【判断题】
取消企业银行账户许可后，银行作为存款人办理基本存款账户业务仍按《关于加强银行业金融机构人民币同业结算账户管理的通知》【银发[2014]178号】文执行
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相关试题
【判断题】
取消企业银行账户许可后，企业开立、变更、撤销基本户、临时户实行核准制
【判断题】
企业只能在银行开立一个基本户，不得开立两个[含]以上基本户
【判断题】
取消企业银行账户许可后，企业基本存款账户编号代替原基本存款账户核准号使用
【判断题】
取消企业银行账户许可后，企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的，人民银行分支机构可给予补发
【判断题】
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行不得为其开户
【判断题】
各支行之间共享存款人身份信息和身份核实结果，包括存款人身份信息、存款人资料的复印件、影印件或者影像以及核实存款人身份的措施和结果等
【判断题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知【银发[2017]235号】》要求，以公司为例，新开户时需提交公司章程/可以体现出资情况的工商查询件/受益情况说明和受益人的身份证明文件复印件作为身份识别采集材料
【判断题】
单位客户如果预留印鉴中含非法人的预留印章，应提供该预留印章人的身份证原件及复印件
【判断题】
单位客户可将印鉴卡加盖印鉴后寄给客户经理，由客户经理代办预留印鉴事项
【判断题】
工人工资专用账户可以开通网上银行等电子支付渠道，提取现金
【判断题】
银行结算账户资料档案实行一户一袋[册]保管，保管期限为账户撤销后5年
【判断题】
对于新开客户，柜员应在核心系统中执行“9323客户信息补录”交易注册客户信息过程中，同时登记客户对账联系信息
【判断题】
原子印章[万次印]、扁章和橡皮印章原则上不能作为外部客户账户预留银行签章
【判断题】
对列入“限售名单”的存款人，开户机构应严格限制支票售卖数量，每次售卖数量原则上不得超过3张
【判断题】
企业申请开立单位结算账户时提供的证明文件复印件须加盖单位公章
【判断题】
如果客户做过风险评估了，再办理粤惠存业务时就不需要再做风险评估了
【判断题】
在起息日前，客户可以申请对粤惠存业务进行撤单
【判断题】
粤惠存业务到期时需要客户到柜台办理销户
【判断题】
个人智能存款类业务中的日均型产品需要提交产品说明书
【判断题】
成年人办理修改客户信息中的手机号码可以由他人代办
【判断题】
大额存单到期支取时，本息原路返回至原转出账户，不得直接从大额存单账户中提取现金
【判断题】
个人网上银行与手机银行柜面签约、变更业务允许他人代为办理
【判断题】
柜面通业务取现、转账业务须持卡本人[卡主]办理
【判断题】
公务卡绑定存折或借记卡还欠款须为不同人
【判断题】
未经业务部门审批同意，任何人不得修改/解除个人理财产品冻结截至日期、修改个人理财产品对应的保证金账户及划转保证金账户内的资金
【判断题】
个人理财产品收益权质押给我行，个人理财产品冻结[贷款]到期后该理财产品份额的本金与收益将自动划入个人账户
【判断题】
个人证券投资基金业务需由客户本人办理，不得代办
【判断题】
通过柜面购买基金产品必须在营业网点的理财专区进行销售
【判断题】
第三方存管银证业务只面向本行个人客户办理
【判断题】
客户须与证券公司签署第三方存管协议书和开户，完成证券公司预指定后,才能到本行办理第三方存管银证业务的签约
【判断题】
柜员及零售业务员可以为自己办理本人购买的贵金属类实物业务
【判断题】
外国公民申请开立个人存款账户时，应当出具护照
【判断题】
他人代理开立个人银行账户的，代理人应出具代理人、被代理人的有效身份证件和合法的委托书，银行认为有必要的，应要求代理人出具证明代理关系的公证书
【判断题】
