【判断题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知【银发[2017]235号】》要求，以公司为例，新开户时需提交公司章程/可以体现出资情况的工商查询件/受益情况说明和受益人的身份证明文件复印件作为身份识别采集材料
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相关试题
【判断题】
单位客户如果预留印鉴中含非法人的预留印章，应提供该预留印章人的身份证原件及复印件
【判断题】
单位客户可将印鉴卡加盖印鉴后寄给客户经理，由客户经理代办预留印鉴事项
【判断题】
工人工资专用账户可以开通网上银行等电子支付渠道，提取现金
【判断题】
银行结算账户资料档案实行一户一袋[册]保管，保管期限为账户撤销后5年
【判断题】
对于新开客户，柜员应在核心系统中执行“9323客户信息补录”交易注册客户信息过程中，同时登记客户对账联系信息
【判断题】
原子印章[万次印]、扁章和橡皮印章原则上不能作为外部客户账户预留银行签章
【判断题】
对列入“限售名单”的存款人，开户机构应严格限制支票售卖数量，每次售卖数量原则上不得超过3张
【判断题】
企业申请开立单位结算账户时提供的证明文件复印件须加盖单位公章
【判断题】
如果客户做过风险评估了，再办理粤惠存业务时就不需要再做风险评估了
【判断题】
在起息日前，客户可以申请对粤惠存业务进行撤单
【判断题】
粤惠存业务到期时需要客户到柜台办理销户
【判断题】
个人智能存款类业务中的日均型产品需要提交产品说明书
【判断题】
成年人办理修改客户信息中的手机号码可以由他人代办
【判断题】
大额存单到期支取时，本息原路返回至原转出账户，不得直接从大额存单账户中提取现金
【判断题】
个人网上银行与手机银行柜面签约、变更业务允许他人代为办理
【判断题】
柜面通业务取现、转账业务须持卡本人[卡主]办理
【判断题】
公务卡绑定存折或借记卡还欠款须为不同人
【判断题】
未经业务部门审批同意，任何人不得修改/解除个人理财产品冻结截至日期、修改个人理财产品对应的保证金账户及划转保证金账户内的资金
【判断题】
个人理财产品收益权质押给我行，个人理财产品冻结[贷款]到期后该理财产品份额的本金与收益将自动划入个人账户
【判断题】
个人证券投资基金业务需由客户本人办理，不得代办
【判断题】
通过柜面购买基金产品必须在营业网点的理财专区进行销售
【判断题】
第三方存管银证业务只面向本行个人客户办理
【判断题】
客户须与证券公司签署第三方存管协议书和开户，完成证券公司预指定后,才能到本行办理第三方存管银证业务的签约
【判断题】
柜员及零售业务员可以为自己办理本人购买的贵金属类实物业务
【判断题】
外国公民申请开立个人存款账户时，应当出具护照
【判断题】
他人代理开立个人银行账户的，代理人应出具代理人、被代理人的有效身份证件和合法的委托书，银行认为有必要的，应要求代理人出具证明代理关系的公证书
【判断题】
无民事行为能力或限制民事行为能力的开户申请人，由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的人员代理其开户
【判断题】
单位客户因代收代付业务,如代发工资、代扣学费,需批量代理开立个人存款账户前，需与我行签订个人代收代付协议
【判断题】
支行依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的，应当经银行工作人员现场面对面核验开户人身份信息
【判断题】
客户名称只能使用中文或者英文，中文的姓和名之间有间隔符的，应统一使用拉丁文的中间点，也可以使空格
【判断题】
英文名称应全部使用全角大写字母，英文姓和名之间有需要分隔的[包括多名之间的分隔]，应统一使用空格
【判断题】
开户时，港澳居民来往内地通行证号码的录入规则是1位大写字母+8位数字，后面两位代表换证次数的数字无需录入；不得录入港澳居民身份证件号码
【判断题】
银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
