合理运输5要素包括：运输距离、运输环节、运输工具、运输时间和___。_答案

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合理运输5要素包括：运输距离、运输环节、运输工具、运输时间和___。

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答案

运输费用

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【填空题】

第三方物流包括一切物流活动，以及消费者可以从第三方物流经营者等到的其他一切___物流服务。

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【填空题】

国际物流具有物流环境存在差异、___、国际物流必须有国际化信息系统的支持和国际物流的标准化要求较高四个特点。

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【填空题】

跨省区调拨由公司发出调拨单或调拨通知，___物资部门负责组织配送，___物资部门负责组织接受工作。

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【填空题】

流通型配送中心仅以___或随进随出方式进行配货、送货。

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【填空题】

仓储配送的配送体系由一级仓、二级仓、___构成。

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【填空题】

调拨物资配送应根据___或调拨通知编制配送计划。

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【填空题】

即时应急配送是一种具有很高灵活性的应急方式，也是大型配送企业应当具备的___。

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【填空题】

搬运正向着___和一体化的方向发展。

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【填空题】

无论机械作业或人工作业，在装卸、搬运、码垛、拆装箱时，应按照包装箱上的___进行操作。

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【填空题】

配送是指为满足公司生产、经营所需，对各类物资的配给送达进行计划、组织、协调、控制的过程，根据公司实际，主要配送类型包括：供应商直接配送、仓库补货配送、___、___。

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【填空题】

配送中心实际作业的最终环节是___。

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【填空题】

仓管员在移库补仓配送中凭___编制配送单。

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【填空题】

第三方配送人员应接受物流服务中心___的安全交底，方可进行配送作业。

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【填空题】

各地市局物流服务中心配送人员负有对第三方配送人员作业进行工作任务布置及___等职责。

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【填空题】

逆向物资是指退运物资或资产、工程结余物资、工程余料、___等，经鉴定后分为报废物资和闲置物资。

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【填空题】

报废是指经鉴定___的逆向物资。

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【填空题】

报废物资分为___的报废物资和___的报废物资。

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【填空题】

闲置物资是指经鉴定未丧失其应具备的使用功能，且___的逆向物资。

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【填空题】

退运物资或资产是指企业物资或资产___因磨损、损坏、技术更新、工程拆除、严重污染环境或按上级有关规定等原因退出使用的物资或资产。

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【填空题】

工程余料是指在基建、技改、应急等工程中___的剩余物资。

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【填空题】

工程结余物资是指基建、技改、应急等项目因工程变更等原因无法在原项目中应用，且___的物资。

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【填空题】

___负责组织本专业逆向物资入库前的回收、保管、鉴定、修复、入库运输、入库移交、处置计划等工作。

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【填空题】

各级物资使用管理部门负责提出本专业范畴报废物资年度预算申请、提出技术鉴定申请、预估可回收报废物资数量、___。

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【填空题】

各级物资使用管理部门负责再利用本专业产生的___。

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【填空题】

各级物资使用管理部门应___回收逆向物资。

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【填空题】

各分子公司物资部负责组织分子公司逆向物资鉴定小组鉴定___、达到轮换年限的储备物资及因其他原因需鉴定的储备物资。

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【填空题】

地市级单位物资部门负责组织本单位逆向物资的接收入库、___、保管等工作。

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【填空题】

各级财务部门负责核定逆向物资的___。

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【填空题】

未收回报废物资，由___书面说明未能收回报废物资的原因，财务部门核实损失金额，相关部门会签后，呈领导审批。

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【填空题】

退运物资___、工程余料、工程结余物资入库前由各级物资使用管理部门负责组织使用价值鉴定,物资部门根据___入库。

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【填空题】

闲置物资由各级物资部门按照职责分工组织同级逆向物资鉴定小组对其进行___鉴定。

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【填空题】

未收回报废物资是指应回收但因各种客观原因如：___、___等原因无法回收的报废物资，不包括现场处理的报废物资。

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【填空题】

鉴定为报废的___，纳入报废物资管理。

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【填空题】

鉴定为直接可用的逆向物资,纳入___。

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【填空题】

鉴定为修复后可用的逆向物资，由物资使用管理部门落实资金___后，纳入闲置物资管理。

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【填空题】

物资使用管理部门负责将工程余料、工程结余物资在___之日起15天内完成退库移交工作。

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【填空题】

工程余料、工程结余物资按___退库。

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【填空题】

退运物资或资产、工程余料、工程结余物资在___前，由物资使用管理部门负责回收、保管。

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【填空题】

物资使用管理部门向物资部门移交报废审批手续的时，需提前___个工作日提出入库申请。

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【填空题】

报废物资入库前需完成报废审批手续，报废审批手续应明确___。

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【判断题】

46：持卡人在带有银联标识的POS机上刷卡消费，在扣除协议规定的交易手续费后，资金于当日即可到账

A. 对

B. 错

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【判断题】

47：收单行在发展宾馆、餐饮、娱乐、珠宝金饰、工艺美术品类特约商户时，其参考费率为1 228%

A. 对

B. 错

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【判断题】

48：收单行在发展房地产、汽车销售类特约商户时，其参考费率为1 228%封顶79元

A. 对

B. 错

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【判断题】

49：收单行在发展航空售票、超市、家用电器、电信服务、有线和其他付费电视服务类特约商户时，其参考为0 372%

A. 对

B. 错

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【判断题】

50：发展特约商户时，对一般类商户，其参考费率基本上为0 765%

A. 对

B. 错

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【判断题】

1：各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较低等级风险类客户进行管理

A. 对

B. 错

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【判断题】

2：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级

A. 对

B. 错

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【判断题】

3：客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准

A. 对

B. 错

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【判断题】

4：省级以上大型国有企业，可评定为低风险客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

5：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

6：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

7：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少5年

A. 对

B. 错

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【判断题】

8：各支行反洗钱工作小组，成立及变更均需向反洗钱牵头管理部门报备

A. 对

B. 错

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【判断题】

9：对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，各支行应当一并采取冻结措施

A. 对

B. 错

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【判断题】

10：审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计

A. 对

B. 错

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【判断题】

11：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

12：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

A. 对

B. 错

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【判断题】

15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

A. 对

B. 错

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【判断题】

16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立

A. 对

B. 错

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【判断题】

20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

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【判断题】

21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任

A. 对

B. 错

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【判断题】

22：反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作

A. 对

B. 错

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【判断题】

23：属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户，可评定为低风险客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

24：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变

A. 对

B. 错

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【判断题】

25：本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施

A. 对

B. 错

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【判断题】

26：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作

A. 对

B. 错

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【判断题】

27：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元，年累计限额为10万元

A. 对

B. 错

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【判断题】

28：目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用，启用后即可入金，无需客户再到柜面办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

29：一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时，若0天启用，提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可

A. 对

B. 错

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【判断题】

30：单位结算账户启用前账户状态为不收不付，启用后为只收不付状态，3个自然日后方可对外付款

A. 对

B. 错

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【判断题】

31：基本户在柜面综合前端用1058交易码启用时，授权提交柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可

A. 对

B. 错

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【判断题】

32：银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关

A. 对

B. 错

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【判断题】

33：对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户

A. 对

B. 错

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【判断题】

34：银行应当至少每半年排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理

A. 对

B. 错

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【判断题】

35：对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上可以开通非柜面业务

A. 对

B. 错

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