【判断题】
31境内机构按支付结汇原则结汇所得人民币资金不得通过结汇待支付账户进行支付。
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【判断题】
32结汇待支付账户内的人民币资金可用于转存定期或购买银行保本理财产品。
【判断题】
外商投资企业可在不同银行开立多个外汇资本金账户。
【判断题】
资本金账户接收到的境内原币划转资金，银行应与开户主体核对资金来源和用途是否 与账户收入范围相符，对于与收入范围不符的资金应原路汇回。
【判断题】
35依法终止的外商投资企业，按照国家有关规定进行清算、纳税后，属于外方投资者所有的人民币，可以向经营结汇、售汇业务的金融机构购汇汇出。
【判断题】
在办理外商投资企业清算所得资金分次汇出时，首次经办银行应在税务登记凭证上加 注已汇出金额，无需留存复印件。
【判断题】
外商投资企业减资所得资金可分笔办理汇出。
【判断题】
外商投资企业减资所得资金若分笔汇出只能在同一家银行办理。
【判断题】
外商投资企业在办理减资或清算汇出的，银行应查询外汇局资本项目信息系统银行版 显示控制信息表，如有在备注栏中进行备注的，银行应以备注内容为准。
【判断题】
境内居民企业向境外分公司投资，款项汇出应使用的国际收支申报代码为621016（非 法人投资款汇出）。
【判断题】
非银行债务人办理偿还外债业务时， 国际收支申报可不填写“外汇局批件号/备案表 号/业务编号”一栏。
【判断题】
44、实行外商投资企业资本金意愿结汇的企业，只能选择意愿结汇。
【判断题】
46、对于实行资本金意愿结汇的企业，不可以选择原支付结汇制结汇。
【判断题】
短期外债原则上只能用于流动资金，不得用于固定资产投资等中长期用途。
【判断题】
非银行债务人应当在外债合同签约后15个工作日内， 到所在地外汇局办理外债签约登记 手续。
【判断题】
非银行债务人办理了外债登记后可在所属的分局辖区内选择银行直接开立外债账户。
【判断题】
外债结汇后人民币资金能用于偿还境内金融机构发放的人民币贷款。
【判断题】
除备用金等特殊用途外，外债结汇所得人民币资金应于结汇之日起5个工作日内划转 给收款人。
【判断题】
外保内贷是指担保人注册地在境内、债务人和债权人注册地均在境外的跨境担保。
【判断题】
非银行债务人外债未偿余额为零且不再发生提款的，在办妥最后一笔还本付息后，无 需到所在地外汇局办理外债注销登记。
【判断题】
按照外债登记管理办法（汇发[2013]19号），一笔外债最多可开立1个外债专用账户。
【判断题】
中长期外债是指债务人和债权人签订的约定还款期限在1年以上（不含）的外债。
【判断题】
短期外债是指债务人和债权人签订的约定还款期限在1年以下（含）的外债。
【判断题】
银行为非银行债务人办理外债结汇时,非银行债务人提供的资金用途证明文件事后发现 存在明显瑕疵的，银行应当承担相应责任。
【判断题】
担保人办理内保外贷业务时，无需监督债务人的担保项下资金用途。
【判断题】
内保外贷业务发生履约的，成为对外债权人的境内担保人或反担保人应当到所在地外汇局办理对外债权登记手续
【判断题】
金融机构办理外保内贷履约的，担保履约资金与担保项下债务提款币种不一致而需要 办理结汇或购汇的，可以自行办理，不需向当地外汇局提出申请。
【判断题】
金融机构办理外保内贷履约需办理结汇（或购汇）的，应向外汇局资本项目管理部门申请。
【判断题】
境内债务人从事外保内贷业务，由发放贷款或提供授信额度的境内金融机构向外汇局 资本项目信息系统集中报送外保内贷业务数据。
【判断题】
每家外商投资企业可以开立多个外汇资本金账户。
【判断题】
转贷款债务人凭转贷款协议和还款通知书等凭证直接到银行办理还款手续。
【判断题】
转贷款债权人应当到所在地外汇局办理转贷款集中登记手续，转贷款各级债务人不再 到外汇局办理外债转贷款逐笔登记手续。
【判断题】