【判断题】
Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过1000元
【判断题】
银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，账户户主可以委托他人持有效身份证件到任一支行重新核实身份后，恢复其业务
【判断题】
银行发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即停止相关个人银行账户的使用,并立即予以销户，账户资金列入久悬未取专户管理
推荐试题
【单选题】
6米拉梯有木质、竹质和生铁材质三种。___（易）
【单选题】
6米拉梯有木质、竹质和铝合金材质三种。___（易）
【单选题】
6米拉梯使用时必须由两人操作。___（易）
【单选题】
型号为TG41的挂钩梯，工作长度为4.1米。___（中）
【单选题】
单杠梯侧板两端包有铁皮，可用来撞击建筑结构。___（中）
【单选题】
水带铺设时如通过铁路，水带应铺设水带护桥。___（中）
【单选题】
水带附件包括水带包布、挂钩、护桥等。___（易）
【单选题】
低压水枪，工作压力范围为0.2～1.6MPa。___（中）
【单选题】
在各种水枪中，直流水枪喷射距离最远。___（中）
【单选题】
多功能水枪具有直流、喷雾、自卫水幕和关闭等功能。___（中）
【单选题】
消防水枪通过水射流形式的选择进行灭火、冷却保护、隔离和排烟等多种消防作业。___（易）
【单选题】
当水枪采用喷雾射流时，可进行排烟作业。___（易）
【单选题】
消防接口也主要采用内扣式、卡式和螺纹式三种方式。___（易）
【单选题】
目前我国的分水器主要分为二分水器和三分水器。___（易）
【单选题】
消防吸水胶管主要是供消防车从天然水源吸水用的胶管。___（中）
【单选题】
作为供水车向前方供水时，宜采用吸水管连接室外消火栓。___（中）。
【单选题】
目前，我国消防部队采用的消防口主要是卡式。___（易）
【单选题】
使用吸水管取用天然水源时，如水里泥沙杂质较多时，不得使用，以免损坏。___（难）
【单选题】
使用吸水管取用天然水源时，滤水器距水面的深度至少应有20～30cm，最好触及水底。___（易）
【单选题】
手抬机动消防泵组所采用的动力多为柴油发动机。___（易）
【单选题】
防静电内衣属于消防员特种防护装备。___（易）
【单选题】
扑救森林火灾时，应严格着灭火防护服。___（中）
【单选题】
灭火防护服打湿后，可用火烘干后再用。___（易）
【单选题】
消防头盔戴好后，帽带贴于下颚，帽带与下颚空隙不超过2指（食指）。___（中）
【单选题】
着装时，消防安全带应扎牢，空隙不超过20cm___（中）
【单选题】
登高作业时，消防安全腰带替代半身吊带使用。___（中）
【单选题】
消防腰斧可同时用来破拆带电电线或带电设备。___（易）
【单选题】
扑救油罐火灾时，一线水枪水应着隔热防护服。___（易）
【单选题】
穿着隔热防护服时，可断时间通过火焰区。___（易）
【单选题】
穿着隔热防护服时，应穿灭火防护靴。___（难）
【单选题】
消防头盔佩戴前，应检查消防头盔的帽壳、面罩是否有裂痕、烧融等损伤；___（易）
【单选题】
消防头盔由帽壳、佩戴装置、面罩、披肩和下颏带等主要部件组成。___（易）
【单选题】
消防员灭火防护服适用于消防员在灭火救援时穿着，也适用于在高温环境中使用。___（易）
【单选题】
消防员灭火防护服为连体式结构，由防护上衣、防护裤子组成。___（易）
【单选题】
消防员灭火防护服穿着中不宜接触明火以及有锐角的坚硬物体。___（易）
【单选题】
沾污的灭火防护服可放入温水中用肥皂水擦洗，再用清水漂净晾干，允许用沸水或火烘烤。___（易）
【单选题】
消防员灭火防护服在正常保管条件下，贮存期为两年。___（易）
【单选题】
消防手套适用于消防员在一般灭火作业时穿戴，不适合在高风险场合下进行特殊消防作业时使用，也不适用于化学、生物、电气以及电磁、核辐射等危险场所。___（易）
