【多选题】
高某因违法行为被处以行政处罚，行政机关需对高某的财务进行查封、扣押，下列说法正确的是（ ）___
A. 将高某的违法经营场所查封
B. 制作查封、扣押决定书
C. 开具了一份查封、扣押清单
D. 查封、扣押清单由行政执法人员保管
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【多选题】
依照法律规定实施限制公民人身自由的行政强制措施，除应当履行普通程序的规定外，还应当遵守（ ）___
A. 当场告知或者实施行政强制措施后立即通知当事人家属实施行政强制措施的行政机关、地点和期限
B. 在紧急情况下当场实施行政强制措施的，在返回行政机关后，立即向行政机关负责人报告并补办批准手续
C. 当场告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及当事人依法享有的权利、救济途径
D. 当事人不到场的，邀请见证人到场，由见证人和行政执法人员在现场笔录上签名或者盖章
【多选题】
实施行政强制措施时的现场笔录应该由（ ）签名或盖章，当事人拒绝的，在笔录中予以注明。___
A. 当事人
B. 当事人的亲属
C. 行政执法人员
D. 行政机关负责人
【多选题】
宋某的行为严重扰乱市场秩序，行政机关在紧急情况下对宋某采取了限制人身自由的行政强制措施，下列说法错误的是（ ）___
A. 行政执法人员应当在三十六小时内向行政机关负责人报告
B. 行政执法人员无需补办批准手续
C. 当场告知当事人家属实施行政强制措施的行政机关
D. 实施行政强制措施后立即通知当事人家属实施行政强制措施的行政机关的地点和期限
【多选题】
下列哪些说法是正确的：（ ）___
A. 行政强制措施应当由行政机关具备资格的行政执法人员实施，其他人员不得实施。
B. 法律对行政强制措施的对象、条件、种类作了规定的，行政法规、地方性法规可以作出扩大规定。
C. 因查封、扣押发生的保管费用由当事人承担。
D. 实施行政强制措施的目的已经达到或者条件已经消失，应当立即解除。
【多选题】
下列哪些属于实施行政强制措施应当遵守的程序（ ）___
A. 制作现场笔录
B. 出示执法身份证件
C. 通知当事人到场
D. 当场告知当事人采取行政强制措施的理由
【多选题】
违法行为（ ）的，可以不采取行政强制措施___
A. 未造成严重后果
B. 情节显著轻微
C. 没有明显社会危害
D. 属侵害公共利益
【多选题】
堃南县人民食品厂因食品安全事故被行政管理部门作出以下处理：（1）查封不符合卫生标准的货物1000箱；（2）追究公司法人代表责任；（3）冻结其银行账户存款；（4）罚款10000元。上述决定中属于行政强制的是：（ ） ___
A. 查封不符合卫生标准的货物1000箱
B. 罚款10000元
C. 追究公司法人代表责任
D. 冻结其银行账户存款
【多选题】
行政强制执行的实施主体包括：（ ） ___
A. 行政机关
B. 立法机关
C. 人民法院
D. 行政相对人
【多选题】
以下哪些是行政强制的基本原则：（ ） ___
A. 合法性原则
B. 适当性原则
C. 教育与强制相结合原则
D. 不得牟利原则
【多选题】
行政机关实施行政强制，有下列哪些情形之一的，由上级行政机关或者有关部门责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：（ ）___
A. 没有法律、法规依据或改变行政强制对象、条件、方式；
B. 对居民生活采取停止供水、供电、供热、供燃气等方式迫使当事人履行相关行政决定；
C. 违反法定程序实施行政强制；
D. 违反本法规定，在夜间或者法定节假日实施行政强制执行。
【多选题】
长江县工商行政管理局工作人员利用职务上的便利，将查封、扣押的3000大米据为己有，作为员工福利分发。对此，当由上级行政机关或者有关部门责令改正，视情节依法可给予的处分类型包括：（ ） ___
【多选题】
行政机关有下列哪些违法情形之一的，应由上级行政机关或者有关部门责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：（ ）___
A. 扩大查封、扣押、冻结范围的；
B. 使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的；
C. 在查封、扣押法定期间不作出处理决定或者未依法及时解除查封、扣押的；
D. 在冻结存款、汇款法定期间不作出处理决定或者未依法及时解除冻结的。
【多选题】
可以向行政强制的设定和实施提出意见和建议。（ ）。___
A. 公民
B. 法人
C. 行政强制的实施机关
D. 其他组织
【多选题】
行政强制执行的方式有：（ ）。 ___
A. 排除妨碍、恢复原状