无民事行为能力或限制民事行为能力的开户申请人，由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的人员代理其开户
【判断题】
单位客户因代收代付业务,如代发工资、代扣学费,需批量代理开立个人存款账户前，需与我行签订个人代收代付协议
【判断题】
支行依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的，应当经银行工作人员现场面对面核验开户人身份信息
推荐试题
【多选题】
340、涉嫌下列犯罪，拘留后通知家属可能有碍侦查，可以暂不通知其家属的是（ ）。
A. 严重暴力犯罪
B. 危害国家安全犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 贪污贿赂犯罪
【多选题】
某夜，村民马某遭到牛某、朱某、杨某等一伙人的殴打，到公安机关控告牛某等人。公安机关认为证据尚不充分，且查证困难，即告知马某不予立案，并让其到人民法院自诉。马某对公安机关不予立案不服，他可以采取保护的办法有（ ）。
A. 向人民法院起诉公安机关
B. 向人民检察院提出申诉
C. 对此不立案可以申请公安机关复议、复核
D. 向人民法院起诉牛某等人
【多选题】
下列关于刑事案件受案、立案的说法正确的是（ ）。
A. 公安机关对扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人提供的有关证据材料等应当登记，制作接受证据材料清单
B. 报案、控告、举报可以采取书面或口头形式
C. 有犯罪事实发生，需要追究刑事责任，就应当立案
D. 公安机关对于不需要调查，明显不属于自己管辖的报案、控告，以及犯罪嫌疑人的自首，也应当接受
【多选题】
下列关于刑事拘留后提请批准逮捕的期限做法正确的是（ ）。
A. 王某涉嫌故意伤害罪，对王某拘留后的第3日，公安机关报请检察机关批准逮捕
B. 赵某涉嫌流窜盗窃犯罪，对赵某拘留后的第30日，公安机关报请检察机关批准逮捕
C. 关某、李某涉嫌强奸罪，因案情较大，对关某、李某拘留后的第7日，公安机关报请检查机关批准逮捕
D. 刘某涉嫌团伙抢劫犯罪，因同案人员到案时间不一，对刘某拘留后第35日，公安机关报请检察机关批准逮捕
【多选题】
关于刑事拘留，下列说法错误的是（ ）。
A. 除有碍侦查或者无法通知的情形以外，应当在拘留后24小时以内，通知被拘留人的家属或者他所在的单位
B. 拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过48小时
C. 涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪，可以不在拘留后24小时以内通知被拘留人的家属
D. 对于在异地执行拘留的，也应当在拘留后的24小时内进行讯问
【多选题】
某天一村民向公安机关报案，说在村头小渠边发现了一具女尸，有人怀疑是刚出狱不久的村民张某所为，因为这几天张某神色慌张，魂不守舍。公安机关很快获得了这一线索，认为张某的嫌疑很大。在本案中，如果想对张某实施逮捕，至少还应当具备的条件是（ ）。
A. 有证据证明这是一起犯罪案件而不是意外事件或者自杀行为
B. 证明张某与被害人之间有矛盾
C. 有证据证明这起犯罪案件是张某实施的而不仅仅是猜测
D. 证明张某实施犯罪行为的证据已有查证属实的
【多选题】
公安机关拘留犯罪嫌疑人，下列做法正确的是（ ）。
A. 应当无条件地在拘留后24小时之内通知其家属或者所在单位
B. 应当在拘留后24小时以内进行讯问
C. 对需要逮捕而证据还不充分的，可以取保候审
D. 发现不应当拘留的，必须立即释放，发给释放证明书
【多选题】
犯罪嫌疑人李某因抢劫罪被公安机关执行逮捕，逮捕后（ ）。
A. 应当在24小时内对李某进行讯问
B. 对不需要继续羁押的，人民检察院应当建议公安机关对李某予以释放或者变更强制措施
C. 对于人民检察院建议对乙予以释放或者变更强制措施的，公安机关应当在10日内将处理情况通知人民检察院
