【单选题】
60：根据公安部和中国人民银行联合下发了《关于进一步加强反假货币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)要求，银行业金融机构一次性发现假人民币___元(含)以上的，要立即通报公安机关，一次性发现假人民币( )元(含)以上的，要在当天通报公安机关。
A. 500，100
B. 500，200
C. 400，100
D. 400，200
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相关试题
【单选题】
61：银行业金融机构收缴的假币应在每月末前___日内解缴中国人民银行当地分支行。
【单选题】
62：冠字号码信息在金融机构本地及上传到信息系统后至少应保存___个月，并确保数据的安全。
【单选题】
63：银行业金融机构应组织对本机构所辖网点前___工作日上传的冠字号码信息的完整性进行核查。
【单选题】
64：对于在用的现金处理机具，银行业金融机构每半年要开展一次鉴伪功能抽样检测，抽检率不得低于机具总量的___。
A. 1%
B. 5%
C. 10%
D. 20%
【单选题】
根据《中华人民共和国消防法》规定，我国消防工作方针是 ___
A. 预防为主、防消结合
B. 安全第一、预防为主
C. 预防为主、积极消灭
【单选题】
透明防护板（ ）应朝向客户活动区，透明防护板应至少（ ）嵌入框架，嵌入深度应不小于___。
A. 着弹面，三面，40mm
B. 任意面，三面，20mm
C. 着弹面，四面，30mm
【单选题】
现金业务区___柜台均应安装紧急报警按钮。
【多选题】
安全保卫检查的主要内容：上级安全保卫工作安排、会议精神和有关文件贯彻落实情况；___安全保卫部门人员配备情况； 其他需要检查的事项。
A. 安全保卫工作制度贯彻落实情况
B. 员工防范意识和执行规章制度、操作规程情况
C. 定期分析案件特点、作案手段、发案原因，及时提出防范意见
D. 安全防范设施建设和安防器材管理、使用情况
E. 各类刑事案件和治安、灾害事故查处情况
【多选题】
安全保卫检查以（ ）定期查与不定期查相结合，采取___的检查方法。
A. 普查和抽查、自查与互查
B. 白天查与晚上查、现场查与非现场查
C. 听（汇报）、看（现状）
D. 问（情况）、查（实况）、评（反馈意见）
【多选题】
上级或外部单位对营业场所、业务库进行检查的。检查时必须持有___经被查单位验证确认登记后，方可允许进入。
A. 检查单位介绍信
B. 并有被查单位保卫部门负责人陪同
C. 出示身份证
D. 非河南省农村信用社系统人员还需要工作证
【多选题】
有下列行为之一的，给予有关责任人经济处罚并视情节给予警告直至开除行政处分，触犯刑法的，移交司法机关处理___
A. 营业期间，大宗现金（抽屉内存放现金超过5 万元或存有整把现金）未入保险柜存放的
B. 营业终了未将现金、印鉴、密押、移动存储介质、有价单证、重要空白凭证入库保管的
C. 未按规定进行安全检查，致使安全隐患未发现或对检查出来的安全隐患不报告的
D. 营业期间接打电话的
E. 营业期间擅离职守，形成一人临柜的或无人临柜的
【多选题】
银行营业场所接待安全检查人员应做到___
A. 在没有本单位领导和保卫人员陪同的情况下，可以打开营业室通勤门让检查人员进入营业室进行检查
B. 请检查人员出示有关证件
C. 对检查人员提出的任何问题可以做解答
D. 检查人员出示相关手续后，营业人员必须接受检查人员的检查，并如实向检查人员反映情况
【多选题】
防尾随联动互锁安全门电控装置发生故障时，应能手动开启。发生紧急情况时，应有（ ）和___功能。
A. 双开应急开启
B. 钥匙开启
C. 双开强制复位
D. 身份证开启
【多选题】
技防设施系统运行主要检查（ ）、值班、（ ）、（ ），安全用电，___的管理和使用情况。
A. 监控室及数据中心机房人员配备
B. 应急演练和突发事件处置能力
C. 监控室运行日志、安防设施运行登记
D. 环境卫生、设备完整
E. 视频监控、报警、消防设施
【多选题】
现金业务区应安装摄像机，系统应能（ ）等交易全过程，回放图像应能清晰显示（ ）及___。
A. 柜员活动情况
B. 实时监视、记录现金、贵金属
C. 每个客服业务办理全过程
D. 每个现金柜台柜员操作全过程
E. 客户的面部特征
【多选题】
新建改建营业网点、自助设备等安防设施，做到“四明确”即：___
A. 明确建设标准
B. 明确建设方案
C. 明确建设内容
D. 明确责任
E. 明确建设验收结算流程
【多选题】
安全保卫工作坚持（ ）的原则。各市县行社___为安全保卫工作第一责任人。
A. 领导班子集体负责
B. “谁主管，谁负责”
C. 主要负责人
D. 监事长
【多选题】
GA38标准规定了银行业金融机构营业场所安全防范要求，是___的依据。
A. 银行营业场所安全防范设施建设
B. 审判验收
C. 日常检查
D. 安全评估
【多选题】