B. 加处罚款或者滞纳金
C. 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财务
D. 代履行
【多选题】
行政强制执行的方式有：（ ）。___
A. 冻结存款、汇款
B. 加处罚款或者滞纳金
C. 排除妨碍、恢复原状
D. 代履行
【多选题】
行政机关履行行政管理职责，实施行政强制措施，下列说法正确的是：（ ）。___
A. 必须依照法律、法规的规定
B. 必须由行政机关在法定职权范围内实施
C. 行政强制措施权不得委托
D. 行政强制措施应当由行政机关具备资格的行政执法人员实施
【多选题】
公民、法人或者其他组织对行政机关的行政强制行为（ ）___
A. 享有陈述权
B. 享有抗辩权
C. 享有复议权
D. 享有赔偿权
【多选题】
行政强制的设定和实施，应当依据法定的（ ）。___
【多选题】
《行政强制法》所称行政强制，包括（ ）。___
A. 行政强制行为
B. 行政强制措施
C. 行政强制执行
D. 行政强制程序
【多选题】
地方性法规可以设定的行政强制措施有：（ ）。___
A. 限制公民人身自由
B. 查封场所、设施或者财物
C. 扣押财物
D. 冻结存款、汇款
【多选题】
行政法规不可以设定的行政强制措施有：（ ）。___
A. 限制公民人身自由
B. 查封场所、设施或者财物
C. 扣押财物
D. 冻结存款、汇款
【多选题】
以下属于行政强制措施种类的有：（ ）。 ___
A. 限制公民人身自由
B. 查封场所、设施或者财物
C. 扣押财物
D. 冻结存款、汇款
【多选题】
2008年5月12日14时28分四川省汶川县发生地震仅8分钟，新华网就发出全世界第一条带图片的消息：四川汶川发生7.8级强烈地震。很快网络、广播、电视、手机彩信等各种媒体迅速发布地震新闻。面对这次强震，政府对媒体的管制表现出开放的态度，对灾情的处理更加信息化，正是在这种政府信息公开透明环境下，民众获得了知情权，有了参与权。下列对四川汶川大地震中政府的表现说法正确的是？（ ）___
A. 政府部门在处理突发事件时，做到了不掩饰、不瞒报，采取了非常透明的信息公开态度
B. 政府发布灾区信息及时准确、真实可靠
C. 体现我国政府转变观念，信息公开意识的增强
D. 体现了我国政府信息公开能力的提高
【多选题】
不予公开政府信息的范围限定包括？（ ）___
A. 国家秘密
B. 政府领导人的工资
C. 个人隐私
D. 商业秘密
【多选题】
公民、法人或者其他组织可以根据自身生产、生活、科研等特殊需要，向（ ）申请获取相关政府信息。___
A. 国务院部门
B. 地方各级人民政府
C. 县级以上地方人民政府部门
D. 乡（镇）人民政府部门
【多选题】
刘某向某卫生局申请医疗保障的相关信息，根据《政府信息公开条例》，在下列哪些情形下，卫生局应当为其提供必要帮助？（ ）___
A. 交通不便
B. 阅读困难
C. 视听障碍
D. 醉酒导致神志不清
【多选题】
关于《政府信息公开条例》的现实意义，下列说法正确的是？( )___
A. 《政府信息公开条例》使得行政公开有了全国性较高位阶的法律依据
B. 为公民的知情权或政府信息公开请求权提供了法律保障
C. 为构建阳光政府提供了重要基础
D. 会带动宪法、法律的修改、制定
【多选题】
下列有关《政府信息公开条例》的适用主体说法正确的是？（ ）___
A. 法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织公开政府信息的活动，适用《政府信息公开条例》
B. 与人民群众利益密切相关的公共企事业单位在提供社会公共服务过程中制作、获取的信息的公开，参照《政府信息公开条例》执行
C. 法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织公开政府信息的活动，不适用《政府信息公开条例》
D. 与人民群众利益密切相关的公共企事业单位在提供社会公共服务过程中制作、获取的信息的公开，不可参照《政府信息公开条例》执行
【多选题】
《政府信息公开条例》主要确立了下列哪些制度？（ ）___
A. 政府信息的主动公开和依申请公开制度
B. 政府信息的公开和豁免公开范围制度
C. 政府信息公开的监督和保障制度
D. 政府信息的公开的发布制度
【多选题】
下列有关信息公开的说法中错误的是？( )___
A. 凡涉及商业秘密、个人隐私的政府信息一律不得公开
B. 经权利人同意公开，或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的政府信息，行政机关可以予以公开
C. 不涉及国家安全、公共安全和经济安全的政府信息都可以公开
D. 县政府的债权债务情况是行政机关内部事务，不宜公开
