业务不需要上传《特殊业务申请书》影像；
C. 证件号码/户名不一致时，提供代发单位证明或者特殊业务申请省中心授权通过表；
D. 账号/序号有修改的，需要加盖柜员私章或提供特殊业务申请省中心授权通过表说明情况。
【多选题】
36：对于个人账户开户1052交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新开存单；
B. 需要上传个人业务交易单正面；
C. 个人业务交易单背面填写和勾选必须与系统一致；
D. 1052业务不需要拍摄现金。
【多选题】
37：对公业务中无法提供法定代表人身份证件原件的，需在复印件上进行以下要求___。
A. 客户本人签字(在银行员工见证下)；
B. 加盖单位公章；
C. 标注使用范围；
D. 加盖“与原件核对一致”章；
E. 银行方核对人名章或签字。
【多选题】
38：对撤销类交易，要注意的问题包括___。
A. 审批人权限；
B. 系统录入的流水号和凭证上流水号须一致；
C. 撤销交易的交易码使用要正确；
D. 原交易凭证和《特殊业务申请省中心授权通过表》均需注明此笔交易因XX原因，申请撤销。
【多选题】
39：下列关于扣划交易正确的是___。
A. 原冻结机关因同一案件需要冻结扣划时，柜员应直接通过1202交易选择：冻结扣划，不可先解冻再办理扣划。
B. 法院等有权机关前来办理续冻，审核协助冻结存款通知书的金额是否为原冻结金额，续冻只是对原冻结到期日进行修改，不改变冻结编号及冻结金额。
C. 法院等有权机关做解冻时，必须是同一机关同一案件，且保证交易界面录入的内容一字不差，否则授权通过，交易也不会成功。
D. 如果法定机关出具的扣划金额小于冻结金额且有法定机关对剩余金额的《解除冻结存款通知书》，可在1202交易完成后，再通过1203交易将扣划以外的剩余金额解冻；如果扣划金额等于冻结金额，则无需再操作解冻步骤。
【多选题】
40：下列关于质押扣划交易正确的是___。
A. 【1207质押扣划】交易只能在质押社(行)办理。
B. 扣划时，系统忽略起存金额和账户最低留存金额的限制，账户余额可扣至为0，但不得为负。
C. 质押扣划不结计利息，待客户持存款凭证到柜台销户时再结计利息。
D. 扣划时，系统受起存金额和账户最低留存金额的限制，账户余额不可扣至为0。
推荐试题
【单选题】
进行输气站场火灾演练属于（ ）阶段的内容___
【单选题】
应急管理的过程依次为___
A. 预防、准备、响应、恢复
B. 准备、预防、响应、恢复
C. 预防、响应、准备、恢复
D. 准备、响应、恢复、预防
【单选题】
应急管理应急响应的目标不包括下列哪一项___
A. 保护人的生命安全
B. 限制最初影响带来的损失
C. 最大限度地减轻二次影响的损失
D. 为受害者提供基本保障和医疗服务
【单选题】
输气站场的有害因素有很多，包括雷电灾害，那么雷电灾害事故包括___
A. 直接雷击、接触雷击、旁侧雷击
B. 直接雷击、接触雷击、旁侧雷击、跨步电压
C. 直接雷击、接触雷击
D. 直接雷击、接触雷击、旁侧雷击、跨步电压、感应雷击
【单选题】
下列有关准人场站的外来人员进入场站程序正确的是___
A. 只要持有准人证的外来人员即可直接进入场站，必须严格遵守“进站须知”
B. 准入场站的外来人员必须先接受安全教育，并按QHSE 管理填写“外来人员登记表”，必须严格遵守“进站须知”
C. 准入场站的外来人员必须按QHSE 管理填写“外来人员登记表”，并必须严格遵守“进站须知”
D. 准人场站的外来人员接受安全教育后即可进入场站，并且必须严格遵守“进站须知”
【单选题】
输气场站是高危场所，未经上级同意，不允许任何人进站场和站内动火。外来人员进站前须接受（ ）教育___
【单选题】
下面对输气场站的防爆措施的叙述，不正确的是：___
A. 对刚刚投产的输气管线，由于腐蚀不明显，故无需定期检查管线腐蚀状况
B. 输气场站的设备、输气管线严禁超压工作。若因生产需要提高压力，需经过鉴定和试验方可实施
C. 线路阅室、仪表间应特别注意防止设备漏气，要经常检查室内天然气浓度
D. 输气场站与工作间都要使用防爆电气设备，以防发生天然气空气混合爆炸及燃烧事故
【单选题】
安全阀的（ ）压力一般定为工作压力的105%~110%，并有足够的排放能力___
【单选题】
天然气容器和管线在制造和安装时，要严格进行质量检查，投产前要做到整体试压合格，输气站设备的强度试压，应按（ ）进行水压试验___
A. 国家规定标准压力
B. 最大承压
C. 工作压力的1.5倍
D. 工作压力
【单选题】
输配气场站的分离器按涂色规定应是（ ）或灰色___
A. 黄色
B. 银灰色
C. 黄色
D. 浅蓝色
【单选题】
天然气场站工作人员应根据实际情况，选择合适的评估方法，定期、及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和___
A. 防护
B. 隐患排查
C. 风险评估
D. 治理
【单选题】
安全生产的五“同时”是在生产的时候，同时（ ）安全工作___
A. 计划、布置、检查、总结、评比
B. 计划、布置、学习、总结、落实
C. 计划、巡检、排查、总结、评比
D. 学习、布置、检查、总结、评比
【单选题】
