【多选题】
39：自2017年1月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，___内暂停其银行账户非柜面业务，()内不得为其新开立账户。
A. 5年，3年
B. 3年，1年
C. 5年，5年
D. 3年，3年
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相关试题
【多选题】
40：银行应当至少___排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每一年
【多选题】
41：客户在手机银行、网银内使用关键字搜索“企业预开户”，即可进入预约页面。如客户未开通我行社手机银行、网银，___进行预约开户。
A. 需先在我行开通手机银行或者网银后
B. 可以游客身份
C. 无权
【多选题】
42：资金内部户的账号第十一位为___。
【多选题】
43：下列业务代号中用于核算单位临时周转使用的资金的是___。
A. 1963
B. 3475
C. 3453
D. 1964
【多选题】
44：下列业务代号中用于核算应交代扣印花税的是___。
A. 3490
B. 3491
C. 3465
D. 3474
【多选题】
45： 置换贷款本金上划时，使用6674交易将内部账资金转入 3475过渡户，然后使用___交易， 将过渡户资金转入上级机构3475过渡户，上级机构统一入账。
A. 6674
B. 6747
C. 8080
D. 3475
【多选题】
47：下列有关【1058】单位活期账户启用交易的说法，错误的是___。
A. 基本户启用时，取现标志系统默认为可取现；
B. 临时户启用时，取现标志系统默认为可取现；
C. 一般户启用时，取现标志系统默认为可取现；
【多选题】
48：关于久悬账户管理，下列说法正确的是___
A. 已转为久悬的账户，账户控制状态为不收不付；
B. 已转为营业外收入的账户，账户控制状态为只收不付；
C. 账户从营业外支出转正常后，不可再次使用，需办理销户手续；
D. 账户从久悬户转正常后，不可再次使用，需办理销户手续。
【多选题】
49：【1132】单位账户维护交易，以下维护事项说法正确的是 ___
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息，在本交易中可以修改；
B. 可以增加除主证件类型外的其他证件号码；
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息；
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
【多选题】
50：七天理财开户时，应选择的转存方式是下列转存方式中的哪一个？ ___
A. 默认转存
B. 不转存
C. 本息转存
D. 本金转存
【多选题】
51：对于个人账户开户1052交易，以下说法错误的是___？
A. 不需要上传新开存单；
B. 需要上传个人业务交易单正、背面；
C. 个人业务交易单背面填写和勾选必须与系统一致；
D. 1052业务不需要拍摄现金。
【多选题】
52：以下关于单据和凭证规范使用说法错误的是哪一个？___
A. 制式凭证中的勾选项可以修改，需修改的应在错误处加盖柜员私章，且修改不能超过三处，超过三处的应重新填写凭证。
B. 凭证的修改不允许使用修正液，使用修正液的凭证应做作废处理，重新填写。
C. 各种单折上应在规定的位置加盖业务章或公章，没有盖章的视为无效凭证。
D. 个人有卡(折)存取款、存单(折)正常销户不必填制个人业务交易单。
【多选题】
53：电汇凭证、进账单，___日内的视为有效凭证。
【多选题】
54：9月28日开出的转账支票，其有效期为___。
A. 9月28日-10月8日
B. 9月28日-10月7日
C. 9月29日-10月8日
D. 9月29日-10月7日
【多选题】
55：根据账户分类管理要求，同一客户在各法人行社Ⅰ类户不超过___个。
【多选题】
56：根据账户分类管理要求，同一客户在全省各级行社卡数量限额为___个。
【多选题】
57：根据账户分类管理要求，同一客户在全省各法人行社Ⅱ、Ⅲ各不超过___个。
【多选题】
58：根据账户分类管理要求及省联社暂定标准，同一客户在全省Ⅱ、Ⅲ各不超过___个。
【多选题】