【多选题】
在实施政府信息公开行为时，行政机关可能存在的违法行为有哪些？（ ）___
A. 不依法履行政府信息公开义务
B. 不及时更新公开的政府信息内容、政府信息公开指南和政府信息公开目录
C. 违反规定收取费用，以及通过其他组织、个人以有偿服务方式提供政府信息
D. 公开不应当公开的政府信息
【多选题】
李某想查询政府信息，下列哪些单位是人民政府设置的政府信息查询场所？（ ）___
A. 国家档案馆
B. 公共图书馆
C. 电影院
D. 博物馆
【多选题】
公民、法人或者其他组织向行政机关申请提供与自身相关的下列哪些政府信息时，需要出示有效身份证件或者证明文件？（ ）___
A. 行政许可
B. 社会保障
C. 税费缴纳
D. 医疗卫生
【多选题】
个人对其本人信息享有哪些权利？（ ）___
A. 查阅权
B. 要求更改权
C. 对行政机关拒绝提供查阅信息的行为，提起行政复议或行政诉讼的救济权
D. 不享有任何权利
【多选题】
下列政府信息中，哪些应当主动公开？( )___
A. 市政府促进就业的相关政策
B. 某类化妆品的质量抽查结果
C. 某种饮料的秘密配方
D. 突发公共事件的预警信息
【多选题】
下列关于政府信息公开与否的表述，哪些是错误的？（ ）___
A. 只要涉及个人隐私的政府信息，行政机关就应当不予公开
B. 只要涉及商业秘密的政府信息，行政机关就应当不予公开
C. 涉及国家秘密的政府信息不应当公开
D. 行政执法信息不应当公开
【多选题】
下列属于行政机关公开政府信息应当遵循的原则是？( )___
A. 公正原则
B. 经济原则
C. 公平原则
D. 便民原则
【多选题】
王某向某市发改委申请要求公开机场高速公路收费数额、流向等信息，下列哪些说法是正确的？( ) ___
A. 某市发改委公开信息时，可以向王某依法收取检索和复制费用
B. 王某提交书面申请时必须出示本人有效身份证明
C. 王某应说明申请信息的理由和用途
D. 王某可以对公开信息的方式提出自己的要求
【多选题】
政府信息公开工作年度报告应当包括的内容有？( )___
A. 行政机关主动公开政府信息的情况
B. 行政机关依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况
C. 因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
D. 政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
【多选题】
甲市政府对星星传媒公司的信息公开申请不予答复，该传媒公司认为，行政机关侵犯了其合法权益欲寻求救济，下列有关救济途径的说法正确的是？（ ）___
A. 申请行政复议
B. 提起行政诉讼
C. 只可以申请行政复议
D. 必须先经过复议程序才能提起行政诉讼
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【多选题】
"57.☆☆下列情况需留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。（）___
A. 为不在我行开立账户的客户提供现金汇款2000美元
B. 客户申请开立账户
C. 柜面取现30万元
D. 无卡存款人民币1000元
E.
F. "
【多选题】
"58.☆☆下列哪些不是标准型尽职调查程序。（）___
A. 上门核实
B. 回访客户
C. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份
D. 邮寄资料
E.
F. "
【多选题】
"59.☆客户身份识别过程中，以下哪些情况是金融机构需要了解的：（）___
A. 客户的职业
B. 客户的资金来源
C. 客户的教育背景
D. 客户的交易目的
E.
F. "
【多选题】
"60.☆☆我行在与客户发生下列业务关系时（）须登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件___
A. 本行客户柜面存款2万元
B. 非本行客户现钞兑换5000元人民币
C. 本行客户无卡（无折）存款2000美元
D. 客户申请开立账户
E.
F. "
【多选题】
"61.☆☆以下哪些情况（）我行应重新识别客户身份。___
A. 客户行为或者交易情况出现异常
B. 客户要求变更法定代表人或负责人
C. 客户要求撤销账户
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
E.
F. "
【多选题】
"62.☆☆客户身份资料和交易记录保存的电子介质主要包括（）。___
A. 业务系统
B. 影像系统
C. 反洗钱系统
D. 单据
E.
