【多选题】
银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户。验证的信息应当至少包括哪些要素___。【多项选择题】
A. 开户申请人姓名
B. 居民身份证号码
C. 手机号码
D. 绑定账户账号[卡号]
E. 绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户
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相关试题
【多选题】
银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息至少包括哪些要素___。【多项选择题】
A. 开户申请人姓名
B. 居民身份证号码
C. 手机号码
D. 绑定账户账号[卡号]
E. 绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户
【多选题】
需由账户户主本人持有效身份证件原件和复印件亲自办理的个人客户关键信息包括哪些___【多项选择题】
A. 客户名称
B. 证件类型
C. 证件号码
D. 手机号码
E. 地址
F. 客户编号的合并。
【多选题】
加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户___。【多项选择题】
A. 对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
【判断题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交两份大额交易报告
【判断题】
运营重大事项报告应遵循快速及时、内容真实、一事一报、逐级报告、逐级处理的原则。遇特殊或紧急问题，也不能越级报告
【判断题】
未办清交接手续不得办理岗位轮换、调动或离职
【判断题】
柜台发生长短款时，允许以长补短、隐瞒不报或不作挂账处理
【判断题】
严禁同一个人员在同一系统设立多个用户号[经批准的除外]
【判断题】
可以通过本人、他人账户归集、过渡银行或客户资金
【判断题】
各级机构应当结合客户身份、客户行为、交易特征、交易目的、交易背景等要素合理分析客户及其交易情况，确认上报可疑交易的，应当详细描述说明交易的可疑点并记录分析过程
【判断题】
大额交易由反洗钱监测系统进行批处理，根据设定的大额交易标准自动生成符合规定报告的交易数据
【判断题】
存款人可以将银行结算账户出租、出借给其他单位和个人使用
【判断题】
柜面经办人员可以代客户签收、购买重要空白凭证
【判断题】
运营专用印章应随用随盖，严禁在各种空白凭证、登记簿、报表上等预先加盖，但个人名章可预先加盖
【判断题】
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；除上级主管部门规定外，不得向任何单位和个人提供
【判断题】
金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的也可以提取现金
【判断题】
如公检法等单位因办案需要，在手续齐全、并得到上级主管同意的情况下，会计档案可以外借
【判断题】
查库过程中查库人中途离场超出1小时[含]以上的，该时间段的查库工作应重新进行
【判断题】
冻结状态下的账户可以挂失，不能解挂销户，挂失后仍保持冻结状态
【判断题】
人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年
【判断题】
记账、对账人员可以相互兼岗、混岗、业务也可以“一手清”
【判断题】
查库人对业务金库、重要单证库、运营尾箱的查库可由一名或两名及以上人员进行
【判断题】
公证机构有权查询银行个人存款，无权查询银行单位存款
【判断题】
对已被冻结的存款，法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结，但可以轮候冻结。冻结解除的，登记在先的轮候冻结自动生效。轮候冻结应优先于冻结期限届满前办理的续冻
【判断题】
押运员未将尾箱送入柜台区，或柜员在运钞车未到达前将尾箱送出柜台区等候视同尾箱保管与入库
【判断题】
分行运营管理部每季度检查核对辖内营业机构运营基本实物印章不少于一次
【判断题】
企业申请开立基本存款账户的，银行应当通过人民币银行结算账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性，未通过唯一性审核的不得为其开立基本存款账户
【判断题】
银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿
【判断题】
取消企业银行账户许可后，企业银行结算账户，自开立之日起即可办理收付款业务
【判断题】
取消企业银行账户许可后，企业申请变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人的，应交回原开户许可证
【判断题】
取消企业银行账户许可后，银行作为存款人办理基本存款账户业务仍按《关于加强银行业金融机构人民币同业结算账户管理的通知》【银发[2014]178号】文执行
【判断题】