59：银行业金融机构在收缴假币过程中，一次性发现假人民币( )张、枚(含)以上，假外币( )张、枚(含)以上的,应当立即报告当地公安机关并提供有关线索。___
A. 20，10
B. 10，5
C. 10，5
D. 20，5
【多选题】
60：根据公安部和中国人民银行联合下发了《关于进一步加强反假货币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)要求，银行业金融机构一次性发现假人民币___元(含)以上的，要立即通报公安机关，一次性发现假人民币( )元(含)以上的，要在当天通报公安机关。
A. 500，100
B. 500，200
C. 400，100
D. 400，200
【多选题】
61：银行业金融机构收缴的假币应在每月末前___日内解缴中国人民银行当地分支行。
【多选题】
62：冠字号码信息在金融机构本地及上传到信息系统后至少应保存___个月，并确保数据的安全。
【多选题】
63：银行业金融机构应组织对本机构所辖网点前___工作日上传的冠字号码信息的完整性进行核查。
【多选题】
64：对于在用的现金处理机具，银行业金融机构每半年要开展一次鉴伪功能抽样检测，抽检率不得低于机具总量的___。
A. 1%
B. 5%
C. 10%
D. 20%
【多选题】
1：客户风险等级分类工作应当遵循以下原则___
A. 了解你的客户原则
B. 审慎性原则
C. 持续性原则
D. 信息保密原则
【多选题】
2：以下说法正确的是___
A. 各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较高等级风险类客户进行管理
B. 客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
C. 客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准
D. 客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较低的风险等级为准
【多选题】
3：以下行业的客户，哪些客户可评定为高风险客户___
A. 赌场等赌博性质的机构
B. 军事装备、武器制造分销等与武器有关的行业
C. 彩票销售行业
D. 艺术品、珠宝古董批发和零售行业
E. 律师行、会计师行
【多选题】
4：以下行业的客户，可评定为高风险客户的有哪些___
A. 贵金属、稀有矿石行业
B. 典当行
C. 拍卖行
D. 卡拉OK、夜总会、按摩、桑拿等文化娱乐行业
E. 上市公司
【多选题】
5：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 外国政要
B. 被政府及相关部门列入“黑名单”的客户
C. 被怀疑其经营活动或资金来源合法性的客户
D. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
E. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
【多选题】
6：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 股权结构过于复杂、难于辨认实际受益人的客户
B. 故意隐瞒身份、拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的客户
C. 信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
D. 其他涉及洗钱及恐怖融资高风险属性的客户
【多选题】
7：符合下列哪个条件的个人和单位客户，可评定为低风险客户___
A. 外国政要
B. 党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位
C. 同业金融机构
D. 非盈利社会事业单位，如公立学校、公立医院
E. 上市公司
【多选题】
8：各风险等级客户基本信息审核频率为___
A. 高风险客户：自评定风险等级后，每三个月审核一次客户基本信息
B. 高风险客户：自评定风险等级后，每半年审核一次客户基本信息
C. 中风险客户：自评定风险等级后，每年审核一次客户基本信息
D. 低风险客户：自评定风险等级后，每两年审核一次客户基本信息
【多选题】
9：各营业网点客户风险等级分类管理员，除审核客户的基本信息外，还应对客户___等进行综合的分析和评价，以便对客户反洗钱风险等级进科学评定和及时调整。