现金业务区是银行营业场所内办理___等业务的物理区域。
A. 现金
B. 有价证券
C. 贵金属展示和交易
【多选题】
银行营业场所安全防范设施建设应贯彻___的原则。
A. 坚持标准
B. 因地制宜
C. 科学合理
D. 保障安全
【多选题】
远程柜员系统___。
A. 收发控制装置、传输装置应具有闭锁功能，在运行及非工作状态时均应锁闭。
B. 应安装摄像机，应能记录柜员和客户间交易全过程，回放图像应清晰可辨。
C. 服务端由客户自行操作的，应为客户提供相对独立的操作空间。
【多选题】
1：客户风险等级分类工作应当遵循以下原则___
A. 了解你的客户原则
B. 审慎性原则
C. 持续性原则
D. 信息保密原则
【多选题】
2：以下说法正确的是___
A. 各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较高等级风险类客户进行管理
B. 客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
C. 客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准
D. 客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较低的风险等级为准
【多选题】
3：以下行业的客户，哪些客户可评定为高风险客户___
A. 赌场等赌博性质的机构
B. 军事装备、武器制造分销等与武器有关的行业
C. 彩票销售行业
D. 艺术品、珠宝古董批发和零售行业
E. 律师行、会计师行
【多选题】
4：以下行业的客户，可评定为高风险客户的有哪些___
A. 贵金属、稀有矿石行业
B. 典当行
C. 拍卖行
D. 卡拉OK、夜总会、按摩、桑拿等文化娱乐行业
E. 上市公司
【多选题】
5：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 外国政要
B. 被政府及相关部门列入“黑名单”的客户
C. 被怀疑其经营活动或资金来源合法性的客户
D. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
E. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
【多选题】
6：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 股权结构过于复杂、难于辨认实际受益人的客户
B. 故意隐瞒身份、拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的客户
C. 信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
D. 其他涉及洗钱及恐怖融资高风险属性的客户
【多选题】
7：符合下列哪个条件的个人和单位客户，可评定为低风险客户___
A. 外国政要
B. 党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位
C. 同业金融机构
D. 非盈利社会事业单位，如公立学校、公立医院
E. 上市公司
【多选题】
8：各风险等级客户基本信息审核频率为___
A. 高风险客户：自评定风险等级后，每三个月审核一次客户基本信息
B. 高风险客户：自评定风险等级后，每半年审核一次客户基本信息
C. 中风险客户：自评定风险等级后，每年审核一次客户基本信息
D. 低风险客户：自评定风险等级后，每两年审核一次客户基本信息
【多选题】
9：各营业网点客户风险等级分类管理员，除审核客户的基本信息外，还应对客户___等进行综合的分析和评价，以便对客户反洗钱风险等级进科学评定和及时调整。
A. 既往的交易特征
B. 交易量
C. 资金来源及用途
D. 交易频率
E. 交易动向
【多选题】
10：支行反洗钱工作实施小组具体履行下列职责___
A. 设立反洗钱岗位，指定专人作为支行反洗钱联络员，负责本支行反洗钱具体工作
B. 根据反洗钱法规和本行有关制度，指导和监督前台业务的反洗钱工作
C. 负责本辖区营业网点在履行反洗钱义务过程中发现可疑交易或涉嫌犯罪的及时上报总行
D. 协助有权部门对涉嫌洗钱犯罪的账户或存款进行查询、冻结、扣划
E. 负责组织本支行员工进行反洗钱培训和对客户的反洗钱宣传工作
【多选题】
11：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任，各营业网点反洗钱工作人员的职责有___
A. 负责组织本营业网点员工对大额交易和可疑交易进行实时监测
B. 负责按时对反洗钱系统自动提取的大额交易信息进行修改或删除后确认
C. 负责按时对本营业网点的可疑交易信息进行新增、修改或删除后确认
D. 负责检查本营业网点员工落实各项反洗钱规章制度情况，对发现的可疑交易进行分析、识别