取消企业银行账户许可后，企业开立、变更、撤销基本户、临时户实行核准制
【判断题】
企业只能在银行开立一个基本户，不得开立两个[含]以上基本户
【判断题】
取消企业银行账户许可后，企业基本存款账户编号代替原基本存款账户核准号使用
【判断题】
取消企业银行账户许可后，企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的，人民银行分支机构可给予补发
【判断题】
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行不得为其开户
【判断题】
各支行之间共享存款人身份信息和身份核实结果，包括存款人身份信息、存款人资料的复印件、影印件或者影像以及核实存款人身份的措施和结果等
【判断题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知【银发[2017]235号】》要求，以公司为例，新开户时需提交公司章程/可以体现出资情况的工商查询件/受益情况说明和受益人的身份证明文件复印件作为身份识别采集材料
推荐试题
【填空题】
目前国际上用得较多的温标有___、___、___、___。 摄氏温标，华氏温标，热力学温标，国际温标
【填空题】
气动调节阀根据作用方式可分为：___和___。 气开，气关
【填空题】
气动调节阀中阀门定位器包括___阀门定位器和___阀门定位器。 电气，气动
【填空题】
气动放大器一般都是基于___原理工作的。 力矩平衡
【填空题】
热电偶测温的三大定律___、___、___。 均质导体，中间温度，中间导体
【填空题】
热电偶热点势的大小与热点极的直径、长度及沿热点极的温度无关，只与___和___有关。 两电极材料，两接点温度
【填空题】
热电阻Pt100的含义：___。 温度在0度的时候电阻值在100欧
【填空题】
热电阻保护套管常见材料有哪三种___、___、___。 金属，非金属，金属陶瓷
【填空题】
热电阻的通常测量范围为___。 —200℃~850℃
【填空题】
熔断器的额定电压必须___线路中的工作电压。 大于或等于
【填空题】
如果一台显示器分辨率最高为1200*800，表示该显示器横向点数为___，纵向点数为___。 1,200,800
【填空题】
设备组态一般分为两种，即___及Z10设备组态。 系统设备组态
【填空题】
摄氏100℃，相当与华氏___℉。 212
【填空题】
声波的频率为___到___，在空气中的传播速度为___。 20HZ，20KHZ，340m/s
【填空题】
十进制数101的二进制代码为___。 1100101
【填空题】
实现交流电变成直流电的转换过程叫___。 整流
【填空题】
实现直流电变成交流电的转换过程叫___。 逆变
【填空题】
数据库回读包括___。 回读I/0设备
【填空题】
被测液面上的反射率除了面积及形状因素外，主要取决于液面的___。 相对介电常数
【填空题】
自动调节系统主要有___、___、___和___组成。 调节器，调节阀，调节对象，变送器
【填空题】
引起被调量偏离给定值的各种因素称为___。 扰动
【填空题】
图形组态中常见的动态特性有___、___、___、___、___、___、___、___、___、___等。 变色特性，文字特性，闪烁特性，显示隐藏特性，平移，填充，缩放，旋转，曲线，X–Y图
【填空题】
分散控制系统中常用网络结构有___、___、___。 星形，环形，总线形
【填空题】
仪表的精度级别指的是___。 仪表基本误差的最大允许值
【填空题】
流量系数C的定义是：调节阀全开，阀前后差压为___，流体重度为___时，每___，所通过的流体___数。 100KPa，gf/cm3 ，小时，立方米
【填空题】
本质安全型仪表的特点是仪表在正常状态下和故障状态下，电路、系统产生的火花和达到的温度都不会引起___发生爆炸。 爆炸性混合物
【填空题】
理想的调节过程衰减比为___。 4：1
【填空题】
一台正作用气动调节器，控制点调整在60kPA，现将积分阀关死，若比例度放在50％处，当测量值为50kPA时，给定值为60KPA，输出值为35kPA，其比例度误差是___。 0.1
【填空题】
定值调节系统是按___进行调节的，是___环调节。 测量与给定的偏差大小闭
【填空题】
前馈调节是按___进行调节的，是___环调节。 扰动量大小开
【填空题】
___调节系统一般不采用阀门定位器。 流量
【填空题】
用钻头加工精度较高的工件应比加工精度较低的工件转速___。 高
【填空题】
将调节器的比例度P由100％升到200％，其系统稳定程度___。 升高
【填空题】
在串级调节系统投用时，先投___回路，后投___回路。 副主
【填空题】
热电偶丝烧断后，温度指示___。 最大
【填空题】
精度越高的仪表，其灵敏度越___，灵敏限越___。 高小
【填空题】
测量仪表通常用___和___来衡量动态误差的大小。 时间常数阻尼时间
【填空题】
在自动调节系统中都采用___反馈。 负
【填空题】
比例积分调节器适用于调节通道___较小，___变化不大，工艺参数不允许有___的系统。例如，___、___和要求严格的液位系统。 滞后负荷余差流量压力