F. "
【多选题】
"63.☆☆☆符合下列条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告。（）___
A. 交易一方为某投资公司
B. 同一金融机构同户名定期转存
C. 法人与公司间资金互转
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E.
F. "
【多选题】
"64.☆☆我行在受理客户（账户）业务申请时，有合理理由怀疑客户属于名单范围但不能确定的，下列处理方式不正确的是（）。___
A. 正常受理该客户（账户）的业务
B. 分行运营管理部于当日报告总行，由总行运营管理部根据相关规定向中国人民银行或者其他相关部门申请协助核实
C. 立即中止该客户（账户）的业务受理
D. 业务受理后对账户保持关注
E.
F. "
【多选题】
"65.☆☆我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务应遵循以下原则（）。___
A. 合法审慎原则
B. 勤勉尽责原则
C. 风险为本原则
D. 协助配合原则
E.
F. "
【多选题】
"66.☆☆☆对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施后，分行运营管理部应当立即填写《反恐怖融资及制裁名单业务信息报告表》，经分行反洗钱工作领导小组组长审批后，当日内报告（）。___
A. 总行运营管理部
B. 资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关
C. 资产所在地中国人民银行分支机构
D. 中国人民银行上海分行
E.
F. "
【多选题】
"67.☆全球政要包括：（）___
A. 政要本人的直系亲属
B. 高级军事官员
C. 政党要员
D. 国有企业高管
E.
F. "
【多选题】
"68.☆我行对于涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，收取的款项或者受让的资产，应当采取冻结措施，包括：（）___
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息
B. 收取被采取冻结措施的资产产生的其他收益
C. 受偿债权
D. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
E.
F. "
【多选题】
"69.☆☆以下哪些工作应在1个工作日内完成。（）___
A. 交易数据的补录
B. 符合报送标准的一次性金融交易的人工报送
C. 书面可疑交易报告的审议
D. 大额交易和可疑交易报告的错误或补正回执的补正
E.
F. "
【多选题】
"70.☆☆以下哪些机构应做好大额交易和可疑交易报告的错误回执及补正通知的补正、交易数据补录及保存、一次性金融交易报送工作。（）___
A. 信用卡中心
B. 信息技术部在线直销银行部
C. 分行运营管理部
D. 反洗钱业务集中处理团队
E.
F. "
【多选题】
"71.☆☆集中处理团队在人工分析异常交易时，对于确认为可疑交易报告上报的，案例处理意见应当完整记录对（）的分析过程___
A. 客户身份特征
B. 客户交易特征或行为特征
C. 案例处理人员
D. 案例发生时间
E.
F. "
【多选题】
"72.☆☆☆我行大额交易监控名单管理要求，下列哪些客户未发现交易或行为可疑的，经审批后，我行可以将其纳入反洗钱系统大额交易监控名单管理，免于报告大额交易报告。（）___
A. 国家权力机关
B. 武警部队
C. 司法机关
D. 行政机关下属企事业单位
E.
F. "
【多选题】
"73.☆为保障反洗钱数据监测报送系统的安全性，登陆使用系统的操作人员应严格遵守各项安全管理规定，凡连通使用反洗钱系统的计算机必须安装（），不得擅自更改防病毒客户端的配置。___
A. 各官方网站提供的正版防病毒软件
B. 总行统一提供的防病毒软件
C. 总行统一提供的防火墙
D. 各官方网站提供的正版防火墙
E.
F. "
【多选题】
"74.☆反洗钱数据监测报送系统分行管理员负责（）。___
A. 辖属各级营业机构和分行各部门系统用户的开立的维护
B. 反洗钱业务数据统计查询
C. 洗钱客户洗钱风险评级调整的审核
D. 督办分行反洗钱各项工作
E.
F. "
【多选题】
"75.☆☆我行在与境外非金融机构建立业务关系时以及业务关系存续期间，应有效开展客户身份识别工作，做好受益所有人身份识别，确保信息（）。___
A. 完整性
B. 准确性
C. 时效性
D. 合规性
E.
F. "
【多选题】
"76.☆各单位在办理跨境汇出汇款时，要获取和登记（），在相关业务系统中留存并向接收汇款的机构提供上述信息。___
A. 汇款人姓名或名称
B. 汇款人账号
C. 汇款人的住所
D. 收款人的姓名或名称
E. 收款人的账号
F. 收款人的住所"
【多选题】
"77.☆☆下列哪些途径或方式获取资料不可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料：（）___
A. 政府主管部门
B. 委托商业机构调查
C. 询问客户
D. 权威媒体报道
E.