D. 人民检察院无须再对羁押李某的必要性进行审查
【多选题】
甲因涉嫌盗窃罪被逮捕。经其辩护人申请，公安机关同意对甲取保候审。关于公安机关应当办理的相关变更手续，说法错误的是（ ）。
A. 自行决定并通知原批准机关
B. 报请原批准机关备案
C. 报请原批准机关审批
D. 要求原批准机关撤销逮捕决定
【多选题】
某夜，某税务局干部吴某到公安机关报案称，其单位财务主任谭某贪污100万元公款，现正携赃款逃往火车站。公安机关接到报案后，下列做法正确的有（ ）。
A. 受案后告知吴某向检察机关控告
B. 不予受理告知吴某向检察机关控告
C. 控制谭某后，联系检察机关办理移交手续
D. 立即受案，并通知火车站派出所协查
【多选题】
下列关于受理刑事案件的说法正确的是（ ）。
A. 对于不属于自己管辖的报案，公安机关也应当先接受
B. 公民的控告和举报材料必须是书面的，否则公安机关可以不接受
C. 应当制作受案登记表，并出具回执
D. 公安机关应当保障扭送人、报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全
【多选题】
根据《刑事诉讼法》的相关规定，下列关于受案的说法正确的是（ ）。
A. 举报人、控告人、报案人要求不公开其行为和姓名的，应当为其保守秘密
B. 公安机关应当无条件接受报案材料
C. 接受报案时遇有紧急情况，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关
D. 接受控告、举报的工作人员，应当告知控告人、举报人捏造事实，有意诬告应负的法律责任
【多选题】
公安机关执法的基本原则是（ ）。
A. 讲求效能
B. 公平合理
C. 严厉打击
D. 依法行政
【多选题】
20、下列关于法的适用的说法，正确的有（ ）。
A. 法的适用的主体是国家专门机关及其工作人员
B. 法的适用的对象极为广泛，一切国家机关、社会组织和个人都可以称为法的适用的对象
C. 法的适用需要遵守一定的程序
D. 法的适用是以法律规范为根据，使法律的一般规定具体化
【多选题】
法的基本特征有（ ）。
A. 法具有国家意志性
B. 法具有国家强制性
C. 法以权利与义务为其主要内容
D. 法是一种对被统治阶级适用的规范
【多选题】
根据《立法法》规定，下列说法正确的是（ ）。
A. 行政法规的效力高于地方性法规、规章
B. 国务院有权改变或者撤销不适当的部门规章和地方政府规章
C. 部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行
D. 行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决
【多选题】
根据《立法法》的规定，下列说法正确的是（ ）。
A. 同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定
B. 同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，新的规定与旧的规定不一致的，适用新的规定
C. 法律的效力高于行政法规、地方性法规、规章
D. 行政法规的效力高于地方性法规、规章
【多选题】
下列有关法律后果、法律责任、法律制裁和法律条文等问题的表述，正确的是（ ）。
A. 任何法律责任的设定都必定是正义的实现
B. 不是每个法律条文都有关于法律责任的规定
C. 承担法律责任即意味着接受法律制裁
D. 法律后果不一定是法律制裁
【多选题】
关于法律责任，下列说法中正确的是（ ）。
A. 我国《刑法》规定，对任何人犯罪，在适用法律上一律平等。不允许任何人有超越法律的特权。这体现了法律责任归责的公正原则
B. 在追究当事人法律责任的时候不应考虑任何经济成本
C. 我国《刑法》规定，法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。这体现了法律责任归责的责任法定原则