E. 负责本网点客户风险的分类和调整工作
【多选题】
12：临柜人员的反洗钱职责有___
A. 严格执行存款账户实名制、账户管理办法及反洗钱相关规定，按要求对客户身份进行识别
B. 按要求留存客户身份资料和交易记录
C. 对经办的大额交易进行实时监测，超柜员权限的及时履行审批手续
D. 对柜台发现的可疑交易及时向营业网点反洗钱联络员汇报
E. 负责营业柜台的反洗钱宣传工作
【多选题】
13：涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让___
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后的交易指令
【多选题】
14：反洗钱内部审计应遵循的原则有___。
A. 独立性
B. 客观性
C. 风险为本
D. 及时性
【多选题】
15：反洗钱内部审计包括哪些内容。___
A. 反洗钱组织机构建设情况
B. 反洗钱宣传和培训情况
C. 客户身份识别、持续识别情况
D. 客户洗钱风险等级划分情况
E. 大额和可疑交易报告情况, 可疑交易人工识别情况
【多选题】
16：有下列___行为的，总行将责令限期改正，并视情节给予相关责任人200至1000元罚款，情节严重的，给予纪律处分或行政处分，触犯法律的，移送司法机关追究责任。
A. 未按照规定履行客户身份识别的
B. 未按照规定保存客户身份识别和交易记录，或私自将客户身份资料泄露给他人的
C. 未按规定手续办理大额取现的
D. 未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告的
E. 与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名、假名账户的
【多选题】
17：根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定，符合下列___的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
E. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
【多选题】
18：对符合下列___条件的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，可以不报告大额交易报告。
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 各机构在黄金交易所进行的黄金交易
E. 证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的
【多选题】
19：下列哪些金融机构与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的，由本行通过省联社反洗钱系统按照人民银行相关要求提交大额交易报告。___
A. 证券公司、期货公司、基金管理公司
B. 保险公司、保险资产管理公司
C. 信托公司、金融资产管理公司
D. 金融租赁公司、汽车金融公司
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【单选题】
公司员工由于单位和工作岗位的变动，其配发的IT资产（如办公电脑）原则上应___。
A. 留在原单位
B. 移交行政部
C. 直接带至变动后的工作单位
D. 移交培训中心
【单选题】
根据公司考勤相关规定，自12月份起，员工下班考勤（打卡）有效时间调整为规定下班时间的___小时内。
A. 1.5小时
B. 2小时
C. 3小时
D. 4小时
【单选题】
根据公司考勤相关规定，自12月份起，调休假起休时间最低为___天。
A. 0.5天
B. 1天
C. 1.5天
D. 2天
【单选题】
根据公司考勤相关规定，自12月份起，年休假起休时间最低为___天。
A. 0.5天
B. 1天
C. 1.5天
D. 2天
【单选题】
根据公司人才发展规律和组织中职位承担的角色不同，将公司所有职位进行职层职级划分，其中“资深主办级”位于第___职层。
A. 第七职层
B. 第八职层
C. 第九职层
D. 第十职层
【单选题】
根据公司《员工考勤和假期管理规定》相关条款规定，关于年休假以下哪项说法并不完全准确___。
A. 员工累计工作不满1年的，年休假2天
B. 员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天
C. 员工累计工作已满10年不满20年的，年休假10天
D. 员工累计工作已满20年的，年休假15天
【单选题】
根据公司《员工考勤和假期管理规定》相关条款规定，各相关单位标准工时制员工12月份年休总天数不得超过本单位标准工时制员工月度总出勤天数的___。
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