F. "
【多选题】
"78.☆☆☆对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%公司股权或表决权，还包括其他可以对公司的（）形成有效控制或者实际影响的任何形式。___
A. 决策
B. 经营
C. 管理
D. 股权
E.
F. "
【多选题】
"79.☆☆☆对于不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的合伙企业，如参照公司受益人标准仍然无法判断受益所有人的，至少应判定合伙企业的（）判定为受益所有人。___
A. 普通合伙人
B. 合伙企业财务
C. 合伙事务执行人
D. 合伙企业人事
E.
F. "
【多选题】
"80.☆☆☆对于不存在超过25%权益份额的自然人的基金，可以将（）判定为受益所有人。___
A. 基金经理
B. 直接操作管理基金的自然人
C. 基金公司负责人
D. 基金公司财务
E.
F. "
【多选题】
"81.☆开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的，应当：（）___
A. 及时主动调整客户洗钱风险等级
B. 提高交易监测分析的频率
C. 提高交易监测分析的强度
D. 发现受益所有人与恐怖活动人员名单相关的，按规定提交可疑交易报告
E.
F. "
【多选题】
"82.☆☆☆如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人，包括:（）___
A. 直接决定董事会多数成员任免的
B. 决定公司财务预算、人事任免
C. 决定公司重大经营制定或者执行
D. 长期实际支配使用公司重大资产
E.
F. "
【多选题】
"83.☆以下哪项信息是义务机构在客户身份识别中应当登记的内容。（）___
A. 客户身份证号码
B. 客户病史
C. 客户姓名
D. 客户地址
E.
F. "
【多选题】
"84.☆我行在与下列哪些自然人客户建立业务关系前，需获得总行高级管理层的批准。（）___
A. 日本内阁总理大臣
B. 德国总理
C. 国内某民企员工
D. 联合国副秘书长
E.
F. "
【多选题】
"85.☆☆☆下列哪些非自然人客户，在充分评估客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。（）___
A. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C. 受政府控制的企事业单位
D. 外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
E.
F. "
【多选题】
"86.☆我行反洗钱管理应坚持“风险为本”原则，在开展反洗钱工作时，通过科学评估（）等面临的不同洗钱风险，采取差异化反洗钱措施，以风险为导向合理配置反洗钱资源，提高预防与打击洗钱活动的有效性。___
A. 不同机构
B. 不同客户
C. 不同业务
D. 不同交易
E.
F. "
【多选题】
"87.☆我行产品洗钱风险评估工作遵循风险为本原则，根据风险大小采取下列措施（）合理配置反洗钱资源。___
A. 在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施
B. 在洗钱风险较高的领域采取简化的反洗钱措施
C. 在洗钱风险较低的领域采取强化的反洗钱措施
D. 在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施
E.
F. "
【多选题】
"88.☆☆遇到下列哪些情形有权拒绝开户：（）___
A. 开户理由不合理
B. 开立业务与客户身份不相符
C. 高龄老人由他人陪同申请开户
D. 不配合我行客户身份识别和尽职调查工作
E.
F. "
【多选题】
"89.☆☆☆加强可疑交易报告后续控制措施包括：（）___
A. 冻结扣划客户账户资金
B. 调高客户洗钱风险等级
C. 向相关金融监管部门报告
D. 向相关侦查机关报案
E.
F. "
【多选题】
"90.☆发现或者有合理理由怀疑（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向运营风控中心报送可疑线索。___
A. 客户
B. 客户的资金
C. 客户的其他资产
D. 客户的交易
E.
F. "
【多选题】
"91.☆☆☆现场检查准备阶段的配合措施包括：（）。___
A. 按照通知书的要求，组织开展被查业务时问段内执行反洗钱法规情况的自查活动、井在规定时限内提交书面自查报告
B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组
C. 准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
E.
F. "
【多选题】
"92.☆☆人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序？（）___
A. 准备
B. 进驻现场
C. 实施
D. 处理
E.
F. "
【多选题】
"93.☆☆☆中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查___
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
E.
F. "
【多选题】
"94.☆☆☆下列哪些（）是中国人民银行应依法履行的反洗钱监督管理职责？___
A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.
F. "
【多选题】
"95.☆☆从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为：（）___
A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B. 主体为他人或其他组织的融资行为
C. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
E.
F. "
【多选题】
"96.☆☆以下说法正确的有（）。___
A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产。都属于恐怖融资范畴
B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资
C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织。只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资范畴
D. 该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为
E.
F. "