转贷款债务人需在境外开立外债转贷款账户的，无须经所在地外汇分局核准。
【判断题】
债务人获得的来源于商业性外债转贷款的外汇资金，可以办理结汇。
【判断题】
未经外汇局核准，已存入外债转贷款账户用于还款的购汇或自有外汇资金，可以再次 办理结汇手续。
【判断题】
国家外汇管理局及其分支局负责规范跨境担保产生的各类国际收支交易。
【判断题】
境内债务人从事外保内贷业务，由债务人向外汇局报送外保内贷业务相关数据。
【判断题】
未经外汇局批准，境内中、外资银行借用的外债资金可以结汇。
【判断题】
转贷款债务人可根据转贷款协议约定和开户银行的要求，适时关闭转贷款账户。
【判断题】
外国投资者减持A股上市公司所得资金产生的利息，可直接在银行办理汇出手续。
【判断题】
A股上市公司外资股东汇出减持资金时，外资股东所在的上市公司应先办妥外商投资企 业外汇登记变更或注销手续。
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【判断题】
因实施“套路贷”造成被害人或其特定关系人自杀、死亡、精神失常、为偿还“债务”而实施犯罪活动的，除刑法、司法解释另有规定的外，应当酌情从重处罚
【判断题】
处理“套路贷”犯罪时，在坚持依法从严惩处的同时，对于认罪认罚、积极退赃、真诚悔罪或者具有其他法定、酌定从轻处罚情节的被告人，应当依法从宽处罚
【判断题】
对于“套路贷”犯罪分子，应当根据其所触犯的具体罪名，依法加大财产刑适用力度。符合刑法相关规定的，可以依法禁止从事相关职业
【判断题】
三人以上为实施“套路贷”而组成的较为固定的犯罪组织，应当认定为犯罪集团，符合黑恶势力认定标准的，应当按照黑社会性质组织、恶势力或者恶势力犯罪集团侦查、起诉、审判
【判断题】
“套路贷”犯罪案件必须由犯罪地公安机关侦查
【判断题】
除犯罪地、犯罪嫌疑人居住地外，其他地方公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自首的“套路贷”犯罪案件，不应当受理，应直接移送有管辖权的公安机关处理
【判断题】
黑恶势力实施的“套路贷”犯罪案件，由侦办黑社会性质组织、恶势力或者恶势力犯罪集团案件的公安机关进行侦查
【判断题】
公安机关、人民检察院、人民法院在办理黑恶势力犯罪案件时，在查明黑恶势力组织违法犯罪事实并对黑恶势力成员依法定罪量刑的同时，要全面调查黑恶势力组织及其成员的财产状况，依法对涉案财产采取查询、查封、扣押、冻结等措施，并根据查明的情况，依法作出处理
【判断题】
公安机关、人民检察院、人民法院在办理黑恶势力犯罪案件时，对被害人的合法财产应依法返还
【判断题】
在办理黑恶势力犯罪案件时，对黑恶势力组织及其成员的财产涉案财产中犯罪分子违法所得、违禁品、供犯罪所用的本人财物以及其他等值财产等应依法追缴、没收
【判断题】
在办理黑恶势力犯罪案件时，对涉案财产采取措施，应当严格依照法定条件和程序进行，可以在立案之前查封、扣押、冻结财物
【判断题】
涉案财产凡查封、扣押、冻结的，都应当及时进行审查，防止因程序违法、工作瑕疵等影响案件审理以及涉案财产处置
【判断题】
在办理黑恶势力犯罪案件时，对涉案财产采取措施，应当为犯罪嫌疑人、被告人及其所扶养的亲属保留必需的生活费用和物品
【判断题】
在办理黑恶势力犯罪案件时，根据案件具体情况，在保证诉讼活动正常进行的同时，可以允许有关人员继续合理使用有关涉案财产，并采取必要的保值保管措施，以减少案件办理对正常办公和合法生产经营的影响
【判断题】
要彻底摧毁黑社会性质组织的经济基础，防止其死灰复燃
【判断题】
对于黑社会性质组织的组织者、领导者一般应当并处没收个人全部财产
【判断题】
对于黑社会性质组织的骨干成员或者为该组织转移、隐匿资产的积极参加者，应当并处没收个人全部财产
【判断题】
对于黑社会性质组织的其他组织成员，应当根据所参与实施违法犯罪活动的次数、性质、地位、作用、违法所得数额以及造成损失的数额等情节，依法决定财产刑的适用