D. 犯罪嫌疑人可能判处3年有期徒刑，其犯罪行为经过5年后不再追究刑事责任，这违反了法律责任归责的公正原则
【多选题】
法律权利与法律义务的相互关系有（ ）。
A. 权利是义务的前提
B. 没有无义务的权利，也没有无权利的义务
C. 权利与义务是构成法律关系内容的要素，是紧密联系，不可分割的，它们共处于法律关系的统一体中
D. 权利和义务有各自的范围和限度
【多选题】
下列关于社会主义法律体系的说法正确的是（ ）。
A. 社会主义法律体系具有统一而又分层的结构特征
B. 社会主义法律体系具有时代的特征，体现了改革开放的要求
C. 社会主义法律体系主要体现了党的主张和人民意志的统一
D. 社会主义法律体系，是以宪法和法律的形式，确立了国家的根本制度和任务，体现了社会主义性质
【多选题】
(17年新增试题)张某经常酒后回家辱骂妻子谢某。某日，谢某邻居董某报警。公安派出所出警后，应当（ ）。
A. 询问谢某、董某、张某，进行调查取证
B. 对张某给予批评教育或者出具告诫书
C. 通知民政部门安置谢某
D. 制止张某的辱骂行为
【多选题】
(17年新增试题)公安机关接到家庭暴力报案后，正确的处理方式是（ ）。
A. 制止家庭暴力
B. 协助受害人就医、鉴定伤情
C. 按照有关规定调查取证
D. 及时出警
【多选题】
(17年新增试题)下列有关公安机关处置家庭暴力职责的表述，正确的是（ ）。
A. 家庭暴力情节较轻，依法不给予治安管理处罚的，由公安机关对加害人给予批评教育，也可以出具告诫书
B. 公安机关应当对家庭暴力案件的报案人信息予以保密
C. 如民警在家庭暴力事件中不作为的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任
D. 公安机关接到家庭暴力报案后，可以根据家庭暴力程度决定是否出警
【多选题】
(17年新增试题)下列关于公安机关在处置家庭暴力中职责的表述，正确的是（ ）。
A. 无民事行为能力人、限制民事行为能力人因家庭暴力身体受到严重伤害、面临人身安全威胁或者处于无人照料等危险状态的，公安机关应当通知并协助民政部门将其安置到临时庇护场所、救助管理机构或者福利机构
B. 负责执行人身安全保护令
C. 当事人是无民事行为能力人、限制民事行为能力人，或者因受到强制、威吓等原因无法申请人身安全保护令的，公安机关可以代为申请
D. 公安派出所应当对收到告诫书的加害人、受害人进行查访，监督加害人不再实施家庭暴力
【多选题】
10、(17年新增试题)葛某是县城一家小型企业的中层干部，收入不多，烦事不少。每当葛某遇到不顺心的事情，回家后就对继女小青（10周岁）打骂。小青为维护自己的合法权益，可以（ ）。
A. 向当地居民委员会反映
B. 向葛某的单位反映
C. 向公安机关报案
D. 向人民法院起诉
【多选题】
根据《反恐怖主义法》的规定，出入境证件签发机关对恐怖活动嫌疑人员，有权决定（ ）。
A. 不准其入境
B. 不予签发出境入境证件
C. 宣布其出境入境证件作废
D. 不准其出境
【多选题】
某县公安机关在反恐怖主义情报信息工作中获取了一份线索，近期恐怖组织将在该县制造恐怖事件。下列说法正确的有（ ）。
A. 恐怖事件发生后，该县公安机关应当及时立案侦查
B. 该县公安机关可以通过技术侦察手段获得情报信息
C. 若发生恐怖事件，该县公安机关应当第一时间在微信公众号、微博等网络平台上发布恐怖事件处置消息
D. 公安机关掌握情报信息后，应当立即开展调查，尚未发现涉嫌犯罪的，可以不立案侦查
【多选题】
根据《反恐怖主义法》的规定，下列说法正确的是（ ）。
A. 任何单位和个人有协助、配合公安机关开展反恐怖主义工作的义务
B. 国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位
C. 恐怖活动组织是指3人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。恐怖活动人员是指恐怖活动组织的成员
