【判断题】
国家资本主义有初级形式和高级形式之分，初级形式的国家资本主义是国家对私营工商业实行委托加工、计划订货、统购包销、经销代销等。
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【判断题】
国家资本主义有初级形式和高级形式之分，高级形式的国家资本主义是个别企业的公私合营和全行业公私合营。
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我国对资本主义工商业的社会主义改造，第一步主要实行初级形式的国家资本主义，这些企业的利润，按照“四马分肥”的模式分配。
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社会主义改造的完成，标志着资本主义向社会主义转变的结束
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15在中国，没收官僚资本就其革命性质而言是新民主主义的
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我国的社会主义改造的主流是好的，但是也出现了一些失误和偏差
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信用货币制度下金银储备成为货币发行的准备。（ ）
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一般将储蓄随利率提高而增加的现象称为利率对储蓄的收入效应。（ ）
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在市场经济条件下，货币均衡的实现离不开利率的作用。（ ）
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政府、银行从国外借款应记入国际收支平衡表的借方。（ ）
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金融深化论认为强化利率管制有利于促进经济发展。（ ）
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一般而言，存款的期限越短，规定的法定准备率就越高。（ ）
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国际货币基金组织使用的“货币”，其口径相当于使用的M2。（ ）
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一般说来通货膨胀有利于债权人而不利于债务人。（ ）
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再贴现政策是通过增减商业银行资本金来调控货币供应量的。（ ）
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债务人在国际债券市场上发行的以市场所在国以外国家的货币为面额的债券称为外国债券。（ ）
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使用GDP 平减指数衡量通货膨胀的优点在于其能度量各种商品价格变动对价格总水平的影响。（ ）
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剑桥方程式是从宏观角度分析货币需求的。（ ）
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商业银行经营的三原则中,流动性与盈利性正相关。( )
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中央银行可以运用法定准备金政策对货币供应量进行微调。（ ）
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实行市场经济的国家也就是金融自由化的国家。（ ）
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可转换债券是利率衍生工具的一种。（ ）
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实际利率是以实物为标准计算的，即物价不变，货币购买力不变条件下的利率。（ ）
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国际商业信用的主要形式是商业性借款和直接投资。（ ）
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货币政策时滞越短，越有利于实现货币政策目标。（ ）
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公开市场业务是通过增减商业银行借款成本来调控基础货币的。（ ）
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金融市场发达与否是一国金融发达程度及制度选择取向的重要标志。（ ）
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商业票据的背书人对票据不负有连带责任。（ ）
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期货合约的买卖双方可能形成的收益或损失都是有限的。（ ）
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中间业务是指银行所从事的未列入银行资产负债表以及不影响资产和负债总额的经营活动。（ ）
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公开市场业务是通过增减商业银行借款成本来调控基础货币的。（ ）
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官定利率过低是金融压抑的表现之一。（ ）
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公司客户营业执照注册地非深圳市时，开户行可委托异地中行见证核实
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对于法定代表人（单位负责人）未亲自到场由被授权人办理相关开户手续的，应通过法定代表人（单位负责人）在我行预留联系方式进行电话核实开户意愿真实性
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根据规定，代理开立的借记卡，应将卡片置于未激活状态，并告知需持卡人本人持有效身份证件办理激活
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受理对私业务大额交易时，对代办需审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录
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受理对公结算业务时，依据监管规定，各行应建立对公客户大额查证制度，与客户建立两个以上主管热线联系人；如客户只预留一个热线查证联系人，须由客户提出书面申请并说明理由
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对于企业同名账户之间资金划转、与客户签订的协议办理划款、购付汇支出、涉及保密需要的军队武警发生的支付业务等以上柜面大额交易业务，如未发现交易异常或可疑情形的，可免于大额交易热线查证
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派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，并予以确认
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代办大额交易中，电话核实中的手机号优先使用代办人提供的手机号
【判断题】
同一网点为客户办理单笔或同时办理多笔大额转账汇款交易累计金额超过等值1000万元（不含），须由管辖支行指定财运部大额交易核实人员与账户人进行电话核实
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在办理大额交易热线查证时，业务经办人员与查证、登记人员岗位需分离
【判断题】
涉及保密需要的军队武警发生的柜面大额交易业务可直接免于大额交易热线查证
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银行承兑汇票到期收款如无异常或可疑情形可免于大额交易热线查证
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客户尽职调查是做好制裁合规管理的重要基础，直接影响客户风险评级、交易监控、制裁风险管控的质量
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各业务部门和机构要按照“谁的客户谁负责”的原则，完善实施细则，做好客户端尽职调查
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对私跨境汇款收款人为企业的该笔汇款涉及资本、投资项下，且不违反外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策的，可叙做
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对于代理行发送的反洗钱查询，业务发起机构不需要确保对跨境汇款代理行查询回复及时性
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对于临时客户在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，只要客户出示身份证即可办理
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对于我行私行级以上的客户家属过来办理临时业务，可不必开展身份识别，并在核心创建临时客户号
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客户可持临时身份证在我行创建临时客户号
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对于未在我行开立账户的客户，不需开展身份识别，也不需记录客户信息即可开展业务
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临时客户频繁在我行开立或兑付连号票据的，不需加强开展尽职调查
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未经授权机构不得开办银行承兑汇票承兑业务
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以存单作质押，应到存款行将单位存款证实书置换为单位活期存单，并办理存单冻结手续
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公募产品与私募产品允许统一营销和管理，但严禁将私募产品销售给大众投资者
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客户办理电子商业汇票业务，需与我行签署服务协议，开通网上银行电子相关服务功能
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严禁通过虚假宣传、承诺收益等方式诱导客户购买我行理财产品
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客户购买理财做风险评估后，发现客户购买与其风险承受能力不匹配的理财产品，客户在购买单据上注明“本人知悉理财产品风险，同意购买与风险测评不符的理财产品”字样并签字确认后，可以为客户办理
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承兑汇票保证金账户须严格监管，专款专用。承兑汇票未到期，不得向承兑申请人提前释放承兑保证金账户款项
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承兑汇票保证金需于承兑前缴存，只能以现金和汇款形式缴存，但不得以存单、国债、理财产品等形式替代
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规范手工业务操作，经办人员须严格按照操作流程要求办理手工业务，同时须提供完整支持性材料（如相关部门授权材料、客户合同等）
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STS系统网点复核人员无需符合柜员设置要求
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对于BGL账户非金融类交易，账户状态的变更，解冻和冻结审批权限相同。具体是：经发起机构经办、发起机构复核、运营控制部经办审批
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对私存款账户已付利息调增，5万（不含）以下，网点及管辖行发起，经发起机构经办、发起机构复核、不需管辖支行财务运营内控部复核审批
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国际卡还款暂收，无论金额大小，经发起机构经办、发起机构复核审批，销账：5万（含）以下，经发起机构经办、发起机构复核审批
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对公跨行柜台转账汇款手续费的隔日冲正（180天内）需在STS操作办理
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柜员在STS系统叙做暂付款项销账或暂收款项挂账时，如对转方为9991BGL账户，也应先确认头寸已转入9991BGL账户，即将9991贷记交易的报文、流水等打印后扫描至STS系统作为该笔交易的附件
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分行9991001业务范围准入将统一采取严格的总行准入流程
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未在清单准入范围内的手工计结息业务发起，需履行条线主管部门的事前审批手续
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STS系统涉及的用户角色信息包括两类，即STS系统柜员角色和STS系统外围角色
