【判断题】
82：客户号合并中两个客户号均为信贷客户号的，由总行信贷管理部合并
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【判断题】
83：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行任一网点办理
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84：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行开户网点办理
【判断题】
85：个人账户被转为睡眠户的，他人可以代为办理款项支取业务
【判断题】
86：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
【判断题】
87：二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息，有时可能补录对手信息
【判断题】
88：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
89：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
90：客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息
【判断题】
91：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告
【判断题】
92：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
【判断题】
93：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
【判断题】
94：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
95：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
【判断题】
96：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
97：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
98：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变
【判断题】
99：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
【判断题】
100：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
【判断题】
101：反洗钱系统中，针对客户风险评级模块，如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一，审批岗拥有最终决定客户等级的权限
【判断题】
102：新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级
【判断题】
103：在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例
【判断题】
紧急报警按钮应安装在明显、便于操作的位置,应具有防误操作功能
【判断题】
“ABC”干粉灭火器”的意思是能灭A类、B类和C类火灾
【判断题】
发现火灾时，单位或个人应该先自救，如果自救无效，火越着越大时，再拨打火警电话119
【判断题】
消防安全“四知四会”中的“四会”是指：会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾，会逃生自救
【判断题】
离行式ATM、CDM、CRS等的防护应安装报警装置，对撬窃事件进行探测报警，并应具备报警联动及报警联网功能
【判断题】
离行式自助银行的防护应安装视频安防监控装置，对进入自助银行的人员进行监视、记录，回放图像应能清晰显示进出人员的体貌特征，但不应看到客户密码
【判断题】
在特殊情况下，单位和个人可以挪用、拆除、埋压、圈占消火栓，临时占用消防通道
【判断题】
营业期间，对诈骗冒领不成而逃跑的不法分子，柜员应及时追赶，力争抓住罪犯
【判断题】
营业期间发生火灾时，应及时报警并切断电源再参加灭火
【判断题】
检查ATM自助机具时，应检查ATM的插卡口、出钞口、密码键盘等是否有破坏痕迹，有无张贴非法告示及加装窥视摄像头等
【判断题】
1：法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织
【判断题】
2：法人的民事权利能力和民事行为能力，从法人成立时产生，到法人终止时消灭
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4：法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法定代表人承受
【判断题】
5：法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，可以对抗善意相对人
【判断题】