A. 既往的交易特征
B. 交易量
C. 资金来源及用途
D. 交易频率
E. 交易动向
【多选题】
10：支行反洗钱工作实施小组具体履行下列职责___
A. 设立反洗钱岗位，指定专人作为支行反洗钱联络员，负责本支行反洗钱具体工作
B. 根据反洗钱法规和本行有关制度，指导和监督前台业务的反洗钱工作
C. 负责本辖区营业网点在履行反洗钱义务过程中发现可疑交易或涉嫌犯罪的及时上报总行
D. 协助有权部门对涉嫌洗钱犯罪的账户或存款进行查询、冻结、扣划
E. 负责组织本支行员工进行反洗钱培训和对客户的反洗钱宣传工作
【多选题】
11：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任，各营业网点反洗钱工作人员的职责有___
A. 负责组织本营业网点员工对大额交易和可疑交易进行实时监测
B. 负责按时对反洗钱系统自动提取的大额交易信息进行修改或删除后确认
C. 负责按时对本营业网点的可疑交易信息进行新增、修改或删除后确认
D. 负责检查本营业网点员工落实各项反洗钱规章制度情况，对发现的可疑交易进行分析、识别
E. 负责本网点客户风险的分类和调整工作
【多选题】
12：临柜人员的反洗钱职责有___
A. 严格执行存款账户实名制、账户管理办法及反洗钱相关规定，按要求对客户身份进行识别
B. 按要求留存客户身份资料和交易记录
C. 对经办的大额交易进行实时监测，超柜员权限的及时履行审批手续
D. 对柜台发现的可疑交易及时向营业网点反洗钱联络员汇报
E. 负责营业柜台的反洗钱宣传工作
【多选题】
13：涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让___
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后的交易指令
【多选题】
14：反洗钱内部审计应遵循的原则有___。
A. 独立性
B. 客观性
C. 风险为本
D. 及时性
【多选题】
15：反洗钱内部审计包括哪些内容。___
A. 反洗钱组织机构建设情况
B. 反洗钱宣传和培训情况
C. 客户身份识别、持续识别情况
D. 客户洗钱风险等级划分情况
E. 大额和可疑交易报告情况, 可疑交易人工识别情况
推荐试题
【判断题】
装载废旧物品集装箱，实施现场查验时，应立即开箱门查验
【判断题】
B级防护适用于发生可疑生物恐怖袭击事件应急处置需进入半污染区的处置人员
【判断题】
一旅行者来自黄热疫区，但持有有效的黄热病疫苗接种证书，应将该旅行者视为染疫嫌疑人
【判断题】
传染病在人群中蔓延，必须具备传染源、传播途径及易感人群三个相互连接的基本环节，引起这三个基本环节相互连接，协同起作用的因素是自然因素和社会因素
【判断题】
卫生处理不仅采取消杀灭措施，还要重视传染病的基本环节
【判断题】
对来自霍乱疫区的船舶上的生活垃圾，未经合格的检疫消毒不得卸下，来自鼠疫疫区的船舶上的垃圾应作消毒后焚化处理
【判断题】
飞机灭鼠首选方法为熏蒸灭鼠，熏蒸灭鼠效果应达到100%
【判断题】
船舶的入境检疫，必须在港口的检疫锚地实施
【判断题】
“就地诊验”指将染疫嫌疑人收留在指定的处所进行诊察和检验
【判断题】
卫生检疫机关在发现霍乱、鼠疫、黄热病以外的其他病种染疫嫌疑人，可以从该人员离开感染环境的时候算起，实施不超过该传染病最长潜伏期的就地诊验或者留验以及其他的卫生处理
【判断题】
对持有我国检验检疫机构签发的有效《交通工具卫生证书》，经船方或者其代理人申请，海关应当实施电讯检疫
【判断题】
入出境的特殊物品携带人、货主或其代理人报检前，应向所属直属海关申请办理入出境特殊物品审批
【判断题】
《国际卫生条例（2005年）》中明显干扰一般指拒绝国际旅行者、行李、货物、集装箱、交通工具、物品等入境或出境或延误入境或出境48小时以上
【判断题】
对快件的检疫查验应以安全为原则，实行分类管理制度
【判断题】
入出境特殊物品卫生检疫查验规程适用于捐赠、进入保税区、出口加工区的特殊物品卫生检疫查验工作
【判断题】
对来自疫区的货物进行灭鼠处理的安全标准是不得有活鼠存在
【判断题】
为防止医学媒介生物逃散，邮寄物的卫生学查验宜在封闭的环境内进行
【判断题】
消毒是指杀灭或清除传播媒介上所有病原微生物使达到无害化的处理
【判断题】
疫源地消毒是指对存在或曾经存在传染源及被病原体污染的场所进行的消毒,其目的是杀灭或清除传染源排出的病原体