【判断题】
要深挖细查并依法打击黑恶势力组织进行的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等转变涉案财产性质的关联犯罪
【判断题】
在办理黑恶势力犯罪案件时，对查封、扣押、冻结已登记的不动产、特定动产及其他财产，可以通知有关登记机关
【判断题】
在查封、扣押、冻结期间禁止被查封、扣押、冻结的财产流转，不得办理被查封、扣押、冻结财产权属变更、抵押等手续。必要时可以提取有关产权证照
【判断题】
在办理黑恶势力犯罪案件时，公安机关对于采取措施的涉案财产，应当全面收集证明其来源、性质、用途、权属及价值的有关证据，审查判断是否应当依法追缴、没收
【判断题】
公安机关对应当依法追缴、没收的财产中黑恶势力组织及其成员聚敛的财产及其孳息、收益的数额，应当委托专门机构评估
【判断题】
公安机关对依法追缴、没收的财产中黑恶势力组织及其成员聚敛的财产及其孳息、收益的数额确实无法准确计算的，可以估算
【判断题】
在办理黑恶势力犯罪案件时，人民检察院、人民法院对于公安机关委托评估、估算的数额有不同意见的，不可以重新委托评估、估算
【判断题】
在办理黑恶势力犯罪案件时，公安机关、人民检察院应当加强对在案财产审查甄别
【判断题】
公安机关、人民检察院在移送审查起诉、提起公诉时，必须对采取措施的涉案财产提出处理意见建议，并将采取措施的涉案财产及其清单随案移送
【判断题】
在办理黑恶势力犯罪案件时，人民检察院经审查，除对随案移送的涉案财产提出处理意见外，还需要对继续追缴的尚未被足额查封、扣押的其他违法所得提出处理意见建议
【判断题】
在办理黑恶势力犯罪案件时，涉案财产不宜随案移送的，应当按照相关法律、司法解释的规定，提供相应的清单、照片、录像、封存手续、存放地点说明、鉴定、评估意见、变价处理凭证等材料
【判断题】
在办理黑恶势力犯罪案件时，对于不宜查封、扣押、冻结的经营性财产，公安机关、人民检察院、人民法院可以申请当地政府指定有关部门或者委托有关机构代管或者托管
【判断题】
在办理黑恶势力犯罪案件时，对易损毁、灭失、变质等不宜长期保存的物品，易贬值的汽车、船艇等物品，或者市场价格波动大的债券、股票、基金等财产，有效期即将届满的汇票、本票、支票等，经权利人同意或者申请，必须依法出售、变现或者先行变卖、拍卖，所得价款由扣押、冻结机关保管，并及时告知当事人或者其近亲属
【判断题】
人民检察院在法庭审理时应当对证明黑恶势力犯罪涉案财产情况进行举证质证，对于既能证明具体个罪又能证明经济特征的涉案财产情况相关证据在具体个罪中出示后，在经济特征中可以简要说明，不再重复出示
【判断题】
在办理黑恶势力犯罪案件时，有证据证明依法应当追缴、没收的涉案财产无法找到、被他人善意取得、价值灭失或者与其他合法财产混合且不可分割的，可以追缴、没收其他等值财产
【判断题】
在办理黑恶势力犯罪案件时，“财产无法找到”是指有证据证明存在依法应当追缴、没收的财产，但无法查证财产去向、下落的。被告人有不同意见的，应当出示相关证据
【判断题】
追缴、没收的其他等值财产的数额，可以与无法直接追缴、没收的具体财产的数额相对应
【判断题】
恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织
【判断题】
单纯为牟取不法经济利益而实施的“黄、赌、毒、盗、抢、骗”等违法犯罪活动，不具有为非作恶、欺压百姓特征的，不应作为恶势力案件处理
【判断题】
因本人及近亲属的婚恋纠纷、家庭纠纷、邻里纠纷、劳动纠纷、合法债务纠纷而引发以及其他确属事出有因的违法犯罪活动，不应作为恶势力案件处理
【判断题】
恶势力一般为3人以上，纠集者不一定固定
【判断题】
成员较为固定且符合恶势力其他认定条件，但多次实施违法犯罪活动是由不同的成员组织、策划、指挥，也可以认定为恶势力