然气生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得___
A. 到现场
B. 继续培训
C. 领工资
D. 上岗作业
【单选题】
天然气场站工作人员应根据实际情况，选择合适的评估方法，定期、及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和___
A. 防护
B. 隐患排查
C. 风险评估
D. 治理
【单选题】
在用气高峰期时，应坚守在现场随时观察（ ）的变化，发现压力不平稳时及时向领导及调度汇报___
A. 温度
B. 流量
C. 外输压力
D. 汇集压力
【单选题】
天然气设备发生故障经检修调试后，检修人员应及时（ ）现场，（ ）工具，做好检修记录___
A. 清理、清洁整理
B. 离开、清洁
C. 离开、整理
D. 清理、整理
【单选题】
天然气是一种高效能源，其热值约为___
A. 33.44 ~ 39.87MJ/m3
B. 33.44 ~ 39.87GJ/m3
C. 33.44 ~ 39.87 kJ/m3
D. 33.44 ~ 39.87J/m3
【单选题】
天然气的粘度与其（ ）无关___
A. 密度
B. 压力
C. 组成
D. 相对分子质量
【单选题】
天然气管道输送是将从油气井中采出的天然气通过与油气井相连接的各种（ ）及相应的设备、网络输送到不同地区的不同用户的输送方式___
A. 管道
B. )容器
C. 阀门
D. 分离器
【单选题】
天然气管输系统的组成不包括是___
A. 集配气管线及输气干线
B. 天然气增压站及天然气净化处理厂
C. 集输配气场站和清管及防腐站
D. 用户
【单选题】
天然气管输系统在天然气（ ）与用户之间起到了重要的联系作用___
A. 用户管线
B. 生产井
C. 净化处理厂
D. 输气站
【单选题】
气田集气的过程为：从井口开始，经计量、分离、调压、（ ）和集中等一系列过程，到向干线输气为止。___
【单选题】
埋地管线靠近电气化铁路时，易造成（ ），因此需要防腐站施加措施来对管道进行保护。___
A. 杂散电流干扰
B. 微生物腐蚀
C. 电化学腐蚀
D. 氢脆腐蚀
【单选题】
在输气站能控制或切断输气干线的天然气气流，（ ）干线中的天然气，以备检修输气干线等任务___
【单选题】
汇管的作用是（ ）管线内的天然气___
A. 汇集和分输
B. 控制和储存
C. 分输和分离除尘
D. 汇集和控制
【单选题】
计量站的主要设备不包括___
A. 变送器
B. 收、发球筒
C. 分离器
D. 净化装置
【单选题】
输气管线起点站的主要任务有___
A. 除杂，计量，发送清管器，排放干线天然气
B. 分离，计量，收发清管器
C. 计量，发送清管器，，排放干线天然气，检修站场设备
D. 分离，计量，收发清管器，放空站场内的天然气
【单选题】
管壁因腐蚀穿孔，会造成天然气泄漏，___
A. 形成水合物堵塞
B. 发生爆炸及火灾事故
C. 天然气压力降低，质量下降
D. 气量减少
【单选题】
下列西气（长兴）进气调度指令，正确的是___
A. “给我进西气吧。”；
B. “开启长兴站PV104202开始西气进气。”；
C. “阀门打开进西气。”；
D. “开启长兴站PV104202。”。
【单选题】
用户应于当日____前在浙江天然气营销系统中申报次日气量需求___
A. 10:30；
B. 09:00；
C. 09:30；
D. 10:00
【单选题】
列不符合《调度规程》中用户用气许可程序规定的是___
A. 电厂用户需开始用气时，必须提前半小时报值班调度员许可，值班调度员应及时将有关供气指令下达到对应输气站运行值班人员
B. 非电厂用户需开始用气时，必须提前半小时向对应输气站申请，经输气站运行值班人员报值班调度员许可后方可用气
C. 用户试运行或电厂机组调试期间，应提前将调试计划报送调度中心，计划发生调整时应及时通报值班调度员
D. 电厂用户发生机组故障等特殊事件时，必须第一时间通报输气站运行值班人员
【单选题】
有关部门和上级领导向调度中心下达的一切涉及调度权限的指令，应通过调度中心负责人转达给当班调度值长。如调度中心负责人不在时，____可直接接受和执行指令，同时应尽快报告调度中心负责人。___
A. 调度中心主管
B. 综合调度
C. 当班调度值长
D. 调度员
【单选题】
下列说法错误的是:___
A. 当班调度值长具备发令权限
B. 下级调度运行相关单位值班人员是接受调度指令的人员
C. 调度指令受令后应立即执行
D. 驻守站值守人员可作为调度指令直接受令人
【判断题】
工作负责人需要始终监督、监护现场工作，直至工作终结
【判断题】
工作票不代替设备退出运行的许可手续或操作票
【判断题】
工作许可人在工作中发现异常情况时，可能存在工作开始之前未能预计到风险因素，有权终止本次作业
【判断题】
工作负责人对照工作票检查安全措施已正确执行后，工作许可人填写许可开工时间并签名，工作负责人签字确认交接
【判断题】
在未办理工作票终结手续之前，可以将该设备投入运行
【判断题】
当工作负责人因故离开工作现场，需要变更工作负责人，可随意指定其他人担当工作负责人
【判断题】
无需调度运行人员采取任何措施做为保障手段，不影响正常运行生产的作业无需开具工作票
