落实“放管服”要求，要坚持管理，尊重，充分调动各层级积极性。_答案

【填空题】

落实“放管服”要求，要坚持管理，尊重，充分调动各层级积极性。

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【填空题】

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未按规定取得上岗资格而上岗的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分

A. 对

B. 错

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遇有异常情况，不报告、不处理的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分

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擅自挪用、拆除、损坏安全防护设施和器材，给予有关责任人员警告至记过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分

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营业前及营业终了未对营业场所安全情况进行检查的，给予有关责任人员警告至记大过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分

A. 对

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A. 对

B. 错

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A. 对

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A. 对

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柜员为迎接检查人员，临时离柜，将现金、印鉴、重要空白凭证等放入保险柜未加锁

A. 对

B. 错

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安全检查人员不履行检查职责，致使安全隐患未发现或对检查出来的安全隐患不报告的，给予有关责任人罚款处理，并处以警告或记过行政处分

A. 对

B. 错

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【单选题】

中国人民银行设立___，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A. 反洗钱局

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 保卫局

D. 分支机构

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【单选题】

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存___年。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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【单选题】

当日单笔或者累计交易人民币___万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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【单选题】

国务院反洗钱行政主管部门或者其___派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A. 县一级

B. 省一级

C. 地市一级

D. 以上都对

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【单选题】

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由___承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 第三方

B. 该金融机构

C. 该客户自身

D. 该金融机构与第三方

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【单选题】

反洗钱行政主管部门现场检查时，检查人员不得少于___人，并应出示执法件和检查通知书。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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【单选题】

《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过___。

A. 48小时

B. 24小时

C. 3天

D. 1周

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【单选题】

金融机构在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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【单选题】

反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。

A. 盗窃犯罪所得及其收益

B. 抢劫犯罪所得及其收益

C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益

D. 贪污所得及其收益

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【单选题】

反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。

A. 毒品犯罪所得及其收

B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益

C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益

D. 普通诈骗犯罪所得及其收益

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【单选题】

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___。

A. 客户身份识别

B. 大额交易和可疑交易报告

C. 可疑交易分析

D. 与侦查机关全面合作

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【单选题】

___是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A. 中国银行业监督管理委员会

B. 中国人民银行

C. 中国证券监督管理委员会

D. 中国保险监督管理委员会

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【单选题】

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出___。

A. 补正通知

B. 整改通知

C. 检查通知

D. 处罚通知

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【单选题】

中国人民银行实施反洗钱现场调查时，调查人员不得少于___人。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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【单选题】

下列哪个是反洗钱的义务主体___。

A. 金融机构及特定非金融机构

B. 中国人民银行

C. 公安部门

D. 检察机关

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【单选题】

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的___应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 负责人

B. 董事会

C. 监事会

D. 反洗钱工作领导小组

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【单选题】

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或___。

A. 实名账户

B. 联名账户

C. 同名账户

D. 假名账户

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【单选题】

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当___身份证件或者其他身份证明文件。

A. 核对并登记代理人

B. 核对并登记被代理人

C. 核对并登记代理人和被代理人

D. 核对代理人、核对并登记被代理人

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【单选题】

金融机构在___的情况下，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

A. 兼并

B. 接管

C. 破产和解散

D. 变更

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【单选题】

反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予___。

A. 行政处罚

B. 行政处分

C. 刑事处罚

D. 行政拘留

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【单选题】

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当___

A. 合并提交报告

B. 只提交可疑交易报告

C. 分别提交报告

D. 只提交大额交易报告

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【单选题】

下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。___

A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币

B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币

C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑

D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户

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【单选题】

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，___对该金融机构作出行政处罚。

A. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构

B. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构

C. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构

D. 以上都是

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【单选题】

调查封存清单一式二份，由___签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

A. 调查人员

B. 在场的金融机构工作人员

C. 调查人员和在场的金融机构工作人员

D. 在场的金融机构工作人员和金融机构

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【单选题】

《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及___。

A. 现金流量表

B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

C. 利润分配表

D. 资产负债表

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【多选题】

《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列___机构。

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 会计事务所和律师事务所

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【多选题】

金融机构反洗钱工作中的义务包括___

A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

B. 客户身份识别、保存客户资料和交易记录

C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告

D. 保密和宣传培训业务

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【多选题】

根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚___

A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的。

B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。

C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的

D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的

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【多选题】

___ 等制度是金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。

A. 反洗钱内部控制制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户身份资料和交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

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