6：法人以其主要办事机构所在地为住所。依法需要办理法人登记的，应当将主要办事机构所在地登记为住所
【判断题】
7：法人的实际情况与登记的事项不一致的，可以对抗善意相对人
【判断题】
8：法人合并的，其权利和义务由合并后的法人享有和承担
【判断题】
9：法人分立的，其权利和义务由分立后的法人享有连带债权，承担连带债务，但是债权人和债务人另有约定的除外
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【判断题】
不间断电源（UPS）断电前应先切换至旁路供电，同时做好临时停电的应急准备。
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发电机维护或检修前将发电机打至手动或者停止状态，防止发电机误启动。
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移动发电机应停放在平稳的基础上，运转时可以移动、加油。
【判断题】
动火作业前应将隔离阀门阀腔应放空，确保无内漏；如有内漏，应采取必要措施后方可作业。
【判断题】
超过两天的工作票，每日收工时应清理现场，做好安全保护及现场警戒措施。
【判断题】
工作延期在没有批准以前，可以继续工作，延长工作时间。
【判断题】
工作中，工作负责人或工作许可人不得单方面变更安全措施。
【判断题】
经常有人工作的场所和施工车辆上宜配备必要的急救药品，并指定专人检查、补充或更换，确保齐全、有效。
【判断题】
新参加工作的人员和临时工作人员，必须经过安全教育培训后，方可进入输气管道现场进行操作。
【判断题】
非管道企业的上级领导、检查组或外来参观人员进入站场检查、指导或参观，必须告知其安全注意事项，并经签字确认后，方可进入现场。
【判断题】
交叉作业各方工作负责人必须对其工作人员进行再交底，交底应有记录和签名。
【判断题】
工作票签发应写明“同意”或“不同意”字样，必要时应附加有关要求或补充安全措施，允许只签名不签意见。
【判断题】
从事输气管道设备设施维（检、抢）修、施工等工作的相关方人员可以担任工作票签发人。
【判断题】
乙炔气瓶不准在烈日下暴晒，氧气瓶无此项要求。
【判断题】
挖掘作业前，管道企业应派人至施工现场对施工人员进行地下管线有关情况及注意事项的交底。
【判断题】
对于采用氮气或其它惰性气体对可燃气体进行置换后的密闭空间，作业前应进行含氧量检测，检测的时间不得早于作业开始前15分钟，如长时间工作，工作人员应定时轮换或休息。
【判断题】
不准在基坑、沟槽内休息，但可以在升降设备、挖掘设备下方或基坑、沟槽上端边沿站立、走动。
【判断题】
临近地下隐蔽设施时，可采用机械配合人工挖掘。
【判断题】
精神不振、情绪不稳、慌恐不安、过分激动等人员，不宜进行高处作业。
【判断题】
作业中禁止投掷工具、材料和杂物等，工具应有防掉绳，并放入工具袋。所有材料应堆放平稳。作业点下方应设置安全警戒区和警戒标志，不需设专人监护。
【判断题】
应按照国家标准规定对起重机械进行月检和年检。对在检查中发现有问题的起重机械，应进行检修，并保存检修档案。
【判断题】
起重作业时必须明确指挥人员，指挥人员应佩戴明显的标志。
【判断题】
起重指挥必须按规定的指挥信号进行指挥，其他作业人员应清楚吊装方案和指挥信号。
【判断题】
起重指挥应严格执行吊装方案，发现问题应及时与工作负责人协商解决。
【判断题】
吊装过程中，出现故障，应立即向工作负责人报告，没有指挥令，任何人不得擅自离开岗位。
【判断题】
所有临时用电设施外壳都应保护接地，接地电阻值应满足《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2012）的要求，接地线和接零线应分开设置。
【判断题】
配电箱应保持整洁、箱体接地良好，箱门处于关闭状态。箱内插座和开关应标明对应关系。
【判断题】
脚手架搭拆作业单位应具有脚手架搭拆作业相关资质。
【判断题】
焊工应戴防尘（电焊尘）口罩穿帆布工作服、工作鞋，戴工作帽、手套，上衣应扎在裤子里，口袋应有遮盖，脚面应有鞋罩，以免烧伤。
【判断题】
不准在带有压力（液体压力或气体压力）或带电的设备上进行焊接、气割；在特殊情况下必须在带压和带电设备上进行焊接、气割时，应采取安全措施，并经总经理批准。
【判断题】
高压电气试验中断、变更接线或试验结束时应立即断开试验电源，将被试设备放电。
【判断题】
深基坑（开挖深度超过5米以上或地下室二层以上，或深度虽未超过5米，但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的基坑）作业应编制专项施工方案，采取相应的安全防护措施。
【判断题】
管道上方原则上严禁机械开挖作业。如必须采取机械开挖的，应探明管道和光缆的埋深、位置，且当机械开挖至距管顶60cm时，必须采用人工开挖。
【判断题】
巡线员在巡线时应按规定穿戴劳动防护用品，并携带配发的GPS巡线仪、砍刀等巡线工具。
【判断题】
夜间巡线时，应穿反光服，携带照明工具，可一人执行；
【判断题】
铺设在坡度大于40°的山坡管段必须设置巡线便道，为巡线人员提供安全便利条件。
【判断题】
每隔2~4年宜进行一次穿越管道水下巡检。
【判断题】
对管道附近允许第三方施工的现场，应采取松木桩拉铁丝的方法，首先预留出对方施工便道，并在管道两侧各5米范围内设置两道栅栏或脚手架等防护隔离措施。
【判断题】
第三方施工区域应设置警示灯、警示带等警示标志。