D. 通过暴力手段，制造社会恐慌，以实现其意识形态目的的主张和行为，属于《反恐怖主义法》所称的恐怖主义
【多选题】
下列恐怖主义性质的行为，属于《反恐怖主义法》所称恐怖活动的是（ ）。
A. 强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志
B. 煽动实施恐怖活动
C. 为恐怖活动培训提供场所、信息、物资
D. 准备实施造成人员伤亡的严重社会危害的活动
【多选题】
张某向朋友快递一件情人节礼物。根据《反恐怖主义法》的规定，下列说法中正确的有（ ）。
A. 快递经营单位要求对张某身份进行查验，张某不得拒绝
B. 张某若拒绝快递经营单位对其身份和寄递物品的查验、检查，则快递经营单位不得为其服务
C. 快递经营单位应当对张某的身份、快递的物品信息予以登记
D. 快递经营单位要求对张某寄递物品进行开封验视，张某不得拒绝
【多选题】
根据《反恐怖主义法》的规定，下列公共服务行业中，应当实行实名制的有（ ）。
A. 电信
B. 银行
C. 长途客运
D. 机动车租赁
【多选题】
公安机关发现极端主义活动的，应当（ ）。
A. 对非法活动场所予以查封
B. 对有关物品、资料予以收缴
C. 将有关人员强行带离现场并登记身份信息
D. 责令立即停止
【多选题】
根据《反恐怖主义法》的规定，下列属于恐怖事件的是（ ）。
A. 左某为实施恐怖活动，在边境地区购买手枪一支后被发现
B. 丁某准备在公交车引燃一桶汽油被及时制止，未造成伤亡
C. 张某手持砍刀在车站无故砍伤旅客数人
D. 王某因受极端主义思想影响而心理扭曲，扬言要驾车冲撞人群报复社会
【多选题】
反恐怖主义重点目标的管理单位应当履行的职责有（ ）。
A. 实行风险评估，实时监测安全威胁，完善内部安全管理
B. 制定防范和应对处置恐怖活动的预案、措施
C. 建立反恐怖主义工作专项经费保障制度
D. 定期向公安机关和有关部门报告防范措施落实情况
【多选题】
某市发生一起恐怖事件，若反恐怖主义工作领导机构尚未确定指挥长。根据《反恐怖主义法》的规定，下列说法正确的是（ ）。
A. 由在场处置的公安机关警衔最高的人员担任现场指挥员
B. 现场应对处置人员无论来自哪个单位，都应无条件服从现场指挥员指挥
C. 该市人民政府负责人成为指挥长
D. 若公安机关未能到达现场的，由在场处置的武装警察部队职级最高的人员担任现场指挥员
【多选题】
利用极端主义实施下列行为，情节轻微，尚不构成犯罪，公安机关可以给予行政处罚的有（ ）。
A. 阻碍国家机关工作人员依法执行职务的
B. 强迫他人参加宗教活动的
C. 恐吓他人，驱赶有其他信仰的人员离开居住地的
D. 煽动群众故意损毁居民身份证、户口簿的
【多选题】
根据《反恐怖主义法》的规定，防范恐怖袭击重点目标的管理、运营单位有下列情形，公安机关应当责令其改正的是（ ）。
A. 对公共交通运输工具未依照规定配备安保人员和相应设备、设施的
B. 未对重要岗位人员进行安全背景审查
C. 未制定防范和应对处置恐怖活动的预案的
D. 未建立反恐怖主义工作专项经费保障制度的
【多选题】
根据《反恐怖主义法》的规定，因报告和制止恐怖活动，本人或其近亲属的人身安全面临危险的，经本人或其近亲属提出申请，公安机关可以采取的保护措施有（ ）。
A. 不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息
B. 对人身和住宅采取专门性保护措施
C. 禁止特定的人接触被保护人员
D. 变更被保护人员的姓名，重新安排住所和工作单位
【多选题】
小明无意中听到一起恐怖事件的策划方案，获知了参加恐怖活动的人员名单，公安机关向其调查情况，小明可以（ ）。
A. 拒绝提供
B. 在提供情况后，如本人或者其近亲属受到人身安全危险时，可以申请公安机关采取保护措施
C. 要求公安机关补偿其因配合调查工作而产生的必要费用
D. 要求公安机关对在调查中发现的本人隐私予以保密