【单选题】
根据公司《关于调整月度绩效考核相关事宜的通知（试行）》相关规定，员工月度绩效考核系数0.8、0.9的比例分布为___。
A. ≤10%
B. ≤15%
C. ≥10%
D. ≥15%
【单选题】
根据公司《绩效考核管理规定》相关条款规定，月度绩效考核系数1.0及以上被考核人面谈率应至少达到___
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
【单选题】
根据公司《绩效考核管理规定》相关条款规定，以下哪类员工应参加本单位当月绩效考核：___。
A. 当月试用期转正
B. 当月病假25天
C. 全月借用至其他单位的
D. 全月工伤假
【单选题】
根据公司《员工管理办法》相关条款规定，以下关于合同期的说法错误的是：___
A. 首次签订劳动合同的员工的合同期为3年
B. 二次签订劳动合同的员工的合同期为6年
C. 三次签订劳动合同的员工的合同期为无固定期限
D. 劳动合同自员工入职后一个月内进行签订
【单选题】
报销人收到报销发票，应在发票开具___日内应发起报销。
A. 10日内
B. 20日内
C. 30日内
D. 一个月内
【单选题】
公司员工差旅费报销需要取得哪些报销凭证？___
A. 乘坐交通工具取得正规发票
B. 住宿费发票及水单
C. 会议通知或公出申请单
D. 以上都是
【单选题】
各相关单位根据预算执行情况，可与每年___申请调整年初下达的预算指标。
A. 4月
B. 7月
C. 10月
D. 12月
【单选题】
供应商在税务申请代开的增值税专用发票应加盖___。
A. 企业公章
B. 企业发票专用章
C. 税务代开发票章
D. 企业财务章
【单选题】
建筑施工类项目需要在备注栏注明___信息。
A. 项目名称及时间
B. 项目名称及地点
C. 项目名称、时间及地点
D. 不需要注明其他信息
【单选题】
公司业务招待费的使用采取事前申请.事后费用报销方式，其单次预算超过___元，分管领导批准后还需报总经理审批。
A. 5,000元
B. 3,000元
C. 2,000元
D. 10,000元
【单选题】
一期运营管理平台的功能模块不包括___
【单选题】
以下哪项经费不需要从运营管理平台报帐模块报销___
【单选题】
运营管理平台目前的登陆接口不包括___
【单选题】
运营管理平台在立项审批环节如不予批准的，不可以___
A. 驳回到发起人
B. 签转至任一指定经办人
C. 直接删除
【单选题】
计划内采购立项，以下不属于直接从采购计划中带入的信息为___
【单选题】
收费公路制度改革取消高速公路省界收费站的总体实施方案中对普通货车采取按___收费。
【单选题】
自2019年7月1日起，全国高速公路对安装ETC的车辆通行费优惠幅度不得低于___
【单选题】
根据收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案要求，到2019年年底，ETC车辆安装率至少达到___
【单选题】
以下关于取消高速公路省界收费站技术方案描述错误的为___
A. 对所有车辆（含ETC/MTC车辆）实行分段计费
B. 对MTC车辆分段计费.分段扣费
C. 对ETC车辆依托门架系统，通过车载OBU分段扣费
【单选题】
以下关于入口货车称重检测描述正确的为___
A. 称重检测数据包括车辆的总质量、轴型
B. 称重检测只对车辆的总质量进行检测
C. 称重检测只对车辆的车型进行检测
【单选题】
以下项目不属于我公司取消高速公路省界收费站建设项目的为___
A. 建设分水关匝道收费站
B. 改建ETC车道
C. 改造苍南服务区
【单选题】
浙江省门架系统的门架布局采取的是___
A. 普通断面2+2
B. 普通断面1主1备
C. 普通断面1+1
【单选题】
门架系统天线交易成功率的目标值为___
【单选题】
以下关于通行费减免政策说法错误的为___
A. 2020年1月1日起对未安装ETC的绿通车辆不予免费；
B. 2020年1月1日起对未安装ETC的小型客车重大节假日不再享受通行费免费；
C. 在辖区执行任务的警车给予通行费免费。
【单选题】
取消高速公路省界收费站后ETC车辆的通行费最小单位为___
【单选题】
取消高速公路省界收费站后，通行介质不包括的有___
A. OBU+CPU
B. CPC卡
C. 免费凭证
【单选题】
ETC车辆通过门架系统交易失败又未能获取OBU车牌信息的，可以通过以下哪种方式作为扣费依据___
A. 车牌图像识别
B. 人工校核
C. 车牌图像识别+人工校核
【单选题】
以下关于车辆通行方式说法错误的为___
A. 安装ETC的客车无法通过入口混合称重车道
B. 持有CPC卡的车辆只能通过出口混合车道交费
C. 安装ETC的货车进入高速公路必须通过称重检测
【单选题】
根据治超方案，以下说法错误的是___
A. 货车出口时需要经过出口称重系统检测
B. 大件运输车辆超限无法进入高速公路
C. 对检测超限的货车入口车道系统不抬栏杆