【判断题】
预防性消毒是指对无明显传染源存在，但有可能受到污染的场所及物品进行消毒，目的是防止传染病的发生
【判断题】
国境口岸突发事件出入境检验检疫应急处理，应当遵循预防为主，常备不懈的方针，贯彻统一领导，分级负责，反应及时，措施果断，依靠科学，加强合作的原则
【单选题】
向中国出口的乳品，应当附有出口国家或者地区政府主管部门出具的什么___
A. 健康证书
B. 卫生证书
C. 植检证书
D. 质检证书
【单选题】
当预包装乳品包装物或包装容器的最大表面面积小于多少时可以只标示产品名称、净含量、生产者（或经销商）的名称和地址___
A. 5cm2
B. 10cm2
C. 15cm2
D. 20cm2
【单选题】
乳品标签上计量单位必须使用法定计量单位，下面哪一组是正确的？___
A. ug(微克)、(mg)毫克、KJ（千焦耳）、L(升)
B. 盎司、磅、加仑、大卡、卡路里
C. 磅、加仑、大卡、(g)克、L(升)
D. ml（毫升）、L（升）、J（焦耳）、盎司
【单选题】
婴儿配方食品需满足的多大婴儿的正常营养需要？___
A. 1-3个月
B. 3-6个月
C. 1-6个月
D. 1-12个月
【单选题】
进口乳品标签上标注获得的国外奖项、荣誉、认证标志等内容，应当提供经外交途径确认的有关证明文件。外交途径确认是指：___
A. 经我国驻外使领馆确认。
B. 经外国驻中国使领馆确认。
C. 经我国驻外使馆或外国驻中国使馆确认。
D. 经我国驻外使领馆或外国驻中国使领馆确认。
【单选题】
巴氏杀菌乳为仅以什么为原料，经巴氏杀菌等工序制得的液体产品。___
A. 牛乳
B. 牛（羊）乳
C. 生牛（羊）乳
D. 羊乳
【单选题】
巴氏杀菌乳应在产品包装主要展示面上紧邻产品名称的位置，使用不小于产品名称字号且字体高度不小于主要展示面高度几分之一的汉字标注“鲜牛(羊)奶”或“鲜牛(羊)乳”___
【单选题】
“复原乳”或“复原奶”与产品名称应标识在包装容器的___
A. 底部
B. 顶部
C. 正面
D. 同一主要展示版面
【单选题】
标识的“复原乳”或“复原奶”字样应醒目，其字号不小于产品名称的字号，字体高度不小于主要展示版面高度的几分之一？___
【单选题】
下列关于食品安全法对进口预包装食品标签和说明书的要求不正确的是（）。___
A. 进口的预包装食品应当有中文标签、中文说明书
B. 载明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式
C. 只需要中文标签和说明书，其他的不需要
D. 应当符合本法以及我国其他有关法律、行政法规的规定和食品安全国家标准的要求
【单选题】
专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签除应当标明《食品安全法》第42条第一款内容外，还应当标明（）。___
A. 用法用量
B. 功能主治
C. 主要营养成分及其含量
D. 适用范围
【单选题】
进口预包装食品包装物或包装容器最大表面面积大于（）cm2时，强制标示内容的文字、符号、数字的高度不得小于1.8mm。___
【单选题】
包装物或包装容器最大表面面积大于20cm2时，强制标示内容的文字、符号、数字的高度不得小于（）。___
A. 1.6mm
B. 1.8mm
C. 2.0mm
D. 2.2mm
【单选题】
按照《预包装食品标签通则》规定，净含量大于1kg的，净含量字符最小高度为（）。___
A. 4mm
B. 3mm
C. 6mm
D. 5mm
【单选题】
进口食品标签营养素标识平均值时，强化的营养素或天然固有的营养素的实际含量不得低于标示值（）％。___
【单选题】
标签上计量单位必须使用法定计量单位，请选择出下列计量单位准确的一组（）。___
A. ug(微克)、mg(毫克)、kJ（千焦耳）、L(升)
B. 盎司、磅、加仑、大卡、卡路里
C. 磅、加仑、大卡、(g)克、L(升)
D. ml（毫升）、L（升）、J（焦耳）、盎司
【单选题】
17下列哪种进口食品的中文标签可以免予标示保质期？___
A. 饼干
B. 食用盐
C. 饮料
D. 巧克力
【单选题】
18下列哪项不属于进口预包装食品标签的强制标示内容（）。___
A. 名称
B. 配料
C. 贮存条件
D. 产品标准号
【单选题】
19以下哪项是进口特殊膳食用食品中文标签中必须标示的营养素？___
A. 水分
B. 色素
C. 功效成分
D. 蛋白质
